Кому не выплатили биткоины

Власти США вернули большую часть выкупа, выплаченного Colonial Pipeline

Xakep #264. NFT

Министерство юстиции США заявило, что правоохранительным органам удалось вернуть 63,7 из 75 биткоинов (4,4 млн долларов США), которые в начале мая компания Colonial Pipeline перечислила хакерам из группировки DarkSide. Это первый случай, когда правительство США публично заявляет о том, что оно вернуло выкуп, выплаченный вымогателям.

Предыстория

В середине мая 2021 года крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline, который занимается транспортировкой топлива, пострадал от атаки шифровальщика DarkSide. Из-за атаки возникли проблемы с поставками бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки, а в ряде штатов был введен режим ЧС.

Инцидент вынудил Colonial Pipeline временно приостановить работу, а компания транспортирует нефтепродукты между нефтеперерабатывающими заводами, расположенными на побережье Мексиканского залива, и рынками на юге и востоке США. В день по трубопроводу компании, чья протяженность составляет 5500 миль, проходит до 2 500 000 баррелей, то есть примерно 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье США.

Уже через несколько дней Colonial Pipeline удалось восстановить штатную работу своего трубопровода, и поставки нефтепродуктов были возобновлены в нормальном объеме. В СМИ стала распространяться информация о том, что компания выплатила вымогателям выкуп в размере почти 5 000 000 долларов США. Хотя сначала эти предположения подтверждали лишь «анонимные источники» журналистов, вскоре глава Colonial Pipeline Джозеф Блаунт (Joseph Blount) официально подтвердил, что компания заплатила злоумышленникам выкуп в размере 4,4 млн долларов США в биткоинах.

По его словам, это было необходимо, чтобы как можно быстрее оправиться от атаки шифровальщика, которая оказала влияние на критически важную энергетическую инфраструктуру. Блаунт назвал выплату выкупа «правильным поступком», сделанным «ради страны».

Так как ата­ка на Colonial Pipeline прив­лекла вни­мание экспер­тов, спец­служб и СМИ со все­го мира, представители хак-группы DarkSide в итоге поспешили заявить, что утра­тили кон­троль над сво­ими веб‑сер­верами и средс­тва­ми, получен­ными в резуль­тате вып­латы выкупов, и прек­раща­ют работу. Многие эксперты отмечали, что к этому моменту аме­рикан­ские влас­ти прос­то не успе­ли бы предпри­нять никаких мер про­тив группировки, и хакеры могли сами заб­локиро­вала собс­твен­ную инфраструк­туру и скры­ться с день­гами, не зап­латив своим «пар­тне­рам» (клас­сичес­кий exit scam).

Возврат выкупа

Как теперь сообщают в Министерстве юстиции США, правоохранителям удалось установить контроль над криптовалютным кошельком, в который операторы DarkSide хранили полученный от Colonial Pipeline выкуп. Согласно письменным показаниям агента ФБР, данным под присягой, правоохранительные органы отслеживали перемещение выкупа по нескольким биткоин-адресам, а затем каким-то образом смогли установить контроль над приватным ключом от упомянутого выше кошелька.

Каким именно образом ФБР сумело получить доступ к приватному ключу от кошелька преступников, неизвестно. Возможно, это как-то связано с тем фактом, что 14 мая операторы DarkSide писали, что лишились доступа к одному из своих платежных серверов, а их средства в итоге оказались переведены в неизвестном направлении. Если приватный ключ от кошелька хранился на сервере (к примеру, для отправки платежей «партнерам» группировки), вероятно специалисты ФБР смогли восстановить его после захвата сервера.

В результате правоохранителям удалось вернуть 63,7 из 75 биткоинов. Так как за последние месяцы курс биткоина к доллару изменился не в лучшую сторону, на данный момент «спасенная» криптовалюта стоит примерно 2,1 миллиона долларов США, хотя на момент выплаты выкупа ее стоимость составляла 4,4 млн долларов США.

Источник

В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%

В Китае стартовал сезон репрессий против майнеров. Правительство запретило торговлю криптовалютами, а биржи обязали отключить услуги на территории страны. Мамкиным фермерам пока переживать не о чем, ведь в Китае достаточно крупных шахтёров, которых можно ощипывать до тех пор, пока они не попытаются перевезти железо в другие страны. Неясно, чем такие попытки завершатся, ведь всегда можно конфисковать дорогостоящее железо, оправдывая это контрабандой, но сегодня не об этом.

реклама

Дело в том, что репрессии действительно заметны невооружённым взглядом. Ещё вчера чиновники Синцзяно-Уйгурского автономного округа полностью перекрыли доступ к электричеству местным майнерам, а сегодня подтянулись власти провинции Цинхай. Они высказали свою позицию, предлагая шахтёрам отключить свои фермы по-хорошему. В настоящее время мы видим только запретительные акты, в которых содержится ряд угроз, а вот каких-либо конкретных слов о наказаниях нет. Возможно, чиновники и сами пока не знают, как карать непокорных фермеров, но это продлится недолго. Достаточно кому-то создать прецедент, и вся система последует его примеру.

На фоне запретов хешрейт в сети Биткоин упал на 25%. Это очередной антирекорд, который напрямую связан с отключением мощностей. Сообщается, что крупные фермы уже начали сворачиваться. Как мы уже отмечали, ситуация слишком неопределённая. Никому не хочется быть среди тех, у кого на таможне конфисковали железа на десятки миллионов долларов, поэтому какое-то время фермы будут просто простаивать. Но это не значит, что Фемида ни о чём не догадывается. Именно сегодня начались массовые аресты. Пока неясно, к какому звену криптовалютного рынка принадлежали указанные лица, но таковых немало. За короткий срок было задержано 1100 человек, а государство аннулировало 170 компаний. Национальное новостное агентство Синьхуа отмечает, что всё это происходит в рамках борьбы с незаконным отмыванием денег и напрямую связано с действием криптовалютных бирж. Что любопытно, вместо очередного падения, Биткоин отреагировал ростом. Логика в данном случае отсутствует, а значит любое движение может привести к непредсказуемым последствиям. В ближайшее же время можно ожидать ужесточения позиции китайского правительства против майнеров. Может быть, они перестанут скупать все видеокарты, и нам достанется хоть немного?

Источник

Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины

В России может быть введено уголовное наказание за непредоставление в налоговые органы сведений об операциях с криптовалютой. С такой инициативой выступило Министерство финансов, предложив лишать россиян свободы на срок до трех лет.

В тюрьму за биткоин

Министерство финансов России (Минфин) выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Как пишет РБК, ведомство уже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному.

Согласно предлагаемым изменениям, владельцы криптовалют, будь это биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum), монеро (Monero) и др., могут быть лишены свободы на срок до трех лет. Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.

Как попасть за решетку из-за криптовалюты

Уголовное наказание будет грозить владельцам криптовалют в случае, если они не будут отчитываться перед налоговыми органами об операциях с виртуальными деньгами. К примеру, реальный срок будет присужден тому, кто дважды за три года не сообщил об операциях с криптой на сумму от 45 млн руб. Также тюрьма станет следствием предоставления ложных сведений.

Еще один пример: если россиянин дважды за три года не отчитался о действиях с криптовалютой от 15 млн руб., то ему могут присудить штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы до двух лет или арест до полугода.

Дополнительные штрафы

Перечисленные виды наказания – не единственные, что Минфин приготовил для россиян, пользующихся криптовалютой. Министерство также предложило ввести административную ответственность – штраф за незаконный оборот виртуальных денег в размере от 50 до 100 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. для должностных лиц и от 200 тыс. руб. до 2 млн руб. для юрлиц.

Наказание в виде бреши в кошельке (реальном, не виртуальном) будет уготовано и за использование криптовалюты в качестве оплаты за товары или услуги. В этом случае придется передать государству от 20 до 200 тыс. руб. (физлица), от 50 до 400 тыс. руб. (должностные лица) или от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (юрлица).

Насколько все это законно

Все поправки, предложенные Минфином, так и или иначе имеют отношение к закону о регулировании криптовалют, в котором виртуальные деньги называют «цифровыми финансовыми активами» (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г.

Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ) вступит в силу лишь 1 января 2021 г.

Другими словами, административное наказание за использование крипты в качестве платежного средства, предложенное в поправках Министерства финансов, не может применяться к россиянам до начала 2021 г. В то же время предварительные сроки их принятия пока не установлены.

Еще несколько требований к «криптовалютчикам»

По данным РБК, Минфин предложил заставить всех владельцев криптоденег направлять в налоговые органы отчетность о получении криптовалюты, обо всех сделках с ней и даже о суммах, которые находятся в их кошельках. Это будет необходимо делать, если общая сумма любых операций с криптой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб.

Расчет суммы должен производиться на фоне рыночной стоимости той или иной криптовалюты на момент совершения каждой операции. Порядок определения рыночной цены должна установить Федеральная налоговая служба России (ФНС), а впервые оповестить налоговые органы о владении криптовалютой следует до 30 апреля 2022 г.

К майнерам и криптообменникам предъявляются отдельные требования – Минфин хочет обязать их отправлять в Росфинмониторинг информацию обо всех операциях с криптой. Если же кто-то откажется предоставлять эти данные, то ему будет выписан штраф в 50 тыс. руб. Предоставление неправомерных сведений будет караться денежным взысканием в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты).

Раскошелиться владельцам криптовалют придется и за неуплату или неполную уплату налога в результате невключения ‎в налоговую базу доходов от любых операций с виртуальными деньгами. Штраф составит 40% суммы неуплаченного налога.

Как власти борются с криптоактивами россиян

Российские власти активно пытаются лишить россиян возможности пользоваться всеми возможностями, которые дает криптовалюта. Например, уже менее чем через две недели после подписания Владимиром Путиным закона о регулировки ЦФА Росфинмониторинг выступил с предложением по созданию системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Как сообщал CNews, прототип уже разработан и даже опробован в действии.

На создание системы служба попросила 760 млн руб. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».

Система искусственного интеллекта, по данным Росфинмониторинга, позволит не только проводить мониторинг интернета в поиске запрещенных действий с криптовалютами, но и анализировать движение цифровых финансовых активов, выявлять провайдеров услуг, а также проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА. Также система позволит частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero, классифицируя их по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. С ее помощью станет возможным сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В целом, идея штрафовать граждан России за работу с криптовалютой появилась у властей еще в июне 2019 г. CNews писал, что они захотели объявить любые действия с криптовалютой нелегитимными и взимать за них штрафы. Даже майнинг, ставший для многих россиян источником заработка, мог оказаться вне закона. Такую идею озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Тем временем в Белоруссии

Пока российские власти борются с новым видом заработка для россиян, в Белоруссии был принят декрет «О развитии цифровой экономики», который узаконил существование и использование криптовалют в стране. Документ, подписанный президентом Белоруссии Александром Лукашенко в декабре 2017 г., дает право физическим лицам право владеть монетами, а также обменивать их на белорусскую или иностранную валюту или электронные деньги.

Также рядовые граждане Белоруссии могут дарить и завещать монеты друг другу, равно как и заниматься их майнингом. Более того, согласно декрету, майнинг не считается предпринимательской деятельностью и не будет облагаться налогом. Другими словами, майнинг в Белоруссии официально легализован, а всем тем, кто желает зарабатывать на криптовалюте, теперь полагаются существенные налоговые льготы.

Источник

Минюст США получил обратно 63,7 из 75 биткоинов выкупа Colonial Pipeline

Министерство юстиции США вернуло большую часть выкупа, которую компания Colonial Pipeline заплатила группировке DarkSide.

7 мая программа-вымогатель DarkSide заблокировала работу сетей Colonial Pipeline. Атака вынудила компанию прекратить работу топливопровода на несколько дней. Это отключение привело к скачку цен на бензин и временной нехватке топлива на юго-востоке США. Оказавшись в критической ситуации, Colonial Pipeline заплатила DarkSide выкуп в биткоинах на $4,4 миллиона, чтобы восстановить работу.

На этой неделе министерство юстиции США объявило о том, что ФБР смогло найти и изъять кошелек с криптовалютой, принадлежащий DarkSide.

«Мы обнаружили виртуальный кошелек с криптовалютой, который лица из DarkSide использовали для получения средств от жертвы. Воспользовавшись полномочиями правоохранительных органов, мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их», — пояснил первый заместитель директора ФБР Пол Эббейт.

ФБР восстановило 63,7 биткоина из примерно 75 выплаченных Colonial Pipeline. Так как цена крипотовалюты с момента платежа значительно снизилась, восстановленные биткоины стоят примерно $2,23 миллиона по сегодняшним ценам. Как ФБР удалось получить доступ к ключу кошелька DarkSide, неизвестно, но 14 мая группировка заявила, что потеряла доступ к одному из своих платежных серверов.

«Средства с платежного сервера, принадлежащего нам и нашим клиентам, были выведены на неизвестный счет», — сообщила DarkSide своим аффилированным лицам.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако зявила, что это первый случай, когда правительство США вернуло выкуп, уплаченный за операцию вымогателя.

ФБР также выявило связь DarkSide с более чем 90 случаями кибератак на территории США. Как отметил Пол Эббейт, жертвы группировки обнаружились в целом ряде отраслей критической инфраструктуры, включая производство, юриспруденцию, страхование, здравоохранение и энергетику.

Источник