Роман стерлигов bitcoin fog

В США арестовали россиянина за отмывание $336 млн через биткоин. Он прокололся 10 лет назад

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Власти США во вторник арестовали в Лос-Анджелесе предполагаемого оператора сервиса для смешивания биткоинов Bitcoin Fog. Гражданину России и Швеции Роману Стерлингову предъявлены обвинения по трем пунктам, включая предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывание $336 млн через криптовалюту.

Bitcoin Fog позволяет переводить биткоины между адресами, скрывая источник происхождения средств, говорится в заключении специального агента отдела уголовных расследований Налогового управления США Девон Беккет. Сервис был открыт в 2011 году и, предположительно, использовался для перемещения 1,2 млн биткоинов. Среди клиентов Bitcoin Fog называют продавцов с таких площадок, как Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. Кроме того, сервис использовался для отмывания криптовалюты, украденной с торговых платформ, утверждает обвинение.

Оборот Bitcoin Fog удалось оценить с помощью инструментов анализа транзакций в блокчейне. Фиатная стоимость криптовалюты рассчитывалась по курсу на момент осуществления платежей. За свои услуги Стерлингов взимал комиссию в 2-2,5%. Совокупный доход Bitcoin Fog оценивается в $8 млн без учета роста курса биткоина. В рамках расследование сотрудники Налогового управления сами провели транзакцию через Bitcoin Fog и убедились в работоспособности миксера. При повторной отправке транзакции они отметили, что биткоины были получены от продажи наркотиков, и тоже смогли провести ее.

Как нашли оператора Bitcoin Fog

«Хотя личность владельца биткоин-кошелька в большинстве случаев неизвестна (если только он сам не решит обнародовать такую информацию), правоохранители часто могут идентифицировать владельца конкретного биткоин-адреса путем анализа блокчейна , – говорится в сообщении Беккет. – Анализ биткоин-транзакций, финансовых записей, записей поставщиков интернет-услуг, записей электронных почт и дополнительная информация, полученная в ходе расследования, указали на то, что первоочередным оператором Bitcoin Fog является Роман Стерлингов».

Главным ключом к раскрытию личности владельца сервиса оказалась транзакция, проведенная им в 2011 году в ходе установки сервера. Он воспользовался цифровой валютой Liberty Reserve, которую приобрел с помощью биткоина. Кроме того, путем сопоставления IP-адресов были определены счета Стерлингова на бирже Mt. Gox, через которую он изначально купил биткоины за евро.

В числе прочего американские правоохранители смогли вычислить домашний адрес и номер телефона задержанного, связанные с его аккаунтом на Mt. Gox, и даже нашли аккаунт в Google Drive, содержавший инструкцию на русском языке касаемо анонимизации биткоин-платежей. Описанную в ней схему использовал сам Стерлингов при обмене Liberty Reserve.

Как выяснило следствие, для продвижения сервиса задержанный пользовался форумом BitcoinTalk. Там он был зарегистрирован под ником Akemashite Omedetou, что в переводе с японского означает «С Новым годом». «Bitcoin Fog смешивает ваши биткоины в пуле с другими пользователями, что устраняет любую возможность обнаружения ваших платежей и делает невозможным доказательство какой-либо связи между депозитом и выводом внутри сервиса», – писал он.

«Мы не устаем напоминать, что все ваши операции остаются в блокчейне навсегда, в то время как инструменты анализа продолжают развиваться, – заявила специалист в области вычислительных систем из Университетского колледжа Лондона Сара Мейклджон. – Если вы сделали что-то плохое 10 лет назад, вас могут найти и арестовать сегодня. Очень примечательно, что они вытаскивают эти транзакции сейчас».

Мейклджон недоумевает, почему, несмотря на арест владельца, Bitcoin Fog продолжает работать. Известны случаи, когда спецслужбы брали под свой контроль сервисы в дарквебе, не сообщая об этом публично. Если это произошло с Bitcoin Fog, непонятно, почему было обнародовано обвинение против Стерлингова. «Если кто-то решит воспользоваться этим сервисом для смешивания монет, исходите из того, что он скомпрометирован», – добавила она.

Источник

В США задержали россиянина, использующего биткоин для отмывания денег

Американские правоохранители задержали россиянина, имеющего также гражданство Швеции.

Как уточняет ТАСС, задержанный занимался отмыванием денег через биткоин. Материалы расследования этого дела уже поступили на рассмотрение судьи округа Колумбия. Арестованным оказался Роман Стерлигов.

По данным следствия, он с осени 2011 года по апрель этого года осуществлял различные операции, связанные с криминальными схемами. Через криптовалюту россиянин легализовывал преступные доходы, его задержали в Лос-Анджелесе 27 апреля, выяснили журналисты.

В обвинительном заключении говориться, что Роман Стерлигов руководил работой сервиса Bitcoin Fog. С помощью этой платформы пользователи могли совершать операции с криптовалютами в рамках антиотмывочных схем. В общей сложности сервис за указанный период времени обработало транзакции с 1,2 млн биткоинов на общую сумму более $335 млн.

ФБР также выяснило, что платформой Bitcoin Fog пользовались продавцы запрещенных товаров. Если суд признает Стерлигова виновным, то ему грозит тюремный срок до десяти лет. Кроме этого, он должен будет заплатить штраф, размер которого установит судья.

Отметим, что другой россиянин Александр Винник также обвиняется американскими правоохранительные органами в отмывании денег через криптовалюту. В конце прошлого года французское правосудие приговорило Винника к пяти годам тюрьмы. США пытались добиться выдачи этого россиянина.

Источник

США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC

Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.

По версии следствия, запущенный в 2011 году биткоин-миксер использовался для перевода около 1,2 млн BTC ($335,8 млн на момент совершения транзакций). Эти монеты, предположительно, поступали с различных взломанных бирж и даркнет-рынков Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0.

Bitcoin Fog не зарегистрирован в качестве поставщика платежных услуг и не имеет лицензии на деятельность в Вашингтоне, округ Колумбия.

С помощью анализа биткоин-транзакций, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров и электронной почты правоохранители идентифицировали гражданина РФ и Швеции Романа Стерлингова как основного оператора Bitcoin Fog.

Следствие утверждает, что им удалось доказать привязку Стерлингова к домену Bitcoin Fog через его транзакции в системе незаконной продажи данных Liberty Reserve и учетные записи на обанкротившейся бирже Mt.Gox.

Напомним, в октябре 2020 года Минюст США впервые признал микширование криптовалюты преступлением. Тогда FinCEN оштрафовала основателя биткоин-миксера Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона на $60 млн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Источник

Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Гражданин РФ, являющийся также подданным Швеции, арестован в США по обвинению в отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в базу суда столичного округа Колумбия.

Согласно обвинительному заключению, Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года. Он был арестован 27 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

В документах суда подчеркивается, что аресту россиянина предшествовало расследование, которое проводили Федеральное бюро расследований и Налоговая служба США. Согласно их выводам, Стерлингов являлся «основным руководителем» онлайн-сервиса Bitcoin Fog, с помощью которого пользователи якобы имеют возможность незаконно переводить и легализовывать криптовалюту.

По данным американских властей, за указанный период с помощью сервиса было переведено не менее 1,2 млн биткойнов на общую сумму свыше $335,8 млн. В обвинительном заключении отмечается, что услугами сервиса пользовались в том числе торговцы незаконными товарами.

В случае признания виновным россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет по двум пунктам обвинения, а также штраф, размер которого определит американское правосудие.

Источник

В США арестовали россиянина Романа Стерлигова по делу об отмывании 336 миллионов долларов через Bitcoin Fog

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

В Лос-Анджелесе арестован россиянин Роман Стерлингов , которого правоохранительные органы США подозревают в причастности к отмыванию 336 миллионов долларов через сайт Bitcoin Fog, сообщает Reuters.

По версии правоохранительных органов, Стерлингов , у которого помимо гражданства России есть еще и шведский паспорт, был основным оператором Bitcoin Fog, основанного в 2011 году.

Через этот сайт провели более 1,2 миллиона биткоинов , суммарная стоимость которых на момент транзакций составляет 336 миллионов долларов. Предполагается, что криптовалюта , проходившая через Bitcoin Fog, использовалась для платежей в даркнете, связанных с покупкой наркотиков и другими противозаконными действиями.

Делом Стерлингова занимается федеральный прокурор округа Колумбия .

Одним из самых громких дел, связанных с отмыванием денег с помощью криптовалюты , стало дело россиянина Александра Винника . Он был задержан во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу правоохранительных органов США , заподозривших в отмывании нескольких миллиардов долларов через ВТС-е, которая некоторе время была одной из крупнейших биткоин-бирж. Экстрадиции Винника , помимо США , добивались Франция и Россия , где его подозревали в хищении 600 тысяч рублей. В январе 2020 года Винника , заявлявшего, что он хочет быть выдан России , экстрадировали во Францию . В декабре 2020 года суд в Париже приговорил Винника к пяти годам заключения. Винник вину отрицал, заявляя, что был лишь техническим консультантом ВТС-е.

Источник