Торговля криптовалютами между биржами

Особенности арбитража на криптовалютных биржах

Применение схем по арбитражной торговле биткоинами и другими криптовалютами — популярная и прибыльная стратегия среди трейдеров. Благодаря тому, что количество торговых площадок постоянно увеличивается, растет и количество возможностей, позволяющих реализовать арбитраж между биржами.

В этой статье мы расскажем о данном методе заработка, который давно стал источником стабильной прибыли для участников рынка Форекс, а в нынешнем 2021 году активно и достаточно быстро завоевывает устойчивые позиции в криптовалютной сфере.

Что такое арбитраж и почему он существует

Одни участники криптосферы отдают предпочтение вложениям в майнинг, который вновь стал актуальным в 2021 году, другие просто покупают криптовалюту и месяцами ожидают прогнозируемого роста. Но есть и третья категория пользователей, желающих заработать на арбитражной торговле криптовалютой, которая требует только первоначального вложения, превращающегося в дальнейшем в стабильную прибыль — для этого требуются хорошие знания, умения аналитически и стратегически мыслить и готовность тратить немало времени на деятельность, которая станет основным источником дохода.

По сути, арбитраж представляет собой покупку криптоактивов на одной биржевой площадке с более низким курсом, и последующую продажу на бирже, которая предлагает более высокую цену за ту же электронную денежную единицу. Далее эта схема повторяется ровно столько раз, сколько позволят показатели, демонстрируемые на каждой из площадок. Главное, чтобы после каждого круга трейдер оставался хоть в каком-то плюсе по финансовым показателям.

Такой метод заработка возможен благодаря тому, что каждая биржа выставляет свой показатель курса. В большинстве случаев ценник криптовалюты не контролируется никем и устанавливается на основе тех децентрализованных процессов, которые свойственны конкретной площадке (объемы торгов, отдельные крупные сделки и т. д.). Иногда разница между ценой на один и тот же криптоактив на двух биржах может доходить до 10% и более высоких показателей, что является очень ощутимым доходом, учитывая его природу, когда получить прибыль можно практически моментально, без многомесячных ожиданий.

Для того чтобы заниматься подобным бизнесом не нужно иметь специализированные знания (но изучать рынок и его тенденции все-таки придется). Также не нужно копить огромную начальную сумму. Начать можно с минимального депозита, который доступен на каждой из двух выбранных площадок. Больше всего придется заниматься слежкой за курсом и вовремя ловить момент, который позволит быстро совершить покупку и продажу активов.

Арбитраж позволяет получить максимальную прибыль, доступную в коротком промежутке времени. Для него не нужно делать никаких сложных расчетов и покупать большие объемы электронной валюты на бирже. Основная схема заработка на кроссбиржевом арбитраже криптовалют выглядит следующим образом:

1. Покупка монет по самой низкой цене, которая доступна на одной из бирж, за которыми вы следите.
2. Перевод приобретенной криптовалюты на счет биржи, где цена за монету демонстрирует самый высокий показатель.
3. Продажа монет на второй бирже за доллары, евро или другую стабильную и принимаемую на первой площадке фиатную денежную единицу.
4. Перевод вырученных средств на площадку, где курс ниже (биржа из первого пункта или любая другая, условия которой вас устраивают) и покупка того объема криптовалюты, который был у вас изначально. Вся оставшаяся разница будет вашим «законным» выигрышем, который образовался благодаря разнице курсов на биржах.

В идеале все выглядит достаточно просто и радужно, но стоит учитывать некоторые моменты, отказ от мониторинга которых может принести много головной боли и даже потерю средств:

• Комиссия за ввод фиата на биржу.
• Комиссия за покупку.
• Комиссия за продажу.
• Комиссия за перевод криптоактивов с биржи на биржу.

Всегда и обязательно нужно внимательно просчитывать конечный результат схемы с учетом данных пунктов, иначе будет риск уйти в минус.

Межбиржевые курсовые разницы

Во время торговли с использованием схем межбиржевого арбитража обязательно стоит учитывать различные факторы, часть из которых мы уже описали выше. Разница курсов на параллельно функционирующих биржах – явление распространенное, но не стоит наивно полагать, что этот рассинхрон в ценниках нельзя нивелировать путем различных явлений, которые образуются автоматически или путем внедрения правил самой площадкой для торговли.

Учет комиссии за торговлю и вывод средств

При выборе бирж, ваш выбор обязательно должен останавливаться на площадках, которые обладают минимальным показателем комиссии. В целом, стоит придерживаться правила, которое запрещает торговлю на бирже, где комиссия больше предполагаемой прибыли, что вполне логично.

В последнее время владельцы торговых площадок стали регулярно повышать процент за вывод криптовалюты на сторонние кошельки. Поэтому, стоит очень внимательно следить за изменениями внутри каждого из сервисов. Также рекомендуется не совершать сделки, предполагаемая прибыль которых не превышает 3%, иначе существует риск перекрытия дохода растратами на комиссионный сбор.

Учет ликвидности и анализ биржевого стакана

В большинстве случаев разница ценников топовых криптовалют на различных биржах является почти незаметной, что делает их неудобными для использования в схеме арбитражного трейдинга. Другое дело – альткоины. Данные монеты «второй лиги» – идеальный объект для межбиржевой торговли. Но не все так идеально, ведь стоит учитывать главную проблему альтов – их ликвидность. Периодически становится достаточно трудно реализовать их крупную покупку или продажу.

Трейдеры-профессионалы увеличивают свой доход за счет крупных покупок и продаж основных монет. В принципе, схема похожа на классическую, которую используют трейдеры на площадках с ценными бумагами или фиатом. Новичкам же, которые не обладают большими запасами средств, обязательно приходится использовать альткоины, где подобный метод не пройдет.

Помимо этого, нужно учитывать, что такие схемы используются разными трейдерами, поэтому обязательно нужно следить за объемами спроса и предложения, которые доступны в стаканах всех интересующих вас бирж.

Риски и недостатки межбиржевого арбитража

Итак, к основным негативным моментам арбитража между биржами относятся:

• Комиссионные издержки, которые присутствуют при переводах, покупке, продаже, выводе и прочих операциях.
• Периодическая невозможность продажи или покупки больших объемов криптовалюты, которой вы заинтересовались или которая уже присутствует в вашем кошельке.
• Риск потери времени (если вовремя не продать валюту сразу после покупки, есть большая вероятность будущей продажи ее себе в убыток; также иногда существуют задержки, которые инициированы самими площадками; от таких бирж лучше сразу отказаться).

В целом, основная часть схем, способов, методов и рисков свойственны и просчитаны при торговле на фондовых рынках. Опыт трейдеров с этих площадок можно использовать для применения в сфере криптовалюты. Но учитывая скорость ее развития, данный подход достаточно скоро станет неактуальным, ведь ежедневно у криптотрейдеров появляется свой уникальный опыт и наработки. То же утверждение справедливо и для бирж, схемы работы которых ежедневно совершенствуются.

Межбиржевой арбитраж с использованием депозитов (кросс-валютный арбитраж)

Существует также рабочая схема, призванная избавить трейдеров от недостатка, связанного с быстрым переводом криптовалюты между биржами для конечной реализации схемы арбитража. Основной технический момент данного метода заключается в том, что потребуется хранить два или более депозита на различных интересующих вас биржах.

Пример схемы с депозитами

Механизм арбитража с использованием депозитов позволяет избавиться от необходимости переводов как таковых. Все нужные средства и так уже будут находиться на счетах нужных вам бирж.

Давайте рассмотрим схему с OLT и ETH на двух известных биржах – Coinex и Kucoin (рисунок для наглядности находится ниже). Ситуация, которую мы опишем, будет смоделирована, но примерно такие же периодически происходят на реальных площадках.

На первую биржу мы вносим депозит в размере 50 000 OLT, а на втором будем держать 9 единиц ETH. После этого начинается период ожидания выгодной для нас разницы курсов.

Как только мы замечаем ощутимую разницу в стоимости OLT за ETH, которая обладает более выгодными показателями на бирже с депозитом в OneLeader, происходит продажа полного объема токенов (50 тысяч единиц). На второй бирже нужно произвести абсолютно обратную операцию и приобрести 50 000 OLT.

В итоге сделок мы получим 4,8 ETH за 50 000 OLT на первой площадке и 50 000 OLT за 4,507 ETH на второй. Разница в 0,293 ETH – ваш заработок.

Недостатки схемы

Несмотря на всю привлекательность метода, он не лишен недостатков. Он лишен вариативности. Первый метод позволяет пользоваться любой биржей. Здесь же, если у вас нет большого капитала, получится использовать только пару-тройку заранее выбранных площадок. При таком подходе нужно будет сидеть и ждать подходящего момента именно там, где будут внесены ваши средства. Множество возможностей пройдут мимо. Повысятся также и затраты на транзакции, которых будет ровно в два раза больше.

Арбитражные боты

Для того, чтобы облегчить трейдинг между биржами или внутри одной биржи, существуют различные боты, которые автоматически совершают сделки по заданным пользователем параметрам. Но стоит понимать, что ни одна программа еще не научилась работать идеально и лучше развивать свои навыки, а также пополнять объем личных знаний о методах, способах и схемах арбитража.

Тем не менее, для ознакомительных целей рассмотрим ТОП-7 ботов для арбитражной торговли:

1. Bitsgap — сервис с торговыми ботами и возможностью арбитража (доступен только на тарифах Advanced за $44/месяц и Pro за $110/месяц). Поддерживается более 25 крупнейших криптобирж.
2. CryptoHopper — мультифункциональный бот, поддерживающий более 13 бирж. Арбитраж доступен начиная с тарифного плана Adventurer ($49/месяц) и выше.
3. Apitrade — сервис с полностью автоматической торговлей и арбитражем для 4 крупных бирж.
4. BTC Robot. Программа создана командой разработчиков из России. Пользователям доступны три тарифных плана, стоимостью 20, 40 и 400 долларов каждый (в зависимости от функциональности). Сообщается, что оптимальным вариантом начального инвестиционного портфеля будет сумма, достигающая не менее, чем 100 долларов США. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 80% каждый месяц.
5. Gekko. Простой арбитражный бот с открытым исходным кодом. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 30% ежемесячно. Пользователи отмечают его безошибочную работу, которая позволяет постепенно набирать неплохую популярность.
6. Cryptotrader. Бот, который позволит автоматизировать арбитраж на большинстве популярных бирж, среди которых: Bitfinex, CoinBase, Bitrex, Huobi и Binance.
7. Haasbot. За данного бота придется заплатить. На текущий момент ценник находится на отметке в 0,09 BTC, которая взимается раз в 3 календарных месяца. Разработчики обещают прибыль около 85% за месяц и сообщают о возможности применения бота на: Bitfinex, Binance, Gemini, Poloniex и прочих биржах.

Выводы по арбитражным схемам

Арбитраж криптовалют – это перспективный и неплохой способ для заработка средств, который вполне может стать основным источником вашего дохода. На данный момент он все еще актуален и с его помощью можно добиться неплохих успехов, а также дохода, который обязательно превысит среднестатистический доход обычного россиянина. Но при этом обязательно стоит учитывать, что данный вид деятельности довольно рискованный и требует знаний, собранности, решительности и готовности к мелким неудачам, без которых нельзя прийти к окончательному успеху.

Основными итоговыми выводами о преимуществе арбитража криптовалют являются:

• Риск в этом виде криптовалютного заработка полностью зависит от вас, вашей быстроты реакции, продуманности действий (нет большой зависимости от случайных факторов).
• Так как пока что нет системы, позволяющей объединить данные с различных бирж в единую базу, актуальность схем не теряется и изучение возможностей данной сферы деятельности принесет вам немалый доход в итоге, когда вы научитесь применять знания на практике.

Вывод предельно прост: арбитражные сделки являются неплохим способом входа на рынок для новичков, которые будут постепенно совершенствовать свои умения и эффективность. Главное – не спешить с крупными ставками и повышать опыт постепенно, благодаря осторожным сделкам.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Источник

Перепродажа криптовалюты между биржами — торговля для заработка (советы, нюансы)

Иногда меня удивляет разброс стоимости криптовалют, когда я сравниваю одну и ту же монетку между некоторыми биржами. Бывает, что отличия между курсами составляла десятки баксов, а то и сотни (если речь идет про биткоин). В какой-то момент Coinmarketcap даже перестал учитывать слишком завышенные цены (на корейском рынке) при расчете среднего значения. Здесь у многих возникает вполне резонная мысль — а почему бы не попробовать заработать на разнице курсов криптовалюты между биржами? Сегодня я вкратце рассмотрю данный вопрос.

Собственно, процесс покупки актива подешевле на одном сайте и продажа его подороже на другом называется арбитражем криптовалюты между биржами. За примером далеко ходить не надо, глянем следующий график Bitcoin Cash (BCH) (скриншот не самый новый, т.к. планировал пост давно:)

Как видите, одна и та же монетка стоит по разному. На ситуацию влияют: высокая волатильность рынка, особенности площадок, скорость транзакций и другие причины. Почему бы этим не воспользоваться?

Основной плюс в данном способе заработка на криптовалюте — вы фактически делаете «деньги из воздуха», тут даже трейдить особо не нужно или разбираться стратегиях. Хотя, безусловно, тема имеет свои нюансы и специфику.

Алгоритм торговли между биржами криптовалют

В общих чертах я бы определил его следующим образом:

1. Находите в Coinmarketcap или других сервисах значительную разницу в курсе по определенной монете на нескольких сайтах. Оцениваете возможность заработка (об этом чуть ниже).
2. Закупаетесь там, где дешевле.
3. Переводите ваш актив на другую площадку.
4. Продаете крипту подороже. Теоретически, вы уже оказываетесь в плюсе, но тут не все так просто — следует учитывать, что валюты в пределах одной биржи, как правило, находятся в схожем ценовом диапазоне, и все они плюс-минус будут отличаться на одинаковую величину по сравнению с другой системой.
5. Таким образом, дабы получить реальный доход вам нужно перевести крипту обратно в первый сервис (можно через другую пару) и «зафиксировать» прибыль.

Основная проблема в данном алгоритме спекуляции между биржами заключается в том, что, как я уже сказал, общие тенденции курса на одной и той же площадке похожие. Поэтому, если вдруг где-то цена Bitcoin Cash выше, то там и обычный Bitcoin, и Dash и все остальные монеты по отношению к доллару будут стоить дороже. В такой ситуации остается только 2 варианта, при которых у вас получится заработать БЕЗ выполнения 5го пункта:

• Вывод денег в фиат (наличку) и запуск их «по второму кругу», но тут вероятность положительного исхода не такая большая из-за значительных процентов на ввод/вывод.
• Теоретически, можно подождать пока стоимость монетки на конкретной бирже изменится и станет выгодной для совершения сделки. Такое случается из-за спекулятивности курса, в частности на Exmo бывали периоды, когда USDT и Ripple отличались от рынка на 10%, а через недельку-другую все пришло в норму. Если бы вы купили где-то Ripple подешевле, продали его в Exmo на 10% дороже, а затем выждали в фиате определенное время, то оказались бы в плюсе, закупив опять тот же Ripple или что-то другое.

Во всех остальных случаях, когда вы хотите зарабатывать на перепродаже криптовалюты между биржами в короткие периоды времени, вам обязательно нужно выполнять 5-тый пункт алгоритма и «фиксировать» прибыль.

Важные нюансы торговли между биржами

У данного рынка есть своя специфика, о ней нужно помнить и учитывать. Рассмотрим некоторые моменты, с которыми можете столкнуться.

1. Поиск удачных предложений

Конечно, основная сложность во всем этом процессе — отыскать подходящий вариант с приемлемой разницей курсов дабы в итоге заработать. Если выполнять всю работу вручную, просчитывать детали, комиссии, обратную торговлю, то времени уходит достаточно много. Без какого-то самописного или специализированного софта будет сложно. Единственное исключение, когда вы и так постоянно сидите на нескольких площадках, — можете параллельно замечать подобные ситуации. Но в целом, автоматизация процесса более эффективна.

2. Комиссия и время

У криптовалюты отличается стоимость транзакций и их скорость. При этом первый пункт просто вносит небольшие коррективы в итоговый доход, а вот второй может подпортить вам всю картину.

Однажды я решил сделать перевод биткоинов между биржами, и процедура заняла у меня гораздо больше времени нежели, если бы я выполнил ее через Litecoin, Ripple и др. Когда вы долго ждете результата, рискуете не просто потерять весь предполагаемый заработок, но и получить минус. Да, первая продажа полностью зависит от выбранной пары, но для обратного перевода допускается использование любого выгодного варианта .

3. Просчитывайте все до малейших деталей

По себе знаю, что когда видишь разницу курса в +\- 100 баксов, и начинаешь прикидывать возможный доход, глаза сразу загораются и хочется побыстрее выполнить перепродажу криптовалюты. Однако торопиться нельзя, лучше заранее тщательно все просчитать. И дело не только в цифрах, учитывайте разные особенности площадок, например:

• есть системы, где не дают переводить депозит сразу после зачисления (в Exmo была такая фишка при пополнении картой);
• от вас могут потребовать обязательную верификацию для перевода криптовалюты между биржами;
• в некоторых сервисах нету фиата дабы зафиксироваться (в Bithumb я его не нашел);
• в Bittrex встречается крипта, переводы которой имеют чрезмерно высокую комиссию;
• смотрите объемы торгов по нужной валюте — иногда курс оказывается подходящий, но продавцов/покупателей просто нет.

Кроме того, как я уже говорил, в пределах одной площадки стоимость всех позиций бывает одинаково высокой — например, на корейских (Bithumb) биток зачастую на $100 дороже. Однако когда начинаешь изучать вопрос, видишь, что и остальные монеты обладают похожей тенденцией + нет фиата + нужна верификация. Главное узнать все эти детали до совершения первого шага иначе потом придется расхлебывать.

4. Играть по крупному

Чтобы реально заработать на спекуляция между биржами нужно вкладывать достаточно большие суммы. Если вы закинули 100 долларов для арбитража биткоинов, и в итоге планируете получить доход в 2-3% то не уверен, что процесс оправдывает риски (и уж тем более временные затраты). Более эффективно будет просто вложиться в альты или закупиться на падении.

5. И еще парочка советов:

• Если видите, что имеется выгодная разница курсов и по вашим тестовым просчетам все складывается удачно, можно попробовать рискнуть. Вообще крипта это во многом риск. Сколько бы не выступали умные эксперты, публиковались разборы технического анализа, а в итоге все случается совсем наоборот — почти как в играх на азартных сайтах. Поэтому следует рисковать только теми деньгами, которые вы не боитесь потерять.
• В начале статьи я упоминал один из вариантов торговли между биржами криптовалют, когда вместо обратного перевода вы просто сливаете деньги в фиат и ждете «лучших времен» (с целью позже их снова вложить). Это работает: несколько раз в Exmo обстоятельства складывались весьма положительно для такой стратегии из-за высокого USDT, а через недельку он пришел в норму.
• Смотрите на тенденции крипты на разных площадках — когда на одной из них курс стремительно пошел в гору, а на других топчется, можете купить монету подешевле и перевести туда.
• Выбирайте сервисы, где много альтов и пар обмена — это позволит более гибко находить варианты для спекуляции между биржами. Плюс смотрите на объемы торгов и особенности проектов, о чем я говорил выше.

Итого. Описанная здесь методика — лишь один из способов заработка на криптовалюте. Он более рисковый нежели трейдинг в рамках одной площадки, т.к. здесь больше «переменных», составляющих общую картинку и риски. Я бы не использовал подход постоянно, но иногда в процессе работы получается случайно замечать удачный разброс курсов.

Применяя специальный софт/ботов, возможно и есть смысл поставить все на поток. Хотя поговаривают, что данная тема сейчас стала не особо актуальной и практически не работает. В любом случае, это не «кнопка бабло», а просто один из подходов к арбитражу криптовалюты но между биржами.

Я не профи трейдер, поэтому не судите строго за статью. Если есть что добавить или подправить, пишите, обсудим в комментариях.

Источник