Приговор № 1-214/2016 от 14 ноября 2016 г. по делу № 1-214/2016
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
14 ноября 2016 года г. Саратов
Волжский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Спицыной Н.И.,
при секретаре Кузнецовой Л.В.,
с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Волжского района г. Саратова Великого В.Е.,
представителя потерпевшего АО ВТБ Лизинг (акционерное общество) — ССС,
защитника – в лице адвоката Канищевой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
МММ, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: ранее не судимого,
МММ совершил преступление при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ МММ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером № с основным видом деятельности – розничная торговля изделиями из меха в специализированных магазинах.
ДД.ММ.ГГГГ, МММ, с целью заключения договора лизинга, находясь в офисе ВТБ Лизинг (акционерное общество) (далее – АО ВТБ Лизинг) по адресу: , оформил запрос на коммерческое предложение и Приложения к нему, где указал желаемые данные предмета лизинга — автомобиль марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, в комплектации «Норма+», стоимостью 449 300 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ АО ВТБ Лизинг в лице действующей по доверенности ААА заключило с ООО «Инвест-Авто» договор купли-продажи № АЛК 49526/01-15 СРТ, предметом которого явилось приобретение обществом автомобиля марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, стоимостью 449 300 рублей, предназначенного для дальнейшего предоставления в качестве предмета лизинга МММ
ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, МММ, находясь в офисе общества по адресу: , заключил в качестве индивидуального предпринимателя с АО ВТБ Лизинг в лице действующей по доверенности ААА, договор лизинга № СРТ, согласно условиям которого обязался, будучи лизингополучателем, принять предмет лизинга, а именно автомобиль марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, в лизинг, и в форме лизинговых платежей возместить обществу расходы вследствие приобретения предмета лизинга и оплатить вознаграждение лизингодателя, т.е. общества, в общей сумме 1 150 571,4 руб.
ДД.ММ.ГГГГ МММ перечислил со своего счета в ЗАО «Экономбанк» в на счет общества в ОАО АКБ «Банк Москвы» денежные средства в сумме 116 818 рублей в качестве авансового платежа по договору лизинга АЛ № СРТ от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ АО ВТБ Лизинг, во исполнение условий договора купли-продажи № АЛК 49526/01-15 СРТ от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на счет продавца – ООО «Инвест-Авто» — денежные средства в сумме 449 300 рублей в качестве оплаты приобретаемого автомобиля марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, предназначенного для дальнейшего предоставления в качестве предмета лизинга МММ по договору лизинга № СРТ от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время по месту нахождения салона ООО «Инвест-Авто» по адресу: , автомобиль марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, передан представителем ООО «Инвест-Авто» представителю АО ВТБ Лизинг.
ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, МММ, находясь в салоне ООО «Инвест-Авто» по адресу: получил от сотрудника АО ВТБ Лизинг автомобиль марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, стоимостью 449 300 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ МММ зарегистрировал указанный автомобиль марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, в РЭО ГИБДД УМВД РФ по г. Саратову, и, во исполнение своих обязательств по договору лизинга с АО ВТБ Лизинг № СРТ от ДД.ММ.ГГГГ, предоставил обществу паспорт транспортного средства серии на указанный автомобиль.
Согласно условиям договора лизинга, собственником указанного автомобиля, заведомо для МММ, является АО ВТБ Лизинг, МММ является лизингополучателем, то есть осуществляет правомочия владения и пользования, но не распоряжения.
Полученный по договору лизинга с АО ВТБ Лизинг, то есть вверенный ему автомобиль марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, МММ стал использовать в процессе своей предпринимательской деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у МММ возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества, принадлежащего АО ВТБ Лизинг, а именно автомобиля марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, путем его растраты, в крупном размере.
А именно МММ решил распорядиться вверенным ему автомобилем марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, путем передачи данного автомобиля в собственность неустановленному следствием лицу в качестве оплаты своего личного долга, при этом заведомо зная, что не является собственником данного автомобиля, не имеет в отношении него правомочий распоряжения, и лизинговые платежи в пользу АО ВТБ Лизинг им не оплачены.
Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение вверенного имущества, принадлежащего АО ВТБ Лизинг, путем его растраты, МММ, находясь в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на пересечении улиц Чернышевского и Соляная , в районе рынка «Пешка», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества – АО ВТБ Лизинг, передал предоставленный ему в лизинг автомобиль марки «Лада Приора 217050», 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0524392, вместе с ключами от него, неустановленному лицу в качестве оплаты своего личного долга в сумме 200 000 рублей, то есть похитил указанный вверенный ему автомобиль путем его растраты.
В период с момента заключения договора лизинга с АО ВТБ Лизинг № СРТ от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МММ ни одного лизингового платежа не осуществил.
Тем самым, МММ путем растраты похитил вверенное ему имущество АО ВТБ Лизинг на общую сумму 332 482 рубля, причинив своими действиями АО ВТБ Лизинг, материальный ущерб в крупном размере.
Подсудимый МММ виновным себя в совершении растраты, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в крупном размере, признал полностью, согласился с обвинением и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником, что он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Поэтому, а также принимая во внимание мнение государственного обвинителя, представителя потерпевшего, не возражавших против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а так же защиты, которая не оспаривала законность и допустимость имеющихся в деле доказательств и с учетом того, что обвинение, предъявленное МММ, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд счел возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.
Давая юридическую оценку действиям МММ, суд квалифицирует их по ч. 3 ст. Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 21. Преступления против собственности > Статья 160. Присвоение или растрата» target=»_blank»>160 УК РФ как совершение растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.
При назначении наказания суд учитывает его влияние на исправление виновного и достижение таких целей правосудия, как предупреждение новых преступлений и восстановление социальной справедливости, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного МММ преступления, в связи с чем считает невозможным назначение более мягкого наказания, чем лишение свободы.
При решении вопроса о виде и размере наказания суд принимает во внимание влияние наказания на условия жизни семьи виновного, данные о личности МММ, который не судим, работал, характеризуется удовлетворительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, раскаялся в содеянном, ходатайствовал об особом порядке судопроизводства, в связи с чем суд применяет положения ч.5 ст. Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 62. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств» target=»_blank»>62 УК РФ.
Отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, а в качестве смягчающих – суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний и сообщении всех обстоятельств совершенного преступления, а так же нахождение у него на иждивении двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка в связи, с чем применяет положения ч.1 ст. Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 62. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств» target=»_blank»>62 УК РФ.
Представителем потерпевшего АО ВТБ Лизинг заявлены исковые требования о взыскании с МММ в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в размере 332 482 рублей.
Подсудимый МММ иск признал в полном объеме.
МММ признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 21. Преступления против собственности > Статья 160. Присвоение или растрата» target=»_blank»>160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения МММ до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.
Срок отбытия наказания МММ исчислять с 14 ноября 2016 года.
Зачесть МММ в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 04 июня 2016 года по 14 ноября 2016 года включительно.
Взыскать с МММ в пользу АО ВТБ Лизинг (акционерное общество) в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежную сумму в размере 332 482 рублей.
Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Источник
Расследовано хищение 2,5 млрд рублей, предоставленных БТА Банком ЛК «Дело»
Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование в отношении бывшего совладельца ОАО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрия Пака и экс-гендиректора компании Олега Царева, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании преступных доходов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента.
Напомним, в деле также фигурирует скандально известный казахстанский банкир Мухтар Аблязов. Следователи установили, что он владел лизинговой компанией «Дело» вместе с Паком через зарегистрированную в Австрии подконтрольную компанию ZRL. В период с 2005 по 2008 год казахстанское АО «Банк БТА», совет директоров которого возглавлял Аблязов, предоставил лизинговой компании по 70 кредитным договорам свыше 2,5 млрд рублей.
«В конце 2008 года Аблязов, получив информацию о предстоящем прекращении его полномочий, решил не возвращать полученные лизинговой компанией «Дело» кредиты. Для достижения задуманного он вместе с совладельцем ООО Дмитрием Паком и гендиректором общества Олегом Царевым, используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение права требования на указанную сумму», — уверены правоохранители.
Для легализации похищенного фигуранты провели серию мнимых сделок между подконтрольными иностранными компаниями, а затем для придания правомерного вида распоряжению украденными средствами направили их в российское ООО «БТА Банк» (в дальнейшем переименованное в ООО «АМТ Банк», председателем совета директоров которого являлся Аблязов) в качестве субординированного займа.
По уголовному делу в отношении Пака и Царева утверждено обвинительное заключение: им инкриминируются мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, следует из релиза МВД. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Между тем Высокий суд Англии санкционировал продажу трех принадлежащих Аблязову объектов люксовой недвижимости в Британии в пользу казахстанского БТА Банка, который пытается вернуть активы, незаконно выведенные Аблязовым, пока он возглавлял совет директоров кредитной организации. «Это решение последовало за рядом других важных решений, вынесенных судом в пользу банка на общую сумму около 3,7 млрд долларов США», — говорится в сообщении БТА Банка.
Как уточняется, речь идет об особняке и квартире в Лондоне, а также земельном участке площадью более 40 га в Виндзоре.
Как напоминает РАПСИ, Аблязов обвиняется в причастности к хищениям на общую сумму более 6 млрд долларов. Местонахождение экс-банкира сейчас неизвестно.
Источник
МВД возбудило дело против бывших топ-менеджеров «ВЭБ-лизинга»
Под неустановленным руководством
По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников» АО «ВЭБ-лизинг», ООО «АСАП Транспортная компания», ООО «Сигма», ООО «Дельта» и ООО «Гамма», «имея умысел на причинение имущественного ущерба», в 2013 и 2014 годах заключили 1200 лизинговых договоров, платежи по которым в «дочку» ВЭБа в полном объеме не поступили.
Компания «ВЭБ-лизинг» обязалась предоставить по договору транспортные средства коммерческим компаниям «Сигма», «Дельта» и «Гамма», рассказал источник в полиции. «Компании должны были осуществлять лизинговые платежи в установленные сроки, — рассказывает собеседник РБК. — Их руководство получило автомобили в рамках договоров с акционерным обществом, после чего перестало делать платежи».
«Свой» таксопарк
Дело было возбуждено после обращения самой лизинговой компании. В июне 2018 года «ВЭБ-лизинг» попросил отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы проверить экс-директора компании Вячеслава Соловьева, его зама Алексея Сичинаву и трех других бывших сотрудников на причастность к махинациям с лизинговыми средствами в размере 298 млн руб., сообщал РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и на источник, знакомый с материалами дела.
Заявление о необходимости проверки было направлено в полицию после того, как председателем ВЭБа стал бывший первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, сменивший на посту главы госкорпорации Сергея Горькова. В документе говорилось, что в период с 11 июля 2013 года по 28 июля 2014 года между АО «ВЭБ-лизинг» и ООО «Дельта», ООО «Сигма» и ООО «Гамма» были заключены трехсторонние договоры лизинга на 298 млн руб. в качестве оплаты за 120 автомобилей от компании ООО «АСАП ТК». Но после выплаты 55 млн руб. участники сделки перестали платить по договору, следует из документа.
В заявлении также утверждалось: внутренний аудит показал, что соглашения были заключены с завышением более чем в два раза стоимости транспортных средств; при этом «Дельта», «Сигма», «Гамма» и АСАП ТК оказались аффилированны и, «возможно, подконтрольны бывшим руководителям «ВЭБ-лизинга», в частности Старикову А.В., Соловьеву B.C., Понамареву А.Щ., Калмыкову А.В., Сичинаве А.Ш.».
Руководивший с 2008 года «ВЭБ-лизингом» Вячеслав Соловьев уехал накануне своей отставки в 2016 году на лечение в Швейцарию. В декабре 2017 года Transparency International сообщала, что полный тезка экс-директора «ВЭБ-лизинга» получил мальтийское гражданство.
РБК направил запрос в МВД и «ВЭБ-лизинг» с просьбой прокомментировать ход расследования. Представитель компании «ВЭБ-лизинг» Юрий Леньшин, который подписал заявление в полицию, не был доступен для комментариев. При этом в своем обращении он просил полицейских проверить действия бывших топ-менеджеров «ВЭБ-лизинга» на предмет мошенничества — по более тяжкой ч. 4 ст. 159 УК РФ (до десяти лет лишения свободы), но следственным управлением УВД по ЦАО было принято решение возбудить дело по ст. 165 УК (до пяти лет лишения свободы), которая не относится к тяжким.
В мае этого года МВД возбудило уголовное дело в отношении пяти сотрудников службы безопасности таксомоторной компании АСАП ТК по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ранее сообщал РБК.
Крупнейший в прошлом таксопарк
В феврале 2016 года РБК со ссылкой на данные департамента транспорта Москвы сообщал, что АСАП ТК владеет крупнейшим таксопарком в столице — он насчитывал 2806 автомобилей. Часть машин работала под брендами Nexi и Grandee, другая была в аренде у частных водителей, подключенных к агрегаторам такси.
По данным СПАРК, АСАП принадлежит офшорной компании «Авендэйл Ресорсиз Инк», которая зарегистрирована на Сейшельских островах. Выручка АСАП в 2016 году составляла 1,3 млрд руб.
В мае 2018 года в департаменте транспорта Москвы РБК заявили, что АСАП ТК больше не является крупнейшим в Москве оператором такси, потому что большая часть ее разрешений на таксомоторные перевозки была аннулирована в 2017 году. По данным мэрии, в настоящее время структуры АСАП прекратили заниматься перевозками.
Источник