Втб мои инвестиции квалифицированный инвестор

Получить статус квалифицированного инвестора стало технически проще с ВТБ Мои Инвестиции

ВТБ Капитал Инвестиции продолжает повышать удобство собственных сервисов для инвестирования. Для клиентов, которые по величине остатков на счетах и объемам оборотов на брокерском обслуживании, удовлетворяют требованиям ЦБ для признания гражданина квалифицированным инвестором, пройти саму процедуру теперь можно автоматически в один клик. Опция доступна в обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции, а также в мобильном банке ВТБ Онлайн.

Вышедшая сегодня новая версия приложения ВТБ Мои Инвестиции дает клиентам подробную информацию по получению статуса квалинвестора. По закону получить его можно по нескольким критериям: в том числе, если у клиента на брокерском счете и ИИС — в сумме от 6 млн руб. или если его оборот по сделкам с ценными бумагами за последние 4 квартала превысил 6 млн руб. (частота сделок — не реже 10 в квартал, минимум — одна в месяц).

Если клиент удовлетворяет данным требованиям, приложение предложит клиенту в одно нажатие пройти процедуру квалификации, заявка со всеми необходимыми данными формируется автоматически. На ее обработку уходит в среднем один рабочий день, после чего клиенту приходит соответствующее уведомление о присвоении статуса.

Статус позволяет получить доступ к торговле любыми ценными бумагами — более 10000 инструментов на 33 биржах мира, а также к дополнительным подборкам лучших акций, облигаций и фондов от аналитиков ВТБ.

В ВТБ Онлайн для клиентов с остатками более 6 млн рублей суммарно по брокерским, текущим счетам, ИИС и депозитам появилась кнопка «Стать квалифицированным инвестором». Всего сейчас у ВТБ 58 тысяч клиентов, удовлетворяющих данному требованию и не получивших статус квалифицированного инвестора пока. Брокерский счет есть у 22,6 тысяч клиентов, но потенциально получение статуса квалинвестора может быть интересно и остальным 35,3 тысячам. Сейчас у ВТБ Капитал Инвестиции 31 тысяча клиентов со статусом квалифицированного инвестора и остатками более 6 млн рублей на счетах. Соответственно, их число может утроится.

«Наша задача сделать весь процесс инвестирования простым, прозрачным и удобным. Теперь для тех, кто удовлетворяет требованиям закона, пройти квалификацию будет легко прямо в наших приложениях. Мы также сегодня работаем над тем, чтобы получить налоговый вычет по ИИС стало возможно также просто, в один клик. Дать нашим клиентам максимально понятный и удобный сервис для инвестирования — наша стратегическая цель», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Источник

Клиентам «ВТБ Мои Инвестиции» стало технически проще получить статус квалифицированного инвестора

Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции», которые по величине остатков на счетах и объемам оборотов на брокерском обслуживании удовлетворяют требованиям ЦБ для признания гражданина квалифицированным инвестором, теперь могут пройти процедуру автоматически в один клик. Опция доступна в обновленной версии «ВТБ Мои Инвестиции», а также в мобильном банке «ВТБ Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Новая версия приложения «ВТБ Мои Инвестиции» дает клиентам подробную информацию по получению статуса квалинвестора. По закону получить его можно по нескольким критериям, в том числе если у клиента на брокерском счете и ИИС в сумме от 6 млн рублей или если его оборот по сделкам с ценными бумагами за последние четыре квартала превысил 6 млн рублей (частота сделок — не реже десяти в квартал, минимум — одна в месяц).

«Если клиент удовлетворяет данным требованиям, приложение предложит клиенту в одно нажатие пройти процедуру квалификации, заявка со всеми необходимыми данными формируется автоматически. На ее обработку уходит в среднем один рабочий день, после чего клиенту приходит соответствующее уведомление о присвоении статуса», — говорится в релизе.

Статус позволяет получить доступ к торговле любыми ценными бумагами — более 10 тыс. инструментов на 33 биржах мира, а также к дополнительным подборкам лучших акций, облигаций и фондов от аналитиков ВТБ.

В «ВТБ Онлайн» для клиентов с остатками более 6 млн рублей суммарно по брокерским, текущим счетам, ИИС и депозитам появилась кнопка «Стать квалифицированным инвестором». Всего сейчас у ВТБ 58 тыс. клиентов, удовлетворяющих данному требованию и пока не получивших статус квалифицированного инвестора. Брокерский счет есть у 22,6 тыс. клиентов, но потенциально получение статуса квалинвестора может быть интересно и остальным 35,3 тыс. Сейчас у «ВТБ Мои Инвестиции» 31 тыс. клиентов со статусом квалифицированного инвестора и остатками более 6 млн рублей на счетах. Соответственно, их число может утроиться.

Источник

Забыли пароль?

Мы отправим вам письмо со ссылкой
для сброса пароля

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Войти с этой почтой

Регистрация

Помощь

Здесь вы найдёте ответы на многие вопросы по инвестированию.

Как получить статус квалифицированного инвестора

Для получения статуса квалифицированного инвестора нужно соответствовать одному из условий:

1. Владеть имуществом на сумму от 6 млн ₽. Учитываются только деньги на счетах и вкладах в банках с учётом начисленных процентов, обезличенные металлические счета и ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление.
2. Иметь опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг: от 2 лет в компании со статусом квалифицированного инвестора или от 3 лет в остальных случаях.
3. Иметь оборот по сделкам с ценными бумагами и другими инструментами за последние 12 месяцев от 6 млн ₽. Частота сделок — не реже 10 в квартал, минимум одна в месяц.
4. Иметь высшее экономическое российское образование в вузе, который мог аттестовывать в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Либо иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, аудитора, страхового актуария, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) либо Financial Risk Manager (FRM).

Если вы подходите под критерии, обратитесь в офис банка с копией документа, который это подтверждает. Владельцы пакетов «Прайм» или «Привилегия» могут обратиться к своему персональному менеджеру. Вот что нужно сделать.

1. Подготовьте документы:
   • Копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная клиентом, в случае если он не имеет места работы. Банк при необходимости дополнительно может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
   • Брокерский отчёт о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) должна не менее 6 миллионов рублей.
   • Отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором
   • Выписка со счёта депо на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором, или брокерский отчёт с указанием количества принадлежащих клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором (для иностранных брокеров).
   • Выписка с банковского счета/счета по вкладу клиента на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором.
   • Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла, на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором.
   • Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная клиентом);
   • Любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CHA), сертификат Financial Risk Manager (FRM) — нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная клиентом.
2. Скачайте и заполните заявление «О признании клиента квалифицированным инвестором». Либо можете заполнить его в офисе.
3. Подайте документы в офисе ВТБ, который предоставляет инвестиционные услуги.
4. Когда статус будет присвоен, вам придёт смс. На присвоение статуса обычно уходит от одного до трёх дней.

Более подробно о статусе квалифицированного инвестора вы можете прочитать на нашем сайте.

Источник

Забыли пароль?

Мы отправим вам письмо со ссылкой
для сброса пароля

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Войти с этой почтой

Регистрация

Помощь

Здесь вы найдёте ответы на многие вопросы по инвестированию.

Как получить статус квалифицированного инвестора

Для получения статуса квалифицированного инвестора нужно соответствовать одному из условий:

1. Владеть имуществом на сумму от 6 млн ₽. Учитываются только деньги на счетах и вкладах в банках с учётом начисленных процентов, обезличенные металлические счета и ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление.
2. Иметь опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг: от 2 лет в компании со статусом квалифицированного инвестора или от 3 лет в остальных случаях.
3. Иметь оборот по сделкам с ценными бумагами и другими инструментами за последние 12 месяцев от 6 млн ₽. Частота сделок — не реже 10 в квартал, минимум одна в месяц.
4. Иметь высшее экономическое российское образование в вузе, который мог аттестовывать в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Либо иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, аудитора, страхового актуария, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) либо Financial Risk Manager (FRM).

Если вы подходите под критерии, обратитесь в офис банка с копией документа, который это подтверждает. Владельцы пакетов «Прайм» или «Привилегия» могут обратиться к своему персональному менеджеру. Вот что нужно сделать.

1. Подготовьте документы:
   • Копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная клиентом, в случае если он не имеет места работы. Банк при необходимости дополнительно может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
   • Брокерский отчёт о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) должна не менее 6 миллионов рублей.
   • Отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором
   • Выписка со счёта депо на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором, или брокерский отчёт с указанием количества принадлежащих клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором (для иностранных брокеров).
   • Выписка с банковского счета/счета по вкладу клиента на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором.
   • Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла, на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором.
   • Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная клиентом);
   • Любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CHA), сертификат Financial Risk Manager (FRM) — нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная клиентом.
2. Скачайте и заполните заявление «О признании клиента квалифицированным инвестором». Либо можете заполнить его в офисе.
3. Подайте документы в офисе ВТБ, который предоставляет инвестиционные услуги.
4. Когда статус будет присвоен, вам придёт смс. На присвоение статуса обычно уходит от одного до трёх дней.

Более подробно о статусе квалифицированного инвестора вы можете прочитать на нашем сайте.

Источник

Как бесплатно получить статус квалифицированного инвестора за 15 минут. Пошаговая инструкция

Добрый день, мой юный инвестор!

Сегодня мы поговорим о том, как быстро и без больших хлопот получить этот заветный значок, который открывает врата ко многим закрытым для простого инвестора активам и рынку IPO.

Все Вы уже знаете, что для получения статуса квал инвестора необходимо одно из следующих действий (описал кратко и простыми словами):

1. Наличие капитала и/или имущества на депозитах, сберегательных, драгоценных счетах на сумму более 6 млн. рублей

2. Опыт работы от 3-х лет в организации, которая заключала сделки с ЦБ

3. Если Вы активно торговали и за 3 месяца совершили не менее 10 операций с обороткой более 6 млн. рублей

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

Если Вас заинтересовал статус квал инвестора, скорее всего Вы обладеете уже каким-то капиталом но Вам не хватает суммы для получения заветного значка.

Предположим, что у тебя, мой юный инвестор, есть допустим 300-500 тысяч рублей на счету.

ШАГ №1

— Открываем свой мобильный банк, в нашем случае будет Сбербанк онлайн (нынче просто СБЕР, хехе):

— Мы видим вполне привычное окно, у Вас оно может немного отличаться в зависимости от тарифа, но думаю везде принцип одинаковый.

ШАГ №2

— Далее нас интересует вкладка «ЦЕЛИ». Окрываем эту вкладку и создаем кучу счетов на различные цели. Все что угодно. Здесь вы не ограничены фантазией.

— Таким образом, Сбербанк формирует для Вас Множество сберегательных счетов под Ваши нужды. Перевод на эти счета и вывод с них можно осуществлять без каких-либо препятствий.

А это именно то, что нам нужно)

ШАГ №3

— Я создал для примера 2 счета для примера, но Вам нужно больше. Чуть позже поймете почему.

— Следующим шагом мы с основного счета, где лежат наши 300-400 тысяч рублей делаем перевод на нашу первую цель (в моем случае это «НА МОРЕ»).

— Очень важно делать перевод не целым числом, делайте перевод рваным рандомным числом с копейками. Так как Мы показываем брокеру сберегательный счет и на обычно на таком счете не целые цифры, так как банки выплачивают проценты и сразу зачисляют их на Ваш счет.

ШАГ №4

— Далее мы заходим в нашу цель, выбираем «ВЫПИСКИ И СПРАВКИ» и запрашиваем у банка онлайн выписку по нашему этому счету.

— Выписку запрашиваем «О ДОСТУПНОМ ОСТАТКЕ»

Источник