Расследование в отношении Binance. Что грозит крупнейшей криптобирже мира
Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Пока против площадки не выдвигалось никаких обвинений.
Сооснователь и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао раскритиковал заголовки СМИ о расследовании. Глава площадки отметил, что на самом деле Binance сотрудничает с правоохранительными органами «в борьбе с плохими игроками», однако средства массовой информации преподнесли эту информацию в негативном свете.
Binance уже попадала в поле зрения американских регуляторов. В марте 2021 года площадка стала фигурантом расследования Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор изучал работу компании на предмет допуска резидентов США к торговле криптодеривативами в отсутствие соответствующей лицензии. Тогда Чанпэн Чжао делал аналогичное заявление о том, что Binance сотрудничает с регуляторами по всему миру и строго соблюдает все нормативные требования.
В марте к Binance в качестве советников присоединились бывший сенатор США от штата Монтана и член Демократической партии США Макс Бокус, бывший исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Рик Макдонелл и экс-глава канадской делегации в FATF Жозе Надо. Именно выходцы из FATF должны помочь торговой площадке в развитии систем по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма.
Что грозит Binance
Сам по себе факт начала расследования не говорит о неизбежном закрытии биржи или еще каких-то неблагоприятных последствиях для нее, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, власти США может удовлетворить результат расследования и возникшие вопросы к деятельности Binance отпадут. Однако эксперт не исключает, что результатом предварительного расследования может стать предъявление обвинений к площадке.
«Самый плохой из возможных сценариев рассмотрения такого дела в суде может привести к невозможности биржи работать с американскими резидентами. Но ни в одном из самых даже плохих сценариев речь не идет о полном закрытии биржи», — пояснил эксперт.
Если все-таки какие-то нарушения в деятельности Binance найдут, им придется внести определенные коррективы в свою деятельность и, возможно, заплатить штраф. После этого площадка сможет продолжать работать в штатном режиме, добавил Казанцев.
Пока в отношении Binance ничего страшного и опасного не произошло, считает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов. По его словам, крупные компании в США регулярно подвергаются нападкам в суде, проверкам, атакам в СМИ.
«Лучшие все это переживают, развиваются и становятся больше. Таких примеров много: Google, Amazon, Facebook — все испытали свою долю исков, проверок и разборок в СМИ, однако это ведущие мировые компании», — отметил юрист.
Реакция Binance Coin
На фоне новостей о расследовании в отношении криптобиржи стоимость ее токена Binance Coin (BNB) падала на 13% (до $526). На 16:00 мск 14 мая его цена восстановилась и составляет $605.
В долгосрочной перспективе негативных факторов для рынка это расследование не должно прибавить, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Основной посыл обвинения в том, что площадка участвовала в каком-то из процессов отмывания денег через криптовалюты, но это могло произойти через любые ресурсы, говорит он. Курс Binance Coin продолжит расти, а в будущем эффект от новости о закрытии или заморозке расследования только даст новый локальный импульс к росту, уверен аналитик.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Источник
Binance в очередной раз кинули своих пользователей
Когда в большой игре на весы встают интересы крупного бизнеса и людей, конечно же, предпочтения остаются за первым.
Кажется, этот факт уже не должен удивлять, но каждый раз, когда ты сталкиваешься с несправедливостью на таком уровне, она ранит прямо в сердце. И заставляет искать правды у других источников.
Но это все литературное отступление. Сейчас же мы поговорим о Binance – самой крупной криптовалютной бирже на данный момент, с ежедневным оборотом в 23 154 537 604$ по данным Coingecko.
Binance сегодня, и уже не в первый раз, доказала, что ее не волнуют права, возможности, заработок и потери своих пользователей.
Сегодня, на очередной волне волатильности Биткоина, когда курс, от ожидаемого роста, развернулся до снижения к отметке 33500$ за монету, биржа отменила все стоп-лоссы, заранее выставленные по всем канонам нашими трейдерами.
Ситуация, когда из-за пары часов отсутствия в онлайн, с надеждой на защищенность своей ставки, ты теряешь несколько тысяч — не лучшее начало понедельника. И это не ошибка одного человека, а заранее просчитанный ход калькуляции биржи, когда Binance выгодна твоя потеря. Как бы: «Упс, ситуация на рынке не стабильная, боты не справляются. Приносим свои извинения.».
Ручное подтверждение стопов при этом срабатывает.
Это происходит уже второй раз за неделю. Предыдущий аврал на бирже был во время скачка курса выше 40000$ за Биткоин. Тогда стоп-лоссы также не срабатывали, только произошло это не в ночное время, а вечером, когда была возможность вручную откорректировать ставки. Сегодня же все иначе.
Каждый пролив вверх и каждое снижение вниз создает такие пробои в обслуживании. И, получается, что моменты, когда ты, как трейдер, рискуя, можешь выиграть большой куш, упускаются.
Вопрос по калькуляции Binance возникает не только во время открытых потерь трейдера. Например, когда пользователь Binance в значительном плюсе, процент также рассчитывается не по открытым алгоритмам приоритетности позиций, что приводит также к убыткам.
Биржа не дает крупно выиграть, а вот в проигрыше она тебе активно помогает. Конечно, несложно сказать, мол, что вы хотите, это же биржа. Однако, сейчас речь идет о флагмане бизнеса и самой распространенной опции использования криптовалют. Binance ставит под удар всю криптоиндустрию, которая постоянно пытается доказать свою весомость, значимость и побороть волатильность.
Binance забывает опыт своего лидера-предшественника — Bitmex. После того как этой у биржи начались аналогичные проблемы трейдеров, пользователи массово покинули площадку. И перешли на Binance.
Для трейдера важно быть уверенным в своих действиях, и в 100% исполнении этих действий площадкой. О какой бизнес-гарантии может иди речь, если не получается соблюсти элементарные правила, собственно установленные площадкой? Проще держать маленького человека за дурака: это твои проблемы, что ты теряешь часть своего депозита на фьючерсном балансе.
Binance ждет судьба Bitmex, когда многие покинут биржу из-за такого отношения. Альтернативный выход — Bybit, где пока нет таких проблем и пренебрежительного отношения к частным трейдерам.
Официальное мнение Freedman Сlub и всего нашего комьюнити, Binance – не стоит вашего внимания. Эта биржа пренебрегает нашими возможностями, тянет за собой неоправданные риски и убытки, в угоду собственной прибыльности. Binance больше не лидер.
Если вы торгуете на этой бирже — переходите на другие площадки, пока не отдали последний USDT Binance.
Все указанные выше примеры взяты из практики наших трейдеров, не первый день занимающихся торговлей криптовалютами. Если вы сомневаетесь в наших словах — можно обратиться с консультацией напрямую к нам через соцсети портала.
Автор: Эд Мицкевич, аналитик Freedman Сlub Crypto News
Источник
#Binance
Последние новости о криптовалютной биржи Binance: отзывы, мнения, информация о представительствах и важных обновлениях торговой платформы.
Потап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе Binance
Украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап объявил о сотрудничестве с криптовалютной биржей Binance по выпуску NFT.
Покрас Лампас представит на маркетплейсе Binance NFT манифест каллиграфутуризма
Binance и российский художник-калиграфист Покрас Лампас объявили о сотрудничестве в рамках создания и выпуска работ в виде NFT на маркетплейсе биржи. Об это ForkLog сообщили ее представители.
Украинская певица Тина Кароль выпустит NFT на маркетплейсе Binance
Платформа невзаимозаменяемых токенов Binance NFT заключила сотрудничество с украинской певицей Тиной Кароль для выпуска ее работы на маркетплейсе. Об этом ForkLog рассказали в пресс-службе.
Binance запустила рекламную кампанию в Украине
Криптовалютная биржа Binance запустила рекламную компанию в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Binance NFT и WePlay Esports выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) Binance NFT совместно с киберспортивным медиахолдингом WePlay Esports анонсировали выпуск NFT-коллекции Storyline из WePlay Collectibles.
Месячный объем торгов на биткоин-биржах впервые превысил $2 трлн
В мае 2021 года объем торгов на криптовалютных биржах достиг рекордного показателя — $2,27 трлн, по данным The Block.
Binance анонсировала участников NFT-маркетплейса и объявила дату запуска
Платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) Binance NFT раскрыла имена участников и объявила дату запуска маркетплейса — 24 июня.
Российский художник Миша Most выпустит свои работы на NFT-маркетплейсе Binance
Платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) Binance NFT заключила сотрудничество с российским стрит-арт художником Мишей Most для выпуска его работ на маркетплейсе.
CZ рассказал об отношении к NFT, провальном стартапе и инвестиционных аппетитах Binance — интервью
В эксклюзивном интервью шеф-редактору ForkLog Никите Штерингарду основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао рассказал о своем неудавшемся стартапе из нулевых, отношению к вакцинации от COVID-19 и о ранее неизвестном сооснователе компании. Собеседники также обсудили успехи Binance Smart Chain, инвестиции Tesla и образ мира без государства.
Киевское «Динамо» начнет продавать NFT-билеты на матчи
ФК «Динамо Киев» первым из спортивных клубов запустит регулярные продажи NFT в качестве билетов на матчи. Болельщики смогут приобрести невзаимозаменяемые токены на маркетплейсе Binance NFT уже в конце июня 2021 года.
Пользователи пожаловались на сбои в работе биткоин-бирж на фоне обвала рынка
Резкое падение котировок на криптовалютном рынке привело к высокой активности инвесторов, которая превзошла технические возможности бирж и стала причиной сбоев в их работе.
Российские дизайнеры и художники представят свои работы в виде NFT на маркетплейсе Binance
Биржа Binance в сотрудничестве с агентствами FMT.JETLAG и ARKA анонсировала запуск проекта по выпуску невзаимозаменямых токенов от российских дизайнеров и художников на NFT-маркетплейсе Binance.
СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance
Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance.
Binance приостановила вывод средств
В понедельник, 10 мая, криптовалютная биржа Binance приостановила вывод всех активов.
Брайан Брукс анонсировал расширение штата Binance US
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance увеличит численность персонала в пять раз за следующие полтора года.
Звезда ФК «Бавария» выпустит коллекцию NFT
В июне канадский футболист мюнхенской «Баварии» Алфонсо Дейвис представит собственную NFT-коллекцию на платформе Binance.
Глава Binance назвал недостатки CBDC
Цифровые валюты центробанков (CBDC) обладают недостатками, которые могут оттолкнуть потребителей.
Чанпэн Чжао назвал биткоин менее волатильным, чем акции Apple и Tesla
Биткоин менее волатилен, чем акции таких компаний, как Apple и Tesla. Об этом глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил в интервью Bloomberg TV.
Цена Binance Coin достигла нового максимума выше $650
В понедельник, 3 мая, токен BNB криптовалютной биржи Binance достиг нового максимума на отметках выше $650.
Цена Ethereum обновила максимум на уровне $2870
В субботу, 1 мая, котировки второй по капитализации криптовалюты Ethereum достигли отметки $2870, обновив исторический максимум.
BaFin допустил нарушения Binance при запуске сервиса токенизированных акций
Федеральное управление финансового надзора (BaFin) предупредило Binance о возможном нарушении законов о ценных бумагах при запуске торговли токенизированными акциями.
Binance запустит NFT-маркетплейс
Биткоин-биржа Binance запустит в июне NFT-маркетплейс.
Binance добавит в листинг токенизированные акции Microstrategy, Apple и Microsoft
Криптовалютная биржа Binance анонсировала листинг токенов, обеспеченных портфелем реальных акций компаний Microstrategy, Apple и Microsoft.
Чанпэн Чжао: избежать стресса поможет HODL-стратегия вместо трейдинга
Глава Binance Чанпэн Чжао посоветовал всем трейдерам, которые испытывают стресс из-за каждого падения цены, сменить стратегию на HODL.
СМИ: В Европе проверят законность запуска Binance торгов токенизированными акциями
Европейские регуляторы приступили к изучению соблюдения Binance правил прозрачности и раскрытия корпоративной информации при запуске торговли токенизированными акциями, пишет Financial Times.
Binance приостановила вывод BNB
Binance приостановила вывод Binance Coin (BNB) на фоне рекордной ончейн-активности и большой нагрузки на платформу.
Брайан Брукс возглавит филиал Binance в США
Экс-глава Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США Брайан Брукс займет пост руководителя американского подразделения криптовалютной биржи Binance.
Чанпэн Чжао: криптоиндустрия не готова к функционированию без государственного вмешательства
Глава Binance Чанпэн Чжао в рамках конференции в Clubhouse заявил, что индустрия криптовалют не сможет защитить себя без государственного вмешательства.
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $600 млн
Криптовалютная биржа Binance осуществила пятнадцатое квартальное сжигание токенов Binance Coin (BNB). Из обращения выведено1 099 888 BNB ($595 млн на момент проведения операции).
Binance добавит в листинг токенизированные акции Coinbase
В среду, 14 апреля, Binance добавит в листинг токены Coinbase Stock Token (COIN), обеспеченные портфелем реальных акций американской биржи.
Binance добавит в листинг токенизированные акции Tesla
Биткоин-биржа Binance объявила о листинге токенизированных акций с нулевыми комиссиями для расширения доступа к традиционным финансовым инструментам.
Цена Binance Coin обновила максимум на уровне $600
В понедельник, 12 апреля, котировки токена BNB криптовалютной биржи Binance достигли отметки $600.
Цена Binance Coin достигла нового максимума выше $400
Во вторник, 6 апреля, токен BNB криптовалютной биржи Binance достиг нового максимума на отметке $400.
Транзакция на 1 млн BTC, полет Dogecoin на Луну и крипта от телепузиков: первоапрельский дайджест
1 апреля криптовалютные компании не упускают возможности повеселить публику различными шутками. Кажется, это единственный день в году, когда «шокирующая новость» вызывает искреннюю улыбку и не приводит к падению цены биткоина. ForkLog собрал самые заметные первоапрельские публикации.
Источник