Сервис мониторинга биткоин кошельков

10 сайтов для мониторинга сети Биткоина

Пространство Биткоина очень велико, и порой от наших глаз скрыто многое из того, что происходит в сети. К счастью для приверженцев криптовалюты, существует множество инструментов мониторинга, которые отслеживают статистику сети Биткоина и отображают реальную информацию. Некоторые участники криптовалютного сообщества даже пытаются использовать эту статистику для составления собственных прогнозов.

В этой статье мы обсудим несколько сайтов, предлагающих статистическую информацию о сети Биткоина. Многие из этих онлайн инструментов полезны для отслеживания и составления графиков ежедневных изменений протоколов, а также дают нам представление о поведении криптовалюты. Сюда относятся различные обозреватели блокчейна, счётчики узлов и многие другие интересные аналитические инструменты, которые помогают нам взглянуть на экосистему Биткоина по-новому.

Обозреватели блокчейна

Обозреватели блокчейна помогают пользователям Биткоина идентифицировать все транзакции, произошедшие в сети с момента возникновения распределённого реестра криптовалюты. Сначала таких обозревателей было очень мало, но по мере роста сети Биткоина их число увеличилось.

Blockchain.info

Blockchain.info на сегодняшний день самый старый обозреватель блокчейна. Пользователи могут ввести адрес Биткоина и просмотреть его содержимое, идентификаторы транзакций, а также получить представление обо всех транзакциях в сети. На сайте содержатся данные об уплаченных за транзакцию комиссиях, высоте блока, в который включена транзакция, количестве подтверждений и многом другом.

Помимо этого, на сайте представлено огромное количество статистических данных и графиков. В распоряжении пользователей имеется информация о блоке, майнинге, статистике криптовалют и различных действиях в сети. Наибольшим спросом пользуется информация о цене Биткоина и среднем размере блока, а также счётчик транзакций и размер мемпула.

Ещё один интересный обозреватель блокчейна – сайт под названием OXT (open exploration tool), представляющий собой исследовательский инструмент для анализa блокчейна. Аналогично другим обозревателям блокчейна, OXT может отображать транзакции в сети Биткоина. Кроме того, сайт анализирует различные виды поведения в блокчейне Биткоина при помощи графиков и инструментов отображения траектории. Сюда относятся временные графики, отражающие комиссионные, транзакции, скрипты и многое другое. Кроме того, в арсенале OXT имеются графики рассеяния, предоставляющие новый взгляд на поведение транзакций и адресов Биткоина.

К другим популярным обозревателям принадлежат Blockcypher, Insight, Blocktrail и Sochain. Каждый обозреватель демонстрирует данные блокчейна немного по-своему, однако в целом информация о транзакциях одинакова.

Графики статистики сети

Statoshi.info

На сайте Statoshi.info представлена статистика сети Биткоина в режиме реального времени. На информационных панелях сайта имеются счётчики узлов сети, использования пропускной способности, оценки комиссий за транзакции, метрики производительности системы, информация пулов памяти и многое другое. Сайт существует уже несколько лет, каждая информационная панель отображает различные графики, анализирующие определённые разделы поведения сети и протокола.

BitcoinWisdom

BitcoinWisdom — ещё один графический сайт, который существует уже достаточно долго. Представленные на сайте ценовые графики пользуются большой популярностью среди пользователей сети. Ценовые графики BitcoinWisdom отражают стоимость криптовалюты на различных биржах, например, Bitstamp, BTCC, Kraken и Bitfinex.

BitcoinWisdom демонстрирует и другие статистические данные, например, сложность сети или прошлый и текущий хешрейт.

Tradeblock

Ещё один сайт, содержащий статистические данные сети Биткоина, называется Tradeblock. Вниманию пользователей предлагается множество диаграмм, отображающих прошлую и текущую статистическую информацию о Биткоине. Интерфейс сайта содержит счётчик мемпулов, добытых блоков, транзакций и множество других полезных диаграмм сети. Tradeblockтакже осуществляет мониторинг блокчейна Ethereum и располагает собственными обозревателями.

Blockseer

«Отслеживать Биткоин» возможно и при помощи сайта Blockseer. Этот инструмент демонстрирует визуальную интерпретацию транзакций сети, а также связи транзакций с индивидуальными адресами. Сайт отслеживает происхождение Биткоина и следует его путём при помощи блокчейна, использующего визуальные диаграммы.

Информация об узлах сети

Node Counter

Node Counter представляет собой аналитический интернет-сайт, отслеживающий узлы сети Биткоина. Здесь представлены графические изображения узлов Bitcoin Core, Classic и Unlimited (BU). Каждая таблица демонстрирует разные узлы сети, а также пулы, сообщившие о поддержке альтернативных клиентов Биткоина и предложений по изменению размера блока. Информация на Nodecounter представлена в виде линейных графиков и круговых диаграмм.

Bitnodes

Основанный стартапом 21 Inc, сайт Bitnodes также часто используется для изучения различных графиков и таблиц, отображающих поведение узлов сети Биткоина. На сайте представлен снапшот сети, а также поисковый инструмент для проверки состояния узлов. Bitnodes отображает узлы по клиентам Bitcoin Core, Classic и Unlimited (BU).

Coin Dance

Ещё один очень полезный инструмент носит название CoinDance. Он демонстрирует пользователям различные анализы и графики, относящиеся к узлам в сети. Графический интерфейс содержит также реализации разных узлов с разными видами графиков. CoinDance также пользуется популярностью в связи с другими представленными данными, например, объёмом торгов на Localbitcoins и Paxful, или даже графиками, отражающими мнения известных компаний отрасли относительно поддержки Segregated Witness, Emergent Consensus и UASF (BIP 148).

Визуализация дает новый взгляд на сеть Биткоина

Все эти сайты мониторинга предлагают нам другой взгляд на сеть, и у каждого из них, в зависимости от поставленной цели, имеются свои достоинства. Информация, которая предоставляется при помощи данных инструментов, может улучшить наши отношения с сетью, предоставив лучшее понимание происходящего. В некоторых случаях графическое отображение является лучшим методом интерпретации функционирования сети и поведения протоколов.

Источник

Отследить биткоин: 9 сервисов 2019

Реальный отчет, показывающий как отслеживается биткоин. Обнаружен факт использования классического миксера. Рекомендация: не проводить операцию.

Что происходит?

В этой статье рассмотрены сервисы, которые позволяют отследить биткоин: транзакции, адреса вывода в фиат, а также установить факт использования криптовалютных миксеров.
Часть сервисов закрыты для широкой публики, часть — платные с отрытым доступом, а некоторые даже бесплатны. Данные за февраль 2019 года.

Стремительное развитие индустрии криптовалют продолжает все больше привлекать внимание регулирующих органов и государственных институтов. Мечты шифропанков о свободных и независимых средствах платежа остаются в далеком прошлом, а мы сталкиваемся с суровой действительностью криптовалютного контроля.

Регулирование криптовалют идет по пути регулирования банковской индустрии. И несмотря на то, что для генерации bitcoin кошелька не нужен паспорт, как для открытия расчетного счета в банке, сильные мира сего решили воздействовать на то, чем они могут управлять: контроль транзакций в blockchain и контроль обменных операций. Все это подается под соусом борьбы с противодействием отмыванию денег (AML — anti-money laundering) и принципом «Знай своего клиента» (KYC — Know Your Customer). Через blockchain можно отследить любое движение монет, а контроль бирж и обменников позволяет идентифицировать конечного владельца и в случае необходимости применить к нему санкции. Это не инициатива отдельных стран: эти стандарты вводятся на международном уровне.

Компания Chainalysis, занимающая одну из лидирующих позиций среди KYC решений для криптовалютной индустрии в своем блоге подчеркивает, что наметилась четкая тенденция в регуляции деятельности бирж и других криптовалютных площадок на 2019 год. Общедоступность данных блокчейн — это именно то, что привлекает надзорные органы. При наличии хороших аналитических инструментов можно выяснить, как и на что люди тратят свои доходы, положить конец отмыванию денег, сделать финансовую отчетность прозрачной и простой, это ли не высокая цель? В статье отмечается, что даже ряд азиатских криптовалютных сервисов уже приняли решение интегрировать KYC дабы избежать юридических проблем и начать тихо-мирно осваивать новые рынки в США и Европе.

Агенты отслеживания

Сейчас к цетрализованным средствам AML/KYC подключаются все крупные площадки. Биржи, включая Binance, P2P обменники, включая Localbitcoins, сервисы приема платежей такие как Bitpay. Работает это следующем образом: входящие транзакции анализируются скоринг системами, которые присваивают им рейтинг. Например, если транзакция пришла из популярного darknet сервиса или классического миксера, это сразу становиться видно и данные автоматически передаются в надзорные органы, как это происходит в банковской сфере.

Кстати, небольшие обменники — тоже не панацея: нет никакой гарантии что они не пытаются отследить биткоин.

Пока биржи не блокируют аккаунты за входящие транзакции с сомнительной историей, но регуляторы делают все, чтобы это время настало как можно скорее. Самое печальное, что поскольку blockchain хранит историю транзакций за все время, от вас могут потребовать объяснений и за старые транзакции, которые посчитают сомнительными. Показательным является известная история с Coinbase и налоговым департаментом США.

Если бы деятельность подобных аналитических систем не поддерживалась надзорными органами, то вероятнее всего их развитие не было бы таким стремительным. Ниже мы собрали список главных “игроков”: среди них вы конечно же не найдете государственных структур, но можете быть уверенным, что они с большим интересом наблюдают и за вами.

Сервисы для бирж и площадок

1. Elliptic

Elliptic — британская компания, одна из крупнейших с экспертизой в блокчейн анализе. Ee инструментами пользуется немалое количество бирж и финансовых компаний. Кстати, вот эта занимательная анимация с их сайта как бы намекает, что они знают намного больше, чем вам хотелось бы думать. Elliptic сотрудничает с разными государственными службами, включая ФБР, комиссию по ценным бумагам и биржам и др.

Что они сами говорят о себе: «База данных Elliptic связывает миллионы биткоин-адресов с тысячами субъектов из реально мира и дарк нета. Мы предоставляем неоспоримые задокументированные доказательства в случаях расследования международной торговли оружием, отмывании денег, краж и наркобизнеса» (источник: сайт компании).

2. Bitfury Crystal

Crystal — продукт от Bitfury Group — оказывает содействии следственным органам, а также генерирует подробные отчеты с оценкой риска транзакций для любого пользователя криптовалюты; визуализирует историю движения средств вплоть до последнего адреса или обменника.

Об основных возможностях Crystal, можно подробней прочитать в их статье на habr.
Вот довольно любопытный комментарий их сотрудника:

«Алгоритм кластеризации объединяет адреса с общим владельцем, а затем аналитики устанавливают личность человека (или организации). Это делается путем поиска информации об адресах в сети или других доступных нам источниках – в том числе на биржах. В частности, официальные представители биржи Shapeshift подтвердили, что адреса со скриншота принадлежат им. И они сотрудничали с правоохранительным органами в расследовании WannaCry».

3. Chainalysis

Chainanalysis — одни из первых, кто вывел на рынок свои KYC и AML решения. Компания является разработчиков программного продукта для расследования движений нелегальных средств в сети криптовалют, а также мониторингового решения для криптовалютных площадок, позволяющее противодействовать незаконным активностям их пользователей. В конце 2018 объявили о своем сотрудничестве с Binance — ни много ни мало одной из крупнейших в мире площадок по торговле цифровой валютой. Chainalysis работают с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками, Налоговой службой США.

4. Ciphertrace

Ciphertrace помимо риск-скоринга для криптовалютных платформ, финансовых учреждений, а также регулятивных решений для правовых ведомств, может похвастаться интеграцией с системой анализа киберкриминалистов Maltego. Тогда как работники Maltego собирают данные через Сiphertrace напрямую, обычные пользователи могут также воспользоваться их совместным продуктом и получить отчеты по интересующим адресам, транзакциям или кошелькам. К слову, Ciphertrace следят и за деятельностью миксеров: так например в своем блоге в посте от 19 декабря 2018 года они уличили Bestmixer в проведении Сrypto dusting attack.

Как вы понимаете, за миксерами пристально следят, поэтому если вы хотите сохранить свою анонимность, нужно использовать самые современные системы деанонимизации (Mixer.money в режиме «полная анонимность» например, устойчив к анализу).

Кстати, они успешно деанонимизировали клиентов одного из старейших миксеров bitcoin fog.

Деанонимизация BitcoinFog средствами Ciphertrace

Алгоритмы и индикаторы работают на деанонимизацию всех возможных участников транзакций

5. Neutrino

6. BIG

Blockchain Intelligence Group не только продают аналогичные AML/KYC регулятивные решения, но и организуют курсы для агентов, расследующих криминальные активности в сети криптовалют.

Платные сервисы, позволяющие отследить биткоин

7. Coinfirm

Coinfirm предлагает 4 регулятивные технологии: AML и KYC решения, Trudatum для аутентификации транзакций и документов путем электронной подписи, а также собственную валюту — AMLT, которой компания награждает пользователей их сети(AMLT network) за предоставление данных о подозрительных адресах, кошельках и т.д. Вот пример их AML/KYVC risk отчета.

Риск-отчет от Coinfirm

Зарегистрировавшись в их личном кабинете, можно купить AML отчеты, позволяющие отследить биткоин транзакции по указанному адресу. Цена 3$ — Standard reports; 12,5$ — Enterprise reports.
P.S. Оплатить можно в криптовалюте

Бесплатные сервисы, позволяющие отследить биткоин

8. Walletexplorer

Walletexplorer — бесплатное средство анализа многих кошельков, способное определить их принадлежность к той или иной площадке. Кошельки анализируется с некоторой задержкой, поэтому отслеживание свежайшей биткоин транзакции ничего не даст. Смотрите на сайте, какой последний блок обработан — это и есть время задержки. Например им можно отследить биткоин адреса биржи Poloniex.

К слову, автор сервиса Aleš Janda сейчас работает в Chainalysis. Делайте выводы.

9. Bitinfocharts

Bitinfocharts – бесплатный инспектор блоков, показывающий принадлежность адреса к ряду площадок. Например, вот список холодных кошельков биржи Bittrex (нажать на кнопку Show addresses in Bittrex-coldwallet)

Как вы понимаете, анонимность криптовалют – это миф. Отследить биткоин стало возможно. Немногие миксинговые сервисы могут противостоять современным средствам деанонимизации. Какими темпами и в каком направлении они продолжат свое развитие — никому не известно. Очевидно одно — тотальный контроль будет только усиливаться и очень скоро всем членам криптовалютного сообщества придется играть по другим правилам. Поэтому мы рекомендуем своим клиентам использовать наш биткоин миксер режим «Полная анонимность», который позволяет противодействовать самым современным системам деанонимизации и формирует положительную историю транзакций для систем скоринга.

Источник