Кто то случайно перевел биткоин

Как я вернул неправильный перевод криптовалюты

Новички в нише криптовалют боятся двух вещей: приватных ключей и адресов кошельков. Первые кажутся трудными для понимания, к тому же их легко потерять. Вторые — ещё хуже. Адрес пользователя состоит из большого количества букв и цифр, а символы чувствительны к регистру. Поэтому ошибка во вводе или случайное копирование не полной части комбинации обернутся потерей средств. Оказывается, в очень редком случае ситуацию можно исправить. Рассказываем об одной из них.

Сразу заметим, что разработчики уже пытаются решить проблему неудобных и длинных адресов. На прошлой неделе платформа Ethereum Name Service открыла регистрацию понятных адресов для всех желающих.

Смысл затеи следующий: вы привязываете свой адрес к понятному имени, напоминающему адрес веб-сайта. В результате вместо, например, запутанной комбинации 0x3629b7ada6038645ed64381447849ed446d89e66, которую невозможно запомнить, мы вводим простое vitalik.ETH и отправляем монеты именно нужному человеку.

К слову, данное имя уже зарегистрировано, причём с помощью кошелька, на котором сейчас находятся эфиры на 154 тысячи долларов. Возможно, к нему имеет отношение именно Виталик Бутерин — как минимум его нынешняя подпись в Твиттере допускает такой вариант.

Подпись аккаунта Виталика Бутерина. Источник: Твиттер

Как вернуть криптовалюту

Однако пока проблема остаётся, причём сталкиваются с ней даже опытные представители индустрии. В конце октября мы отправляли криптовалюту на биржу STEX. Процедура привычная и пройденная — она проводится много раз в месяц. Однако вмешался человеческий фактор: монеты CLO по ошибке отправились на адрес Pirl-кошелька этой же биржи. То есть они должны были как всегда уйти на адрес в сети Callisto, но отправились на адрес Pirl.

Отметим, что кошельки были настоящими и принадлежали одной бирже. Просто их случайно поменяли местами.

Казалось бы, монеты утеряны, а исправить ошибку уже не получится. К счастью, всё было не так. Мы связались со службой поддержки криптовалютной биржи и подробно объяснили ситуацию. Рассказали, что регулярно выводим обе монеты на биржу, но в этот раз их перепутали. Нас выслушали и пообещали передать информацию специалисту.

Не беспокойтесь, я уже отправила запрос разработчикам. Они проверят, что можно сделать в этой ситуации.

Переписка со службой поддержки STEX. Источник: Gmail

Спустя два дня проблему решили. Кейт из службы поддержки сообщила, что всё в порядке, и рекомендовала в следующий раз быть аккуратнее.

Переписка со службой поддержки STEX. Источник: Gmail

Вот список пополнений учётной записи. Обратите внимание, что 203330 CLO отображены в зачислениях. В тот день сумма была эквивалента 200 долларам, то есть потеря явно не стала бы приятной.

История депозитов на бирже STEX. Источник: stex.com

Из истории можно сделать два вывода:

1. отправка средств не на тот адрес не является приговором, хоть и в очень редких случаях;
2. не стоит бояться службы поддержки разных платформ. Иногда они могут спасти ситуацию.

Тоже хотите майнить CLO? Поможет этот ролик с субтитрами на русском языке.

Привлекают другие монеты? Тогда переходите на майнинг-пул 2Miners и выбирайте альтернативу. Самую выгодную криптовалюту для добычи подскажет калькулятор прибыльности майнинга 2CryptoCalc.

Источник

Кто-то забрал $1 млрд в биткойнах с кошелька, который не использовался 5 лет

Более $1 млрд в биткойнах было переведено из таинственного кошелька, который не используется с 2015 года. Кстати, этот bitcoin wallet — четвертый по величине в мире, сообщает Ars Technica со ссылкой заявление сотрудника компании Elliptic, которая занимается анализом блокчейнов.

Операция с 69 369 BTC — на момент публикации статьи $1 033 931 071 — была проделана за последние 24 часа. Алон Галь, соучредитель фирмы Hudson Rock, которая занимается безопасностью в сфере технологий, был одним из первых, кто сообщил в Twitter о сделке.

«Невероятно, — написал он. — Кто-то смог взломать пароль биткойн-кошелька, о котором я сообщал совсем недавно, и потратить $1 000 000 000, которые были там!» Гэл также заявил, что остается неясным, было ли ответственное лицо за этот перевод первоначальным владельцем кошелька или же это кто-то, кому удалось взломать пароль.

UNBELIEVABLE — Someone was able to crack the password of the Bitcoin wallet I reported on only a short time ago and spend the $1,000,000,000 that was inside it!https://t.co/cEcdGcYzfI pic.twitter.com/XfBbkj1mHJ

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) November 3, 2020

Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейнов, заявил в Twitter, что биткойн-кошелек является четвертым по величине в мире. По его мнению, средства поступили от продаж нелегальных товаров на Silk Road, подпольном рынке, на котором продавались наркотики, заказные убийства и другие незаконные товары и услуги, прежде чем он был обрушен в 2013 году.

По словам Робинсона, когда в 2013 году биткойны были выведены с Silk Road, их стоимость составляла около $350 000. За прошедшие годы стремительный рост цен на биткойны привел к тому, что их стоимость взлетела до более чем $955 млн. Учетная запись оставалась бездействующей с 2015 года, когда кто-то перевел 101 BTC в BTC-Е. Это ныне закрытая интернет-площадка торгов фиатными валютами и криптовалютами в реальном времени, ориентированная в первую очередь на русскоязычных пользователей. Основатель BTC-Е был арестован в 2017 году по обвинениям в отмывании биткойнов на сумму 4 миллиарда долларов.

Кто «вычистил» биткойн-кошелек, до сих пор остается загадкой. Возможно, это был либо кто-то связанный с основателем Silk Road Россом Ульбрихтом, либо один пользователей криминального онлайн-рынка. Но есть и другая возможность: в статье, опубликованной два месяца назад Vice, говорилось, что хакеры торговали зашифрованным кошельком на форумах и подпольных торговых площадках в надежде вернуть криптовалюту, которая на тот момент стоила около $690 млн.

Многие считали, что шансы на успешный взлом пароля для разблокировки кошелька очень малы. Пароли, как правило, длинные, а шифрование очень сложное. Более того, никогда нельзя быть уверенным, что передаваемый файл wallet.dat — настоящий биткойн-кошелек или просто подделка.

На данный момент квазианонимный характер транзакций с биткойнами скрывает личность человека или стороны, которые перевели цифровую валюту на сумму более чем на $1 млрд.

Источник

Трейдер ошибся при отправке криптовалюты и потерял $24 000

Неназванный пользователь отправил на ошибочный кошелек 800 токенов биржи Binance (BNB), рассказал ее глава Чанпэн Чжао в своем Twitter-аккаунте. По его словам, $24 тыс. в криптовалюте ушли на адрес смарт-контракта, возврат с которого невозможен. Теперь средства утеряны навсегда.

Однако Чжао допустил, что монеты могут быть возвращены. Биржа раз в квартал проводит сожжение токенов BNB. В этот раз можно сжечь на 800 токенов меньше, так как они уже утеряны из-за ошибки пользователя, пояснил Чжао. Позже он добавил, что об неаккуратном трейдере «позаботятся».

Криптосообщество неоднозначно отреагировало на эту ситуацию. Одни пользователи посчитали возврат средств правильным жестом, так как ошибиться может каждый. Другие, напротив, усомнились, что это справедливо. Правила блокчейна едины для всех, и нет гарантий, что ошибки других пользователей будут компенсированы таким же образом.

Потеря монет путем их отправки не на тот кошелек — это частое явление в мире криптовалют. Например, 8 сентября пользователь отправил $1 млн в стейблкоинах USDT также по адресу смарт-контракта. Как в и первом случае, средства могли считаться потерянными навсегда. Но в этот раз вмешался Паоло Ардоино, технический директор компании Tether, которая является эмитентом USDT. В своем Twitter-аккаунте он рассказал, что вернул трейдеру все средства и призвал быть аккуратнее.

Антонина Левашенко, преподаватель Moscow Digital School, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ, предположила, что Tether не возвращала токены пользователю путем отмены транзакции. Так как монеты были потеряны без возможности восстановления, скорее всего компания выпустила новые и вернула трейдеру уже их.

По своему первоначальному замыслу транзакции криптовалют в блокчейне должны быть необратимы, рассказал руководитель финтех компании Exantech Денис Восквицов. Например, так работают Bitcoin и Ethereum. Однако в 2016 г. это поставило криптосообщество перед серьезным вопросом: мошенник украл средства проекта DAO, и нужно было решить, отменять транзакцию в сети ETH или нет. В результате это привело к расколу блокчейна Ethereum на две цепочки: оригинальную и Ethereum Сlassic.

«В 2016 г. с ETH возник скандал, когда мошенник ограбил большое число пользователей фонда DAO. Тогда перед сообществом встал ровно тот же вопрос, что и в случае с 800 BNB: поступить «по инструкции» или «по-человечески». Большинство ETH проголосовало за «человечность» и вручную откатило транзакции в прошлое, как будто кражи не было. Другие остались верны принципу, что даже злонамеренная транзакция остается в блокчейне. Так возник форк на нынешний эфир (ETH) и эфир классический (ETC)», — поделился Восквицов.

Он уточнил, что в большинстве случаев с децентрализованными валютами такие ситуации решаются «по инструкции»: «Блокчейн строг, но это блокчейн». Но токены BNB и USDT — по сути, это централизованные проекты. Один из них принадлежит бирже Binance, другой — компании Tether Ltd. В этих случаях технически вернуть BNB или USDT гораздо проще, так как не требуется согласия участников сети криптовалюты.

Согласившись возвратить 800 BNB и 1 млн USDT, компании поступили «по-человечески», продолжил Восквицов. С одной стороны, за это часто критикуют централизованные токены, называя их не настоящей криптовалютой из-за возможности манипулирования блокчейном. С другой — Чжао и администрация Tether показали обратную, положительную сторону своих систем: возможность в режиме ручного управления исправлять неприятные ситуации.

В обоих случаях пользователь направил средства на адрес смарт-контракта, с которого не была предусмотрена возможность возврата средств. Но может случиться другая ситуация, например, если кто-то по ошибке переведет криптовалюту на кошелек другого пользователя. Левашенко предложила сравнить эту ситуацию с ошибочным банковским переводом.

«Ошибочный перевод денежных средств может считаться неосновательным обогащением, и по статье 1102 ГК РФ в таком случае существует обязанность возвратить средства. Но если перевод осуществляется через банк, то отправителю будет трудно вернуть деньги через банк без согласия лица, на чей счет были зачислены средства: банки не вправе осуществлять списание денежных средств, находящихся на счете, без распоряжения клиента. Банк способен отозвать платеж или перевод, если такой платеж или перевод еще не исполнен и не зачислен на счет получателя. Таким образом, если платеж исполнен, то отозвать его уже не получится», — рассказала Левашенко.

Возвращаясь к цифровым активам, она добавила, что сейчас криптокошельки в РФ остаются вне правового поля. Поэтому возврат средств возможен, только если это установлено самим смарт-контрактом. Также нынешний Закон «О ЦФА» предоставляет оператору обмена ЦФА самостоятельно определять правила обмена. Это значит, что возврат средств будет зависеть от технических возможностей оператора.

В конце августа пользователь за одно действие потерял 1400 биткоинов или около $16 млн. Он хранил криптовалюту на кошельке Electrum с 2017 года. Недавно инвестор решил вывести часть средств, но не смог: приложение потребовало произвести обновление. Когда это было сделано, все монеты пропали.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Криптовалютная компания случайно перевела на кошелёк неизвестного $28 млн в Биткоинах

В последнее время криптовалюты стали привлекать всё больше мошенников. Злоумышленники всех мастей буквально переполнили рынок, отжимая даже незначительные суммы, а жертвами становятся наиболее активные инвесторы, уверенные в том, что их ждёт финансовый успех. Эксперты констатируют десятикратный рост преступлений с криптовалютами, но это только верхушка айсберга, ведь все самые крупные схемы проворачивают Киты. Эти ребята скидывают криптовалюту на высоких позициях, и скупают её в тот момент, когда она опускается до рекордно низких значений.

реклама

Кстати, есть все основания полагать, что сегодня именно такой момент, когда крупные держатели криптовалюты могут основательно закупиться, ведь за последние три месяца мы столкнулись с самой низкой ценой Биткоина, ну а за ним падают и остальные токены. Как оказалось, паника, царящая на рынке, ударила по позициям криптолендинговой платформы BlockFi, представители которой умудрились одарить случайных пользователей немалым количеством Биткоинов.

На Reddit сообщается, что во время промоакции система случайно распределила целую гору монет среди ста клиентов. Кто-то получил всего 1 ВТС, в то время как один из счастливчиков заявил о том, что на его кошелёк попали 700 Биткоинов. Представители BlockFi сразу же выступили с официальным заявлением, попросив всех вернуть криптовалюту. Спустя какое-то время сообщение повторилось, но уже в более угрожающем тоне. Судя по всему, количество желающих вернуть тысячи и десятки тысяч долларов оказалось незначительным. BlockFi угрожает получившим Биткоины судебными разбирательствами, но счастливчики пока хранят молчание.

реклама

Что до самого везучего клиента BlockFi, то на момент написание материала он владел 28 миллионами долларов. Неясно, как ребята из BlockFi планируют вернуть свои Биткоины, ведь любой из получателей уже мог перекинуть их на другой кошелёк, либо даже в другую криптовалюту, а значит отследить их почти нереально. Не говоря уже о том, что только сумасшедший отдаст 28 миллионов тем, кто и без того купается в деньгах. А как бы поступили вы? Вернули бы BlockFi Биткоины, или предпочли бы исчезнуть в неизвестном направлении с 28 миллионами?

Источник

Как крадут биткоины и насколько реально их вернуть. Советы юристов

Держатели криптовалюты часто теряют ее по разным причинам. Одна из них — мошенники. Они придумали много способов для кражи цифровых активов и применяют их в основном против неопытных пользователей. Юристы рассказали, какие действия следует предпринять в случае пропажи средств.

Когда средства присвоили мошенники

В начале октября 63-летняя жительница Воронежа сообщила правоохранительным органам, что потеряла около 1,1 млн руб. при попытке инвестировать в криптовалюту. Женщина нашла в интернете рекламу, где предлагалось выгодно вложить деньги в цифровые активы и перешла по ссылке. После этого с пенсионеркой связался человек, представился трейдером и убедил ее установить на телефон приложение для удаленного управления устройством.

Дальше «трейдер» предположил пенсионерке зарегистрироваться на криптобирже и пополнить баланс. Женщина согласилась и перевела средства на аккаунт на торговой площадке. В результате деньги пропали, а неизвестный перестал выходить на связь. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев считает, что попробовать вернуть средства можно. В данной ситуации у человека незаконно выманили деньги путем обмана или злоупотребления доверием, и неважно, о криптовалюте речь идет или нет, подчеркнул юрист. Он пояснил, что таким же образом средства вымогают под предлогом инвестиций в несуществующие недвижимость, бизнес, ценные бумаги и прочее.

Казанцев на этот случай предложил следующий алгоритм действий:

1. Определить, кто именно получил деньги, и попытаться вернуть их обратно. Для этого нужно обратиться в полицию с заявлением о совершенном в отношении потерпевшего мошенничестве. Это поможет установить личность получателя денег.
2. При необходимости обратиться в суд с иском о возврате неосновательного обогащения и заявлением об обеспечении иска.

Другой точки зрения придерживается руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при президенте РФ Антонина Левашенко. По ее словам, если пользователь перевел средства брокеру, а тот присвоил их себе, важно, является ли данный брокер официальным лицом, зарегистрированным государственным органом. В противном случае вернуть деньги будет практически невозможно.

Если вам кажется, что ваши средства присвоили мошенники, важно сделать как можно больше скриншотов, подтверждающих этот факт. Следует задокументировать переписку, номера, с которых неизвестные выходили на связь и другую информацию. Эти данные могут помочь правоохранительным органам установить преступников, а если дело дойдет до суда — выступят в качестве доказательств.

Когда средства присвоил обменник

Потерять средства можно при выводе криптовалюты и продаже ее за фиатные деньги. Большой популярностью для этих целей пользуются обменники. Они принимают цифровые активы, а взамен выплачивают рубли и другие валюты, например, переводом на банковские карты.

Обменников много, и среди них могут быть и созданные мошенниками. Те создают якобы сервисы для обналичивания криптовалюты, но на самом деле, получая средства, оставляют их себе.

При потере криптовалюты во время вывода или ее покупки через обменник, важно, является ли сервис официально зарегистрированным лицом, которое осуществляет деятельность с разрешения государственного органа, объяснила Левашенко. Если это так, потерпевший может обратиться с жалобой в данный государственный орган.

«Например, в случае операторов обмена ЦФА, лицо может обратиться в Центральный банк с доказательствами проведения операции. Однако это поможет только при приобретении цифрового финансового актива, тогда как обменники цифровой валюты (криптовалюты) на данный момент не урегулированы в России в рамках ЦФА, и пожаловаться в данном случае не получится», — предупредила Левашенко.

Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании ЭБР, уверен, что потребовать возврата средств, присвоенных обменником, можно. В этом случае есть два пути. Первый подходит для ситуации, если сервис — это юридическое лицо или же физическое лицо, личность которого известна. Тогда можно обратиться в суд с гражданским иском и потребовать заморозки активов обменника до завершения разбирательств.

Второй путь — обращаться в правоохранительные органы, уточнил Журавлев. Этот вариант применим в тех случаях, когда идентифицировать получателя средств невозможно.

Юрист отметил, что возврат криптовалюты, присвоенной обменником, — это сложный процесс. Приставу или правоохранительным органам потребуется выяснить, где хранятся цифровые активы, и получить к ним доступ, а такой практики в России практически нет.

Поэтому Журавлев рекомендовал требовать не возврата криптовалюты, а возмещения убытков, связанных с присвоением средств обменником. В таком случае сумма ущерба будет рассчитана по курсу цифровых активов.

Если обменник присвоил ваши средства, важно зафиксировать как можно больше информации — создать скриншот сайта обменника, сохранить переписку с техподдержкой, максимально детально задокументировать факт проведения транзакций. Это важно сделать сразу после появления подозрений о краже денег, так как после сайт обменника может перестать работать. Сведения могут понадобиться правоохранительным органам и пригодиться в суде.

Когда средства украли с биржи

Криптовалюту можно потерять, даже если просто хранить ее на бирже. Злоумышленники могут взломать торговую площадку. В таком случае вероятность возврата средств невысока. Впрочем, есть шанс, что компания свяжется с другими биржами и с их помощью сможет сначала изолировать похищенные монеты, а затем вернуть их владельцам.

Лишиться средств, хранящихся на бирже, можно не только в результате ее взлома. Мошенники могут зайти именно в ваш аккаунт, например, получив ваши данные после посещения вами фишингового сайта. Так называются поддельные сайты, с помощью которых мошенники крадут сведения пользователей. Трейдер заходит на веб-страницу, которая внешне полностью скопирована с веб-страницы биржи, и пытается войти в свой аккаунт. Введенные логин и пароль попадают злоумышленникам, те используют эту информацию, чтобы войти в аккаунт пользователя на настоящей бирже.

Левашенко рассказала, что хищение криптовалюты с кошелька или с биржи может квалифицироваться по статье 158 УК РФ «Кража». В случае фишинга или обещаний быстрого увеличения инвестиций с целью получить доступ к кошельку может быть применена статья 159 УК РФ «Мошенничество».

Однако по новому закону «О ЦФА», который вступит в силу с 2021 года, чтобы криптовалюта (цифровая валюта) могла получить правовую защиту, необходимо пройти процедуру декларирования, правила которой пока что не установлены, уточнила Левашенко. Кроме того, в России не регулируются криптобиржи и криптокошельки. Это может создавать барьеры для обращения в регулирующий государственный орган или суд.

Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский считает, что в этом и остальных перечисленных случаях возврат похищенной криптовалюты маловероятен или даже невозможен. Ситуация может измениться после вступления в силу закона «О ЦФА». Однако новые правила будут распространяться только на преступления, произошедшие после вступления закона в силу.

«Даже производство по уголовному делу не гарантирует, что криптовалюта будет включена в предмет обвинения (см. дело Петра Пирона и Евгения Пригожина). Вероятно, после вступления в силу закона «О ЦФА» ситуация может измениться, но, как мы знаем, уголовный закон обратной силы не имеет, и потерпевшие от ранее совершенных преступлений могут столкнуться с проблемами в квалификации», — поделился Янковский.

В любом случае, процесс возврата денег, даже успешный, может занять очень много времени. Чтобы избежать нервотрепки и возможных потерь капитала, при работе с цифровыми деньгами стоит быть очень внимательными к любым мелочам. Как минимум, соблюдать самые простые правила.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник