Рост инвестиции рост банк

«Рост Инвестиции» признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Рост Инвестиции», сообщается на сайте электронной картотеки арбитражных дел. Решение по делу № А40-24906/2020 приняла судья Ирина Белова.

Заявление о признании кредитной организации банкротом подал в феврале 2020 года Банк «Траст». Задолженность перед ним компании «Рост Инвестиции» составила 195,8 млрд руб. Она возникла из-за того, что сделка организации по увеличению уставного капитала в размере 205 млрд руб. была признана недействительной. Долг перед «Трастом» уже включен в реестр требований кредиторов.

В отношении компании сейчас открыта процедура конкурсного производства. Управляющим суд назначил Ивана Гулина. Выдвинула его кандидатуру Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие».

Ранее, «Рост-Инвестиции» принадлежал Рост-Банку, но последний попал под санацию в 2017 году. После оздоровления, в в 2018 году, Рост-Банк вместе с дочерними компаниями был передан под контроль «Траста».

В 2018 году «Траст» подавал иски к двум своим новым структурам, «Рост-Инвестициям» и бывшей дочке Рост-Банка «Рост-Капиталу». Дела № А40-222734/2018 и № А40-222738/2018 рассматриваются в Арбитражном суде Москвы. Истец считал, что руководство Рост-Банка незаконно вывело 255 млрд руб. через свои дочерние компании, а 205 млрд из них приходится на «Рост-Инвестиции». По обоим делам суд отказал, но позже апелляция отменила решение первой инстанции по делу № А40-222734/2018, а кассация подтвердила это решение.

Источник

«Траст» и экс-менеджеры Рост-Банка хотят разойтись миром в споре на 255 млрд рублей

О таком намерении заявили стороны на заседании Арбитражного суда Московского округа, которое прошло 24 октября, сообщил представитель Шишханова, партнёр Saveliev, Batanov & Partners Saveliev, Batanov & Partners Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Банкротство (включая споры) Профайл компании × Сергей Савельев.

Суд должен был рассмотреть кассации Шишханова, Кирилла Любенцова и Александра Лукина, но сразу отложил слушания на 14 ноября. Юрист «Траста» считает, что сторонам для достижения соглашения потребуется около месяца. Представитель Шишханова поставил столь сжатый срок под сомнение.

Банк «Траст» оспаривал сделки по увеличению уставного капитала «Рост Капитала» и «Рост Инвестиций» – двух своих нынешних «дочек». Это произошло в 2017 году, когда бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию Рост-Банка. После увеличения уставного капитала компании приобрели застройщиков А101 и «Интеко», холдинг «Русгрэйн» и другие активы.

Позже Рост-Банк объединился с «Трастом», под чей контроль перешли «Рост Инвестиции» и «Рост Капитал». После этого банк решил оспорить увеличение уставного капитала своих новых дочерних компаний, а в качестве третьих лиц указал Шишханова и других бывших топ-менеджеров Рост-Банка (дела № А40-222734/2018 и № А40-222738/2018).

Истец считал, что сделки прикрывали вывод активов Рост-Банка на структуры Шишханова. В частности, в случае «Рост Инвестиций» приобретались ценные бумаги офшоров, а бенефициарами были Шишханов и Гуцериевы. Ответчиками по двум делам выступали подконтрольные «Трасту» «Рост Капитал» и «Рост Инвестиции», которые поддержали исковые требования.

Бывшие руководители Рост-Банка утверждали, что внесение денежных средств в уставный капитал дочерней компании не может нанести вред. По словам представителя Шишханова, истец хочет доказать, что спорная сделка по увеличению уставного капитала недействительная, потому что недействительные последующие сделки по покупке активов.

Арбитражный суд города Москвы поддержал третьих лиц, посчитав, что «Траст» не предоставил доказательств притворности сделок и злоупотребления правом. Целью было увеличение уставного капитала, которое и состоялось. При этом истец по какой-то причине не оспорил последующие сделки по приобретению «дочками» активов или все сделки как единую цепочку. В решении отмечалось, что суд не может выйти за пределы сути иска. При этом судьи отметили, что деньги были потрачены, но вернулись в виде активов и погашенных кредитов. В итоге судьи отказали истцу в удовлетворении требований.

«Траст» отправился с жалобой в 9-й ААС. Представитель банка заявляла, что стоимость сделки превышала 20% от общей балансовой стоимости активов банка, которая тогда составляла более 600 млрд. Кредитная организация утверждала, что 205 млрд руб. «Рост Инвестициям» предоставили не для увеличения капитала, а для транзитных операций по выводу активов в зарубежные банки, что отражает переписка сотрудников Рост-Банка. ЦБ и представитель банка «ФК «Открытие» согласились с этой позицией.

Савельев заявлял, что сделка по увеличению уставного капитала 100% дочерней компании всегда равноценная и не может причинить вред. Истец ссылается на последующие сделки, но в этом случае он должен был оспаривать их.

Тройка судей 9-го ААС отменила решение АСГМ по делу «Рост Инвестиций». Суд признал сделку недействительной и взыскал с компании в пользу «Траста» 205 млрд. Позже суд также отменил решение первой инстанции по делу «Рост Капитала». Банку удалось взыскать в свою пользу 255 млрд руб.

Источник

Суд установил вывод 255 млрд рублей из «Рост банка»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки по вливанию «Рост банком» 255 млрд руб. в капитал компаний «Рост инвестиции» и «Рост капитал». Иски подавал «Траст», ставший банком плохих и непрофильных активов и присоединивший к себе «Рост банк» после санации. О решении отменить сделки сообщил корреспондент «Прайма» из зала суда. Директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ Елена Кравцова, представляющая интересы «Траста», подтвердила, что суд принял такое решение в понедельник, 24 июня.

Сделки были проведены в 2016–2017 гг., когда бывший основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». «Рост банк» тогда передал в уставный капитал дочерней «Рост инвестиции» 205 млрд руб., а в капитал «Рост капитала» – еще 50 млрд руб. Шишханов, а также Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» указаны в исках в качестве третьих лиц.

Последние сделки прошли 20 сентября 2017 г., следует из искового заявления «Траста», а уже 21 сентября ЦБ забрал Бинбанк и «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В июле 2018 г. «Рост банк» был присоединен к «Трасту», а в сентябре «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу».

Через эти сделки из «Рост банка» выводились активы, указывал «Траст» в исках. Увеличение уставного капитала дочерних компаний не предполагалось, фактической целью был вывод активов через них, говорит Кравцова: 205 млрд руб., переданные в «Рост инвестиции», впоследствии ушли на счета в иностранных банках и иностранные компании, а 50 млрд руб., что получил «Рост капитал», были потрачены на выкуп неликвидных активов. Сейчас компании, на счета которых уходили денежные средства из дочерних компаний, ликвидированы, замечает Кравцова.

В марте этого года суд первой инстанции отказался удовлетворить иск «Траста» к «Рост инвестициям», а в апреле отклонил иск к «Рост капиталу», но «Траст» эти решения обжаловал. «Первая инстанция, по нашему мнению, формально подошла к вопросу, а апелляционный суд вник в суть дела, но чем именно он руководствовался, станет понятно, после того как будет опубликована мотивировочная часть», – отметила Кравцова.

Сейчас «Рост инвестиции» и «Рост капитал» также на 100% принадлежат «Трасту». Пока мы не можем однозначно сказать, насколько и в какой части решения суда исполнимы для компаний, но для банка было важно установить факт недействительности сделок по перечислению денег в пользу «дочек» и добиться права требовать их возврата, пусть это и его же дочерние компании, объясняет Кравцова: «Из-за особенностей норм корпоративного права банку технически проще не требовать дивиденды с этих компаний, а вернуть средства через судебное решение».

«Ведомости» направили запросы представителю семьи Гуцериевых. С представителем Шишханова связаться пока не удалось.

Источник

Секрет «Роста»: банк Шишханова вкладывал средства в проекты Михаила Гуцериева

В понедельник, 25 сентября, бывший совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в интервью «Ведомостям» заявил, что может навсегда уйти из банковского бизнеса — он не станет выкупать долю в Бинбанке после того, как Центральный банк завершит его финансовое оздоровление. Карьеры банкира Шишханову стоило то, что он не сумел справиться с проблемами в Бинбанке, который пришлось забрать на санацию ЦБ (через Фонд консолидации банковского сектора).

Шишханов говорил, что недооценил проблемы присоединяемого МДМ-банка и санируемого Рост-банка. Но далеко не все проблемы Рост-банка достались Шишханову от предыдущих собственников. Бинбанк через «Рост» активно кредитовал проекты группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. На 1 июля 2017 года кредит Бинбанка «Росту» составлял 591 млрд рублей при обязательствах санируемого банка в 665 млрд рублей. По оценке зампреда Банка России Василия Поздышева, до 75% активов Рост-банка может представлять собой «кредитование в разных формах активов, которые связаны с собственниками».

Судить о некоторых таких активах можно из отчетности Рост-банка за первое полугодие 2017 года. В ней указаны инвестиции в дочерние и зависимые организации «Роста» — всего на 53,7 млрд рублей при активах банка порядка 603 млрд рублей.

Больше всего — 25 млрд рублей — вложено в компанию «Рост Капитал», созданную, по данным «Контур.Фокус», в октябре 2016 года (решение о санации «Роста» Бинбанком было принято в декабре 2014 года) и активно инвестирующую в девелоперский бизнес «Сафмара». Среди ее дочерних организаций, например, «Инвестпаркинг» и «Джаст-М» (претендовали на застройку Теплых торговых рядов рядом с Красной площадью, ранее работу на проекте вела «Интеко» Елены Батуриной, выкупленная «Сафмаром»), «Оритэкс» (владеет офисами и складами на Волгоградском проспекте), «Триумф» (участвовала в реконструкции кинотеатра «Ереван») и прочие.

Этим инвестиции «Роста» в строительство не ограничиваются, банк вложил около 750 млн рублей в компании «Зеленый бор» и «Элит Эстейт», которые строят жилые комплексы в Красногорском районе и входят в группу компаний «Моспромстрой», принадлежащую «Сафмару».

Рост-банку также принадлежит 36,2% и 70,6% в ЗПИФах «Шоколад» и «Финам — Капитальные вложения» — всего на 10,9 млрд рублей. Имущество ЗПИФ «Шоколад» составляет одноименный торговый центр в Нижнем Новгороде. Залогом по второму фонду выступают 161 771 га земли преимущественно в Пензенской области. Это не первый пример инвестиций группы «Сафмар» в сельскохозяйственные земли. По информации Forbes, в конце 2015 года около 3 млрд рублей из пенсионных фондов Шишханова-Гуцериевых было вложено в ипотечные сертификаты участия, обеспеченные участками сельхозназначения в Пензенской области. В «Сафмаре» ранее заявляли, что сдают землю в аренду компании «Росагро», для которой Пензенская область является одним из опорных регионов.

Еще порядка 5,6 млрд рублей составляют вложения «Роста» в 56% компании «Уралнефтегазпром», которая ведет разработку шести нефтегазовых месторождений в Оренбургской области. Ранее в эту компанию инвестировала пенсионная группа экс-главы АФК «Система» Евгения Новицкого. В 2015 году на балансе Бинбанка появились 100% компании UNGP Holding, собственника более 60% «Уралнефтегазпрома». Представитель Евгения Новицкого в 2016 году рассказывал Forbes, что у последнего — долг перед Бинбанком, в банке тогда же сообщили, что акции компании UNGP Holding приобретены в рамках сделки репо.

Рост-банк также владеет 25% (8,2 млрд рублей) кипрской компании GCM Global Energy Slavkali Михаила Гуцериева. Вероятно, эта компания участвует в большом калийном проекте «Славкалий» Михаила Гуцериева. Мощность комбината составит 2 млн тонн в год. Запустить завод планируется в 2020 году. Общая стоимость проекта оценивается в $2 млрд. Из них $500 млн вложит группа «Сафмар», еще $1,5 млрд предоставит Государственный банк развития Китая в рамках кредитной линии.

Из активов, которые достались Микаилу Шишханову от прежнего владельца Рост-банка Олега Карчева, однозначно можно указать 39% Колымского аффинажного завода (КАЗ). Инвестиции в предприятие составляют около 28 млн рублей, в настоящий момент оно признано банкротом и находится на стадии ликвидации. Одна из причин банкротства — кража с КАЗ двух тонн золота и 16 тонн серебра. В результате расследования этого дела было предъявлено обвинение в превышении полномочий экс-директору КАЗ Владиславу Феоктистову. Сын Феоктистова Денис при этом ранее возглавлял филиал Рост-банка в Магадане.

Кроме того, как выяснил Forbes, «Росту» от Бинбанка достались проблемные долги и залоги предприятия «Уфалейникель». Изначально кредитором предприятия был Бинбанк, например, в марте 2012 года он предоставил «Уфалейникелю» кредит на $26 млн. Как писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, в 2015 году «Уфалейникель» за долги отошел «Сафмару», а в августе 2017 года предприятие решили ликвидировать. Всего долг «Уфалейникеля» перед «Ростом» составляет 12,5 млрд рублей.

Также 139 млрд рублей, или более 20% активов, Рост-банка было вложено в долговые ценные бумаги эмитентов без рейтингов долгосрочной кредитной безопасности. В Бинбанке не прокомментировали Forbes, что это за эмитенты.

Источник

Верховный суд оставил в силе решение о незаконном выводе 205 млрд руб. из Рост-банка

Верховный суд подтвердил позицию предыдущих инстанций о незаконном внесении 205 млрд руб. Рост-банком в уставный капитал его дочерней структуры «Рост Инвестиции». Судья отклонила жалобы Микаила Шишханова, который контролировал банк, и двух топ-менеджеров Кирилла Лубенцова и Александра Лукина. Они просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

«Доводы, приведенные заявителями, не опровергают выводов судебных инстанций, направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и выражают несогласие с произведенной оценкой доказательств»,— говорится в определении.

Сделка состоялась в 2017 году. Рост-банк получил межбанковский кредит от Бинбанка во время санации и направил деньги в дочернюю компанию «Рост инвестиции». Верховный суд согласился, что деньги после поступления в «Рост инвестиции» направлялись иностранным компаниям, которые были подконтрольны господину Шишханову и семье Гуцериевых. Также деньги переводились на покупку у Рост-банка и Бинбанка ликвидных активов для их передачи иностранным организациям. Господин Шишханов с доводами не согласен. Он обращал внимание, что после сделок банк получил контроль над девелоперами «Интеко» и А101, а также холдингом «Русгрэйн».

Санация Рост-банка началась в 2014 году. «Дыру» в его капитале и подконтрольных банках оценивали в 10 млрд руб. Санатором стал Бинбанк, затем Рост-банк выкупил господин Шишханов. В 2017 году ЦБ забрал Рост-банк и Бинбанк в Фонд консолидации банковского сектора, потому что им снова потребовалась финансовая поддержка.

Источник