Кто манипулирует рынком криптовалют

Кто и как манипулирует рынком криптовалют

Cегодня речь пойдет о фьючерсах на биткоин, криптодеривативах, маржинальной торговле и всем том, что на самом деле не имеет прямого отношения к биткоину, но без чего мы не представляем себе рынок криптовалют.

Как это вышло и есть ли реальная угрозу биткоину? Разберемся во всем в этой статье.

Реальные объемы торгов

Еще летом 2018 года Виталик Бутерин пожелал криптовалютным биржам гореть в аду столько, сколько это возможно. Тогда его красиво поставил на место глава Binance Чанпэн Чжао, который рассказал, что если бы не биржи, то где тогда индустрия брала бы деньги. И тут он, конечно же, прав. Но, что там торгуется на криптовалютных биржах?

В последнем нашем итоговом ролике мы рассказывали про новую метрику на портале КоинМаркетКап, согласно которой, ликвидность на криптовалютном рынке составляет всего 0,2%:

Ликвидность криптобирж

А теперь давайте еще немного посмотрим на цифры. Берем заявленный объем торгов по CoinMarketCap и смотрим на BitMEX — он составляет $3,525 млрд:

И если промотать вниз, то у Binance это чуть больше $1,192 млрд:

Далее открываем другой портал, где представлены реальные объемы торгов на рынке криптовалют:

И там мы видим целых $444 млн по биткоину на всех площадках.

Понятно, что большинство бирж криптовалют накручивают объемы торгов ради привлечения трейдеров. Но мы специально взяли BitMEX и Binance, которым вроде как необязательно что-то фальсифицировать. Чем тогда они таким торгуют, если это не имеет отношения к биткоину?

Напрашивается ответ — воздухом.

Почему разориться, а не разбогатеть? Потому что на рынке слишком мало ликвидности, и поэтому крупный игрок может стать в короткую позицию по фьючерсам с большим плечом и в то же время устроить распродажу на спотовом рынке, чтобы обвалить цену. Кстати, аналогичный трюк можно провернуть и в обратную сторону: просто открываешь лонг и устраиваешь памп биткоина. Но подходит это только крупняку, а мелкие трейдеры могут пытаться ловить подобные движения биткоина, но нужно понимать, что в данной модели рынка они в самом низу пищевой цепочки.

И если фьючерсы на биткоин — это просто зло, то есть куда большая проблема. Речь идет о регулируемых фьючерсах на биткоин.

Опасность Bakkt

Снова придется вернуться в прошлое и вспомнить историю из другого нашего видео, где рассказывали о влиянии фьючерсов на бирже CME на цену биткоина:

Фьючерсы на бирже CME

Это крупный рынок регулирируемых криптодеривативов, которые были одобрены Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. И как мы рассказывали в том видео, с подачи администрации президента США Дональда Трампа этому торговому инструменту дали зеленый свет с целью обвалить рынок биткоина.

Доказать это невозможно, но чисто теоретически с появлением фьючерсов на CME крупные хедж-фонды получили легальную возможность выйти на рынок биткоина и получить прибыль от трейдинга. И пусть сама биржа все отрицает, ну а что еще они должны были сказать? Что наша цель всех вас разорить? Понятно, что подобного признания мы никогда не услышим.

И вот теперь на рынке появились регулируемые фьючерсы на биткоин с физической поставкой криптовалюты. То есть это не ставки на цену, они предлагают возможность реальной торговли биткоинами. И сначала на Bakkt были большие надежды, что они отправят нас в туземун за счет привлечения денег с фондового рынка. Затем с них смеялись из-за маленьких объемов торгов. А теперь Bakkt подозревают в заговоре против биткоина. Давайте разберемся.

Итак, вот уже почти две недели, как дневные торговые объемы на Bakkt превышают $5 млн, а средний суточный объем составляет $9 млн:

И как бы в сравнении с тем, что заявляют биржи криптовалют, данные цифры все равно смешные. Но давайте вспомним реальные объемы торгов, которые всего $444 млн.

На канале Chico Crypto вышло интересное видео, в котором его автор пытался раскрыть тайны хранилища биткоинов от Bakkt и проследил их связь с самим Дональдом Трампом.

Но все это детали, и если Bakkt запущен той же компанией, которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей, то, очевидно, что они действуют под эгидой властей США и у них есть какой-то план. И мы более чем уверены, что Windows, Starbucks и Fidelity Investments — не просто их партнеры, а недостающие частички этого пазла.

Выводы

Еще одна новость: Bakkt уже тестирует свое приложение для микроплатежей в криптовалютах. Сначала это будет биткоин, за который обещают продавать кофе в Starbucks, с разработкой вероятно помогает Windows, ну, а Fidelity — это еще один крупный склад для биткоинов, которые решат купить компании и институциональные инвесторы. То есть, вероятно им тоже откроют доступ к этому приложению, которое стоит ожидать в середине 2020 года.

И если вернуться к расследованию Chico Crypto, то хранилище биткоинов от Bakkt — это та еще черная дыра, из которой совершенно неясно как забрать криптовалюту, то бишь работает оно только в одну сторону. А дальше нам предложат универсальную площадку, хочешь торгуй, хочешь ходли, а хочешь кофе в Starbucks покупай. Зачем тебе самому владеть приватными ключами, отдай их нам и живи в свое удовольствие.

Вот такая вырисовывается ситуация. Что в итоге? Нравится нам или нет рынок криптодеривативов, но нас не будут спрашивать, нужен он или нет. Это инструмент для зарабатывания денег, для тех, кто готов рисковать. И пока власти не решат, что криптобиржи пора поставить на место, до тех пор там будут вращаться миллиарды долларов, которые не имеют прямого отношения к биткоину. А наступить этот момент может после того, как тот же Bakkt дозреет до того уровня своего развития, чтобы стать главным на рынке криптовалют. Как минимум финансовые, технические и политические ресурсы у них для этого есть.

Насколько это плохо? Скажем так, нас с вами опять не спросят, как и не смогут с другой стороны заставить отказаться от приватных ключей и самостоятельного владения биткоинами. Просто не ведитесь на их рекламу и сами управляйте своими деньгами.

Но есть тут и относительно положительный момент. Пока Китай безуспешно пытается остановить торговлю криптовалютами, в США решили действовать по принципу: если не можешь победить, значит нужно возглавить. То есть они видят возможность получить с этого выгоду и не собираются вводить тотальный запрет. Ну, а нам с вами нужно быть готовыми отстоять свои права, чтобы их выгода не мешала нашему праву на финансовую свободу.

Источник

Кто и как манипулирует криптовалютным рынком, примеры из истории

• Крупные игроки рынка Форекс
• Достижения крупных игроков валютного рынка
• А зачем эту сказку придумали?
• Перед рынком все равны
• А как насчет кукловодов криптовалютного и фондового рынка?

Прежде чем мы перейдем к основам трейдерского ремесла, я хочу развеять одно очень распространенное заблуждение, с которым вы столкнетесь не только на сайтах и блогах, но и в некоторых трейдерских книгах.

Речь идет о мнении, что некие крупные игроки (на сленге их иногда называют “куклом” – от слова “кукловод”) манипулируют мировым валютным рынком так, чтобы загрести себе все денежки. И поэтому у нас — розничных трейдеров — нет против них никаких шансов. Они умные и забирают у нас, тупых, все деньги.

Выглядит это вот так:

• цена пробила сопротивление — это крупный игрок;
• не пробила — снова крупный игрок;
• ложный пробой — опять он;
• видел, какая длинная тень у свечи — и снова он;
• он знает и может все, а мы не можем ничего.

Таинственный «крупный игрок», которого никто в глаза не видел, продолжает «мешать» множеству трейдеров рынка форекс. И многие платные трейдерские школы, используя это заблуждение, запугивают трейдеров: “У вас нет шансов! Лишь мы вам поможем обнаружить этих крупных игроков и научим, как с ними воевать!”

Смешно? Конечно. Так трейдеров ловят в ловушку религиозности мышления.

В первобытные времена, когда молнии бушевали за стенами пещер и стращали тамошнее волосатое население, нетрудно было прийти к глобальной идее грозного невидимого бородатого дядьки на облаке. Который, таким образом, «наказывает» нехороших парней с дубинами за какие-то проступки.

Эта концепция стала крайне удобной и ее с тех пор используют как эффективный инструмент манипулирования и укрепления личной власти. Не послушаешься вождя племени — невидимый бородатый чувак на облаке тебя за это накажет. Кукл всем управляет. Так что слушайся вождя. Страх управлял и управляет массами.

Появились шаманы, что эксплуатировали это же заблуждение. Они становились еще «ближе» к невидимому бородатому мужику, на пару ступенек и даже «толковали» его волю, что была известна, естественно, только им одним. Эксплуатировать чужие заблуждения всегда очень выгодно. Религиозность — прекрасный инструмент монетизации страхов и невежества.

Крупные игроки рынка Форекс

Именно такая же история с трейдингом. Межбанковский валютный рынок Форекс, по своей природе — ОТС рынок. Что это значит? Он не торгуется на биржах и у него нет централизированного клиринга. Другими словами, точных данных по объемам торгов и участникам рынка не существует вообще. Валютный рынок — децентрализированный и внебиржевой.

Валютами торгуют через сотни систем, через «черные ящики», они же dark pools, через различные ECN вроде EBS, через дилинговые платформы Reuters и Bloomberg. Точных данных нет в принципе. Есть лишь приблизительные, по очень общим объемам, что дает единственный источник в мире: банк международных расчетов в Базеле. Который прикидывает, примерно, общую температуру по валютной больничке.

Иными словами, под действия «крупного игрока» можно притянуть любую рыночную флуктуацию — все равно ее нельзя проверить и подтвердить достоверными данными. Ведь их попросту нет.

Аксиома: для валютного рынка вообще нет точных данных по объемам.

Чем же занимаются многочисленные учителя и школы? Пугают сложностью и сказками про коварного бородатого дядьку на валютном облаке. Как же не использовать такой страх в свою пользу? Они и используют.

При этом основные участники рынка Форекс прекрасно известны. Это:

• центральные банки ведущих стран мира;
• крупнейшие инвестиционные банки;
• хедж-фонды;
• инвестиционные компании;
• розничные трейдеры.

У каждого крупного участника рынка есть, как вы понимаете, отчетность по его прибылям и убыткам. В то время как ЦБ проводят интервенции для укрепления курса национальных валют, основными участниками межбанковского рынка являются коммерческие банки и фонды.

Вот эти 10 крупнейших коммерческих участников валютного рынка. Это и есть наши крупные игроки, они же “куклы”. В процентах — их доля на валютном рынке.

По мнению наивных буратин, именно эти крупные игроки и «владеют» рынком, данными о всех открытых позициях, обладают секретной информацией, недоступной другим и используют ее в свою пользу, манипулируя рынком так, как им хочется.

Логично? Логично. Мы видим крупную долю на рынке, они тут явно всем распоряжаются. Какие хитрые бородатые дядьки!

Достижения крупных игроков валютного рынка

Если рынком с объемом в триллионы долларов заправляют крупные манипуляторы, они должны демонстрировать ошеломляющие, невероятные прибыли, правда? Это ж тогда натуральные финансовые пылесосы, что у всех загребают ликвидность, пользуясь своим исключительным положением.

Давайте посмотрим на их успехи и на то, как определить крупного форекс-игрока. Вот номер 9 в списке, банк Goldman Sachs, потерял на рынке Форекс более 1 миллиарда долларов.

Ой, как это? Сразу же важный вопрос:

Как крупный игрок, что «манипулирует рынком», мог потерять на нем такие деньги?

Пока вы об этом задумались, взглянем на других «манипуляторов». По статистике, с 2008 года ведущие банки (тот самый топ-10 рынка форекс) находятся в глубочайшем кризисе и уволили уже более полумиллиона человек персонала. Мировая банковская система никак не может оправиться после кризиса и увольняет всех подряд, стремясь сократить расходы.

Неплохо для манипуляторов, что «владеют» рынком с оборотом 5,3 триллиона долларов в сутки, не так ли? Где же их сверхдоходы? Где заработанные ими деньги, Зин, что они вырвали у конкурентов?

На втором месте в топ-10 валютных трейдеров находится всемогущий Deutsche Bank. Наравне с Citi — это гигант рынка форекс. Объясните, как сей гигант умудрился в 2015 году продемонстрировать чистый годовой убыток в 6.8 миллиарда евро?

На третьем месте у нас банк Barclays, который из 20 500 человек персонала планирует уволить 7000 в течение трех лет. Еще один чемпион, что “манипулирует рынком”, блестяще!

Кстати, у меня вопрос. Все банки из топ-10 управляют несчастными трейдерами и сшибают им стопы в Метатрейдере спонтанно или по очереди? Они ж конкуренты, вообще-то, из разных стран. Как это у них выглядит, собрались в бане, попарились и такие: “Сегодня я заберу десятку у Васи, завтра ты пятерик у Пети отожмешь”. Или как?

С отжимом у них явно напряг, на всемогущих манипуляторов не тянут – ибо статистика показывает, что все терпят колоссальные убытки. Тогда кто? Фонды? Масонские инвестиционные компании с Венеры, что богаче главных банков мира?

У них у всех есть публичная отчетность и, знаете что — сказочно обогатившихся тоже не видно. Ну где же он, царь Мидас валютного рынка, что все превращает в золото, манипулирующий ценами так, как ему вздумается, облапошивший ведущие банки планеты?

Как видим, у топ-10 хедж-фондов, работающих с валютным рынком, по итогам 2015 года общий капитал составил менее 6 миллиардов долларов. Слезы для валютного рынка с суточным оборотом в несколько триллионов.

Поэтому. Когда вам будут вешать лапшу на уши про “могущественных игроков валютного рынка Форекс”, спросите:

1. Имя этого могущественного бородатого дядьки на облаке.
2. Ссылку на годовую финансовую отчетность, где можно увидеть его ошеломляющие успехи по облапошиванию других участников рынка.

Этого будет вполне достаточно, чтобы снять лапшичку с ушей. К слову сказать, банковские трейдеры и правда пытались манипулировать но… вовсе не валютами, а специфическими вещами, вроде ставки LIBOR. Результаты — миллиардные штрафы банкам, уголовные дела и массовые увольнения.

А зачем эту сказку придумали?

На эту идею «крупных могущественных дядек» ловят новичков, чтобы овладеть их сознанием и кошельками через страх. Если ты — маленький, ничтожный розничный трейдер, а против тебя такая гигантская, всемогущая махина, твой единственный шанс — обрести защиту и уверенность, которую тебе пообещают. Платно и дорого.

В таких школах бедняг учат, как находить «действия крупных игроков» (это на ОТС рынке-то, где данных по объемам нет вообще), о том как их «обманывать» (вообще анекдот) и несут прочие яйца с начинкой из чуши.

Перед рынком все равны

А вот это уже трезвый взгляд на вещи. В 1995 году, чтобы развернуть курс доллара, понадобились усилия… 5 центральных банков мира. Пять государств еле-еле развернули доллар. Публично и открыто — все знали, что ЦБ сражаются с рынком, с его Величеством Рынком, чтобы укрепить доллар исходя из своих экономических интересов. Эти интервенции проводились открыто и контролируемо, за ними следили финансисты всего мира.

У банков и фондов больше финансовых возможностей, чем у простого трейдера, но:

• Владеют ли они монополией на будущее?
• Могут ли гарантированно выжимать с рынка прибыли?
• Могут ли направить рынок куда им вздумается?

Их отчетность говорит сама за себя. Не могут.

Банки, фонды, инвестиционные компании и розничные трейдеры, все сражаются с рынком. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Но монополии нет ни у кого. Все пытаются выжать с рынка свою крошечку удачи. И это можно сделать, создав свое индивидуальное понимание, свод правил, которые позволяют регулярно забирать с рынка прибыли.

А вот вера, религиозность, убежденность в существовании:

• всемогущих игроков, которые всегда правы;
• 100% стратегий;
• гарантированных школ трейдинга;
• прибыльных индикаторов.

Приведет лишь к тому, к чему приводила всегда — трейдер покидает рынок с дырой в кармане. Вполне закономерный и логичный итог для тех, кто не любит думать своей головой.

Забавно, что несмотря на эти очевидные и общедоступные данные, религиозность мышления настолько укрепилась в сознании многих трейдеров, что они не готовы расстаться со своими иллюзиями.

Почему так, вполне понятно. Крайне удобно свои неудачи и провалы объяснять неким всемогущим манипулятором, что всем портит жизнь и гоняет евро/доллар так, что пробивает уровни игрокам спред-беттинга в Метатрейдере. Злодей при этом коварно ухмыляется, уверен. Потешный самообман, однако, после неудачного дня лучше уж тяпнуть самогона — толку и то будет больше, нежели от нелепых выдумок.

Вы определенно встретите таких граждан на своем трейдерском пути, им всегда кто-то мешает. Если хотите позабавиться — задайте им 2 конкретных вопроса, приведенных ранее и наслаждайтесь реакцией.

А как насчет кукловодов криптовалютного и фондового рынка?

Судя по комментариям, не все поняли, что речь в статье идет о международном валютном рынке — форексе, подвидом которого являются бинарные опционы.

Форекс — внебиржевой рынок, он же рынок OTC. Нет одного места, где эти торги происходят, поэтому мифическому кукловоду банально нет, где развернуться.

А вот на биржевых рынках все наоборот. Когда торги ведутся централизованно — через одну биржу, будь-то NYSE для фондового рынка или Coinbase для криптовалютного — так вот на централизованном рынке конечно же есть крупные игроки, способные влиять на внутрибиржевые котировки. На биржевых рынках также полезны объемы и другие инструменты, что вообще не актуальны для форекса. Для последнего объемы совершенно бесполезны.

Валютный рынок, еще раз повторюсь — внебиржевой. В этом нужно разобраться сразу. Он не торгуется на биржах. Именно поэтому никакие кукловоды в лице банков здесь ничего не решают и не влияют на котировки EUR/USD или любой другой валютной пары так, как им вздумается.

• Назад: Обучение трейдингу: главный секрет
• Вперед: Теория Доу

Биткоин падает, что дальше?

В феврале биткоин пробил еще одно дно – 7 000$. Скептики моментально активизировались. Экс-богатейший человек мира Уоррен Баффет в очередной раз выразил уверенность в том, что криптовалюты плохо кончат. Да, не биткоин, а криптовалюты вообще. В отрасль мистер Баффет не верит.

Между тем глава инвестиционного агентства Arcadia Crypto Ventures Нитин Ипен напоминает о временах, когда биткоин стоил 1$, долго поднимался до 10$, а потом падал до 3$. Кстати, именно тогда британец Джеймс Хоуэлл выбросил в мусорку жесткий диск с ключом от своего криптокошелька на 7,5 тыс. биткоинов.

– Говорить о том, что криптовалютная история закончилась, преждевременно, но сложившаяся ситуация наводит на несколько мыслей:

• Не стоит покупать уже поднявшиеся в цене монеты. После роста всегда идет снижение, что и подтверждают январское падение курса и его постепенный подъем в начале февраля.
• Блокчейн будет внедряться повсеместно, а криптовалюты будут работать как его естественное приложение. В последнее время появилось много хороших и стабильных монет, которые перспективны для долгосрочных вложений. Но есть и всякий скам (афера, мошенничество. – Прим. ред.), это тоже надо учесть.
• Период коррекции прошел, поэтому сейчас выгодное время для инвестирования в криптовалюты.
• С рынка уже ушло или уйдет в ближайшее время большинство «случайных» людей, которые купили дорогой биткоин в конце 2017 года.
• Биткоин как самая первая и популярная криптовалюта сохранит актуальность для долгосрочных инвестиций.
• Из-за сильной волатильности рынка курс трудно предсказуем, поэтому точно не стоит вкладывать в биткоин, как и в другие криптовалюты, последние деньги или брать под инвестиции кредиты. Нужно окончательно понять, что это не сиюминутная игра на курсах, а долгосрочные вложения.

Волатильность: утром 1 биткоин стоит 10 тыс. $, в обед – 9,2 тыс., вечером – 9,6 тыс., а ночью – 8,5 тыс. Плавающий рынок называется волатильным.

Почему так происходит?

Рынок криптовалют очень «молод». Даже опытным трейдерам нужно время, чтобы к нему приспособиться. Что уж говорить о далеких от трейдинга людях, которые купили в 2017 году биткоин гораздо дороже, чем он стоит сейчас.

– На курс сильно влияют новости. В прошлом году было очень много информационных «вбросов», которые вызывали «паник сейл». Например, в январе писали, что власти Южной Кореи хотят запретить продажу криптовалют. На азиатских биржах курс всех валют моментально рухнул. В тот же день новость опровергли, но «волна» уже пошла – накрыло европейские и американские биржи. В итоге кто-то потерял много денег, кто-то, наоборот, выиграл на покупке подешевевшей валюты.

В трейдинге важно отличать «утку» от реальной новости. Всегда обращайтесь к первоисточнику информации. Если не нашли подтверждения в официальном ресурсе, наверняка кто-то манипулирует рынком. Продавать или покупать валюту стоит только тогда, когда вы уверены в понимании текущей ситуации на рынке. Если видите, что рынок завышен, – не покупайте; если появилось дно – не продавайте.

Слезать с биткоиновой иглы

Дмитрий Кацман: «В трейдинге одно из главных правил – нельзя складывать все яйца в одну корзину. Ни в коем случае. Конечно, если посмотреть на график какого-то одного актива, его рост будет выше, чем вашего портфеля в целом. Но вернуться в прошлое вы все равно не сможете. Диверсификация позволяет защититься от резкого падения курса одной или даже нескольких валют».

Инвестиционный портфель – это все активы трейдера: криптовалюты, акции, фьючерсы и прочее. Портфель позволяет минимизировать потери при падении одних активов за счет роста других.

Всю вторую половину декабря и весь январь биткоин падал. А эфир (ETH) все это время рос. Даже сейчас, «на дне» рынка, курс эфира выше, чем был 17 декабря. Своевременная продажа BTC и покупка ETH помогли бы остаться в плюсе на падающем рынке.

Диверсификация инвестиционного портфеля – это когда за 1 миллион рублей вы покупаете не 2 биткоина, а вкладываетесь минимум в 3-4 валюты одновременно.

Пример 1. 1 декабря 2017 года вы купили 1,450504 биткоина (15 тыс. $) по курсу 10 341,23 $. При курсе 7 916,32 (актуален на момент написания статьи) активы составили бы 11 482 доллара. Убыток – более 3,5 тыс. $.

Пример 2. 1 декабря 2017 года вы купили:

• 0,725252 биткоина (7,5 тыс. $) по курсу 10 341,23 $,
• 1,796828 биткоин кэш (2,5 тыс. $) по курсу 1 394,31 $,
• 5,578240 эфира (2,5 тыс. $) по курсу 448,17$,
• 28,115159 лайткоина (2,5 тыс. $) по курсу 88,91$.

Стоимость активов по текущему курсу (5 февраля):

Криптовалюта	Курс (5 февраля), $	Стоимость актива, $	Прибыль/расход, $
Биткоин	7 916,32	5 741,32	– 1 758,68
Биткоин кэш	1 043,19	1 874,43	– 625,57
Эфир	800,84	4 467,27	+ 1 967,27
Лайткоин	141,89	3 989,25	+ 1 489,25
Всего	+ 1 072,27

Даже при падающем курсе диверсификация портфеля дала общий прирост инвестиций в 1 072,27$.

Вложение всех инвестиций в единственный, пусть и самый перспективный на момент покупки актив принесло бы убыток более чем в 3,5 тыс. $.

Конечно, можно было вложить все в эфир и получить двукратный рост, скажете вы. Но кто знал, что именно эта лошадь придет первой? Широкий портфель всегда предсказуемее и надежнее.

5 февраля криптовалюта из третьей сотни рейтингов BlockCat получила кратковременный рост +600% в течение дня, с 7 до 44 центов. Но возможно ли подобное предугадать?

Расширяем портфель

Дмитрий Кацман: «При формировании портфеля придерживайтесь нескольких правил:

• Вкладывайтесь только в работающие проекты. Не просто в публичную бумагу с обещаниями. Бывает, вообще предоставляют Whitepaper, собранную из кусков других проектов, как это было с TRON.
• Соберите информацию. Изучите сайт, официальные соцсети, команду, почитайте о проекте на форуме Bitcointalk (внимание, английский язык! – Прим. ред.). Пока это самый крупный ресурс о криптовалютах.
• За каждой стоит проект в том или ином направлении блокчейна. Оцените его конкурентов. Если на рынке уже есть подобный, вероятно, второму игроку достанется меньшая доля. Но бывает, главные разработчики уходят из проекта, делают альтернативный, и он оказывается не хуже».

Whitepaper – документ, который рассказывает о том, как будет работать проект в будущем. Вспомните Илона Маска и какие инвестиции он привлекает для своих проектов, делая фантастической красоты «белые страницы».

TRON – криптовалюта, запущенная осенью 2017 года экс-участником крупного блокчейн-проекта Ripple и собравшая за 4 месяца 350 млн $ инвестиций. В январе 2018 года эксперты обнаружили, что несколько страниц описания скопированы из описаний других проектов. Основателям пришлось извиняться и доказывать, что документ переводили с китайского на английский и во всем виноваты переводчики.

Как выбирать альткоины для вложений

При выборе криптовалют для инвестирования учитываются экономические показатели. В том числе на их основании составляются рейтинги и даются прогнозы по инвестированию. Но, как мы выяснили, с криптовалютной экономикой все не так просто.

Сравнивая графики, можно увидеть примерно это:

Раз вы дочитали до этого места, комментировать показатель «курс», пожалуй, не имеет смысла.

«Сообщество» и «Публичный интерес» – это социальные факторы внимания к криптовалюте. Учитывается количество подписчиков на официальный «Твиттер» и лайки страницы продукта в Facebook, количество упоминаний в новостях и социальных сетях.

Особенно активен в криптосообществе Twitter, который распространяет информацию быстрее Facebook и мессенджеров. Тем более, Марк Цукерберг рекламу криптовалют недавно официально запретил.

Остальное комментирует экономист.

Капитализация

– Понятие капитализации нельзя путать с курсом криптовалюты. На курс может влиять что угодно: хоть байка о том, что Бутерин умер (биткоин вниз), хоть предновогодний ажиотаж и низкая коммерческая активность в праздники (биткоин вверх).

Если мы рассматриваем капитализацию как базовое понятие экономики, то для криптовалюты оно не совсем годится.

Например, величина капитализации компании Apple учитывает стоимость производств и других физических активов, акций в обороте, интеллектуальной собственности и так далее.

В криптовалютах сложно вести учет реального количества криптовалюты в обороте. Она не добывается официально и не покупается в магазине. У ее владельца нет сертификата с указанием Ф.И.О. и паспортных данных. Криптовалюта может зависнуть где-нибудь (например, владелец потерял ключ или умер).

Если капитализация растет, это значит, токены покупают, следовательно, валюта вызывает доверие. Если показатель падает или стоит на месте, интереса к ней нет, следовательно, ее не покупают.

Виталик Бутерин – канадский программист с российскими корнями, сооснователь Etherium. По слухам, боролся со смертельными болезнями и умирал едва ли не чаще рэпера Гуфа и персонажа South Park Кенни МакКормика. А заодно несколько раз уходил из Etherium, что вызывало скачки курсов BTC и ETH. Известен также тем, что опередил Марка Цукерберга на World Technology Award в 2014 году и попал в списки самых влиятельных молодых людей по версиям ряда бизнес-журналов.

Ликвидность

Екатерина Бутенко: «Качество ликвидности можно рассмотреть с позиции ее активности на биржах, рынках. Показатель означает, что валюту можно на что-либо потратить. Например, биткоин обладает высокой ликвидностью за счет того, что в этой валюте ежедневно проводятся миллионы операций, он занимает большую долю рынка, интересен инвесторам.

В рейтингах есть много альткоинов с низкой ликвидностью, даже собравших кучу денег на ICO, но не имеющих практического применения. Их можно использовать только для заработка на спекулятивном росте: купить подешевле, продать подороже».

Разработка

Екатерина Бутенко: «У всех криптовалют есть предел эмиссии. Рубль, доллар и прочие валюты могут печататься государством практически в любом объеме. Он ограничен только законами и Министерством финансов. Криптовалюты ограничены на уровне технологии. В какой-то момент производство новых блоков кода закончится.

Показатель разработки указывает на то, сколько монет уже намайнено. Но опять же, для рынка имеет значение только реальное движение, а не расчет, сколько валюты должно быть в обороте. Если разработано 98% биткоина, это не значит, что 98% находится в обороте. Реальный оборот гораздо меньше, и подсчитать его практически невозможно».

Экономика важна, но текущие экономические показатели выше у «старых» криптовалют и токенов. При этом наибольшую доходность «здесь и сейчас» могут показывать недавно появившиеся на рынке, но перспективные проекты с сильной командой.

Что такое Криптовалюта и как она работает

Возникает вопрос – почему же биткоин называют криптовалютой, если, по сути, речь идет об обменных операциях. Дело в том, что функционирование сети обеспечивается частными пользователями и за свой счет.

Естественно, людям необходимо компенсировать свои затраты. Отсюда можно выстроить логическую цепочку формирования стоимости биткоина.

• Эмиссия производится отдельными пользователями или сообществами. На производство сложных вычислений некоторой контрольной суммы, которая далее считается новой монеткой Bitcoin, затрачивается большое количество электроэнергии и времени.
• Майнеры, или люди, производящие вычисление новых биткоинов, получают вознаграждение за свои труды.
• Это вознаграждение становится первоначальной стоимость биткоина.

Далее, когда с новыми BTC совершаются обменные операции – все пользователи, занимавшиеся подтверждениями (на которые тоже требуется изрядный аппаратный ресурс), снова получают комиссионные.

Так постепенно цена биткоина растет как снежный ком.

На третьем этапе в формирование курса BTC вступает спекулятивная финансовая система.

В СМИ активно пропагандируется удобство криптовалюты. Криптовалютные биржи инвестируют в маркетинг. Возникает общественное мнение, что пользоваться BTC чрезвычайно удобно.

Когда сформирован спекулятивный рынок – криптовалюта начинает стоить столько, сколько за нее готовы заплатить инвесторы.

Предназначение и возможности крипты

Если первоначально Bitcoin декларировался как удобное, выгодное и приватное средство для проведения защищенных финансовых операций между пользователями, то сегодня BTC фактически превратился в один из наиболее выгодных финансовых инструментов для спекулянтов и инвесторов.

• Котировки колеблются в районе 15.000 долларов за один биткоин.
• Из-за роста количества транзакций в блокчейне катастрофически выросли объемы сложных вычислений.
• Процесс множественных подтверждений операции длится несколько дней и комиссионные достигают нескольких десятков долларов.

В таких условиях проведение операций через блокчейн на бытовом уровне становится бессмысленным.

• Принцип работы технологии БлокЧейн
• Области применения BlockChain

Зато выглядит весьма заманчиво вложить свободные деньги в быстрорастущий BTC.

• По прогнозам аналитиков, к концу 2018-го курс биткоина достигнет 100 тысяч долларов.

Правда, сложно прогнозировать, что будет с самим долларом, ситуация с которым весьма туманна и сомнительна.

Как использовать виртуальные деньги

По последним сведениям – операции с BTC полностью запрещены в Южной Корее, а затем в Китае.

Президент РФ выразил мнение, что необеспеченность криптовалюты делает ее слишком рискованной для накоплений. Хотя и может быть использована для небольших операций по передаче денег из рук в руки. Поэтому на территории России криптовалюта биткоин легализована не будет.

Наталья Касперская заявила, что по ее мнению, Bitcoin – это очередной тайный проект американских спецслужб.

Изначальной задачей было создание канала для тайного финансирования подконтрольных США общественных организаций, вооруженных группировок. Исходя из сегодняшней политической ситуации – то финансирования и самих террористов.

Если это так, то сети биткоин является вовсе не системой обеспечения анонимности, а как раз напротив – еще одним инструментом тотального контроля и влияния.

• Схема работы Биткоина
• Как начать пользоваться Биткоинами

Мнения о выгодности крупных инвестиций в BTC публикуют в СМИ «американские авторитетные аналитики», о которых неоднократно писалось, что они тесно сотрудничают с все теми же спецслужбами.

• Участники создания крупнейших американских соцсетей заявили, что сами лично уже стали биткоиновыми миллиардерами.
• По запросу «криптовалюта» в Google топовые позиции занимает фамилия известного своими авантюрными проектами Илона Маска. Про которого тоже пишут, что ну не может «одинокий гений» проворачивать многомиллиардные провальные проекты без серьезной крыши в правительстве США.
• Пропагандой криптовалют занимаются вовсе не обычные пользователи, а известные и богатые специалисты из сферы СМИ и IT – имеющие возможность воздействовать на массовое сознание посредством медиа. Что как раз и обеспечивает этим продвинутым любителям биткоинов возможность в широком ранге манипулировать котировками. А значит – планировать и реализовывать целенаправленные планы по криптовалютным спекуляциям в свою пользу и практически без риска. Вот какие инвесторы и могут эффективно зарабатывать на BTC.

Отсюда можно сделать выводы о трех способах использования криптовалюты.

1. Проводить операции по скрытному переводу денежных средств на сомнительные цели.
2. Оперировать мелкими суммами на бытовом уровне. Покупки в интернет-магазинах, оплата сервисов в интернете. При условии, что источник пополнения кошелька позволяет обеспечивать выгодные транзакции.
3. Bitcoin HYIP – высокодоходные инвестиционные проекты в криптовалютах. Пока могущественные силы не решили лопнуть биткоиновый пузырь – можно сказочно обогатиться.

Естественно, чтобы солидно зарабатывать на спекуляциях биткоинами, необходим огромный стартовый капитал, поскольку высокие комиссионные лишают небольшие обменные операции всякого смысла.

Наконец – не стоит зацикливаться именно на Bitcoin, поскольку эта криптовалюта хотя и является на сегодня самой популярной, но во всех отношениях далеко не самой лучшей.

В сфере B2B предприниматели полюбили Эфириум.

• За год курс BTC вырос в 12 раз.
• Котировки Эфириум возросли в 60 раз.

Однако это не уровень массового пользования. Эфириум целенаправленно разрабатывался под нужны бизнеса, обеспечения неких «умных контрактов», чем и объясняется рост его популярность в корпоративной среде.

Виды криптовалют

На криптовалютном рынке множество альтернатив, обладающих совершенно разными свойствами и более пригодными для своих целей.

Это позволяет гибко подбирать наиболее подходящую для своих нужд криптовалюту.

Bitcoin (BTC) Так сказать, «первый криптовалютный опыт», который оказался не особенно удачным и удобным для пользователей.

Однако сегодня BTC наиболее популярен. По многим деталям видно, что астрономические курсы BTC надуваются искусственно некоторыми группами инвесторов, приближенных к инструментам влияния на массовое сознание.

Очевидно, что акулы криптовалютного рынка раскручивают Bitcoin отнюдь не с благородной целью облагодетельствовать цифровое человечество, а как раз наоборот – чтобы самим обогатиться.

Читайте также: Как создать Биткоин кошелек

Примерно такая история происхождения огромного капитала пресловутого Джорджа Сороса. Уж не он ли сам стоит за криптовалютным заговором?

Bitcoin Cash (BCC) Версия BTC 2.0 – эта криптовалюта возникала в результате разногласий сообществе Bitcoin.

А еще с целью устранения накопившихся с классическим биткоином проблем – высокие комиссии, чрезвычайно низкая скорость транзакций.

По последним данным BCC очень быстро набирает обороты, поэтому кто знает, может именно в эту крипту стоит вложиться сегодня.

Ethereum (ETH) Как упоминалось выше – альтернативная разработка с акцентом на корпоративное применение в сфере бизнеса формата B2B.

В отличие от классического BTC, Эфириум имеет за собой вполне известную организацию и создателей. Соответственно и степень доверия здесь выше.

Ethereum Classic (ETC) Версия предыдущей, возникла как «возврат и истоками и истинным ценностям оригинального Эфириума».

Налицо классическая борьба за лидерство и преимущества внутри сообщества, стоящего за определенной крипто-системой.

Раскол в сообществе Эфириум произошел после того, как злоумышленники нашли уязвимость в децентрализованной системе и украли десятки миллионов долларов. Вот вам и хваленая неуязвимость блокчейна.

Litecoin (LTC) Четвертая по популярности и капитализации криптовалюта в мире.

Преимущество перед Bitcoin в чрезвычайно низких комиссионных за транзакции.

Имеет хорошие перспективы в ближайшем будущем опередить BTC по использованию, поскольку в процессе роста выявились критические проблемы самого биткоина.

Ripple (XRP) Система кардинально отличается от блокчейна и организована принципиально иначе, чем BTC.

Речь идет о неких доверительных списках, члены которых могут делегировать друг другу полномочия на передачу неких денежных средств.

Одна из ведущих по популярности и капитализации систем в мире криптовалют.

Версия Лайткоин, создана веселыми разработчиками. Одной из целей разработки было желание отойти от ассоциаций с биткоином, который, как известно, нередко используется криминалом и террористами.

Сообщество Dogecoin позиционируется как «добрые люди, любящие домашних питомцев».

Неоднократно в этой сети проводились сборы средств в помощь пострадавшим от различных бедствий.

Очередная попытка модернизации Bitcoin. В преимуществах низкое энергопотребление в процессе майнинга и лучшая защищенность.

Однако здесь отсутствует основное преимущество биткоина – анонимность пользователей.

Особой популярностью система не пользуется.

В этой версии были решены некоторые проблемы BTC – снижена зависимость клиентов от разработчиков, установлены ограничения для масштабных колебаний курса.

Также был упрощен и удешевлен процесс майнинга.

Primecoin (XPM) Обладает неограниченной эмиссией и высокой скоростью майнинга, упрощенными вычислениями и быстрыми транзакциями.

Стоимость Праймкоина вполне осмысленная – всего около одного доллара.

Monero (XMR) Считается, что Монеро в современных условиях позволяет гарантировать самый высокий уровень приватности транзакций.

Соответственно, пользуется особой популярностью в сферах, которые не имеют желания попасть под контроль компетентных органов.

Относительно новая криптовалюта, от биткоина отличается тем, что в этом блокчейне не существует открытого списка транзакций.

Здесь невозможно контролировать не только пользователей, но и сами транзакции.

Как видно из этого краткого обзора – все криптовалюты после Bitcoin оказываются попытками устранить те или иные недостатки разработки Сатоши Накамото.

Плюсы и минусы сетевых монет

В заключение давайте кратко перечислим основные преимуществ и недостатки криптовалют.

• Анонимность и защищенность транзакций.
• Блокчейн – прогрессивный путь развития экономических отношений.
• Неподконтрольность госорганам.
• Комиссии устанавливаются самими пользователями.

• Высокий расход энергии и аппаратных ресурсов.
• Необходимость в формировании пользовательской организации для существования независимой сети блокчейн.
• Нестабильность курсов.
• Высокие риски, что криптовалюта может оказаться уголовно наказуемым делом.
• Сомнительность использования крипто-денег для долговременных инвестиций и накоплений.

Исходя из современной ситуации – индустрия цифровой экономики находится еще в самом начале развития.

Ни одна из криптовалют еще не отвечает требованиями профессионального финансового рынка. Разработки и эксперименты будут продолжаться.

Торговля криптовалютами на AvaTrade

• Высокое кредитное плечо (до 1:20)
• Выгодные спреды
• Простой способ внесения и вывода средств
• Полностью лицензированный брокер
• Лучшие торговые платформы
• Круглосуточная торговля, в том числе закрытие позиций в выходные дни

Как торговать криптовалютой ?

• Самый известный способ торговли криптовалютой заключается в регистрации кошелька Bitcoin, покупке криптовалюты за обычную валюту и последующем обмене Bitcoin на альткоины на специализированной бирже.
• Так трейдер может инвестировать свои средства в различные цифровые активы, при этом обезопасившись от краж цифровых данных и хакерских атак.
• AvaTrade предлагает революционно новый способ торговли криптовалютой: с помощью контракта на разницу / CFD (см. раздел «Преимущества торговли CFD»).

Открыть демо-счетОткрыть счет

Что же такое криптовалюта

Криптовалюты называют деньгами будущего, через некоторое время они, возможно, станут полноценной мировой финансовой системой. Несмотря на все сомнения и опасения, криптовалюты продолжают использовать, и их цена и спрос растут. При этом волатильность криптовалют делает их идеальными инвестиционными инструментами.

Если вы решились торговать криптовалютой, помните, что, помимо Bitcoin, существует множество других цифровых «монет»: Ether, Ripple, Dash, Litecoin и т.д. Однако следует заметить, что обвал крипторынка тоже возможен, как и в случае с любым реальным рынком. Ведутся также разговоры о регулировании криптовалют, что тоже может сказаться на цене. Долгосрочные прогнозы давать очень трудно, но, скорее всего, криптовалюты станут неотъемлемой частью рынка.

Торговля криптовалютами на AvaTrade имеет массу преимуществ, которых нет на обычных криптовалютных биржах.

• Продажа – Во время падающего рынка криптовалюту можно не только купить, но и продать.
• Высокое кредитное плечо – Кредитное плечо позволяет заключать сделку при минимальном инвестировании собственных средств.
• Автотрейдинг – На AvaTrade возможна алгоритмическая автоматическая торговля, а также социальный трейдинг и копирование сделок.

Источник