Открыть оффшорную компанию gsl law

Оффшоры и международное право / Оффшор – FAQ / Регистрация и обслуживание оффшорной компании

Регулярно задаваемые типовые вопросы о регистрации оффшорных компаний, оффшорных зонах, открытие счетов в иностранных банках вынесены нами в этот раздел.

Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос, рекомендуем посетить раздел Оффшор — Форум или Колонку партнера.

Когда имеет смысл создавать свою оффшорную компанию и не приобретать «полочную»?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Как правило, новая оффшорная компания создается в том случае, когда существуют особые требования к названию юридического лица, либо клиенту необходима компания с конкретной датой регистрации.

Разумеется, при этом придётся ждать (терять) какое-то время, пока не будут готовы все документы компании.

Как осуществляется переоформление готовой компании?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

При покупке готовой компании происходит процедура смена первого директора. Новым директором становится тот человек, кандидатуру которого предоставляет сам клиент. И уже потом этот директор осуществляет первичный выпуск акций.

Где гарантия того, что готовая компания окажется «чистой»?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

В комплект документов готовых компаний, как правило, включаются письма директоров, подтверждающих тот факт, что она не вела никакой экономической деятельности, что у неё нет долгов и обязательств. Кроме того, гарантией служит и отсутствие у компании расчётного счёта.

И главное: всегда обращайтесь к услугам проверенных поставщиков услуг, связанных с регистрацией и обслуживанием оффшорных компаний.

Можно ли приобрести готовую компанию?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Законодательство оффшорных стран, как мы уже говорили, не предполагает в ходе регистрации компании личного присутствия директора или акционера, а посему юридические фирмы, оказывающие услуги по продаже и обслуживанию оффшорных компаний, регистрируют «полочные» компании и пускают их в открытую продажу.

При этом клиент, приобретая готовую компанию, может быть абсолютно уверен в том, что она никогда не осуществляла никакую деятельность.

Какие документы необходимы для регистрации оффшорной компании?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Читайте также: Был свой бизнес пенсия

Во-первых, надо предложить варианты названия компании для того, чтобы проверить их на предмет уникальности. Затем следует сообщить информацию о структуре компании (кто будет директором и акционером, кто будет выступать в роли поверенного и кто является бенефициаром компании) и предоставить копии паспортов указанных лиц.

В некоторых юрисдикциях требуется проведение специальной процедуры Due diligence и, как следствие, запрашиваются дополнительные документы. Например, это могут быть банковская рекомендация, подтверждение адреса постоянного местожительства и так далее.

Как определяются права собственности на компанию?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Права собственности на компанию принадлежат её акционерам, а при наличии трастовых отношений между акционером и бенефициарным владельцем, — бенефициару.

В первом случае подтверждением права собственности на акции является сертификат акций, выдаваемый по факту внесения имени акционера в реестр акционеров. Во втором случае между акционером и бенефициаром заключается трастовый договор, согласно которому и определяются права, обязанности и ответственность этих двух лиц относительно выпущенных компанией акций.

Кто может стать владельцем и директором оффшорной компании?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Законодательство оффшорных юрисдикций не содержит специальных требований в отношении гражданства или налоговой резидентности директора и акционера компаний. Вот почему с точки зрения законов этих стран учредить компанию там может гражданин любого государства, равно как и стать директором зарегистрированной корпорации.

Российское законодательство также, в свою очередь, не запрещает россиянам становиться акционерами и/или директорами зарубежных (в том числе и оффшорных) юридических лиц.

Можно ли сменить название компании?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Да, собственник компании может по своей инициативе изменить название компании. Делается это на основании специальной резолюции директора или иным способом, предусмотренным уставом. Соответствующее уведомление должно быть направлено регистратору.

Если регистратор убедится, что все требования, предусмотренные законодательством, выполнены, он вносит соответствующие изменения в реестр и выпускает новое свидетельство о государственной регистрации. Смена наименования вступает в силу с той даты, которая указана в новом свидетельстве о регистрации.

Что относится к Sensitive words в названиях компаний?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Sensitive words and expressions – это слова и выражения, которые указывают на деловое преимущество, специфический статус или определённый вид деятельности вашей компании. К ним относятся:
— слова и выражения, указывающие на государственное и международное преимущество, — такие, как, положим, British, European, International и так далее;
— слова и выражения, указывающие на деловое преимущество или специфический статус, — к примеру, Association, Authority, Government, Federation, Institute, Society и так далее;
— слова и выражения, указывающие на определённый вид деятельности, — например, Charter, Chemistry, Foundation, Holding, Patent, Stock exchange, Trade union или Trust.

С такого рода «чувствительными» словами и выражениями при выборе названия компании следует обращаться очень осторожно, иначе в дальнейшем можно столкнуться с проблемами в вашем бизнесе.

Какие существуют ограничения для названий оффшорных компаний?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Каждая компания, разумеется, должна иметь собственное наименование, при этом учредителям предоставляется достаточная степень свободы в выборе названия компании. Если оно соответствует всем требованиям, предъявляемым законодательством, то регистратор не может отказать в выборе соответствующего наименования.

Согласно корпоративному законодательству большинства оффшорных юрисдикций, в названии компании обязательно должно присутствовать указание на её организационно-правовую форму (Limited, Corporation, Ltd., Inc. и так далее). Компания может использовать полную или сокращенную форму любого слова или любых слов, при этом название не должно нарушать нормативно-правовых актов; не должно совпадать либо быть созвучным с уже существующей или когда-либо существовавшей компании; содержать запрещённые, обидные и нежелательные для использования слова.

Если вы захотите включить в название компании слово или фразу, подлежащие ограниченному использованию (например, Royal, Bank, Trust, Insurance services и так далее), то на это придётся получить разрешение Комиссии по финансовым услугам. Такая мера призвана обезопасить потенциальных контрагентов компании от введения их в заблуждение относительно осуществляемой компанией деятельности и её статуса.

Как быстро можно зарегистрировать компанию и получить пакет документов?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Процедура регистрации оффшорной компании начинается с проверки её названия на соответствие требованиям законодательства и допустимость (уникальность). Это займёт примерно день. С момента подачи заявления на инкорпорацию и до получения регистрационным агентом свидетельства о регистрации проходит, как правило, дня два-три. Еще примерно пять-семь дней уйдут на легализацию документов и их доставку в Москву. Таким образом, с момента размещения заказа до передачи пакета документов клиенту проходит, в среднем, двенадцать-четырнадцать рабочих дней.

Как происходит регистрация оффшорной компании?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

В соответствии с законодательством оффшорных юрисдикций регистрацией компаний занимаются регистрационные (зарегистрированные) агенты — профессиональные участники, имеющие соответствующую лицензию. Они разрабатывают и подписывают учредительные документы компаний, обращаются в государственный регистрирующий орган и после получения свидетельства о регистрации назначают первого директора. И уже затем директор осуществляет первичный выпуск акций.

Исходя из такой процедуры, получается, что для регистрации оффшорной компании достаточно обратиться к консультанту, оказывающему подобные услуги, сообщить ему структуру компании (свои пожелания по составу директоров и акционеров, размеру заявленного и выпущенного уставного капитала), оплатить регистрацию и дождаться получения комплекта документов.

Подготовкой документов, обращением в госорганы, легализацией документов также занимаются регистрационные агенты, связь с которыми осуществляется через корпоративных агентов – сотрудников юридических фирм, обслуживающих компании, как говорится, «на местах».

Источник

Оффшор – FAQ

Что такое регистрационный агент?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Регистрационный агент – это профессиональная организация, имеющая лицензию на трастовую деятельность. Лицензия даёт агенту право регистрировать компании в оффшорных юрисдикциях и представлять в дальнейшем интересы компании перед государственными органами.

Регистрационный агент выполняет функции учредителя оффшорных компаний: подписывает учредительные документы, подает их в государственные органы, назначает первого директора компании. Собственник компании или её директор не могут напрямую зарегистрировать оффшорную компанию.

С помощью регистрационного агента также происходит оплата компанией ежегодного правительственного сбора, при необходимости агент запрашивает сертификаты из государственных органов, подает документы на ликвидацию компании.

Деятельность регистрационных агентов регулируется и контролируется на государственном уровне.

Тэги: директор, ликвидация, лицензия, оффшор, регистрация, сертификат, суд, траст, учредители, учредительные документы

Что такое «виртуальный офис» и для чего он нужен?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

«Виртуальный офис» представляет собой комплекс услуг, включающий предоставление телефонного номера, возможность приёма телефонных звонков от имени вашей компании, обработку и переадресацию сообщений, присланных по факсу, предоставление почтового адреса. Наличие такого офиса даёт все преимущества традиционного офиса, но без связанных с этим расходов на аренду и содержание помещений, на оплату обслуживающего персонала.

Услуги виртуального офиса, как правило, предоставляются компаниями-секретарями в стране регистрации или специализирующимися на предоставлении данных услуг бизнес-центрами в других странах (например, Великобритании).

Обязательно ли наличие офиса в стране регистрации компании?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Наличие офиса в стране регистрации оффшорной компании не является необходимым условием для ведения ею коммерческой деятельности.

Однако существование реального офиса в стране регистрации является дополнительным свидетельством того, что компания является налоговым резидентом данной страны. Решение о том, насколько целесообразно открывать офис компании в стране регистрации, каждый клиент, разумеется, должен принимать самостоятельно.

Тэги: директор, ликвидация, лицензия, оффшор, регистрация, сертификат, суд, траст, учредители, учредительные документыадрес, аренда, Великобритания, регистрация, услуги, фондналоги, оффшор, регистрация, резидент

Чем отличаются адреса компании: юридический, почтовый, адрес ведения бизнеса?

Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Юридический адрес компании указывается в её учредительных документах – обычно это адрес самого регистрационного агента или адрес, предоставляемый секретарской компанией в стране регистрации (Гонконг, Кипр, Великобритания).

Почтовый адрес компании может совпадать с её юридическим адресом. Как правило, в таком случае с секретарской компанией заключается контракт на дальнейшее почтовое обслуживание. В принципе почтовый адрес может быть выбран и самим собственником компании в какой-то другой стране.

Адрес ведения бизнеса – это место фактической деятельности компании (к примеру, это может быть адрес, по которому располагается головной офис бенефициара компании). Обычно адрес ведения бизнеса компании требуется указывать при открытии банковского счета.

Источник