Можно ли отследить биткоин кошелек по номеру

Как могут опознать владельца bitcoin-кошелька

Одним из важных моментов, привлекающих пользователей к системе крипновалюты, является её анонимность. Кто-то видит в этом возможность защиты своей личной информации, а кто-то – широкое поле для мошенничества.

Анонимность пользователей биткоин

Принципиальное отличие этой валюты от других электронных денег состоит в том, что:

• пользователь может иметь не один, а несколько кошельков;
• информация обо всех совершенных транзакциях доступна каждому пользователю сети, но при этом она не отражает персональных данных;
• единственна информация, видимая пользователям сети – битком-адрес.

Отсутствие персонализации данных при его создании считалось главным преимуществом, отличающим Bitcoin от банковских платежей. То есть, по замыслу создателя крипновалюты Сатоси Накамото, каждый в сети может увидеть, что кто-то кому-то оправляет деньги, но кто и кому – неизвестно.

Однако на практике всё оказалось не так однозначно:

• если первоначальной «точкой входа» в систему оказываются обменники или биржи, биткоины изначально привязываются к персональным данным;
• идентифицировать реального владельца кошелька всегда можно, зафиксировав его IP адрес – для защиты пользователям системы предлагается инструмент луковой маршрутизации сети Tor.

Анонимность и безопасность данных владельца не в последнюю очередь зависят и от его опыта и навыков в управлении кошельком.

Типичные ошибки в управлении кошельком биткоин

Создавая себе bitcoin-кошелёк, владелец выбирает один из его видов:

• тонкие: MultiBit, Electrum – их создание занимает не более 5 минут;
• толстые: Bitcoin Core, Armory – сложные защищённые варианты, требующие длительной синхронизации с ПО компьютера и большое количество его ресурса;
• кошелёк-онлайн: CoinBase, BitGo, GreenAddress, Xapo,Blockchain – хранятся на специализированных сайтах;
• мобильные: Bitcoin Wallet — предназначен для установки на смартфон.

Выбирая один из перечисленных видов, владелец отдаёт предпочтение либо безопасности, либо доступности и скорости работы.

Приложение, которое позволяет хранить и использовать эту валюту, сверяется с единой базой данных во время каждой транзакции – запись о ней остаётся в системе блокчейн навсегда: её нельзя удалить или редактировать. В случае потери кошелька – при его сверке и восстановлении придётся иметь дело с большим объёмом информации, поэтому выполнить восстановление будет весьма сложно и долго.

Для того чтобы этого не случилось, после проведения каждой операции рекомендуется выполнять бэкап – регулярное копирование резервного файла wallet.dat, где хранятся все ключи для расшифровки информации кошелька.

Потерять доступ к кошельку или к своей криптовалюте можно по ряду причин:

• поломка компьютера – в частности жесткого диска;
• сбои в работе программного обеспечения;
• потеря или воровство данных аутентификации пользователя;
• ошибочный перевод денег на другой адрес (аналогично ошибке в цифре при пополнении счёта мобильного).

Еще одна ошибка, способствующая уводу средств, типична для неопытных пользователей – слишком простой код, не сохранение его от чужих глаз или автосохранение пароля при работе с браузером.

ТОП-3 совета как сохранить анонимность

Каждый созданный битком адрес становится доступным каждому пользователю – любой может отследить его баланс и историю платежей. Поэтому, если пользователь хочет сохранить свою анонимность, самое простое решение – создавать для каждой транзакции отдельный адрес и использовать его единожды. И хотя это сложно, всё же игра стоит свеч, если речь идёт о крупной сделке, а не о заказе пиццы.

Следующий совет – не делать свой битком-адрес достоянием общественности, т.е. не фиксировать его в социальных сетях или местах открытого доступа к интернету. Поскольку данная валютная система основана на принципах прозрачности, любое перемещение средств с одного адреса на другой навсегда останется в протоколах, и выследить последний из них не будет представлять особой сложности.

Еще один способ скрыть информацию о себе – заблокировать для системы свой IP-адрес. Поскольку каждая транзакция отражает эту информацию, вычислить реальное место положения владельца не так уж сложно. Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых случаях клиенты полных узлов транслируют в сети транзакции и свои, и других. В этом случае за её источник принимается битком-узел, что затрудняет поиск реального места нахождения владельца. Однако наиболее надежный способ скрыть свой IP-адрес в этой системе – воспользоваться таким инструментом как Tor.

Для того чтобы держать руку на пульсе, нужно следить и читать больше о способах защиты своих данных в этой прозрачной системе, ведь она находится в состоянии активного роста и изменения. И при всей открытости биткоин системы, можно надёжно скрыть свои данные, если приложить к этому усилия.

Источник

Как отслеживаются транзакции в сети биткоина?

Как выглядят адреса в сети биткоина?

Биткоин-адреса представляют собой ряды латинских букв и цифр и не содержат в себе сведений об именах их владельцев, создавая этим у пользователей ложное ощущение полной анонимности. Однако запись транзакций в сети биткоина происходит без шифрования, значит, их можно отследить.

Многое зависит от того, как используется адрес и какие следы активностей с его применением остались в сети. Например, транзакции по биткоин-адресу, размещенному в подписи его владельца в электронной почте или на форумах, отследить довольно легко.

А если он создавался в отдельной системе с выходом в интернет через анонимную сеть TOR и проводил зачисление биткоинов исключительно с майнингового пула вроде Eligius, который для начала работы не требует регистрации, задача значительно усложняется.

Впрочем, задействовав серьезные аналитические инструменты и потратив некоторое время и ресурсы, подобраться к обладателю биткоинов можно вплотную.

Что может отследить любой пользователь?

Простейшие решения для отслеживания транзакций предоставляют многочисленные обозреватели блоков блокчейна биткоина. Обычно ими пользуются, когда хотят убедиться, что операция прошла успешно, а не зависла в неподтвержденных.

При этом каждый желающий может стать немного сыщиком и с помощью таких онлайн-платформ в несколько кликов получить информацию о ранее совершенных транзакциях с определенным биткоин-адресом, его текущем балансе, прошедших через него суммах или списках адресов для входящих (input) и исходящих (output) операций. Укажите в строке поиска обозревателя блоков данные идентификатора транзакции (TXID, TxHash), адрес, хеш или высоту блока — и мгновенно узнаете их статус.

Попробуйте начать знакомство с обозревателями блоков с сервисов Block Explorer или Blockchain.com. Похожие данные с разными вариантами отображения информации также предоставляют сервисы OXT, Token View, Blockcypher, Insight, Sochain и Blockstream Bitcoin Explorer. С помощью Cryptocurrency Alerting можно настроить для себя оповещения об активности с интересующего адреса, а инструмент Blockseer позволит “следовать за биткоином”, визуализируя связи между адресами, участвовавшими в осуществлении транзакций.

Можно ли спрятаться от отслеживания?

Учитывая псевдоанонимную природу биткоина, стоит помнить, что меры по противодействию отслеживанию транзакций дают только относительную эффективность. Даже такая популярная технология анонимизации транзакций биткоина, как CoinJoin, которая объединяет несколько переводов разных пользователей в одну транзакцию с большим количеством выходов и при этом не требует передавать биткоины стороннему сервису, не гарантирует полной анонимности. Ведь входы и выходы все равно будут отражены в сети, и транзакции можно идентифицировать, применив набор инструментов coinjoinsudoku.

Тем не менее такими мерами не стоит пренебрегать, чтобы не стать легкой жертвой криптомошенников. Например, в некоторых случаях можно сгенерировать новый адрес для каждой новой транзакции или контрагента, поставить запрет на отправку конфиденциальных транзакций через аккаунты криптовалютных бирж и использовать кошельки с открытым исходным кодом.

Есть ли коммерческие инструменты для отслеживания BTC-транзакций?

Chainalysis

Пожалуй, самой известной компанией в области отслеживания операций с биткоином является американский аналитический блокчейн-стартап Chainalysis. С 2015 года он помогает Федеральной налоговой службе США (IRS) в раскрытии лиц, уклоняющихся от уплаты налогов от проведения криптовалютных операций. Компания сотрудничает с Европолом, правоохранительными структурами разных стран и криптобиржами.

Основные продукты компании — Chainalysis Reactor и Chainalysis Know Your Transaction (KYT). Reactor позволяет начать автоматическое расследование с любого момента при наличии хотя бы небольшой зацепки с криптоданными. Пользователи KYT, разработанного как инструмент для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, с помощью API в режиме реального времени мониторят огромные объемы информации и выявляют высокорисковые транзакции. Например, с осени 2018 года криптовалютная биржа Binance работает с Chainalysis KYT для “создания экосистемы блокчейна, где каждый почувствует себя в безопасности”.

Вместе с тем инструменты Chainalysis не предполагают публичного доступа, а потому не дают возможности оценить применяемую методологию и исключить ложноположительные результаты. Были случаи, когда участники судебных разбирательств из-за этого подвергали сомнению достоверность предоставленных Chainalysis данных о транзакциях.

Crystal

В январе 2018 года компания Bitfury Group (один из крупнейших в мире разработчиков и провайдеров блокчейн-решений) представила финансовым учреждениям и правоохранительным органам инструмент Crystal, который создала специально для проведения расследований, связанных с биткоином.

Crystal анализирует информацию в блокчейне биткоина, концентрируясь на заданных адресах и наборах транзакций, а также выходит за пределы сети и собирает относящиеся к запросу данные по всем доступным источникам: сайтам, тематическим форумам и т. п.

Инструмент визуализирует движение средств вплоть до конечного адреса и вывода криптоактивов в фиатную валюту и высылает результаты на почту клиента. При этом, если при отслеживании вручную можно столкнуться с проблемой большой разветвленности потоков средств, результатом работы Crystal становится список конкретных адресов, на которые дошли деньги, а также определение всех путей их доставки.

Расследование может углубиться в оценку рисков транзакций и отслеживать подозрительные транзакции по BTC-адресу, но разработчики утверждают, что в конечном итоге, применяя уникальный алгоритм кластеризации, Crystal способен выявить настоящее имя держателя монет.

В версии 2.2 Crystal для удобства расследователей появилось еще несколько функций. Например, клиенты могут настроить нотификации об активностях по определенному адресу с возможностью в один клик добавлять к мониторингу и в визуализацию список адресов, участвовавших в транзакции, а также отслеживать операции, совершенные между адресами с помощью посредников.

В пример эффективности Crystal его создатели приводят расследование по вирусу-вымогателю WannaCry. В мае 2017 года за 4 дня он нанес своим жертвам урон почти на $1 млрд, от него пострадали Государственная служба здравоохранения Великобритании, крупнейшая телеком-компания Испании Telefónica, американский логистический гигант FedEx и пользователи из 150 стран мира. Воспользовавшись своим инструментом, создатели Crystal за три часа отследили движение средств с биткоин-кошельков злоумышленников (до точек вывода через криптобиржи Changelly и ShapeShift) и определили, кто стоит за атаками.

В Bitfury также провели расследование по взлому в сентябре 2018 года японской биткоин-биржи Zaif, которая потеряла в результате действий хакеров $60 млн в криптоактивах, включая 6000 биткоинов.

Исследователи определили, что часть похищенных средств была отправлена на вывод через криптовалютную биржу Binance, другая часть — разбита на мелкие суммы и распределена на многочисленные адреса через миксеры, игровые сервисы и другие криптобиржи, а 30% остались на ранее не засвеченных в сети адресах, предположительно принадлежавших взломщику. После этого зарегистрированные на неизвестные лица адреса перевели под дальнейшее наблюдение в Crystal.

Elliptic

Созданный в 2013 году в Лондоне провайдер аналитических решений в блокчейн-сфере Elliptic когда-то служил холодным кошельком для хранения приватных ключей к биткоин-адресам, однако затем переориентировался на оказание услуг криптовалютным биржам и финансовым сервисам в области противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем.

Elliptic также разработал ПО, с помощью которого правоохранительные органы отслеживают финансирование террористов биткоинами. Elliptic сотрудничает с ФБР и ЦРУ и известен расследованиями преступной деятельности в даркнете.

Как поясняют в компании, с помощью веб-скрепинга “чистых” веб-ресурсов и даркнета, а также мониторинга реестров судебных документов можно получить данные с упоминанием криптоадресов, проанализировать их, а затем в даркнете попытаться вступить с ними во взаимодействие или повторить их логику.

Для вычисления реальных владельцев кошельков в даркнете в Elliptic применяют алгоритмы машинного обучения: ПО фокусируется на адресах, которые точно используются на определенной площадке, а затем с помощью данной технологии определяет другие адреса и транзакции на том же маркетплейсе. Для правоохранительных органов полученные сведения визуализируются графически в обозревателе транзакций.

Информация по сотрудничеству лондонского стартапа с ФБР и ЦРУ не подлежит разглашению. Однако известно, что компания сыграла значительную роль в делах приговоренного к 16 годам тюремного заключения даркнет-наркодилера из британского Портсмута, который торговал экстази за биткоины, а также бизнесмена, пытавшегося ввезти в Великобританию детали огнестрельного оружия, купленные в даркнете за биткоины.
Кроме того, в июле 2018 года специалисты Elliptic заявили, что сотрудники российской военной разведки (ГРУ), обвиненные во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года, проводили биткоин-транзакции, а также отмывали деньги с помощью криптовалюты через биржу BTC-e.

Источник

Можно ли отследить Биткоин?

На специализированных форумах часто встречается вопрос, а можно ли отследить Биткоин? При создании Биткоин Сатоши Накамото хотел, чтобы пользователи получили возможность получить, отправить монеты анонимно . Но, сейчас отследить Биткоины можно, и он перестал быть анонимным.

Об это знают те, кто уже долгое время работает в криптовалютной сфере. Хотя новости криптовалют стараются об этом лишний раз не упоминать, и сосредоточены на том, какой курс Биткоина. В новостях Биткоина больше внимания уделено капитализации монеты, чем ее анонимности.

Алгоритм Биткоина

Протокол монеты включает в себя серию транзакций. Каждая из них имеет один вход и один выход, или их может быть много. Блокчейн построен таким образом, что не предполагает централизованную систему управления.

Узлы получают новую транзакцию, когда необходимо провести перевод. Узел ищет хэш, которые удовлетворяет условия сети. Когда хэш найден, узел посылает блок другим узлам. Если транзакция не просрочена, узлы принимают блок.

Почему Биткоин считают анонимным активом?

У Биткоина нет привязки на уровне протокола к субъекту, можно создавать новые Биткоин-адреса, и не указывать о себе лишних данных. Кроме этого, транзакция тоже не привязана к личности клиента. Но это не означает, что Биткоин полностью анонимен . Есть способы, позволяющие раскрывать анонимность.

Как можно раскрыть анонимность?

Есть несколько способов, позволяющих сделать это. Несмотря на то, что Биткоин транзакции в случайном порядке передаются по сети, она не является абсолютно защищенной. Если некие субъекты располагают возможностями для подключения ряда узлов к сети Биткоин, тогда полученных данных им хватит, чтобы выяснить, кто был настоящим источником перевода.

Также биткоин-адреса вполне могут быть связаны с пользователями, если их частные данные как-то связаны с ними. Это может быть адрес, который используется для депозита, или адрес, который был взят для того, чтобы снять средства с Биткоин-кошелька . Чаще всего именно Биткоин-кошелек и позволяет определить конечного владельца.

Такая работа требует определенных затрат и времени, но при наличии соответствующих мощностей, можно провести процесс деанонимизации пользователей.

Анонимность в сети

Чтобы не отследить криптовалюту, пользователи применяют различные способы. Со своей стороны, регуляторы и контролирующие органы государств пытаются использовать свои методы, для того, чтобы определить конечных бенефициаров Bitcoin и других монет.

Фактически идет своеобразная гонка вооружений в сети за право быть анонимными. Каждая из сторон пытается выиграть в ней. Клиенты, которые не хотят, чтобы операции по Биткоин не оказались раскрытыми, применяют TOR или иные технологии, позволяющей скрыть IP- адрес. Если транзакцию проводят через TOR, то узнать ip-адрес невозможно.

Хотя стоит отметить, что и этот способ нельзя назвать абсолютным по надежности. Неизвестно, действительно TOR имеет такую защиту, или и у него есть свои уязвимости. Впрочем, пока он имеет репутацию наиболее надежного метода, позволяющего скрыть от посторонних взглядов транзакции BTC. Другие технологии, наподобие сервисов VPN не имеют такой защиты, но пользуются и ими, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Для повышения анонимности и защиты Биткоина можно создать новый адрес для каждой транзакции. Данная технология позволяет повысить анонимность. Найти человека по Биткоин-кошельку становится значительно сложнее. Сейчас почти все ведущие Биткоин-кошельки осуществляют такие операции в автоматическом режиме. Для этого применяют специальное программное обеспечение. Применяется и криптография для повышения анонимности в сети.

Есть и другой метод, позволяющий сделать транзакции безопасными и анонимными. Это миксеры. Сейчас на крипторынке можно найти большое количество миксеров. У них разный функционал, но каждый из них перемешивает Биткоины. В итоге те, кто хотят проанализировать транзакционную сеть, испытывают проблемы с определением.

Однако, даже миксеры не могут гарантировать полную анонимность, потому что вход и выход в определенной степени привязан к Биткоин-адресу. Владелец Биткоина может использовать и другие виды миксеров, которые позволяют уничтожить практически все следы, но за это придется заплатить.

Какова политика бирж к анонимности Биткоин?

Сейчас ведущие площадки, работающие с криптовалютами стараются, чтобы их пользователи были верифицированы и определены. Они не хотят иметь проблем с регуляторами тех стран, где работают. Поэтому площадки уже не приветствуют анонимность валют, поскольку это мешает им вести свою деятельность в правовом поле.

Чем больше государственные структуры и силовые органы пытаются найти владельцев Биткоинов, тем сильнее хотят они скрыть себя. Насколько успешны такие попытки, зависит от того, что именно хочет скрыть владелец криптовалюты. Подавляющему большинству нет никакого дела до анонимности, но есть категория пользователей, которые не хотят иметь проблем с контролирующими органами. Вот они и пытаются скрыть свои транзакции.

Так существует анонимность в сети или нет?

Ответить на данный вопрос сложно. В некоторой степени она присутствует, иначе бы хакерам не удавалось бы выводить похищенные средства с ресурсов на свои анонимные счета. С другой стороны, с каждым годом поле анонимности, если можно так выразиться, стремительно сокращается.

Финансовые структуры, банки, силовые органы разрабатывают и используют все более совершенные системы слежения. Они позволяют им следить за клиентами. В тоже время, нельзя говорить о том, что анонимность Биткоина и других валют исчезла окончательно. Она есть, по крайней мере пока.

Скорее всего, борьба за право на анонимность будет продолжаться, пока существует криптовалютная экономика и желание пользователей быть вне поля зрения регуляторов и контролирующих структур государств.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник