Шелковый путь за биткоины

История Silk Road: как биткоин вывел даркнет-экономику на новый уровень

«Кто-нибудь уже был на Silk Road? Это что-то вроде анонимного аmazon.com. Не думаю, что у них есть героин, зато там продают другой стафф. Они используют биткоин и Tor для анонимных транзакций. Скажите, что вы думаете об этом».

Этот пост в 2011 году на форуме Bitcointalk опубликовал пользователь под ником altoid. Как позже выяснилось, это был первый маркетинговый ход создателя легендарной даркнет-площадки Silk Road Росса Ульбрихта, арестованного ФБР в октябре 2013 года. Впоследствии он предстал перед судом и был приговорен к пожизненному заключению.

Спустя пять лет после разоблачения Ульбрихта ForkLog предлагает вспомнить, как его проект помогал скрываться от взора «Большого Брата» наркоторговцам и какую роль он сыграл в жизненном цикле биткоина.

Мечта шифропанков и анархистов

Каждый человек вправе жить по зову сердца, если его действия не причиняют вред другим. Создавая Silk Road, 26-летний физик Росс Ульбрихт руководствовался именно этим принципом. Он стремился освободить людей от запретов и тотального контроля со стороны государств.

Если не брать во внимание специфику продаваемых на сайте товаров, Silk Road являлся примером слаженного взаимодействия между свободным рынком и децентрализованными платежами.

Начало «Шелкового пути»

Изначально Росс Ульбрихт назвал свой проект «Подпольные брокеры», однако позже сменил на Silk Road. С января 2011 по октябрь 2013 года сайт Silk Road позволял покупать наркотики онлайн, не контактируя с уличными дилерами. Расчетной валютой на площадке стал биткоин.

Первым товаром на сайте были выращенные самим Ульбрихтом псилоцибиновые грибы. Спустя четыре месяца после запуска Silk Road уже предлагал 300 позиций. Еще через год на сайте предлагали свой товар 350 проверенных дилеров.

На начальном этапе работы Silk Road Росс Ульбрихт обрабатывал все биткоин-транзакции вручную. От каждой покупки он брал комиссию от 2 до 10% в зависимости от размера заказа. Уже к августу 2011 года он получал около $30 000 комиссионных.

Чтобы торговцы относились к сделкам ответственно и не продавали некачественный товар, на сайте действовал механизм обратной связи. Покупатель мог оценить посылку по шкале от 1 до 5. Отзывы позволяли исключить недобросовестных дилеров.

Роль Silk Road для биткоина

В начале 2012 года Silk Road являлся единственным местом, где регулярно принимали биткоин-платежи. Для борьбы с волатильностью биткоина Росс внедрил механизм хеджирования. Он позволил пользователям и покупателям фиксировать цену будущей сделки и не переживать насчет «скачков» цены криптовалюты.

В те моменты, когда сайт был недоступен, курс биткоина начинал падать. Противоположного эффекта помог добиться материал от Gawker. 1 июня 2011 года интернет-таблоид опубликовал основанную на рассказах посетителей сайта статью о Silk Road. После ее публикации к платформе присоединились 1000 новых пользователей, а цена биткоина на бирже MtGox поднялась до отметки выше $10.

Спецслужбы проснулись

Однако идиллия «биткоин-Tor-Silk Road» не могла продолжаться вечно. 5 июня 2011 года сенатор штата Нью-Йорк Чак Шумер призвал правоохранительные органы закрыть Silk Road. Тогда же он охарактеризовал биткоин как один из способов отмывания денег и назвал инструментом для преступников.

Тем не менее поднятый сенатором шум пошел только на пользу даркнет-площадке. После огласки у Silk Road появилось уже 10 000 зарегистрированных пользователей. К середине 2013 года их число достигло миллиона.

Осенью 2011 года агенты министерства внутренней безопасности в штате Мэриленд начали расследование по делу Silk Road. В дальнейшем операция получила название «Марко Поло» в честь путешественника, следовавшего по Шелковому пути в Китай.

Первым прорывом в деле стал арест пользователя сайта под ником digitalink в январе 2012. Им оказался торговец героина и экстази по имени Джейкоб Джордж, который впоследствии получил шестилетний тюремный срок.

Агенты спецслужбы создали на Silk Road аккаунт nob, чтобы выйти на главного администратора сайта под ником Ужасный Пират Робертс. Позже Росс Ульбрихт заявил, что под этим аккаунтом писал не только он.

В интервью журналисту Энди Гринбергу Ужасный Пират Робертс признался, что не является основателем Silk Road. По его словам, он обнаружил и исправил баг в системе безопасности, а позже выкупил сайт. Кто еще руководил ресурсом, остается загадкой.

Конец наркоимперии даркнета

К концу 2012 года агенты с аккаунта nob выставили на продажу килограмм кокаина. Посылку с товаром для дальнейшей пересылки доставили старшему администратору сайта chronicpain. Так агенты под прикрытием вышли на значимую фигуру в Silk Road — 47-летнего Кертиса Грина. У него был доступ к сообщениям и финансовым операциям пользователей Silk Road. К этому моменту к поиску Ужасного Пирата Робертса подключились агенты ФБР из штата Нью-Йорк.

Летом 2013 на канадской границе пограничный патруль США перехватил фальшивые удостоверения с фотографиями Ульбрихта. Тогда правоохранители столкнулись лицом к лицу с создателем Silk Road, однако к задержанию это не привело. Ульбрихт заявил, что ему неизвестно происхождение документов. Агенты продолжили собирать улики.

Примерно в это же время агенты ФБР рассекретили местонахождение серверов Silk Road. Как им удалось «перехитрить» Tor, остается загадкой. Позже адвокаты Ульбрихта обвинили ФБР в использовании незаконных инструментов во время расследования.

«Существует ряд теорий на этот счет. Некоторые предполагают, что ФБР использовало разработки Агентства национальной безопасности для взлома Silk Road», — заявила эксперт по компьютерной безопасности Руна Сандвик.

Осенью во время спецоперации ФБР задержало Ульбрихта в городской библиотеке Сан-Франциско. Следователи обнаружили в ноутбуке Росса улики, доказывающие его причастность к Silk Road. Тогда и наступил конец наркоимперии даркнета.

Как заявили агенты спецслужб, они вышли на Ульбрихта из-за его оплошности. Агенты нашли на Bitcointalk пост, в котором Ульбрихт под ником altoid указал почту со своим настоящим именем.

После задержания Ульбрихта началась охота на других администраторов и торговцев Silk Road. В частности, были задержаны ирландец Гэри Дэвис и канадец Роджер Томас Кларк, известный под псевдонимом Variety Jones.

Приговор. Борьба. Тюрьма

В мае 2015 года окружной судья США Кэтрин Форэст приговорила Ульбрихта к двойному пожизненному тюремному заключению. Его признали виновным в трафике наркотиков через даркнет-маркетплейс Silk Road, заговоре с целью перевозки наркотиков, взломе компьютерных сетей и отмывании денег, а также в руководстве преступной организацией. Судья заявила, что Ульбрихт считал себя выше закона при создании рынка для торговли наркотиками.

В декабре 2017 Росс Ульбрихт заявил, что намерен оспорить вынесенный ему приговор в Верховном Суде США. Он утверждал, что его права были нарушены в ходе расследования и последовавшего судебного процесса. Но в июне 2018 года Верховный суд отклонил ходатайство.

На этом борьба Ульбрихта не закончилась. В июле прокурор Мэриленда Роберт Гур подал заявление на снятие обвинений в заказном убийстве с основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта.

Ранее Россу были предъявлены обвинения в найме пользователей сайта под никами nob и redandwhite для убийства Кертиса Грина и нескольких шантажистов, якобы угрожавших нарушить работу сайта и слить информацию о пользователях. Однако в обоих случаях стороны обвинений не предъявили доказательств, что кто-то из «жертв» на самом деле был убит. Росс Ульбрихт считает, что именно эти обвинения стали причиной сурового приговора.

Тогда же организаторы Free Ross Ulbricht разместили на Change.org петицию с просьбой к президенту США Дональду Трампу помиловать основателя Silk Road. К моменту написания материала ее подписали более 87 000 человек.

Биткоины Silk Road

Служба судебных приставов США (USMS) изъяла у Ульбрихта более 144 000 BTC, стоимость которых на то время оценивалась в $122 млн. USMS также конфисковала 29 000 BTC с различных кошельков, имевших отношение к Silk Road.

Росс Ульбрихт полностью отказался от претензий на конфискованные властями США миллионы долларов в биткоин-эквиваленте.

Примечательно, что некоторые причастные к изъятию биткоинов сотрудники спецслужб присвоили себе конфискованную криптовалюту. В частности, наделала шума история с агентом Секретной Службы США по имени Шон Бриджес, который украл 20 000 BTC. Находясь в тюрьме, Росс Ульбрихт и его проект продолжают напоминать о себе. К примеру, в сентябре криптосообщество активно обсуждало новость о том, что тысячи биткоинов на связанных с Silk Road адресах пришли в движение.

И что дальше?

После закрытия оригинального Silk Road онлайн-торговля наркотиками не прекратилась, что, впрочем, было предсказуемо. Появились копии сайта: Silk Road 2.0, Silk Road 3.0. Однако и они просуществовали недолго. На сегодняшний день в даркнете можно найти площадку Silk Road 3.1.

В отчете полицейской службы Европейского союза под названием Internet Organized Threat Assessment говорится, что в 2017 году спецслужбы закрыли по меньшей мере девять крупных даркнет-площадок по продаже нелегальных товаров, включая AlphaBay и Hansa. Однако это привело к расширению более мелких платформ. Например, на англоязычной Dream Market на 20% увеличился трафик посетителей. На крупных рынках, таких как Wall Street, TradeRoute и T-Chka / P-int, посещаемость поднялась на 290%, 475% и 840% соответственно.

«Правоохранительные органы — только небольшая часть риска для людей, которые продают наркотики. Еще большим риском в этой среде являются другие преступники. При продаже «из рук в руки» всегда найдется любитель искалечить, а то и убить дилера, чтобы добраться до его денег и запасов веществ», — сказал профессор университета Маккуори Джеймс Мартин, добавив, что онлайн-торговля нелегальными товарами является более безопасной.

Росс Ульбрихт поплатился за свою попытку создать свободный маркетплейс без границ. В тюрьме он получил должность надзирателя библиотеки, учит заключенных, медитирует и надеется на лучшее будущее.

Some people ask what I plan on doing when I get out someday.
The first thing that comes to mind is a quiet, peaceful life by the beach where I can start a family.
Beyond that, I have a few ideas about how to contribute through entrepreneurship and #CJReform activism.

Недавно в Twitter Росс поблагодарил Дональда Трампа за помилование Элис Мари Джонсон, осужденную в 1996 году за организацию торговли кокаином к пожизненному заключению. Ждет ли помилование Росса Ульбрихта — вопрос открытый.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Источник

Шелковый путь: дилер борется с полицией за биткоины (BTC) стоимостью в несколько миллионов

Несмотря на то, что дружественный к биткоинам Шелковый путь в его первоначальном виде уже давно ушел, судебные разбирательства по этому вопросу еще продолжаются.

Для тех, кто пропустил заметку, «Шелковый путь» был названием популярного, печально известного онлайн-магазина (расположенного в глубокой / темной сети), который позволял своим пользователям обменивать различные товары, в основном наркотики, на BTC. Тем не менее, он был закрыт после того, как властям США удалось поймать тех, кто в этом участвовал, в том числе биткоин пионера и теперь уже осужденного Росса Ульбрихта, которого, как считают многие в криптовалюте, не следует привлекать к ответственности.

Во всяком случае, вернемся к данному вопросу. Как сообщило известное канадское информационное агентство CBC на этой неделе, человек, обвиняемый «DAL», обвиняет полицейское управление Ванкувера в ненадлежащем обращении с активами, имеющими отношение к его делу.

DAL, который уже отбывал срок за торговлю марихуаной, утверждает, что VPD не должен продолжать иметь доступ к жесткому диску ноутбука, сообщив, что на нем хранятся миллионы биткоинов, потому что в начале этого месяца Верховный суд Британской Колумбии постановил, что он должен быть возвращен владельцу.

Полиция считает, что биткоины, обнаруженные на жестких дисках, изъятых в 2013 году, являются выручкой от продажи незаконных товаров на Шелковом пути, и поэтому сохранили их. DAL, с другой стороны, просил вернуть, заявляя:

Полиция совершила мошенничество. Полиция умышленно и обманным путем ввела в заблуждение не только суд, который одобрил их заявление, но и адвоката.

Биткоин, о котором идет речь, составляет 226,44 монеты, что на момент написания этой статьи оценивается в более чем 2,5 миллиона долларов США. Это не маленькая сумма. Но тогда криптовалюта могла составлять всего несколько тысяч долларов. Учитывая, что стоимость жизни в Ванкувере, где проживает DAL и его семья, очень высока, неудивительно, что он борется за деньги, которые, по его мнению, он заслуживает.

Если суды сочтут, что заявление Полицейского управления Ванкувера об отстаивании справедливости по поводу сохранения жесткого диска не удовлетворено, DAL, скорее всего, получит биткоины обратно. Однако в условиях постоянно меняющегося состояния рынков криптовалюты стоимость указанных монет может значительно отличаться от той, которая существует сейчас.

Дело DAL сильно отличается от других торговцев Шелкового пути тем, что он утверждает, что должен обладать биткоинами, в то время как в других случаях подозреваемые теряют свои активы, которые часто составляют миллионы различных цифровых активов навсегда.

Теперь вы можете легко купить биткоин и другие криптовалюты с помощью кредитной карты. Посетите нашу страницу покупки Bitcoin .

Было интересно? Ставьте 👍 (like) и подписывайтесь на канал zen.yandex.ru/ff_ru

О нас
ФФ — Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.

Источник

Закрытие сайта Шелковый путь вызвало интерес к торговле товарами за биткоины

Интересно, что первые бизнес проекты, связанные с биткоином имели сомнительную репутацию. Вся полнота удобства работы с криптовалютой в торговле различными товарами, была задействована на торговой площадке Silk Road (Шелковый путь). Как это часто бывает, первым в уникальные характеристики биткоина поверил и создал свой успешный бизнес, американский торговец наркотиками Уильям Росс Ульбрихт, который был известен в сети под именем «Ужасный Пират Робертс». За месяц сайт Ульбрихта посещали свыше 60000 человек.

А в это время, законопослушные американцы знакомились с криптовалютой с помощью сайтов, сборщиков сатоши, один из первых – сайт moonbitcoin.com. На сайте «Лунный биткоин» серфинг сатоши ведется круглые сутки. Переводить их на внуренний счет можно спустя 5 минут после последней претензии. Претензия в сети Bitcoin означает вывод собранных бесплатных сатоши на биткоин-кошелек.

Через сайт Шелковый путь, за 2 года проведено продаж на 9,5 миллиона биткоинов, что равняется 1,2 миллиарда долларов по теперешнему курсу. Комиссия площадки составляла 10 % с каждой транзакции и за все время работы сайта составила 80 миллионов долларов.

Сайт гарантировал своим клиентам безопасность, предоставлял площадку для торговли, гарантировал честные финансовые отношения для наркодилеров и онлайн клиентов, покупающих наркотики. Успешное развитие бизнеса Пирата Роберсона было связано с применением новейших технологий: безопасность сети TOR, торговой площадки и биткоина, как платежного средства.

А заработок на сайте moonbitcoin.com начинается с создания кошелька. Кроме круглосуточного серфинга сатошей, кран предоставляет своим пользователям два способа вывода заработанной криптовалюты:

Длительность существования Шелкового пути и создание огромного бизнеса с продажи наркотиков, фальшивых документов, контрафактных сигарет, произведений искусства, ювелирных изделий и других товаров, стало возможным благодаря привлечению шифровальных технологий безопасной сети TOR. Применение TOR позволяет обезличить данные трафика, пропуская их через определенное количество прокси- серверов, выбранных случайным порядком. Эта технология не давала возможности найти местоположение сервера, на котором работал Шелковый путь и отслеживать местоположение покупателей и продавцов.

Второй составляющей, поддерживающей безопасность сайта, стал биткоин. Эта гремучая смесь двух сетей позволила получать деньги, не отслеживаемые посторонними организациями. Торговая площадка Шелкового пути действовала на принципах, схожих с принципами eBay: риск не получить товар от продавца, равнялся нулю, так как покупатели отправляли аванс в биткоинах на счета Шелкового пути. Цена за товар выставлялась в долларах, это позволяло справляться с волатильностью биткоина.

А для вывода сатоши с moonbitcoin.com создается основной кошелек на сайте Blockchain.info. Генерируется номер кошелька, состоящий из латинских букв и арабских цифр разного регистра, всего символов может быть от 14 до 34. Данный номер вводится на всех сайтах для заработка биткоин, поэтому его обязательно следует сохранить на компьютере и дополнительно записать на бумаге и сохранять его вместе с паролем и индификатором в защищенном месте, так как утерянные пароли не восстанавливаются.

С moon bitcoin сатоши выводятся на основной кошелек один раз в неделю, в субботу или воскресенье, по достижению порога в 10000 сатошей по новым правилам, введенным 19.03.2016 года.

Уильям Ульбрихт, исповедуя идеи радикального либертарианства, собирался построить в интернет сети анархическое общество. Оно должно было существовать, придерживаясь своих законов, свободное от контроля налоговиков и спецслужб. Получая в день до 20000 долларов комиссионных, Робертс провозглашал, что для него главное идея постройки нового интернет государства, возможность контролировать информационные потоки населением будущей страны и его же контроль над распределением денег.

А перед тем, как регистрироваться на moon bitcoin, необходимо создать кошелек Харо. Он нужен для второго способа вывода заработанных сатоши. Кошелек создается на сайте Харо.com. Для этого необходимо указать имя и фамилию, страну проживания (не для всех стран доступен кошелек Харо), электронную почту. В целях безопасности нужно придумать и ввести пин-код и пароль, разгадать и ввести каптчу. Дальше подтверждается e-mail.

Для вывода сатоши с moon bitcoin и других кранов Харо следует пройти верификацию. Она заключается в подтверждении номера телефона и адреса проживания. Все данные необходимо вносить реальные, во избежание блокировки аккаунта. Заполнять все окошки на странице верификации лучше латиницей. Харо кошелек поддерживает мгновенные платежи. Для вновь зарегистрированных пользователей зачисляется бонус в 5000 сатошей. Бумажник Харо – это глубоко холодное хранилище биткоинов.

Удобство кошелька Харо в мгновенном выводе сатошей с moon bitcoin. В этом случае меньше зависает сатоши на обанкротившихся и откровенно мошеннических кранах.

Для Ульбрихта с его либертарианством, торговля наркотиками или крадеными сигаретами не была табу, так как он провозглашал, что человек, осознающий последствия употребления наркотиков для своего здоровья имеет полное право их покупать и употреблять. Но для Пирата Робертса было несколько товаров, которые он ни под каким видом не допускал на свою торговую площадку. Это те товары, от которых мог пострадать кто-то, кто не был продавцом или покупателем. На Шелковом пути никогда не торговали оружием, детской порнографией, украденными номерами кредиток и заказами на убийство.

Несмотря на все принятые меры безопасности, Ульбрихта все-таки вычислили и арестовали, сайт закрыли. Ужасному Пирату грозит пожизненный срок, конфискованные биткоины частично были проданы, большая часть их находится на хранении в Службе судебных приставов США.

А регистрация в moon bitcoin занимает десяток секунд, необходимо внести в соответствующее окошко номер основного кошелька и нажать кнопку «Sign in». Таймер начинает отсчитывать время от последней претензии, ниже, под блоком рекламы собираются сатоши. Через 5 минут появляется кнопка «Claim now», нажатием на которую на экран выводится каптча. Каптчу вводят в маленькое окошко, после чего собранные сатоши переводятся по одному из доступных способов вывода биткоина.

Кран moon bitcoin позволяет увеличивать размер претензии до 300 %. Кроме основного сбора биткоина, на сайте предусмотрено три вида бонусов:

• бонус лояльности;
• бонус реферальный;
• тайный бонус.

Бонус лояльности увеличивается каждый день на 1 % и может достигать 100 %. Если в какой-то день, на кране не совершена, хотя бы одна претензия, бонус обнуляется и нужно все начинать сначала.

При регистрации на moon bitcoin по реферальной ссылке активных рефералов, за каждого добавляется бонус в 1 %. Максимальный размер бонуса 100 %. Активным считается реферал, сделавший хотя бы один сбор сатоши за последние 72 часа.

Тайный бонус работает по спонтанному алгоритму, максимальный бонус равняется 100 %.

А закрытие сайта Шелковый путь и арест Росса не привело к концу нелегальной торговли. Появились другие сайты, некоторые без тех табу, которые были присущи Silk Road.

Вскоре после ареста Ужасного Пирата возник Шелковый путь 2.0, но и его создатель, Блейк Бентхолл, был арестован. Как и в истории с Ульбрихтом, это случилось из-за его промашки, сайт был зарегистрирован на e-mail с собственным именем и фамилией.

Как ни странно, но эпопея с Шелковым путем, привлекла к идее торговли за биткоин многие корпорации из легального бизнеса.

Источник