Роман стерлингов bitcoin fog

В США арестовали россиянина за отмывание $336 млн через биткоин. Он прокололся 10 лет назад

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Власти США во вторник арестовали в Лос-Анджелесе предполагаемого оператора сервиса для смешивания биткоинов Bitcoin Fog. Гражданину России и Швеции Роману Стерлингову предъявлены обвинения по трем пунктам, включая предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывание $336 млн через криптовалюту.

Bitcoin Fog позволяет переводить биткоины между адресами, скрывая источник происхождения средств, говорится в заключении специального агента отдела уголовных расследований Налогового управления США Девон Беккет. Сервис был открыт в 2011 году и, предположительно, использовался для перемещения 1,2 млн биткоинов. Среди клиентов Bitcoin Fog называют продавцов с таких площадок, как Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. Кроме того, сервис использовался для отмывания криптовалюты, украденной с торговых платформ, утверждает обвинение.

Оборот Bitcoin Fog удалось оценить с помощью инструментов анализа транзакций в блокчейне. Фиатная стоимость криптовалюты рассчитывалась по курсу на момент осуществления платежей. За свои услуги Стерлингов взимал комиссию в 2-2,5%. Совокупный доход Bitcoin Fog оценивается в $8 млн без учета роста курса биткоина. В рамках расследование сотрудники Налогового управления сами провели транзакцию через Bitcoin Fog и убедились в работоспособности миксера. При повторной отправке транзакции они отметили, что биткоины были получены от продажи наркотиков, и тоже смогли провести ее.

Как нашли оператора Bitcoin Fog

«Хотя личность владельца биткоин-кошелька в большинстве случаев неизвестна (если только он сам не решит обнародовать такую информацию), правоохранители часто могут идентифицировать владельца конкретного биткоин-адреса путем анализа блокчейна , – говорится в сообщении Беккет. – Анализ биткоин-транзакций, финансовых записей, записей поставщиков интернет-услуг, записей электронных почт и дополнительная информация, полученная в ходе расследования, указали на то, что первоочередным оператором Bitcoin Fog является Роман Стерлингов».

Главным ключом к раскрытию личности владельца сервиса оказалась транзакция, проведенная им в 2011 году в ходе установки сервера. Он воспользовался цифровой валютой Liberty Reserve, которую приобрел с помощью биткоина. Кроме того, путем сопоставления IP-адресов были определены счета Стерлингова на бирже Mt. Gox, через которую он изначально купил биткоины за евро.

В числе прочего американские правоохранители смогли вычислить домашний адрес и номер телефона задержанного, связанные с его аккаунтом на Mt. Gox, и даже нашли аккаунт в Google Drive, содержавший инструкцию на русском языке касаемо анонимизации биткоин-платежей. Описанную в ней схему использовал сам Стерлингов при обмене Liberty Reserve.

Как выяснило следствие, для продвижения сервиса задержанный пользовался форумом BitcoinTalk. Там он был зарегистрирован под ником Akemashite Omedetou, что в переводе с японского означает «С Новым годом». «Bitcoin Fog смешивает ваши биткоины в пуле с другими пользователями, что устраняет любую возможность обнаружения ваших платежей и делает невозможным доказательство какой-либо связи между депозитом и выводом внутри сервиса», – писал он.

«Мы не устаем напоминать, что все ваши операции остаются в блокчейне навсегда, в то время как инструменты анализа продолжают развиваться, – заявила специалист в области вычислительных систем из Университетского колледжа Лондона Сара Мейклджон. – Если вы сделали что-то плохое 10 лет назад, вас могут найти и арестовать сегодня. Очень примечательно, что они вытаскивают эти транзакции сейчас».

Мейклджон недоумевает, почему, несмотря на арест владельца, Bitcoin Fog продолжает работать. Известны случаи, когда спецслужбы брали под свой контроль сервисы в дарквебе, не сообщая об этом публично. Если это произошло с Bitcoin Fog, непонятно, почему было обнародовано обвинение против Стерлингова. «Если кто-то решит воспользоваться этим сервисом для смешивания монет, исходите из того, что он скомпрометирован», – добавила она.

Источник

Основатель биткоин-миксера арестован по обвинению в отмывании денег

Министерство юстиции США сообщило, что арестовало гражданина России и Швеции, который якобы возглавлял давно существующий сайт по отмыванию криптовалюты. Роман Стерлингов управлял «миксером» криптовалюты Bitcoin Fog. Он нужен для сокрытия источника криптовалюты при помощи смешивания денежных средств разных пользователей.

реклама

Следователи утверждают, что Bitcoin Fog известен как средство отмывания преступных денег и сокрытия незаконных доходов». За 10 лет Bitcoin Fog переместил более 1,2 млн биткоинов, что равнозначно сумме в $335 млн.

Bitcoin Fog с момента своего создания получил достаточную популярность в блогах о криптовалюте и новостных сайтах, причем некоторые рекомендуют его как лучший вариант для сокрытия происхождения биткоинов. Блокчейн отслеживает транзакции с биткоинами, в результате чего сервисы вроде Bitcoin Fog востребованы дельцами с чёрного рынка.

«Основная часть криптовалюты поступала из даркнета и была связана с наркотиками, мошенничеством и преследованиями, а также кражей персональных данных», заявили в Министерстве юстиции.

реклама

Крупнейшими отправителями биткоинов через Bitcoin Fog были «рынки даркнета, такие как Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution и AlphaBay, которые в основном торговали наркотиками и другими незаконными товарами».

Судя по транзакционной активности Bitcoin Fog, Стерлингов получил $8 млн комиссионных за отмывание биткоинов. Текущая стоимость кластера Bitcoin Fog (большой базы данных транзакций) составляет около $70 млн.

Стерлингов обвиняется в отмывании денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и переводе денег без лицензии в округе Колумбия.

Источник

Регуляторы США обвинили гражданина России в отмывании $335 млн через bitcoin-миксер

По версии следствия, обвиняемый выступает главным оператором платформы.

Американские регуляторы предъявили гражданину России и Швейцарии Роману Стерлингову обвинения в отмывании $335.8 млн в криптовалюте через bitcoin-миксер Bitcoin Fog. Подозреваемый находится под арестом. Информация об этом появилась в судебных документах.

• Американские регуляторы считают, что Роман Стерлингов причастен к запуску bitcoin-миксера Bitcoin Fog. По их мнению, он может быть основным оператором проекта.
• Bitcoin-миксеры позволяют повысить анонимность криптотранзакций, за счет подмены информации об отправителе. Возможность скрыть сведения стала причиной, по которой такие платформы начали пользоваться популярностью у мошенников. В том числе, bitcoin-миксеры часто используют для отмывания денег.
• Сторона обвинения отметила, что сервис Bitcoin Fog начал деятельность в 2011 году. Платформа работала без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Соответственно, ее деятельность была нелегальной.
• За время работы Bitcoin Fog команда платформы, по версии следствия, совершила перевод 1,2 млн bitcoin (около $335.8 млн, на момент совершения операций).
• Следователи уверены в том, что bitcoin-миксер, в том числе, использовали для отмывания криптовалюты, которая имеет отношение к даркнет-маркетплейсам Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. Также Bitcoin Fog, как считает сторона обвинения, могли использовать хакеры, которые взламывали биржи цифровых активов.

Напомним, ранее аналитики компании Bitfury Crystal выяснили, что в прошлом году объем отмытых через миксеры bitcoin средств из даркнета вырос на 900%.

Подпишись на наш Telegram-канал и не пропускай важные новости из мира криптовалют и блокчейна*

*Ссылка открывается даже, если телеграм заблокирован в вашем регионе

Источник

В США задержали россиянина по делу об отмывании $336 млн в биткоинах

По версии правоохранителей, с 2011 года через сайт Bitcoin Fog провели более 1,2 млн биткоинов на $336 млн. Предполагается, что биткоины использовали для покупок в даркнете наркотиков и других запрещённых товаров.

По законам США Стерлингову грозит до десяти лет тюремного заключения. Также мужчине могут выписать штраф, размер которого определит суд. Делом Стерлингова занимается федеральный прокурор округа Колумбия.

Как работал Bitcoin Fog

Биткоин нельзя назвать полностью анонимной криптовалютой. У неё нет ни единого центра, ни регулятора, однако все операции с цифровыми монетами по всем кошелькам хранятся в публичном блокчейне.

Если пользователь продаёт в даркнете запрещённые вещества за биткоины, а потом выводит их на свою карту в виде реальной валюты, у правоохранительных органов и спецслужб появляется возможность установить его личность. Для этого им достаточно сделать запрос в банк, чтобы связать конкретный биткоин-адрес, на который пришли грязные токены, с владельцем банковской карты.

Поэтому появились так называемые миксеры криптовалют — это сервисы, которые за небольшую комиссию разбивают транзакцию на тысячи мелких переводов и доставляют монеты получателю через множество промежуточных адресов. Таким образом связь между отправителем и получателем криптовалюты растворяется.

Одним из таких сервисов стал Bitcoin Fog. По оценкам ФБР, Стерлингов смог за десять лет заработать на нём около $8 млн. Но по иронии судьбы россиянина выдал оставленный десять лет назад криптовалютный след.

Как раскрыли владельца

В 2011 году Стерлингов заплатил цифровой валютой за хостинг сайта Bitcoin Fog с помощью платёжной системы Liberty Reserve — эта транзакция и стала главным ключом к раскрытию личности владельца сервиса.

Сами биткоины он купил за евро на криптобирже Mt. Gox, которая в 2014 году закрылась. На счетах пользователей площадки остались 850 000 биткоинов. К аккаунту владельца Bitcoin Fog на бирже был привязан домашний адрес Стерлингова, а также его номер телефона и учётная запись в Google. На его Google Drive нашли документ на русском с инструкциями о том, как скрывать транзакции с биткоинами.

Дело Винника

Одним из самых громких дел, связанных с отмыванием денег с помощью криптовалюты, стало дело россиянина Александра Винника. Мужчину задержали по запросу США в 2017 году во время отдыха в Греции. По версии Вашингтона, созданная Винником биржа BTC-e меняла биткоины и другую криптовалюту на доллары, евро и рубли. Таким образом через неё отмыли несколько миллиардов долларов.

Кроме США, экстрадиции Винника добивалась и Россия. Генпрокуратура РФ считает, что он похитил у некой фирмы 600 000 рублей. В середине 2018 года свой запрос на экстрадицию Винника отправила Франция. Париж обвинял россиянина в занятиях вымогательством и отмыванием денег на территории страны.

В декабре 2020-го суд в Париже приговорил создателя BTC-e к пяти годам тюрьмы. Кроме того, россиянина обязали выплатить штраф в €5000. Вместе с тем с него сняли обвинения по ряду статей. В частности, Винника оправдали по делу о вымогательстве и создании вируса-вымогателя Locky.

Кратко о деньгах, бизнесе, финансах в твиттере «Секрета».

Источник

Владельца Bitcoin Fog выдал анализ блокчейна от 2011 года

Как известно, Bitcoin — не совсем анонимная система. Здесь все транзакции сохраняются и отслеживаются от начала и до конца. Поэтому для реального скрытия денег используются специальные анонимайзеры или миксеры. Они смешивают входящие транзакции на одном адресе, так что на выходе не видно, откуда пришли конкретные монеты.

Bitcoin Fog — один из ведущих миксеров. Он работал десять лет. И всё-таки в конце концов предположительного админа сервиса идентифицировали и задержали.

Это история показывает, насколько сложно сохранить анонимность в онлайне. И способ деанонимизации в данном случае особенно показателен.

Предположительным админом оказался 32-летний Роман Стерлингов, гражданин России и Швеции. Что его выдало? След собственных цифровых транзакций десятилетней давности.

Романа задержали 27 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе. Согласно судебным документам, его обвиняют его в отмывании более 1,2 миллиона биткоинов — на сумму 336 миллионов долларов на момент платежей — за десять лет, которые он предположительно управлял Bitcoin Fog.

Комиссия сервиса составляла 2−2,5%. Исходя из этой цифры и будет определяться выгода, которую якобы извлёк Стерлингов от того, что власти называют «отмыванием денег». Примерно 78 миллионов транзакций сервиса исходила из сервисов даркнета по продаже запрещённых наркотиков, оружия и т. д.

Чтобы доказать «злые намерения» Романа, агенты Налоговой службы США в 2019 году отправили биткоины в сервис, предварительно уведомив админа, что это доходы от продажи экстази. Но транзакция в Bitcoin Fog всё равно успешно прошла. Вот такое доказательство.

В общей сложности, по подсчётам IRS, Стерлингов якобы заработал около 8 миллионов долларов. Это ещё по старому курсу биткоина.

Вычислить админа помогли криптотранзакции 2011 года, которые Стерлингов использовал для регистрации хостинга Bitcoin Fog: «Это ещё один пример того, как следователи с правильными инструментами могут использовать прозрачность криптовалюты для отслеживания потока незаконных средств», — говорит Джонатан Левин, соучредитель компании по анализу блокчейна Chainalysis.

В материалах уголовного дела рассказывается история, как его деанонимизировали. Началось с того, что он запустил сайт в конце 2011 года, продвигая его под псевдонимом Akemashite Omedetou (с японского «С Новым годом») на биткоин-форуме BitcoinTalk.

Стерлингова выследили через тот же анализ блокчейна, от которого он защищал своих пользователей. В 2011 году он заплатил за хостинг сервера Bitcoin Fog, используя ныне несуществующую цифровую валюту Liberty Reserve. В блокчейне Bitcoin сохранилась эти транзакции по покупке Liberty Reserve: сначала он обменял евро на биткоины на известной ранее криптобирже Mt. Gox, затем перевёл эти биткоины через несколько адресов и, наконец, обменял их на другой валютной бирже на монеты Liberty Reserve, которые использовал для создания домена Bitcoin Fog.

Исходя из всей этой цепочки транзакций Налоговое управление идентифицировало аккаунт Mt. Gox, где указан домашний адрес и номер телефона Стерлингова, и даже аккаунт Google, включая русскоязычный документ на Google Диске с инструкциями, как скрывать биткоин-транзакции. В этом документе точно описывались шаги, которые Стерлингов предпринял, чтобы купить монеты Liberty Reserve.

Вот такая история деанонимизации. Bitcoin когда-то считался анонимной криптовалютой, но теперь именно блокчейн Bitcoin со всеми историческими транзакциями с момента создания системы является главным инструментом следователей. Все ваши действия десятилетней давности и сейчас как на ладони.

Источник