The silk road bitcoin

Биткоины Silk Road на $1 млрд переместили в другой кошелек

_{Фото: coinnounce.com}

По информации блокчейн-трекера Elliptic, около 69 369 биткоинов (примерно $1 млрд) были выведены с неизвестного кошелька, возможно, связанного с площадкой Silk Road, пишет The Guardian. Сайт, который предлагал различные товары и услуги, в том числе наркотики и заказные убийства, был закрыт в 2013 году. Его создатель Росс Ульбрихт получил двойной пожизненный срок без возможности УДО.

По данным BitInfoCharts, данный кошелек является четвертым биткоин-держателем по величине в мире. Суд установил, что Silk Road использовала биткоины на сумму около $1,2 млрд, и получала комиссионные в размере $80 млн в течение трех лет.

Кошелек Silk Road заморозили 6 мая 2012 года, когда сумма биткоинов составляла эквивалент $350 тысячам, а затем средства были перемещены в апреле 2013 года, после закрытия сайта. С тех пор по кошельку не было никаких транзакций. ФБР удалось конфисковать частями только 174 000 биткоинов на сумму около $100 млн.

Соучредитель Elliptic Том Робинсон отметил, что пока авторы транзакции неизвестны. С меньшей долей вероятности это был сам владелец Silk Road, правоохранительные органы или один из продавцов площадки. Ранее утверждалось, что у ФБР нет доступа к кошельку Ульбрихта.

Однако в 2019 году на профильных хакерских форумах распространили зашифрованный файл wallet.dat, который мог быть связан с кошельком. Таким образом, вывести биткоины могло третье лицо. Сам кошелек удалось идентифицировать еще в 2013 году.

Между тем в 2015 году два бывших федеральных агента по делу Silk Road попались на мошенничестве, отмывании денег и краже федеральной собственности. Как выяснилось, во время работы под прикрытием в Silk Road агенты умудрились украсть биткоины со счетов торговцев. Причём для кражи они использовали сложные схемы с подставными фирмами, поддельными документами от имени государственных органов, с инвестициями в сомнительные зарубежные биткоин-стартапы и т.д. Один из агентов таким образом украл $820 тысяч в биткоинах у наркоторговцев. Он получил два года тюрьмы.

Источник

История Silk Road: как биткоин вывел даркнет-экономику на новый уровень

«Кто-нибудь уже был на Silk Road? Это что-то вроде анонимного аmazon.com. Не думаю, что у них есть героин, зато там продают другой стафф. Они используют биткоин и Tor для анонимных транзакций. Скажите, что вы думаете об этом».

Этот пост в 2011 году на форуме Bitcointalk опубликовал пользователь под ником altoid. Как позже выяснилось, это был первый маркетинговый ход создателя легендарной даркнет-площадки Silk Road Росса Ульбрихта, арестованного ФБР в октябре 2013 года. Впоследствии он предстал перед судом и был приговорен к пожизненному заключению.

Спустя пять лет после разоблачения Ульбрихта ForkLog предлагает вспомнить, как его проект помогал скрываться от взора «Большого Брата» наркоторговцам и какую роль он сыграл в жизненном цикле биткоина.

Мечта шифропанков и анархистов

Каждый человек вправе жить по зову сердца, если его действия не причиняют вред другим. Создавая Silk Road, 26-летний физик Росс Ульбрихт руководствовался именно этим принципом. Он стремился освободить людей от запретов и тотального контроля со стороны государств.

Если не брать во внимание специфику продаваемых на сайте товаров, Silk Road являлся примером слаженного взаимодействия между свободным рынком и децентрализованными платежами.

Начало «Шелкового пути»

Изначально Росс Ульбрихт назвал свой проект «Подпольные брокеры», однако позже сменил на Silk Road. С января 2011 по октябрь 2013 года сайт Silk Road позволял покупать наркотики онлайн, не контактируя с уличными дилерами. Расчетной валютой на площадке стал биткоин.

Первым товаром на сайте были выращенные самим Ульбрихтом псилоцибиновые грибы. Спустя четыре месяца после запуска Silk Road уже предлагал 300 позиций. Еще через год на сайте предлагали свой товар 350 проверенных дилеров.

На начальном этапе работы Silk Road Росс Ульбрихт обрабатывал все биткоин-транзакции вручную. От каждой покупки он брал комиссию от 2 до 10% в зависимости от размера заказа. Уже к августу 2011 года он получал около $30 000 комиссионных.

Чтобы торговцы относились к сделкам ответственно и не продавали некачественный товар, на сайте действовал механизм обратной связи. Покупатель мог оценить посылку по шкале от 1 до 5. Отзывы позволяли исключить недобросовестных дилеров.

Роль Silk Road для биткоина

В начале 2012 года Silk Road являлся единственным местом, где регулярно принимали биткоин-платежи. Для борьбы с волатильностью биткоина Росс внедрил механизм хеджирования. Он позволил пользователям и покупателям фиксировать цену будущей сделки и не переживать насчет «скачков» цены криптовалюты.

В те моменты, когда сайт был недоступен, курс биткоина начинал падать. Противоположного эффекта помог добиться материал от Gawker. 1 июня 2011 года интернет-таблоид опубликовал основанную на рассказах посетителей сайта статью о Silk Road. После ее публикации к платформе присоединились 1000 новых пользователей, а цена биткоина на бирже MtGox поднялась до отметки выше $10.

Спецслужбы проснулись

Однако идиллия «биткоин-Tor-Silk Road» не могла продолжаться вечно. 5 июня 2011 года сенатор штата Нью-Йорк Чак Шумер призвал правоохранительные органы закрыть Silk Road. Тогда же он охарактеризовал биткоин как один из способов отмывания денег и назвал инструментом для преступников.

Тем не менее поднятый сенатором шум пошел только на пользу даркнет-площадке. После огласки у Silk Road появилось уже 10 000 зарегистрированных пользователей. К середине 2013 года их число достигло миллиона.

Осенью 2011 года агенты министерства внутренней безопасности в штате Мэриленд начали расследование по делу Silk Road. В дальнейшем операция получила название «Марко Поло» в честь путешественника, следовавшего по Шелковому пути в Китай.

Первым прорывом в деле стал арест пользователя сайта под ником digitalink в январе 2012. Им оказался торговец героина и экстази по имени Джейкоб Джордж, который впоследствии получил шестилетний тюремный срок.

Агенты спецслужбы создали на Silk Road аккаунт nob, чтобы выйти на главного администратора сайта под ником Ужасный Пират Робертс. Позже Росс Ульбрихт заявил, что под этим аккаунтом писал не только он.

В интервью журналисту Энди Гринбергу Ужасный Пират Робертс признался, что не является основателем Silk Road. По его словам, он обнаружил и исправил баг в системе безопасности, а позже выкупил сайт. Кто еще руководил ресурсом, остается загадкой.

Конец наркоимперии даркнета

К концу 2012 года агенты с аккаунта nob выставили на продажу килограмм кокаина. Посылку с товаром для дальнейшей пересылки доставили старшему администратору сайта chronicpain. Так агенты под прикрытием вышли на значимую фигуру в Silk Road — 47-летнего Кертиса Грина. У него был доступ к сообщениям и финансовым операциям пользователей Silk Road. К этому моменту к поиску Ужасного Пирата Робертса подключились агенты ФБР из штата Нью-Йорк.

Летом 2013 на канадской границе пограничный патруль США перехватил фальшивые удостоверения с фотографиями Ульбрихта. Тогда правоохранители столкнулись лицом к лицу с создателем Silk Road, однако к задержанию это не привело. Ульбрихт заявил, что ему неизвестно происхождение документов. Агенты продолжили собирать улики.

Примерно в это же время агенты ФБР рассекретили местонахождение серверов Silk Road. Как им удалось «перехитрить» Tor, остается загадкой. Позже адвокаты Ульбрихта обвинили ФБР в использовании незаконных инструментов во время расследования.

«Существует ряд теорий на этот счет. Некоторые предполагают, что ФБР использовало разработки Агентства национальной безопасности для взлома Silk Road», — заявила эксперт по компьютерной безопасности Руна Сандвик.

Осенью во время спецоперации ФБР задержало Ульбрихта в городской библиотеке Сан-Франциско. Следователи обнаружили в ноутбуке Росса улики, доказывающие его причастность к Silk Road. Тогда и наступил конец наркоимперии даркнета.

Как заявили агенты спецслужб, они вышли на Ульбрихта из-за его оплошности. Агенты нашли на Bitcointalk пост, в котором Ульбрихт под ником altoid указал почту со своим настоящим именем.

После задержания Ульбрихта началась охота на других администраторов и торговцев Silk Road. В частности, были задержаны ирландец Гэри Дэвис и канадец Роджер Томас Кларк, известный под псевдонимом Variety Jones.

Приговор. Борьба. Тюрьма

В мае 2015 года окружной судья США Кэтрин Форэст приговорила Ульбрихта к двойному пожизненному тюремному заключению. Его признали виновным в трафике наркотиков через даркнет-маркетплейс Silk Road, заговоре с целью перевозки наркотиков, взломе компьютерных сетей и отмывании денег, а также в руководстве преступной организацией. Судья заявила, что Ульбрихт считал себя выше закона при создании рынка для торговли наркотиками.

В декабре 2017 Росс Ульбрихт заявил, что намерен оспорить вынесенный ему приговор в Верховном Суде США. Он утверждал, что его права были нарушены в ходе расследования и последовавшего судебного процесса. Но в июне 2018 года Верховный суд отклонил ходатайство.

На этом борьба Ульбрихта не закончилась. В июле прокурор Мэриленда Роберт Гур подал заявление на снятие обвинений в заказном убийстве с основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта.

Ранее Россу были предъявлены обвинения в найме пользователей сайта под никами nob и redandwhite для убийства Кертиса Грина и нескольких шантажистов, якобы угрожавших нарушить работу сайта и слить информацию о пользователях. Однако в обоих случаях стороны обвинений не предъявили доказательств, что кто-то из «жертв» на самом деле был убит. Росс Ульбрихт считает, что именно эти обвинения стали причиной сурового приговора.

Тогда же организаторы Free Ross Ulbricht разместили на Change.org петицию с просьбой к президенту США Дональду Трампу помиловать основателя Silk Road. К моменту написания материала ее подписали более 87 000 человек.

Биткоины Silk Road

Служба судебных приставов США (USMS) изъяла у Ульбрихта более 144 000 BTC, стоимость которых на то время оценивалась в $122 млн. USMS также конфисковала 29 000 BTC с различных кошельков, имевших отношение к Silk Road.

Росс Ульбрихт полностью отказался от претензий на конфискованные властями США миллионы долларов в биткоин-эквиваленте.

Примечательно, что некоторые причастные к изъятию биткоинов сотрудники спецслужб присвоили себе конфискованную криптовалюту. В частности, наделала шума история с агентом Секретной Службы США по имени Шон Бриджес, который украл 20 000 BTC. Находясь в тюрьме, Росс Ульбрихт и его проект продолжают напоминать о себе. К примеру, в сентябре криптосообщество активно обсуждало новость о том, что тысячи биткоинов на связанных с Silk Road адресах пришли в движение.

И что дальше?

После закрытия оригинального Silk Road онлайн-торговля наркотиками не прекратилась, что, впрочем, было предсказуемо. Появились копии сайта: Silk Road 2.0, Silk Road 3.0. Однако и они просуществовали недолго. На сегодняшний день в даркнете можно найти площадку Silk Road 3.1.

В отчете полицейской службы Европейского союза под названием Internet Organized Threat Assessment говорится, что в 2017 году спецслужбы закрыли по меньшей мере девять крупных даркнет-площадок по продаже нелегальных товаров, включая AlphaBay и Hansa. Однако это привело к расширению более мелких платформ. Например, на англоязычной Dream Market на 20% увеличился трафик посетителей. На крупных рынках, таких как Wall Street, TradeRoute и T-Chka / P-int, посещаемость поднялась на 290%, 475% и 840% соответственно.

«Правоохранительные органы — только небольшая часть риска для людей, которые продают наркотики. Еще большим риском в этой среде являются другие преступники. При продаже «из рук в руки» всегда найдется любитель искалечить, а то и убить дилера, чтобы добраться до его денег и запасов веществ», — сказал профессор университета Маккуори Джеймс Мартин, добавив, что онлайн-торговля нелегальными товарами является более безопасной.

Росс Ульбрихт поплатился за свою попытку создать свободный маркетплейс без границ. В тюрьме он получил должность надзирателя библиотеки, учит заключенных, медитирует и надеется на лучшее будущее.

Some people ask what I plan on doing when I get out someday.
The first thing that comes to mind is a quiet, peaceful life by the beach where I can start a family.
Beyond that, I have a few ideas about how to contribute through entrepreneurship and #CJReform activism.

Недавно в Twitter Росс поблагодарил Дональда Трампа за помилование Элис Мари Джонсон, осужденную в 1996 году за организацию торговли кокаином к пожизненному заключению. Ждет ли помилование Росса Ульбрихта — вопрос открытый.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Источник

Крупнейшая конфискация криптовалюты: с кошелька вывели 1 000 000 000 долларов, принадлежавших Silk Road

Xakep #264. NFT

На этой неделе, в ночь президентских выборов в США, криптовалютное сообщество обратило внимание на огромный перевод: кто-то опустошил биткоин-кошелек 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, содержавший около миллиарда долларов.

Пока пользователи строили дикие теории о том, кто и зачем это сделал, выяснилось, что кошелек был связан с даркнет-маркетплейсом Silk Road, который был закрыт властями еще в 2013 году. Напомню, что торговая площадка предлагала своим пользователям самые разные незаконные товары и услуги, начиная от наркотиков и малвари, и заканчивая заказными убийствами. Глава Silk Road, Росс Ульбрихт, был арестован и в 2015 году приговорен к двойному пожизненному заключению, которое сейчас отбывает в США.

Оказалось, что миллиард долларов в криптовалюте, ранее принадлежавший Silk Road, обнаружили правоохранители. Так, прокурор США Дэвид Андерсон рассказывает, что, несмотря на закрытие торговой площадки и осуждение Ульбрихта, у властей оставался вопрос «куда же делись деньги?». Спустя много лет расследования, деньги все же были обнаружены и теперь конфискованы американским правительством.

Согласно официальным документам, операторы Silk Road направляли биткоин-транзакции через специальный тумблер-сервис, из-за чего средства было крайне сложно отследить. При этом считается, что за время своего существования Silk Road «заработал» на комиссионных более 600 000 биткоинов, тогда как в итоге властям удалось изъять лишь 174 000 биткоинов.

Прибегнув к помощи специалистов из компании Chainalysis, правоохранительные органы обнаружили, что еще в 2013 году были совершены 54 транзакции на общую сумму 70 411,46 биткоинов, которые были отправлены на два адреса. Так как эти транзакции не фигурировали в собственной базе данных Silk Road, предполагалось, что средства были кем-то украдены.

В апреле 2013 года основная часть этих средств, в размере 69 471,082201 биткоинов, была отправлена ​​на вышеупомянутый кошелек, обозначенный в бумагах как «1HQ3» (по первым символам адреса). То есть в этом кошельке в итоге осело 69 370,22491543 биткоитов — около миллиарда долларов США. В 2015 году неназванный хакер пытался ликвидировать часть украденных средств через криптовалютную биржу BTC-e, которая в итоге была закрыта властями США за отмывание денег.

Следователи пишут, что неназванный хакер, фигурирующий в судебных документах Individual X, был причастен к транзакциям, связанным с этим кошельком. Так, в Налоговой службе США и Министерство юстиции считают, что Individual X попросту украл криптовалюту у Silk Road.

«По данным следствия, Ульбрихт установил онлайн-личность Individual X и угрожал ему, требуя вернуть криптовалюту. Однако Individual X не вернул криптовалюту, оставил ее себе, но так и не потратил», — пишут правоохранители.

Сообщается, что в начале ноября 2020 года Individual X, которого в итоге нашли правоохранители, подписал соглашение с властями и передал им все содержимое кошелька «1HQ3». Теперь Минюсту предстоит доказать, что изъятая криптовалюта действительно подлежала конфискации и была связана с Silk Road.

Источник