Панов павел арнольдович биржа криптовалют
Олег Рубникович
 |
| Павел Панов |
Наро-Фоминский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора военного завода Александра Яцкевича и экс-президента Российской товарно-сырьевой биржи Павла Панова. Оба обвиняются в хищении недвижимого имущества этого предприятия на сумму более 120 млн руб. Само же наро-фоминское ОАО «90 экспериментальный завод» в результате действий подсудимых в 2008 году оказалось банкротом.
[BFM.ru, 09.08.2011, «Бизнесмена Панова будут судить с чистого листа»: Владелец компании RussGPS (ООО «Рус Джи Пи Эс»), издатель российской версии международного журнала International Millionare, 53-летний Павел Панов получил известность благодаря тому, что одно время являлся президентом ЗАО «Российская биржа» (бывшая Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), прекратила свое существование в 1999 году — BFM.ru). — Врезка К.ру]
Уголовное дело по ст. 160 (присвоение) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ, фигурантами которого являются Александр Яцкевич и Павел Панов, было возбуждено в 2009 году. По данным следственного департамента МВД РФ, в преступный сговор ранее трижды судимый (судимости погашены) экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи Павел Панов и возглавлявший военный завод Александр Яцкевич вступили в 2006 году перед акционированием предприятия, которое тогда входило в структуру Минобороны. Сначала они сфальсифицировали документы, из которых следовало, что ОАО «90 экспериментальный завод» вело совместную хозяйственную деятельность с подконтрольными Павлу Панову фирмами ООО «Промспецавто», ООО «Рус Джи Пи Эс» и ООО «Клео XXI». В результате этих партнерских отношений завод оказался в должниках у коммерсанта. При этом следствие пришло к выводу, что задолженность была создана искусственно.
Так, из сфабрикованных документов следовало, что одна из фирм Павла Панова арендовала на заводе помещения, в которых якобы находилось оборудование на 14 млн руб. Одновременно с этим стороны составили акт об аварии системы отопления, в результате которой оборудование оказалось уничтожено. Однако в ходе следствия было установлено, что «пострадавшие помещения вообще не были оборудованы системой отопления». Задокументировав факт фиктивного уничтожения имущества, Павел Панов через арбитражный суд добился возмещения убытков, взыскав с завода более 12 млн руб.
После этого соучастники имитировали пожар в хранилищах, затем фирмы Панова трижды осуществляли мнимые поставки дорогостоящего оборудования, устанавливаемого в производимую заводом военную технику. Причем стоимость одного такого прибора доходила до 1,3 млн руб. Используя эти и другие схемы, Павел Панов в итоге добился желаемого: в начале 2008 года завод был признан банкротом. А с мая по сентябрь для расчетов с кредиторами временный управляющий передал часть имущества завода на сумму более 100 млн руб. подконтрольным Павлу Панову ООО «Спецторг» и ООО «Проминвест». Позже эти деньги были переведены коммерсантом на счета одной из его компаний, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
[Право.Ру, 01.09.2011, «Начался суд над экс-директором военного завода, который вывел на Виргинские острова 120 млн руб.»: В целях легализации указанного имущества Панов приобрел у неустановленных лиц комплект учредительных документов и печать зарегистрированной на Британских Виргинских островах акционерной компании с ограниченной ответственностью «БРИСТЕКС ЛТД», руководителем которой числится Дайана Каролина Сологурен Topo. Затем Панов организовал изготовление договоров купли-продажи недвижимого имущества и актов его приема-передачи, в соответствии с которыми подконтрольные ему общества, зарегистрированные на территории РФ, были проданы подконтрольному ему же АКОО «БРИСТЕКС ЛТД». — Врезка К.ру]
Общая сумма ущерба, причиненного собственникам ОАО «90 экспериментальный завод», которыми на тот момент являлись Росимущество и Минобороны, оценивается следствием в сумму более 120 млн руб.
90-й экспериментальный завод был создан по приказу наркома обороны СССР в июле 1941 года для ремонта танков и с тех пор существовал на правах войсковой части. В 2005 году он утратил этот статус и был переформирован в одноименное федеральное государственное унитарное предприятие. В январе 2007 года ФГУП было в свою очередь акционировано и преобразовано в ОАО. Территория завода включала в себя два земельных участка общей площадью более 16 га и 38 зданий и сооружений. Сейчас завод входит в госкорпорацию «Ростехнологии» и выпускает спецтехнику для ремонта и обслуживания танков, бронетранспортеров и автомобилей.
Стоит отметить, что, пока шло следствие, бывший директор завода Александр Яцкевич находился под подпиской о невыезде, а его предполагаемый сообщник — под арестом. Причем в декабре 2010 года Верховный суд России, рассмотрев жалобу адвоката Павла Панова, счел возможным изменить ему меру пресечения с ареста на залог в размере 50 млн руб. Однако собрать такую сумму друзьям, знакомым, партнерам и родственникам Павла Панова так и не удалось. На свободу он вышел только в январе нынешнего года — под залог 5 млн руб.
Источник
В Петербурге задержали создателя «криптовалютной пирамиды»
В Санкт-Петербурге задержан создатель виртуальной пирамиды. Его имя впервые прозвучало в связи с появлением новой криптовалюты, затем была большая компания по ее раскрутке, и наконец в Сети появился сайт некой трейдинговой компании, обещавшей колоссальные прибыли на операциях с цифровыми деньгами.
На самом деле не существовало ничего, кроме фантазий махинатора. Афера на пустом месте, хотя один реальный объект все-таки был, — это деньги, которые переводили сетевому финансисту.
Старая футболка и штаны с растянутыми коленками – Александр Смирнов совсем не похож на успешного трейдера. А вот так он выглядел совсем недавно — пиджак, галстук, дорогие часы. Смирнов представлялся серьезным игроком финансового рынка, якобы специализировался на операциях с криптовалютами.
«Криптовалюты закончатся, если вырубить во всем мире электричество, но пока это маловероятно«, — отзывался он о проекте LH-Crypto.
С партнерами он даже запустил собственную криптовалюту. На многочисленных семинарах рассказывал о ней как о продукте с высокой доходностью и минимальными рисками.
«Мы в состоянии поддержать наш лимитированный коин, LH-coin, именно тем, что в состоянии даже обеспечить годовую доходность до 20%«, — утверждал Смирнов.
Люди верили, несли деньги, минимальный стартовый платеж – больше 5 тысяч долларов. Как выяснило сейчас следствие, единственной реальной гарантией был невозврат вложенных денег. Доверчивые люди отдавали миллионы.
«Таким образом, уговорив ее, мужчина получил от женщины более 3,5 миллионов рублей, которые потратил и похитил«, — сказал начальник управления информации и общественных связей МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
И тех, кто потерял деньги, – десятки. Эта женщина просит не показывать свое лицо: стыдно, что поверила аферистам.
«Они не доходят до биржевых площадок, то есть эти деньги уходят сразу после того, когда на лицевом счете у тебя нарисуется вот эта сумма. На самом деле она просто ушла им в карман«, — пояснила пострадавшая.
Несколько лет компания работала вот в этом бизнес-центре — все довольно солидно, вывеска, фотообои, железная дверь и звонок. Сегодня в офисе крупного трейдера – тишина и уныние. Компьютеры выключены, из сотрудников – только охранник.
Но о былой славе напоминает многое: на стенах котировки успешных компаний, здесь же прейскурант – перед тем, как забрать деньги, мошенники проводили учебные курсы. Средняя стоимость – 50 тысяч рублей.
Псевдо-трейдеров задержали месяц назад, в сейфах были сотни миллионов рублей. Эксперты говорят, что такие мошенники зарабатывают на панике, которая всегда начинается в периоды нестабильности на финансовых рынках.
«На любых кризисных ситуациях всегда вот такие лжеигроки, которые обещают некоторую «манну небесную» людям. А люди в условиях кризиса ведутся на последний шанс такой вот «халявы«, — говорит директор Института цифровой экономики СПбГЭУ Денис Горулев.
Сам Смирнов тогда избежал ареста, но сейчас оперативники пришли и за ним. Удивительно, но дело трейдеров живет.
Компания с таким же названием совсем недавно открылась, например, в ЮАР – на стене висит портрет псевдо-трейдера Смирнова.
Источник
Бизнесмена Панова будут судить с чистого листа
Лента новостей
Все новости »
Мособлсуд вернул на новое рассмотрение в Нарофоминский городской суд уголовное дело владельца компании RussGPS (ООО «Рус Джи Пи Эс») Павла Панова, который обвиняется в банкротстве завода в Нарофоминском районе Подмосковья
Фото: РИА Новости —>
Владелец компании RussGPS (ООО «Рус Джи Пи Эс»), издатель российской версии международного журнала International Millionare, 53-летний Павел Панов получил известность благодаря тому, что одно время являлся президентом ЗАО «Российская биржа» (бывшая Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), прекратила свое существование в 1999 году — BFM.ru).
Он обвиняется в преднамеренном банкротстве 90-го экспериментального завода, расположенного в Нарофоминском районе Подмосковья. Бизнесмену вменяется в вину три статьи УК: «присвоение вверенного имущества», «преднамеренное банкротство» и «легализация имущества, приобретенного в результате преступления» (статьи 160, 196 и 174.1 УК).
10 июня суд первой инстанции пришел к выводу, что следствие не смогло установить факт причинения ущерба предприятию. Дело было направлено на доследование в Следственный департамент (бывший Следственный комитет) МВД.
Однако гособвинение и являющаяся представителем потерпевшей стороны госкорпорация «Ростехнологии» оспорили это решение в Мособлсуде.
В круге первом
По версии следствия, на протяжении 2006–2007 годов принадлежащие Панову структуры предпринимали действия по завладению имуществом ОАО «90-й экспериментальный завод» (бывшее ФГУП), пытаясь довести предприятие до банкротства. При этом Панов действовал совместно с тогдашним директором завода Александром Яцкевичем. Нынешний владелец 90-го экспериментального завода — госкорпорация «Ростехнологии» — в рамках уголовного дела предъявила иск к обвиняемым о возмещении ущерба на сумму 127 млн рублей.
Яцкевич с самого начала находился под подпиской о невыезде, дав следствию признательные показания. Панов вину отрицал, в ноябре 2009 года он был арестован и провел под стражей больше года. В декабре 2010 года Верховный суд России принял решение выпустить обвиняемого под залог в 50 млн рублей, но таких денег у его родственников не нашлось, так как все имущество было арестовано. В итоге Панов вышел на свободу только в январе этого года по решению Мособлсуда под залог в 5 млн рублей.
Попытка №2
Судебное разбирательство в Наро-Фоминском городском суде стартовало в январе 2011 года. Панов категорически отрицал причинение ущерба заводу. При этом он не скрывал, что на протяжении десяти лет финансировал завод, а потом стал скупать долги предприятия, которое в свое время занималось ремонтом военной техники, а в 1990-е годы из-за отсутствия госзаказов оказалось на грани банкротства. «Он это делал для того, чтобы в случае банкротства компенсировать свои затраты», — изложил BFM.ru позицию своего клиента адвокат подсудимого Вячеслав Лебедев.
«Панов приобрел имущество завода за 114 млн рублей на открытых торгах, которые провели по решению внешнего управляющего. А все сделки о внесении его компаний в реестр кредиторов завода арбитражные суды признали законными», — утверждает Лебедев.
Примечательно, что в ходе судебного процесса большинство свидетелей обвинения заявили, что не знакомы с подсудимым. А некоторые даже сказали, что дали нужные следователям показания под давлением.
Подсудимый же утверждал, что его дело носит заказной характер и к его возбуждению причастны структуры, которые «Ростехнологии» привлекли для возврата своего актива.
По словам подсудимого, расследованием его дела занималась та же команда, которая участвовала в деле юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ею руководил теперь уже бывший заместитель начальника Следственного комитета Александр Матвеев. «Из 60 человек, внесенных в небезызвестный список американского сенатора Кардина, 40 были причастны к возбуждению моего дела и к моему аресту», — заявил BFM.ru Павел Панов.
В результате 6 месяцев судебного следствия, судья Кирилл Гордеев (он известен участем в процессе по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры «Три Кита» и «Гранд» — BFM.ru) пришел к выводу, что в обвинительном заключении «отсуствует однозначный вывод о характере и размере причиненного ущерба».
Направляя дело на доследование 10 июня, он указал, что в деле отсутствует экспертиза оценки стоимости иущества завода, купленного Пановым.
Прокуратура поcтановление Нарофоминского суда в Мособлсуде оспорила. В кассационном представлении ведомства говорится, что суд сам мог назначить и провести экспертизу определения рыночной стоимости завода, и для этого доследовать дело не нужно.
«Ростехнологии» стояли на том, что Нарофоминский городской суд дал преждевременную оценку доказательствам, которые еще не были полностью исследованы.
Вячеслав Лебедев, выступая в Мособлсуде, заявил, что «суд направил дело на доследование прекрасно понимая, что в противном случае ему придется выносить оправдательный приговор».
Пяти минут в совещательной комнате было достаточно для того, чтобы Мособлсуд отменил решение Нарофоминского городского суда. Была зачитана только резолютивная часть определения, из которой следовало, что дело возвращено в тот же суд для слушания в ином составе. Это означает, что процесс начнется заново.
Участники разбирательства полагают, что новый процесс займет не меньше года, поскольку новому судье все же придется назначить судебную экспертизу.
Источник
Применение блокчейн-технологий обсудят в РЭУ им Г.В. Плеханова
Оксана Григоренко | 26 сентября 2017 г.
27 сентября РЭУ им Г.В. Плеханова проводит круглый стол, посвященный блокчейн революции. На мероприятии представители государственного сектора, финансового, бизнес и правового сообщества обсудят перспективы внедрения технологии блокчейн в российскую систему финансов.
Развитие блокчейн технологии в России находится на переломном этапе. В условиях правового вакуума остаются туманными перспективы законодательного регулирования в этой сфере. По опросу участников одного из последнего Всемирного экономического форума уже к 2023 году технология блокчейн будет активно использоваться в сфере государственных услуг ведущими мировыми державами. Более того, порядка 10% мирового ВВП (по прогнозам ОЭСР) будет создаваться при непосредственном использовании технологии блокчейн. С использованием данной технологии к середине 2020-х годов будет создаваться порядка 62 трлн долларов США валовой добавленной стоимости. Россия имеет все перспективы извлечь максимум на развитии этой технологии.
В ходе круглого стола представители Государственной Думы и руководители самых успешных проектов в области блокчейн обсудят следующие вопросы:
- Возможен ли переход к цифровой экономике без технологии блокчейн и криптовалют?
- Перспективы технологии блокчейн в России и мире?
- Целесообразно ли использовать мировой опыт регулирования рынка криптовалют в России?
- Есть ли перспективы у ICO ( InitialCoinOffering ) как инструмента международного инвестирования? Станет ли ICO полноценной заменой IPO?
- Есть ли будущее у технологии блокчейн и криптовалют в России?
Приглашенные спикеры и участники :
Источник