Подозрительная активность аккаунта binance

Криптобиржа сохранила право на биткойн

Одна из крупнейших криптовалютных бирж — Binance — добилась отмены решения о блокировке сайта в России. Оно принято судом в сентябре 2020 года с мотивировкой о незаконном размещении информации о биткойне. Объяснения смены позиции пока нет, просто отозван исходный иск. Но эксперты видят риски повторения таких ситуаций, особенно на фоне вступления в силу нового закона о цифровых финансовых активах.

Архангельский областной суд 20 января отменил решение о блокировке сайта криптобиржи Binance на территории РФ. Об этом сообщил “Ъ” директор Binance в России Глеб Костарев.

Исходное решение о блокировке сайта вынес Мирнинский суд той же области в сентябре 2020 года по заявлению местного прокурора, посчитавшего, что распространение информации о биткойне, который торговался на бирже, в России запрещено (см. “Ъ” от 26 сентября 2020 года). Глеб Костарев отметил, что о разбирательстве на бирже узнали лишь из уведомления Роскомнадзора о внесении ее сайта в реестр доменных имен, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.

Binance — одна из наиболее популярных в мире криптобирж. Предоставляет возможность торговли виртуальными валютами на спот-рынке и на срочном рынке. Средний дневной объем торгов в 2020 году составил $3,88 млрд (рост на 36%). У биржи 16,7 млн пользователей по всему миру. По словам источника “Ъ” на криптовалютном рынке, россияне активно торгуют на Binance.

Партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Баутин, представлявший биржу в суде, назвал «грубым процессуальным нарушением» сам факт того, что Binance не уведомили о начале разбирательства. В результате юристам пришлось восстанавливать пропущенный срок обжалования и только после этого подавать апелляцию. В итоге, уточнил господин Баутин, «прокуратура была вынуждена отказаться от своих претензий».

По его словам, яркий случай аналогичного разрешения вопроса был, например, при блокировке криптообменника Bestchange.ru. Тогда дело дошло до Верховного суда, который вернул его в суд первой инстанции, и прокуратура отказалась от иска. По словам юриста, проблема таких споров в том, что прокуратура может подать аналогичное новое заявление по тем же самым причинам к тем же самым компаниям.

В этом году ситуация с блокировками может осложниться из-за вступления в силу закона о цифровых финансовых активах (ЦФА). Как отметил Александр Журавлев, согласно этому закону, биржи таких активов должны быть аттестованы ЦБ РФ и входить в реестр регулятора, который пока не сформирован: «Отсутствие биржи в реестре может стать еще одним основанием для прокуратуры для подачи иска в суд о блокировке сайта».

Дмитрий Бутрин о предстоящем весеннем эксперименте на коррупционном рынке

Между тем практику прочтения нового закона еще предстоит сформировать. Зампред правления Палаты налоговых консультантов Михаил Успенский считает, что даже с вступлением в силу нового закона о ЦФА Binance ничего не нарушает, потому что, во-первых, закон говорит лишь об операторах обмена таких сущностей, как ЦФА, а криптовалюта таковой не является. Во-вторых, говорит эксперт, законом запрещено на территории России рассчитываться криптовалютой за товары, работы и услуги, а фактически производится покупка криптовалюты за рубли или обмен криптовалют между собой.

Источник

Binance начала закрывать аккаунты пользователей без объяснения

В сети за последние сутки появилось множество сообщений о том, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance начала закрывать счета пользователей без объяснения причин и предупреждения. Пользователи уверены, что блокировки связаны с географией проживания клиентов: больше всего жалоб поступает из Боснии и Герцеговины, Сербии и Румынии.

Binance обвиняют в «некрасивой» политике в отношении пользователей

Проблема с блокировками всплыла после того, как заблокированные пользователи Binance начали массово обращаться за советом на Reddit. На скриншотах, которые предоставляют клиенты биржи, фигурирует одно и то же сообщение от Бинанс:

По условиям пользовательского соглашения мы больше не можем предоставлять услуги по вашему IP-адресу. Если вы считаете это ошибкой, предоставьте документы, подтверждающие личность, или заполните форму обращения в службу поддержки.

Пользователь под ником @mangefort обратился в саппорт по поводу своей блокировки и получил следующий ответ:

Это правда, мы не можем оказывать услуги в некоторых странах из-за проблем с соответствием местному законодательству. К сожалению, мы не имеем возможности поделиться более подробной информацией об этой ситуации.

По-видимому, Binance теперь не будет работать в некоторых странах, хотя списка территорий, на которых услуги не предоставляются, нет ни на сайте, ни в пользовательском соглашении.

Дело может быть в санкциях

Причина может крыться в санкциях, так как в пользовательском соглашении Бинанс есть следующий пункт:

Регистрируясь на бирже и пользуясь любыми из наших сервисов, вы соглашаетесь с тем, что не проживаете на территориях, находящихся в санкционных списках. Это касается списка санкций Совета Безопасности ООН, или Управления по контролю за иностранными активами. Биржа оставляет за собой право самостоятельно определять, на каких территориях работать и приостанавливать деятельность в определённых странах. Работа биржи может быть прекращена в государствах, законодательству которых она противоречит.

Но Босния и Герцеговина, Румыния и Сербия, из которых поступает больше всего жалоб, не числятся ни в одном из санкционных списков, а Румыния даже является членом Европейского Союза. Их внутренние законы также не запрещают работу криптовалютных бирж.

Руководство биржи, способное внести ясность в этом вопросе, пока не выпускало никаких заявлений. На форумах и в соцсетях началась волна негатива: многие беспокоятся по поводу возможной потери своих денег.

Некоторые пользователи криптовалютного сообщества начали выводить деньги с Бинанс до момента, пока причины блокировки не будут объяснены:

От греха подальше снял всё, пока CZ или ещё кто-нибудь из команды не объяснит, что происходит, торговать не буду и вам не советую. Молча блокировать и ничего не объяснять — неэтично.

Наглядно показывает, что индустрия торговли криптовалютами пока совсем серая: любая площадка может блокировать что угодно, и доказать ничего нельзя. Без нормального регулирования ничего не изменится.

Источник

Как защитить свой аккаунт Binance: 7 простых шагов

Введение

1. Используйте надежный пароль и меняйте его регулярно

2. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA)

3. Проверьте список устройств с доступом к вашему аккаунту

Если вы видите в списке неизвестные или уже не используемые устройства, удалите их. После удаления доступ к вашему аккаунту для этих устройств будет закрыт до тех пор, пока вы не предоставите его снова через подтверждение по электронной почте. Напоминаем: именно по этой причине безопасность вашего аккаунта электронной почты очень важна.

Вы также можете просмотреть действия в аккаунте, например, когда и с какого IP-адреса выполнялся вход в ваш аккаунт. Если вы заметили подозрительную активность, немедленно отключите свой аккаунт. Это действие приостановит возможность торговых операций и вывода средств, удалит все ключи API, а также все устройства, у которых есть доступ к вашему аккаунту.

4. Управляйте адресами для вывода средств

Отличный момент, чтобы в очередной раз напомнить, как важно защищать свой аккаунт электронной почты. Это – основа вашей безопасности в интернете.

5. Узнайте больше о фишинге

6. Следуйте правилам безопасности API

Однако использование ключей API несет в себе риски, поскольку вы разрешаете отправку своих данных сторонним приложениям. Если вы используете Binance API, мы рекомендуем установить ограничения по IP-адресу, разрешив доступ только IP-адресам из белого списка. Также регулярно меняйте ключи API и не передавайте их другим лицам.

7. Используйте универсальную двухфакторную аутентификацию (U2F)

Binance поддерживает U2F-совместимые аутентификаторы, например Yubico YubiKey. Эти устройства предоставляют доступ к аккаунту, только когда они подключены к вашему компьютеру физически или по беспроводной связи.

Такие аутентификаторы работают аналогично Google Authenticator, но вместо программы или приложения вы используете физическое устройство для получения доступа. Это означает, что для входа в аккаунт вам потребуется иметь это устройство при себе.

Источник

Группа пользователей Binance попали в ад, не имея возможности вывести средства

Пользователи, пострадавшие от действий клиентской службы Binance, объединились в группу. Они уверяют, что боты, работающие в службе поддержки биржи, водят их по замкнутому кругу, не давая вывести со своих аккаунтов сотни тысяч долларов.

Пользователь Reddit под ником Cryp-to-Bountiful, попавший в своеобразный «ад Binance», рассказал, что на бирже у него заблокированы средства на сумму $ 45 000, и он не знает, как их оттуда забрать.

Я понимаю, что гражданам США не разрешено торговать на Binance.com, однако я не могу вывести свои активы с биржи. Я даже не вижу своего аккаунта. У граждан США нет возможности настроить [двухфакторную аутентификацию]. Нет ни рабочего чата, ни каких-либо телефонов.

Другой пользователь Reddit под ником Ambitious_Resident74 утверждает, что на его аккаунте заблокированы средства на сумму $ 300 000, и всё, что сообщает ему Binance – это то, что «функция снятия средств приостановлена из-за системы предупреждения рисков».

Та же проблема, что и у других: я отозвал платёж на $ 350. Я отправил видео, на котором подтверждаю, что именно я контролирую счёт, и он полностью верифицирован, – пишет Ambitious_Resident74, добавив, что он может вносить средства, но не может их снимать. – Со стороны биржи – это преступное деяние, и оно влетело мне в копеечку.

Наличие проблем с двухфакторной аутентификацией (2FA) подтверждается и другими пользователями. Люди месяцами пытаются сбросить данные 2FA, а в некоторых случаях проблемы сохраняются даже после полного сброса.

Также сообщается о том, что на сайте неактивна кнопка «Отправить», которая даёт пользователям возможность переводить средства.

Я отозвал платёж из-за ошибки банка, – жалуется один пользователь. – Всегда был на хорошем счету. Сразу же отправил деньги на Binance, а они перевели их на мой счёт. С тех пор они отключили на моём аккаунте возможность торговли и вывода средств. Номера телефона нет, связаться можно только через запрос в службу поддержки.

Ни для кого не секрет, что клиенты из США использовали VPN, чтобы обойти ограничения, запрещающие им использовать основной сайт Binance. Как считает, по крайней мере, один из сотрудников Binance, именно это и является общей чертой всех пользователей.

В обсуждении на Reddit модератор и представитель Binance под ником symbiotic_bnb настаивал на том, что пользователи Binance из США могут выводить средства, если они не совершали «нечто глупое, как использование VPN для обхода ограничений».

В настоящее время Binance находится под расследованием Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая выясняет, способствует ли биржа проведению незаконных транзакций.

Вот доказательство. У меня есть 10 000 токенов ONE и 300 моих драгоценных ADA, доступ к которым я не могу получить уже несколько месяцев. У них на странице даже есть оговорка, которая говорит, что мой аккаунт верифицирован, ха.

Представитель Binance symbiotic_bnb хорошо известен в сообществе пострадавших пользователей. О нём говорят как о нерадивом и необщительном работнике, причём пользователи несколько раз указывали на непрофессиональный язык и действия с его стороны.

Пользователи Reddit также жалуются на то, что данный модератор часто оскорбляет или насмехается над пользователями на форуме клиентской службы.

Symbiotic_bnb обвинил пользователей, которые обращались за помощью, в злоумышленных действиях и «хныканьях» по поводу потери доступа к своим средствам, заявив, что сотрудники Binance не являются «некомпетентными болванами».

Из-за большого количества неразрешённых случаев и разочарования после работы со службой поддержки пользователи были вынуждены объединиться в группу. Некоторые из них пытаются разобраться в проблеме ещё с прошлого года.

Другой пользователь заявил, что служба поддержки просила их выполнить задачи, которые сайт попросту не поддерживает.

Служба поддержки просит меня выполнить вещи, которые невозможны ввиду того, что их не поддерживает сайт binance, как то загрузка PDF-файлов в функцию чата, притом, что чат не позволяет загружать такие файлы. Они также попросили меня подать апелляцию на банковский перевод. Я сделал это и получил ответ по электронной почте, в котором говорилось, что апелляция была отклонена из-за «контроля рисков».

Данному пользователю Binance предлагал создать новый запрос в службу поддержки. После отправки запроса клиент получил от чат-бота совершенно пустое сообщение, а его $ 40 000 заблокированы на бирже уже более двух месяцев.

This lengthy appeal to unlock $40,000 ended with a blank message from a seemingly malfunctioning support bot. Упорные запросы в службу поддержки о разблокировке 40 000 долларов окончились пустым сообщением от чат-бота, что говорит о его явной неисправности.

Стоит отметить, что отдельные вопиющие случаи касаются пользователей за пределами США, например, из Финляндии и Австралии.

Пользователь по имени Alice, один из организаторов движения по разблокировке учётных записей пользователей, рассказал, что у пользователей из других стран ситуация ещё хуже.

Похоже, что у клиентов из США дела идут лучше, поскольку они могут обращаться в официальные агентства, в отличие от остальных из нас, использующих .co», – сказал организатор, добавив, что «агенты службы поддержки», всего скорее, на 80% являются ботами. – От общения с ними у меня осталось жуткое впечатление, но это ничто по сравнению с теми, кто не может вернуть деньги с декабря прошлого года.

Заблокировав меня, вы НЕ избавитесь от ТЫСЯЧ других пользователей, связывающихся с вами, чтобы вернуть СВОИ деньги!

Пользователи Binance даже обсуждали возможность личного обращения в офис, так как им уже порядком надоело подобное хождение по кругу.

Подпишись на наш Telegram-канал и не пропускай важные новости из мира криптовалют и блокчейна*

*Ссылка открывается даже, если телеграм заблокирован в вашем регионе

Источник