Практика расследования преступлений совершенных с использованием криптовалюты

Криптовалюта как предмет преступления: проблемы квалификации и защиты

Цифровая собственность нуждается в уголовно-правовой защите

Законодатели предпринимают первые несмелые шаги на пути нормативного закрепления понятия виртуальной валюты и порядка оборота цифровых активов. С 1 октября 2019 года цифровые права официально отнесены к объектам гражданских прав. Соответствующие изменения внесены в ст. 128 Гражданского кодекса РФ ФЗ № 34-ФЗ от 18 марта 2019 года.

Изменения действуют меньше месяца, однако уже многим правоприменительная практика сформировала подход, при котором криптовалюта получила статус иного имущества применительно к ст. 128 ГК РФ ввиду открытого перечня объектов гражданских прав. Цифровые активы по факту признали «законным имуществом» для целей налогообложения и учёта при расчётах с кредиторами в процедурах банкротства. Разъяснения по вопросу отражения доходов российских организаций от операций с криптовалютой даны в Письме Министерства финансов Российской Федерации от 09.02.2018 № 03-03-06/1/8061. Судами биткоин признавался ликвидным имуществом, за счёт которого могут быть удовлетворены права кредиторов (Постановление 9-го ААС от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017, Постановление 9-го ААС от 18.04.2019 по делу № А40-12639/2016 и т. д.). И если в указанных судебных актах признаётся возможность включать криптовалюту в конкурсную массу и истребовать у владельцев, то фактически суд признаёт право лица «по своему усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться содержимым криптокошелька как своим собственным имуществом, совершать в отношении него любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц». То есть осуществлять полномочия, близкие к полномочиям собственника, предусмотренные ч. 2 ст. 35 Конституции РФ и ст. 209 ГК РФ.

С другой стороны, когда речь идёт о свободном распоряжении и сделках с цифровыми активами, их статус определяется как «вне закона». Поскольку финансовая система страны является объектом правовой охраны публичного права, неурегулированное правовое положение криптовалюты позволяет Центробанку, прокуратуре и следственным органам по настоящее время квалифицировать её как «денежный суррогат». В этой связи любым операциям по обращению и действиям по распространению информации о криптовалюте может быть дана уголовно-правовая квалификация, а владельцы цифровых активов нуждаются в уголовно-правовой защите собственности.

Сама по себе уголовно-правовая квалификация деятельности криптовалютных площадок без установления в действиях отдельно взятых лиц признаков конкретного состава преступления, во-первых, не основана на законе, во-вторых, произвольным образом направлена на ограничение прав их пользователей, в-третьих, противоречит фактическому принятию и закреплению в обороте цифровых активов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что следственные органы заходят в тупик в попытке квалифицировать преступления, связанные с криптовалютой.

Мошенничество или финансовая пирамида? Некоторые проблемы квалификации преступлений, связанных с криптовалютой

В практике адвокатского бюро Alliance Legal проводником своеобразной логики регулятора относительно статуса цифровых активов выступило одно из региональных УМВД России. В начале 2019 года по факту деятельности одной из криптовалютных платформ было возбуждено уголовное дело по ст. 172.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию «финансовой пирамиды».

Возбуждение уголовного дела по данному составу поставило следственный орган перед беспощадными вопросами квалификации преступления. В частности, как может быть незаконной та деятельность, которая законом не запрещена, а по мнению президента и зарубежных правовых порядков, и вовсе законна? Если криптовалюта не является денежным средством, то является ли она «иным имуществом»? А если является, то сопоставим ли его объём с объёмом привлечённых средств или имущества? Каким образом подлежит установлению реальный объём криптовалютных транзакций в рамках торговой платформы?

В такой ситуации следственный орган нашёл нетривиальный способ разрешения сложных вопросов, переквалифицировав деяние на более понятный состав ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

В рамках бесфигурантного уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ следствие задержало подозреваемых и направило в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Достаточным основанием избрания самой строгой меры пресечения, по мнению следствия, явилось совершение преступления «дистанционным» способом. При этом на прямой вопрос суда следователь заявил, что не имеется доказательств, достаточных для предъявления обвинения по ст. 159 УК РФ: доказательств самого факта хищения денежных средств и (или) иного имущества путём обмана или злоупотребления доверием.

Всё, чем располагало следствие, – это ряд физических лиц, заявивших о добровольном приобретении на личные средства криптовалюты и последующей неудачной инвестиционной деятельности с использованием криптовалютной платформы.

Таким образом, диспозиция ст. 159 УК РФ спорные вопросы квалификации криптовалюты как предмета преступления не сняла, но поставила следственный орган перед необходимостью доказать не только факт, но и способ хищения именно криптовалюты, а не денежных средств.

Как результат – в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения суд отказал, подозреваемые были освобождены из-под стражи в зале суда.

Данный пример является показательным, во-первых, с точки зрения бессилия и уязвимости правоохранительной системы перед вызовами цифровой экономики, ведь в случае совершения реального преступления с использованием цифровых активов следствие по делу рискует быть парализованным ввиду невозможности эффективно решать задачи уголовного судопроизводства по сбору, закреплению, оценке доказательств, уголовно-правовой квалификации образующих состав деяний. Во-вторых, он показателен с позиции очевидного конфликта публично-правовых и частноправовых интересов непосредственных владельцев цифровых активов.

Многочисленные пользователи криптовалютной платформы, имеющие личные онлайн-кабинеты, располагая собственными денежными средствами, в разные периоды времени добровольно вкладывались в приобретение цифровых активов, что никогда не было запрещено законом Российской Федерации. Такие цифровые активы были приобретены через интернет-кошельки с использованием единственно возможного средства платежа на территории Российской Федерации – российского рубля. К нарушениям установленного государством порядка расчётов эти транзакции не привели.

Представляется очевидным, что скачки курса криптовалют, обусловленные самыми различными обстоятельствами на мировом рынке, не могут давать основание голословно утверждать о повсеместном строительстве финансовых пирамид, а тем более под видом защиты прав неопределённого круга лиц напрямую нарушать права конкретных лиц, владельцев интернет-ресурсов и собственников цифровых активов.

Напомним, что базовые нормы для регулирования оборота цифровых прав и криптовалюты, совершения сделок с ними будут в скором времени закреплены ФЗ РФ № 419059-7 «О цифровых финансовых активах». Законопроект проходит второе чтение в Госдуме. Вместе с тем неизвестно, поможет ли новый закон разрешить имеющиеся противоречия в определении статуса криптовалют или создаст почву для необоснованного уголовного преследования собственников классических криптовалют, ограничив их оборот в российских информационных системах.

Источник

Возбуждение уголовных дел по криптовалюте и майнингу

Возбуждение уголовных дел по криптовалюте и майнингу

Хотим мы этого или нет, но искусственный интеллект и опасности с ним связанные постепенно проникают в различные области нашей жизни и профессиональной деятельности.

Так дело обстоит и с криптовалютой, которая все чаще становится предметом или объектом как киберпреступлений, так и преступлений вне виртуальной реальности. Киберпреступность – область, для расследования которой требуются не только юридические знания, но и понимание особенностей работы IT-технологий, и именно она постепенно становится бичом современности.

Промониторив российские и зарубежные криминальные кейсы, связанные со сферой криптовалют, майнингом и ICO, можно увидеть, какие составы преступлений чаще всего фигурируют в подобных случаях.

Самая большая категория киберпреступлений, связанных с криптовалютами в мире в 2017 году была связана с хакерскими атаками на обменники криптовалют с помощью создания, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, и в дальнейшем непосредственно кражей криптовалют или фишингом.

Мошенничество, в т.ч. и в сфере компьютерных технологий — по данной статье в основном возбуждаются дела, связанные с инвестированием проектов, выдвигаемых на ICO. Также к киберпреступлениям в данной сфере можно отнести и организацию деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества. По данным Международной фирмы по кибербезопасности Group-IB более 56% средств на ICO было похищено с помощью фишинга. В 2017 году было похищено более 10% всех привлеченных инвестиций, а 80% проектов не выполнили обязательства перед инвесторами и исчезли после сбора средств.

В отдельную категорию стоит выделить преступления, связанные с майнингом. Во-первых — это причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в сфере энергетики с помощью ненадлежащего использования оборудования для майнинга. А также мошенничество непосредственно при купле-продаже «несуществующих» ферм и их комплектующих.

Биткоин-брокеры, криптобиржи и криптообменники подвержены таким преступлениям, как незаконная банковская деятельность, вымогательство и убийство. В течение последних 18 месяцев, обмен криптовалютами остается фатальным недостатком в экосистеме. Благодаря централизованной инфраструктуре и контролю над средствами пользователей обменные процессы являются привлекательной приманкой для хакеров и других киберпреступников. .

Применение криптовалюты при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения является предметом серьезной озабоченности международного сообщества в целом. Создателями цифрового золота безусловно не предполагалось использование его в целях финансирования терроризма и обеспечения незаконного оборота наркотиков, но именно это оказалось черной меткой для криптовалют, которая настроила против нее все силовое лобби.

Примеры реальных уголовных дел в России.

В Костромской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. По данным полиции, задержанные обналичили около 500 миллионов рублей, путем обмена и перевода криптовалюты. Чтобы обменивать и переводить криптовалюту, обвиняемые оформили на своих родственников более 300 банковских и sim-карт. В сентябре 2017 года уголовное дело было передано в суд, информации о приговоре пока нет. Это первое в стране дело об обналичивании биткоинов.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по статьям 210, 228.1, 174.1 УК РФ, в связи с деятельностью злоумышленников, которые организовали продажу наркотических средств и психотропных веществ на территории Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска посредством интернет-магазина, оплата в интернет-магазине производилась посредством криптовалюты. Следствием установлено, что подсудимые обналичили порядка девяти миллионов рублей. В октябре 2018 года дело передано в суд. Материалов дела в открытых источниках нет, но можно предположить фабулу обвинения: покупатели переводили биткоины на криптокошельки обвиняемых; обвиняемые с помощью криптобирж или обмеников обменивали биткоины на российские рубли, т.е. легализовали денежные средства и переводили средства на подконтрольные банковские счета или электронные кошельки, в дальнейшем либо их снимали либо оставляли на счетах; затем передавались товары, запрещенные к обороту.

В Кемерово Ленинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу, предусмотренному ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант являлся «сотрудником» интернет-магазина по торговле наркотиками за участие в схеме торговли синтетической «солью» он получал оплату в виде криптовалюты. Признан виновным в августе 2018 года с назначением наказания в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По данным полиции потерпевший в Интернете, используя «игровую» биржу, хотел купить цифровые монеты — биткоины. После перевода денежных средств в сумме 100 тысяч рублей на счет продавца биткоины ему не поступили, а сайт оказался заблокирован. Злоумышленники создали так называемый «сайт-двойник» официального сайта биржи криптовалют, в названии которого имеется незначительная разница в знаках или буквах.

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ на основании заявления от сотрудников энергетической компании о том, что зафиксирована потеря электроэнергии на территории одного из бывших заводов. На месте происшествия полицейские обнаружили более 6000 единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом. Предварительно установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч.

В июне 2018 года жителя Королева задержали по подозрению в хищении у директора компании «Бизнес-сети» под предлогом продажи, т.е. путем обмана 103 биткоинов задержан 27-летний директор ООО «Центр Мед групп». Он проходит подозреваемым по возбужденному ранее уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ и помещен Люблинским районным судом под домашний арест. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства дела и ищет возможных соучастников преступления. Ранее 25-летний уроженец Армении, работающий исполнительным директором ООО «Бизнес-сети», обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По данным источника агентства, неизвестные ввели потерпевшего в заблуждение и заверили, что помогут ему в продаже 103 биткоинов. Впоследствии мужчина передал криптовалюту стоимостью 45,3 млн руб. неизвестным в помещении некоего банка, название и адрес которого он якобы не помнит, как не помнит и примет мошенников, поскольку находился после хищения в шоковом состоянии. Как установила полиция, передача биткоинов произошла в офисном помещении по адресу Малый Кисловодский пер., д. 1. После этого неизвестные скрылись и на связь не выходили.[1]

В рамках мирового масштаба разброс криптопреступлений по странам выглядит так

Cогласно исследованиям Международной фирмы по кибербезопасности Group-IB более 56% всех криптовалютных преступлений происходит в США.

Так, например, в Манхетенне были задержаны преступники, которые удерживали миллионера, угрожая пистолетом и требовали предоставить ключи от эфириум-кошелька, пока тот не сдался. Преступникам удалось украсть 1,8 миллионов долларов в эфирах.

12 июля 2018 года полиция в Калифорнии арестовала студента колледжа, обвиненного в том, что он был частью группы преступников, которые взломали десятки номеров мобильных телефонов, чтобы украсть более $ 5 млн. в криптовалютах. Согласно документам суда, Джоэл Ортис, 20-летний из Бостона, предположительно взломал телефоны около 40 жертв с помощью еще неназванных сообщников. Это первый зарегистрированный случай против кого-то, кто предположительно использовал все более популярную технику, известную как SIM swapping or SIM hijacking, чтобы украсть биткойн, другие криптоконверсии и учетные записи в социальных сетях. Ему предъявлено 28 обвинений.

Одно из самых известных криптопрестулений, с которыми столкнулись власти США — это проект «Silk Road», онлайн-рынок, который принимал только биткоин в качестве оплаты, позволяя своим поставщикам и клиентам скрывать свое местонахождения и личность. По словам правоохранительных органов, с 2011 по 2013 год более 100 000 пользователей Silk Road купили и продали на 200 миллионов долларов наркотиков и незаконных товаров, начиная от оружия и заканчивая поддельными водительскими удостоверениями.

Власти США закрыли Silk Road в октябре 2013 года. Silk Road 2.0 появился в следующем месяце и оставался активным около года, прежде чем власти закрыли его.

В дальнейшем заработали и другие незаконные рынки. В июле 2017 года на рынке темной сети AlphaBay было задействовано сотрудничество правоохранительных органов в более чем семи странах. По данным Федерального бюро расследований, на сайте было в два раза больше пользователей, чем на Silk Road, а с 2015 по 2017 год транзакции составили более 1 миллиарда долларов в биткойне и других цифровых валютах.

В 2018 году атакам подверглись проекты, проводящие закрытый раунд ICO. Например, проект TON (Telegram Open Network), основанный Павлом Дуровым, подвергся фишинговой атаке, в результате чего злоумышленникам удалось украсть около $35 тыс. в Ethereum. Шквал DDoS-атак, лавина сообщений в каналы Telegram и Slack, спам по списку рассылок, как правило, происходит именно в день старта продаж токенов в рамках проведения ICO[2].

В августе 2018 года китайская полиция арестовала трех подозреваемых взломавших персональный компьютер потерпевшего из города Сиань на севере Китая и похитивших биткойны и другие криптовалюты на сумму 87 миллионов долларов.

На днях жительница Сиднея была арестована и ей предъявлено обвинение в хищении почти 500 000 долларов в криптовалюте с помощью высокотехнологичного мошенничества с идентификацией. Это первое преступление, зафиксированное в Австралии в данной сфере.

В большинстве своем кражи криптовалют происходят с так называемых «горячих» кошельков, т.к. «холодный» кошелек не подключен к интернету. Основная его особенность заключается в том, что он имеет два приватных ключа. Один из них отвечает за разблокировку и перенос биткоинов на «горячий» кошелек, другой же необходим при обнаружении, например, хакерской атаки. Владелец, обнаруживший проведение незаконной транзакции, в течение 24 часов после случившегося при помощи ключа восстановления может вернуть все потерянные средства. Это, пожалуй, самый эффективный способ борьбы с атаками хакеров на платежную систему Bitcoin однако для того, чтобы он был действительно эффективным, все ключи восстановления должны снабжаться замедлителем, таймлоком. Именно благодаря этому уникальному механизму удалось в целости и сохранности вернуть средства, похищенные с фондов TheDAO в Эфириуме и предотвратить атаку на сеть Steemit.

Пользователи криптовалюты постоянно подвергаются угрозе со стороны хакеров и мошенников, которые хотят украсть цифровое богатств, и ответственность за сохранение активов и информации лежит на каждом из пользователя. Поэтому, чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо применять действительно сложные пароли, заботиться о своей кибербезопасности и не хранить коины в одном единственном месте. Важно понимать, что криптоактивы – это высокорисковый продукт, и инвесторы не рекомендуют держать в них более 20% накоплений.

Источник