Турецкая биржа криптовалют закрылась

Турецкая биржа Thodex прекратила работу после бегства основателя

Вчера в первой половине дня в официальном Твиттере бирже Thodex появилось заявление о поступлении «внешних инвестиций», которые потребовали приостановки торгов на 4-5 дней. Однако пользователи биржи опасаются мошенничества и полного прекращения работы площадки. Как заявил юрист Огуз Эврен Кылыч (Oğuz Evren Kılıç), уже подавший юридическую жалобу на биржу, это «вполне может быть мошенничеством».

Генеральный директор Thodex Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Özer) покинул страну вчера вечером, согласно полицейским записям, которыми поделился Кылыч, и удалил свои аккаунты в социальных сетях. Компания также прекратила поддержку клиентов. «Это все очень пугает», — сказал Кылыч.

Юрист оценивает, что общая сумма депозитов на счетах Thodex может варьироваться от $2 млрд до $10 млрд – достаточно широком диапазоне, который будет прояснен в ближайшие дни. Начавшееся расследование прокуратуры — первый шаг в судебном процессе — показало, что «на банковских счетах биржи и ее владельцев есть деньги». Кылыч продолжил: «Но мы не знаем точную сумму и хватит ли ее всем».

В период с 15 марта по 15 апреля, незадолго до начала роста цены Dogecoin, биржа провела чрезвычайно успешную маркетинговую кампанию, вознаграждая каждого нового пользователя 150 DOGE. По сообщениям, на биржу стекались тысячи новых пользователей, а объем торгов площадки в субботу достиг дневного рекорда в $1.37 млрд, что стало самым высоким показателем за последний год, согласно данным CoinGecko.

Согласно записи в Твиттере одного из клиентов биржи от 19 апреля, с 14 апреля курс DOGE/USDT на бирже был зафиксирован на уровне $0.1145750. Однако 16 апреля DOGE стоил $0.42. Пользователь обратился к бирже в Твиттере и спросил, почему площадка не позволяет переводить криптоактивы, и «если проводится техническое обслуживание для DOGE», почему клиент не может перевести свои Holochains.

@thodexglobal
Why is, since April 14th, DOGE/USDT fixed to 0.1145750 in your exchange?
Why don’t you allow my coins to be transferred?
If there is a maintenance, only for DOGE why cant I transfer my Holochains?#doge #dogecoin #thodex

Таким образом, в течение нескольких дней трейдеры могли покупать криптовалюту, но не продавать. Прекращение работы Thodex произошло в неспокойное время для турецких бирж. В прошлую пятницу правительство Турции запретило проведение платежей в криптовалютах. Власти также запретили финтех-компаниям прямо или косвенно иметь дело с криптовалютой, что в основном влияет на иностранные биржи, которые полагаются на местный сектор финтеха для работы в стране, поскольку банки отказывают им в обслуживании. Правительство Турции пока не сделало официальных заявлений о прекращении работы Thodex.

Источник

Турецкую биткоин-биржу заподозрили в экзит-скаме

20 апреля турецкая платформа для торговли криптовалютами Thodex неожиданно прекратила торги, пользователей также обеспокоило закрытие главой биржи аккаунтов в Twitter и Instagram, сообщает BBC.

Первоначально платформа объявила о шестичасовых технических работах, но уже 21 апреля опубликовала новое заявление. В нем она уведомила, что в компанию придет «крупный партнер», и сайт останется закрытым на время процесса передачи, который займет 4-5 рабочих дней.

Поскольку 23 апреля в Турции государственный праздник, названный срок трансформируется в календарную неделю.

Местные агентства сообщили, что полиция провела обыск в штаб-квартире Thodex, и в отношении компании начато расследование.

«Мы хотели бы сообщить вам, что негативные новости не отражают правду, компания продолжает свою деятельность и нет ситуации, чтобы беспокоиться нашим пользователям», — говорится в заявлении Thodex от 21 апреля.

Напомним, турецкий центробанк анонсировал запрет на расчеты в криптовалютах за товары и услуги.

В марте на фоне затяжной девальвации лиры цена биткоина на на местном p2p-рынке превысила $100 000.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Источник

Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести

Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер сбежал, забрав с собой $2 млрд в криптовалюте, принадлежащие пользователям. Сама биржа не работает почти неделю якобы из-за хакерской атаки, клиенты не могут вывести свои средства, а генпрокуратура Турции объявила Озера в международный розыск.

Исчезнуть с двумя миллиардами долларов

Основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex 27-летний Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) исчез, прихватив с собой $2 млрд денег клиентов биржи, вложивших их в криптовалюту. Турецкая генпрокуратура объявила его в международный розыск, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Фарук Фатих Озер, по мнению турецких следователей, находится в Албании. В его родной стране он будет арестован – ордер выдан, и Озера задержат «за создание организации с целью совершения мошеннических действий с использованием в качестве инструмента банков, кредитных организаций или информационных систем».

Нахождение Фарука Фатиха Озера в столице Албании Тиране подтверждают и его снимки, сделанные в аэропорту и получившие распространение в Сети. Их источник неизвестен – например, это может быть скриншот с видео, снятого камерой наблюдения.

$2 млрд пользовательских денег, по данным Anadolu, он увез с собой не в чемодане, а в криптовалюте.

Озер основал Thodex четыре года назад, в 2017 г. 21 апреля 2021 г. биржа опубликовала сообщение о временной приостановке торгов, сославшись на некий «хакерский инцидент», повлекший за собой технические проблемы в работе сервиса. В публикации было сказано, что биржа приостанавливает работу на пять дней.

За четыре года существования Thodex количество ее активных пользователей перевалило за 390 тыс. человек. Согласно профильному ресурсу CoinMarketCap, 20 апреля 2021 г., в последний день ее работы до закрытия, объем торгов на ней составил около $585 млн.

Бегство и десятки арестов

Первые сообщения о бегстве основателя Thodex стали появляться за несколько дней до временной приостановки биржи. 22 апреля 2021 г. клиенты криптобиржи подали на нее в суд, заявив, что не могут получить доступ к своим средствам. Адвокат истцов Огуз Эврен Кылыч (Oguz Evren Kilic) заявил, что приостановка биржи отразилась на всех ее 390 тыс. пользователей. В тот же день турецкая генпрокуратура инициировала расследование, связанное с деятельностью сервиса, в ходе которого силовики задержали 62 подозреваемых. Еще 16 человек, пишет Anadolu, ожидает та же участь – сейчас они находятся в розыске.

Генпрокуратура также провела обыски по нескольким адресам, так или иначе связанным с криптовалютной биржей. В списке были головной офис Thodex, откуда были изъяты компьютеры и различные цифровые материалы.

Через несколько часов после начала расследования Thodex опубликовала в Twitter официальное заявление Фарука Фатиха Озера.

Первым делом он назвал все выдвинутые против него обвинения необоснованными и поспешил заверить, что не сбегал из Турции. С его слов, он находится в Албании по рабочим делам.

Озер добавил, из-за остановки биржи пострадали не 390 тыс. человек, а около 30 тыс., и что через несколько дней он вернется в Турцию, чтобы начать сотрудничать с прокуратурой и судебными властями. Точные сроки своего возвращения на родину он называть не стал.

Власти Турции против криптовалюты

На момент публикации материала расследование по делу Thodex продолжалось, а арест основателя криптобиржи не был произведен. Сайт биржи не функционировал, несмотря на то, что пять дней, в течение которого специалисты должны были устранить последствия «хакерского инцидента», истекли.

Столь широкий общественный резонанс дело о бегстве основателя турецкой криптобиржи получило не только благодаря большому числу ее пользователей. Жители Турции, пишет Bloomberg, по-особенному относятся к криповалюте – они нашли в ней спасение от инфляции, которая за один только март 2021 г. достигла 16,2%. Граждане страны вкладывают деньги в криптовалюту, чтобы хоть как-то обезопасить свои сбережения от обесценивания.

В этом им неприкрыто мешают власти страны. По решению турецкого центробанка, с 30 апреля 2021 г. на территории Турции будет полностью запрещено использование криптовалюты в качестве средства платежа.

Схожий случай в России

Ситуация с Thodex, если верить ее сообщениям о взломе, почти полностью повторяет ту, в которой оказалась российская криптобиржа Livecoin. Исключение составляет лишь тот факт, что ее основатели не сбегали из страны с деньгами пользователей.

CNews писал, что в конце декабря 2020 г. Livecoin стала жертвой хакерской атаки, в результате которой курс всех криптовалют на ней начал расти невероятно высокими темпами. Всего за несколько часов Биткоин подорожал до $2 млн, а Ethereum – до $15 тыс.

Непосредственно перед взрывным ростом курса основных криптовалют Livecoin без предупреждения лишила всех пользователей возможности вывода средств на свои кошельки. Через некоторое время на главной странице биржи появилось объявление, гласившее: «Уважаемые клиенты. Просим вас немедленно остановить использование нашего сервиса, во всех смыслах: не вводите средства на свои адреса, не торгуйте, не используйте API. На нас была проведена тщательно спланированная атака, которая готовилась, как мы предполагаем, в течение последних месяцев. Нами был полностью утерян контроль над серверами, бэкэндом и нодами. Вследствие чего мы не имели возможности остановить работу нашего сервиса. Наши каналы связи с клиентами через социальные медиа так же были скомпрометированы».

Почти сразу после инцидента Livecoin временно приостановила работу, а спустя месяц, в конце января 2021 г., и вовсе объявила об окончательном сворачивании своей деятельности. «Нашему сервису нанесен тяжелейший технический и финансовый ущерб. В этих условиях продолжать вести операции представляется совершенно невозможным, так что мы приняли тяжелое решение свернуть деятельность и выплатить оставшиеся средства клиентам», – говорилось в заявлении на сайте биржи.

По отношению к своим клиентам биржа поступила честно. Она пообещала возместить им все средства, но лишь в том случае, если они успеют подать заявку до 17 марта 2021 г., то есть у них было почти два месяца на это.

Источник

В Турции закрываются криптовалютные биржи. В чём причина происходящего?

Турецкая криптовалютная биржа Vebitcoin внезапно прекратила свою деятельность из-за непредвиденных финансовых трудностей. Это уже вторая торговая площадка на территории страны, которая закрылась для трейдеров после недавнего прекращения торгов на платформе Thodex в прошлую среду. Сначала её представители сослались на проблемы с внешними инвестициями, а затем даже упомянули кибератаки. Рассказываем о происходящем подробнее.

Отношение властей и финансовых регуляторов Турции к криптовалютам не лучшее. Как стало известно накануне, центральный банк страны опубликовал запрет на использование криптовалюты как средства платежа за товары и услуги. То есть по сути само владение монетами не запрещается, но платить ими за что-либо в стране запрещено.

Отметим, что подобное решение спровоцировало массовый интерес граждан страны к криптовалюте. Так выглядит график популярность запроса о Биткоине в турецком Гугле.

Популярность запросов о Биткоине в Гугле

Одновременно с этим проблемы начались у местных криптовалютных бирж. Как минимум они возникли практически сразу после решения банкиров.

Что происходит с криптовалютами в Турции?

Вот цитата из публикации на сайте Vebitcoin, в которой представители биржи делятся деталями происходящего. Реплику приводит Decrypt.

Из-за недавнего интереса к криптовалютам наши транзакции стали намного интенсивнее, чем ожидалось. Мы сожалеем, что эта ситуация поставила нас в трудное финансовое положение.

То есть как можно судить по словам представителей платформы, рост заинтересованности публики в блокчейн-активах закончился большим количеством переводов криптовалют. И это звучит странно, ведь торговые биржи зарабатывают именно на комиссиях с ордеров клиентов. А значит по факту активизация клиентов должна была увеличить доход платформы, а не наоборот.

Возможно, представитель платформы имел в виду выводу криптовалюты на сторонние кошельки, но эта версия тоже не вяжется. Всё же популярные биржи взимают комиссию за отправку средств с пользователей, а не платят за неё самостоятельно.

Мы проверили актуальные данные: сегодня за вывод биткоинов с биржи Binance нужно заплатить эквивалент 26 долларов.

Стоимость вывода биткоинов с биржи Binance

В то же время вывод эфиров обойдётся приблизительно в 12 долларов.

Стоимость вывода эфиров с биржи Binance

Впрочем, есть и более доступные варианты отправки средств. В частности, за вывод нативного токена сети Solana с пользователя возьмут 0.01 SOL, то есть ориентировочно 45 центов по сегодняшнему рекордному курсу криптовалюты.

Стоимость вывода SOL с биржи Binance

Vebitcoin — одна из небольших бирж для цифровых активов в стране. На прошлой неделе её суточные торговые объемы составляли 60 миллионов долларов. Для сравнения, дневной объём торгов Thodex в последний день торгов составлял 585.5 миллиона долларов. Одна из крупнейших бирж страны под названием Paribu сегодня зафиксировала торговый оборот в размере миллиарда долларов.

Вот так сейчас выглядит главная страница сайта биржи

На торги BTC приходилось 56 процентов суточного объема Vebitcoin, а второе и третье места по популярности среди клиентов биржи занимали монеты XRP и XLM с 10 и 6 процентами торговых объемов соответственно. Сумма средств, заблокированных на бирже, пока неизвестна.

Предупреждение о закрытии торгов также отображается на сайте Coingecko

Вскоре после объявления турецкая организация по надзору за финансовыми преступлениями MASAK заморозила все банковские счета в стране, связанные с Vebitcoin, и вдобавок начала расследование в отношении компании и её менеджеров. Юрист Мерткан Байрактар, который представляет семь человек в деле против другой биржи под названием Thodex, заявил в интервью журналистам, что заморозка банковских счетов является необходимым первым шагом для защиты истцов против компании.

При этом в итоге правительство исключило возможность полного запрета криптовалют на территории страны. На выходных стало известно о позиции Управляющего центрального банка Турции. Вот его реплика.

Вы не можете ничего решить, просто запретив криптовалюту. И мы не собираемся этого делать.

Как уточнил представитель главного банка страны, полноценное регулирование ниши появится на протяжении двух недель. А значит отношение пользователей с криптовалютами и различные детали их налогообложения будут освещены официально. И это в очередной раз доказывает серьёзность ниши блокчейн-активов и её восприятия правительствами разных стран.

Мы считаем, что несмотря на проблемы с биржами, ситуация с криптовалютами в стране станет лучше. Очевидно, регулирование и законодательная база привлекут внимание более консервативных инвесторов, которые до этого не спешили связываться с блокчейн-активами. А значит поводов для развития у монет для жителей Турции теперь станет больше.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие ситуации, которые сказываются на мире блокчейна и децентрализованных активов.

Источник