Кто то перевел деньги с биткоин кошелька

Кто-то забрал $1 млрд в биткойнах с кошелька, который не использовался 5 лет

Более $1 млрд в биткойнах было переведено из таинственного кошелька, который не используется с 2015 года. Кстати, этот bitcoin wallet — четвертый по величине в мире, сообщает Ars Technica со ссылкой заявление сотрудника компании Elliptic, которая занимается анализом блокчейнов.

Операция с 69 369 BTC — на момент публикации статьи $1 033 931 071 — была проделана за последние 24 часа. Алон Галь, соучредитель фирмы Hudson Rock, которая занимается безопасностью в сфере технологий, был одним из первых, кто сообщил в Twitter о сделке.

«Невероятно, — написал он. — Кто-то смог взломать пароль биткойн-кошелька, о котором я сообщал совсем недавно, и потратить $1 000 000 000, которые были там!» Гэл также заявил, что остается неясным, было ли ответственное лицо за этот перевод первоначальным владельцем кошелька или же это кто-то, кому удалось взломать пароль.

UNBELIEVABLE — Someone was able to crack the password of the Bitcoin wallet I reported on only a short time ago and spend the $1,000,000,000 that was inside it!https://t.co/cEcdGcYzfI pic.twitter.com/XfBbkj1mHJ

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) November 3, 2020

Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейнов, заявил в Twitter, что биткойн-кошелек является четвертым по величине в мире. По его мнению, средства поступили от продаж нелегальных товаров на Silk Road, подпольном рынке, на котором продавались наркотики, заказные убийства и другие незаконные товары и услуги, прежде чем он был обрушен в 2013 году.

По словам Робинсона, когда в 2013 году биткойны были выведены с Silk Road, их стоимость составляла около $350 000. За прошедшие годы стремительный рост цен на биткойны привел к тому, что их стоимость взлетела до более чем $955 млн. Учетная запись оставалась бездействующей с 2015 года, когда кто-то перевел 101 BTC в BTC-Е. Это ныне закрытая интернет-площадка торгов фиатными валютами и криптовалютами в реальном времени, ориентированная в первую очередь на русскоязычных пользователей. Основатель BTC-Е был арестован в 2017 году по обвинениям в отмывании биткойнов на сумму 4 миллиарда долларов.

Кто «вычистил» биткойн-кошелек, до сих пор остается загадкой. Возможно, это был либо кто-то связанный с основателем Silk Road Россом Ульбрихтом, либо один пользователей криминального онлайн-рынка. Но есть и другая возможность: в статье, опубликованной два месяца назад Vice, говорилось, что хакеры торговали зашифрованным кошельком на форумах и подпольных торговых площадках в надежде вернуть криптовалюту, которая на тот момент стоила около $690 млн.

Многие считали, что шансы на успешный взлом пароля для разблокировки кошелька очень малы. Пароли, как правило, длинные, а шифрование очень сложное. Более того, никогда нельзя быть уверенным, что передаваемый файл wallet.dat — настоящий биткойн-кошелек или просто подделка.

На данный момент квазианонимный характер транзакций с биткойнами скрывает личность человека или стороны, которые перевели цифровую валюту на сумму более чем на $1 млрд.

Источник

Криптовалютная компания случайно перевела на кошелёк неизвестного $28 млн в Биткоинах

В последнее время криптовалюты стали привлекать всё больше мошенников. Злоумышленники всех мастей буквально переполнили рынок, отжимая даже незначительные суммы, а жертвами становятся наиболее активные инвесторы, уверенные в том, что их ждёт финансовый успех. Эксперты констатируют десятикратный рост преступлений с криптовалютами, но это только верхушка айсберга, ведь все самые крупные схемы проворачивают Киты. Эти ребята скидывают криптовалюту на высоких позициях, и скупают её в тот момент, когда она опускается до рекордно низких значений.

реклама

Кстати, есть все основания полагать, что сегодня именно такой момент, когда крупные держатели криптовалюты могут основательно закупиться, ведь за последние три месяца мы столкнулись с самой низкой ценой Биткоина, ну а за ним падают и остальные токены. Как оказалось, паника, царящая на рынке, ударила по позициям криптолендинговой платформы BlockFi, представители которой умудрились одарить случайных пользователей немалым количеством Биткоинов.

На Reddit сообщается, что во время промоакции система случайно распределила целую гору монет среди ста клиентов. Кто-то получил всего 1 ВТС, в то время как один из счастливчиков заявил о том, что на его кошелёк попали 700 Биткоинов. Представители BlockFi сразу же выступили с официальным заявлением, попросив всех вернуть криптовалюту. Спустя какое-то время сообщение повторилось, но уже в более угрожающем тоне. Судя по всему, количество желающих вернуть тысячи и десятки тысяч долларов оказалось незначительным. BlockFi угрожает получившим Биткоины судебными разбирательствами, но счастливчики пока хранят молчание.

реклама

Что до самого везучего клиента BlockFi, то на момент написание материала он владел 28 миллионами долларов. Неясно, как ребята из BlockFi планируют вернуть свои Биткоины, ведь любой из получателей уже мог перекинуть их на другой кошелёк, либо даже в другую криптовалюту, а значит отследить их почти нереально. Не говоря уже о том, что только сумасшедший отдаст 28 миллионов тем, кто и без того купается в деньгах. А как бы поступили вы? Вернули бы BlockFi Биткоины, или предпочли бы исчезнуть в неизвестном направлении с 28 миллионами?

Источник

Новое мошенничество CryptoBlackmail. Вот как защитить себя.

Афера CryptoBlackmail начинается так: вам по электронной почте или обычной почте, приходит письмо и в нем адресат настаивает на том, что они имеют доказательства, о вашей измене своей жене/мужу, или что Вас «заказали» убийце, или о том что у них есть съемки с вашей веб-камеры того как вы посещаете порнографические сайты.

Чтобы проблема исчезла, злоумышленник просит несколько тысяч долларов в биткойне или другой криптовалюте.

Но вы никогда не должны отвечать им или платить. У всех подобных преступников это пустые угрозы, и они просто пытаются обмануть вас.

Что такое CryptoBlackmail?

CryptoBlackmail — это любая угроза, сопровождаемая требованием, оплатить выкуп на криптовалютный адрес. Как и традиционный шантаж, это вымогательство под девизом «заплати, или мы сделаем Вам что-нибудь плохое». Разница в том, что она требует оплаты в криптовалюте.

Вот несколько примеров CryptoBlackmail:

• В письме на электронную почту: «Я знаю, что вы обманули вашу жену » и требую эквивалент 2000 долларов в биткойне, отправить на указанный биткойн адрес.
• В письмах говорится: «У меня есть приказ убить тебя», после чего потребовалось заплатить 2800 долларов в биткойне, чтобы отменить убийство.
• Сообщения электронной почты, где говориться, что злоумышленник разместил вредоносные программы на вашем компьютере и записали как вы смотрите порнографию. Нападавший также утверждает, что скопировал ваши контакты и угрожает отправить видео им всем, если вы не заплатите $ 1900 в биткойне.
• Электронная почта вымогателей, раскрывает пароль для одного из ваших онлайн-аккаунтов , а также угрожает и требует оплату в 1200 долларов, чтобы проблема исчезла.

Имейте в виду, что преступники почти наверняка не могут выполнить свою угрозу, и у них, вероятно, нет информации, о которой они утверждают.

Например, кто-то может просто послать письма, в которых говорится: «Я знаю, что вы обманули свою жену/мужа» большому числу людей, зная, что статистически многие из них изменяют.

Почти наверняка не реальный убийца, пытается вас шантажировать особенно убийца, который работает всего за несколько тысяч долларов! Все это пустые угрозы, и нет причин бояться их.

К сожалению, мошенники, все таки, обманывают некоторых людей. Один мошенник сделал около 2,5 BTC, или 15 500 долларов США, в первые два дня мошенничества 11 и 12 июля. Мы знаем это, потому что записи транзакций биткойнов являются общедоступными, поэтому можно увидеть, сколько денег было отправлено на адрес кошелька мошенника

Не ведите переговоры или не платите. Даже не отвечайте.

Вот самое важное, что нужно знать: это не атака, направленная лично на вас.

Обнародование одного из ваших паролей из взломанной базы данных может привести к тому, что угроза кажется личной, но это не так. Они только что взяли ваш адрес электронной почты и пароль из базы данных. Преступники посылают большое количество таких писем (и даже иногда физические письма на бумаге), надеясь, что только 1% людей ответят и оплатят.

Это точно так же, как спам-сообщения или техническая поддержка мошеннических телефонных звонков . Преступники знают, что большинство людей не будут попадаться на их трюки, и они быстро переключатся к поиску более легкой жертвы, если вы не клюнете на аферу.

Не договаривайтесь с преступниками и, безусловно, ничего не платите. Если вы получите такую ​​угрозу по электронной почте, особенно если это угроза убийства! — вы можете сообщить об этом полиции.

Вы должны обязательно сообщать о любых угрозах, отправленных на физическую почту. Легче поймать преступников, злоупотребляющих почтовой системой, чем отследить электронные письма.

Почему мошенники требуют выкуп в криптовалюте?

Подобно ransomware, CryptoBlackmail создает угрозу и требует оплаты на криптовалютный адрес. Но, в то время как ransomware фактически держит ваши файлы в заложниках после компрометации вашего компьютера, CryptoBlackmail — это пустые угрозы.

CryptoBlackmail запрашивает оплату в криптовалюте по той же причине, что и ransomware. Невозможно «отменить» транзакцию, и властям трудно отслеживать владельца адреса Bitcoin.

Если преступники просят вас отправить деньги по банковскому переводу, это можно проследить, и власти могут попытаться найти человека, открывшего банковский счет и, возможно, даже вернуть деньги. Однако криптовалютные деньги уходят, как только вы их отправляете .

В то время как все мошенники CryptoBlackmail, которых мы видели, требуют, чтобы вы отправили Bitcoin на адреса кошельков BTC (Bitcoin), нет ничего, что помешало бы преступникам запросить оплату в «альткоинах», таких как Monero.

Как проверить, взломаны ли ваши пароли?

Вы можете проверить, был ли скомпрометирован какой-либо из ваших паролей с помощью службы, например, «Я был обналичен»? , Тем не менее, такие сервисы не имеют у себя в наличии каждой базы данных паролей, которая когда-либо была украдена.

Лучше всего использовать уникальный пароль везде, поэтому не имеет значения, взломан ли пароль на каком одном сервисе. Если вы повторно используете один и тот же пароль повсюду, ваши другие учетные записи становятся уязвимыми, из за одной утечки вашего пароля.

Как защитить себя

Вот что вам нужно сделать, чтобы оставаться в безопасности:

• Игнорируйте мошенников : Прежде всего, забудьте о мошенничестве. Как мы уже говорили выше, не пытайтесь вести переговоры с мошенником или платить им. Все, что у них есть, — это пустые угрозы. Вы просто будете одним из подавляющего большинства людей — тем кто не платит. Мы никогда не слышали ни одного случая, когда вымогатели CryptoBlackmail действительно выполняли свои угрозы.
• Не используйте пароли : если преступник отправил вам один из ваших паролей, вполне вероятно, что пароль был в одной из многих баз паролей, доступных в Интернете. Вы никогда не должны повторно использовать пароли, и если вы повторно используете этот взломанный пароль на любых других веб-сайтах, вы должны изменить его прямо сейчас.
• Измените свои пароли : если вы обеспокоены тем, что у преступника могут быть ваши пароли, вы должны их изменить. Если вы используете слабые пароли или повторно используете пароли на нескольких веб-сайтах, вы также должны их изменить. Вам нужны сильные, уникальные пароли.
• Получить менеджер паролей . Чтобы отслеживать эти уникальные пароли, мы рекомендуем использовать менеджер паролей, такой как LastPass , 1Password , Dashlane или даже менеджер паролей, встроенный в ваш веб-браузер. Они помнят пароли для вас, позволяя везде использовать сильные уникальные пароли, не задумываясь о них.
• Включитьдвух факторную проверку подлинности . Для дальнейшей защиты конфиденциальных учетных записей, таких как электронная почта, социальные сети и финансовые счета, мы также рекомендуем включить двух факторную аутентификацию. Вы должны вводить защитный код при каждом входе в эти аккаунты с нового устройства, и этот код будет отправлен на ваш номер телефона с помощью текстового сообщения или сгенерирован в приложении на вашем телефоне. Это гарантирует, что даже если у преступника есть пароль для ваших важных учетных записей, они не могут получить доступ к вашим защищенным учетным записям без кода.

• Защитите свой компьютер : чтобы криминал не шпионил за вами или не захватывал конфиденциальные данные с помощью кейлоггера, убедитесь, что ваш компьютер обновлен с последними обновлениями безопасности.
• Вы также должны использовать антивирус. Защитник Windows уже включен в Windows 10 . Возможно, вы захотите выполнить сканирование с помощью своего любимого антивируса, чтобы убедиться, что в фоновом режиме нет ничего неприятного.
• Отключите свою веб- камеру. Если вы действительно беспокоитесь о том, что кто-то шпионит за вами со вредоносной программой на вашем компьютере и захватывает видео в веб-камерах, вы можете просто отключить свою веб-камеру, когда вы ее не используете . Вы не обязательно должны это делать, и мы не все так делаем, но черт возьми, даже основатель Facebook Марк Цукерберг заклеивает свою веб-камеру лентой.

Самое важное, что нужно сделать — чтобы никогда не платить мошенникам, — это гарантировать, что вы не используете пароли повторно, особенно если они уже взломаны.

Используйте сильные уникальные пароли, и вам не придется беспокоиться об утечке паролей. Просто измените пароль всякий раз, когда есть подозрение, и все готово.

Источник

С анонимного кошелька прошла транзакция Bitcoin почти на миллиард долларов с комиссией $0,48

Самый толстый из известных анонимных биткоин-кошельков недавно был опустошён. Неизвестное лицо перевело с него сумму 101 857 BTC, эквивалент $933 млн. 27 июня транзакцию заметил трекинговый бот Bitcoin Block Bot:

Whale alert! Someone moved 101,857 BTC ($933M) in block 636,503 https://t.co/sy099uLVBV

Интересно, что за такую транзакцию была уплачена довольно скромная комиссия примерно $0,48 в эквиваленте.

Вышеупомянутый адрес входил в тройку самых «толстых» кошельков биткоин. С балансом 101 857 BTC он занимал первое место по размеру среди анонимных кошельков, поскольку владельцы других кошельков на первом и втором местах были идентифицированы. Это крупные криптобиржи Huobi и Binance.

На момент снятия скриншота в апреле 2020 года в этом кошельке хранилось 0,55% всех биткоинов, которые находятся в обращении.

В то время как на кошельках Huobi и Binance хранятся средства клиентов, до сих пор неизвестно, кому принадлежат средства с этого анонимного кошелька. Это может быть или другая криптобиржа, или какие-то крупные инвесторы в биткоин, которые вложили в него десятки миллионов долларов, как братья Уинклвоссы (они же являются первыми инвесторами в Facebook, который тогда был закрытым проектом только для студентов). Благодаря своим инвестициям братья уже стали биткоин-миллиардерами, о чём скоро выйдет художественный фильм.

— Tyler Winklevoss (@tylerwinklevoss) June 9, 2020

Один пользователь Reddit предположил, что кошелёк может принадлежать криптобирже BitStamp, которая хранит средства в кошельке BitGo.

Средства были отправлены на два неизвестных кошелька. На первый ушло 5000 BTC ($45,8 млн), а на второй ушла «сдача» в размере 96 857 BTC ($887,4 млн). Второй из этих кошельков теперь занимает второе место среди крупнейших биткоин-кошельков, по статистике BitInfoCharts. Он уступает только кошельку холодного хранения криптобиржи Huobi.

Предыдущий кошелёк с миллиардной суммой был создан 1 апреля 2020 года в результате аналогичной транзакции. Возможно, анонимный инвестор по какой-то причине предпочитает перемещать деньги из кошелька в кошелёк каждые несколько месяцев.

Источник