Компании для проверки своих сотрудников

6 способов проверить будущего работника бесплатно на судимость, долги или наличие собственного бизнеса

CEO в «Интернет-Розыск», «ТелПоиск.рус»

специально для ГАРАНТ.РУ

Подбор любого сотрудника – это сложный процесс анкетирования, интервьюирования и тестирования. Еще более сложным является адаптация нанятого сотрудника, контроль и эффективное управление им. Привлекая новых людей в команду, мы должны знать их сильные и слабые стороны. Но, что еще более важно, мы должны знать о тех рисках, которые может повлечь за собой найм того или иного человека. Сегодня поговорим о возможных рисках, если работодатель не осуществляет периодические проверки своих сотрудников.

Речь об оценке благонадежности того или иного кандидата уместно начать с актуального вопроса обработки его персональных данных. Сразу отвечу на вопрос большинства сотрудников служб безопасности и кадровиков о легальности осуществления обработки, в том числе проверки персональных данных соискателей и работников. Это возможно только на основании согласия субъекта персональных данных на такую обработку (ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», далее – Закон о персональных данных). Впрочем, согласие получить довольно легко – как правило, пункт о нем имеется в анкете каждого кандидата, которая заполняется перед проведением собеседования. Трудоустройство гражданина и заключение с ним трудового договора являются и одними из самых распространенных оснований для обработки его персональных данных. Наконец, согласно ч. 1 ст. 22 Закона о персональных данных вы, как работодатель, не обязаны уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных нанимаемых сотрудников.

Итак, вы на легальных правовых основаниях получили анкету соискателя вакантной должности в вашей организации. Теперь перед вами стоит задача проверить достоверность изложенных в анкете сведений и выявить возможные риски для сотрудничества с данным кандидатом. Закон о персональных данных позволяет нам дальнейшую обработку и проверку персональной информации при условии соблюдения нескольких условий: наличия согласия на эту обработку, использования исключительно общедоступных источников персональных данных и нераспространения результатов обработки третьим лицам (ст. 5-9 Закона о персональных данных).

Согласие на обработку у нас уже получено, поэтому перейдем к такому понятию, как «общедоступные персональные данные». По определению к ним относятся персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. Говоря простым языком – это все те данные, к которым вы можете получить свободный доступ, то есть материалы в Интернете, проверка рекомендаций кандидатов и пр. Но нас, прежде всего, интересуют именно регулярно обновляемые источники информации из глобальной паутины.

К числу таких онлайн-источников можно отнести:

• ресурсы, содержащие сведения о нахождении физических лиц в розыске (Интерпол, МВД, ФССП, ФСИН, Росфинмониторинг: https://www.interpol.int/notice/search/wanted, http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act, https://mvd.ru/wanted, http://fsin.su/criminal/, http://fssprus.ru/iss/ip_search);
• ресурсы, предназначенные для проверки действительности основных документов физического лица (паспорта, ИНН, диплом вуза): https://demo.checku.co/checkid/, https://service.nalog.ru/inn.do, http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/;
• ресурсы, содержащие сведения о наличии у физического лица проблемных задолженностей (кредитов, налогов, исполнительных производств и залогов, банкротство кандидиата): https://www.unirate24.ru/, https://peney.net/, http://fssprus.ru/iss/ip, https://www.reestr-zalogov.ru/state/index#, https://bankrot.fedresurs.ru/;
• ресурсы, содержащие сведения об участии физического лица в судопроизводстве (уголовном, административном или гражданском): https://sudrf.ru/;
• ресурсы, содержащие сведения об участии физического лица в деятельности субъектов предпринимательства (юридических лиц или ИП): https://zachestnyibiznes.ru/, https://огрн.онлайн/;
• аккаунты проверяемых физических лиц в социальных сетях: https://yandex.ru/people, https://pipl.com/.

По статистике нашей организации около 15% кандидатов оказываются, в той или иной степени, «проблемными».

Так какие же риски могут возникнуть у работодателя, если он наймет такого работника?

Во-первых, если вы наймете человека, находящегося в розыске, то руководителя предприятия могут привлечь к уголовной ответственности за укрывательство преступника (ст. 316 Уголовного кодекса). В этой связи не стоит игнорировать и проверку действительности документов кандидата, так как они могут попросту оказаться поддельными. Также не стоит слепо доверять рекомендациям (и письменным, и устным) кандидата, их можно запросто подделать.

Во-вторых, долговые проблемы соискателя – это риск того, что он будет решать финансовые трудности за счет работодателя. Более того, работодателя могут обязать погасить налоговые долги работника, а в случае отказа оштрафовать.

В-третьих, риски совершения имущественных правонарушений могут быть повышены в организациях, которые наняли сотрудника ранее судимого за мошенничество, кражу или иной вид имущественных преступлений. Равно как не стоит ждать служебного рвения по пятницам от лиц, часто привлекавшихся к административной ответственности за употребление алкогольных напитков или наркотиков.

В-четвертых, наличие у кандидата своего бизнеса – серьезный повод поинтересоваться, а зачем ему вообще работа? Может быть, он является номинальным руководителем и занимается незаконной деятельностью. Или он – ваш конкурент и, устроившись на работу в данную организацию, хочет украсть секреты производства.

Наконец, в-пятых, не игнорируйте социальные сети. В моей практике попадались преступники, которые подделывая документы, трудоустраивались в транспортные перевозки, а потом исчезали вместе с грузом. Большинство из них, забывало о том, что паспорт, в котором они переклеили фотографию, тоже имел владельца, а владелец имел аккаунт в соцсети. Правда, уже со своей реальной фотографией.

Проверив однажды, при приеме на работу, кандидатов, не стоит пренебрегать периодическими перепроверками уже работников. Дело в том, что судопроизводство в России носит достаточно длительный срок, поэтому не всегда актуальная информация о соискателе будет доступна в онлайн-формате на момент проверки. Более того, степень благонадежности работника может быть ухудшена уже в процессе работы. Поэтому я рекомендую нашим клиентам осуществлять такие перепроверки не реже чем один раз в полугодие.

Источник

Проверка сотрудников

Сервис IDX разработал универсальное решение по проверке сотрудников, которое удовлетворяет базовым критериям большинства компаний. Все операции совершаются удаленно, в режиме реального времени, с согласия человека.

Данный продукт по проверке сотрудников востребован как в крупных компаниях, так и на предприятиях малого бизнеса. Для крупных компаний, ведущих активный набор персонала, автоматизация процесса обработки больших потоков данных о потенциальных и действующих работниках дает существенную экономию издержек, сокращение затрат в HR-службах и отделах безопасности. Небольшие фирмы могут проверить сотрудника по широкому спектру параметров, доступ ко многим из которых для них затруднен.

По результатам проверки сервис IDX каждого сотрудника относит к одной из трех групп риска: минимальный, средний, высокий. Проверка через IDX отсекает 80% граждан, не удовлетворяющих базовым критериям работодателя. HR-службам остается лишь подтвердить профессиональные навыки, квалификацию и рекомендации бывших работодателей.

IDX готова сделать кастомизированное решение по проверке сотрудников исходя из нужд вашего бизнеса.

Стандартное решение содержит 4 основных блока (см. пример отчета на рисунке), гарантирующие всестороннюю проверку личности человека.

Образец отчета проверки сотрудника

Блок1. Проверка основных данных

IDX подтверждает действительность главных документов человека (паспорт, водительское удостоверение), а также СНИЛС, ИНН.

Кроме того, IDX проверяет связки ФИО-телефон и паспорт-ФИО-дата рождения.

Через сервис IDX можно узнать о наличии у гражданина аккаунта на портале госуслуг (в ЕСИА) и его статус (подтвержденный или нет).

Блок 2. Проверка благонадежности

Через IDX можно проверить, имеются ли сведения о причастности человека к экстремистской деятельности или терроризму. Сервис IDX также оценивает причастность человека к другим инцидентам противоправного характера, а также входит ли работник в группу риска.

В целом IDX дает комплексную характеристику благонадежности человека.

Блок 3. Проверка финансового состояния

IDX проверяет задолженности по налогам и перед судебными приставами, а также предоставляет финансовый скоринг человека и кредитный отчет.

Скоринговый балл вычисляется по международной модели FICO Score и по другим методикам.

В кредитный отчет входят самые существенные показатели, характеризующие человека как заемщика.

Блок 4. Аффилированность с юридическими лицами

IDX проверяет связь человека с юридическими лицами, в частности, является ли он индивидуальным предпринимателем, генеральным директором или учредителем компании. Также можно получить информацию о доле человека в компании, и о статусе организации – действует она или нет.

Автоматическая проверка афиллированности может быть настроена на связь человека с компанией Заказчика, его дочерними и/или материнскими структурами, а также партнерами и контрагентами. Причем, проверка может быть не разовой: IDХ предлагает удаленный онлайн-мониторинг аффилированности всего персонала, а также кандидатов на должности. Как только существующий сотрудник компании-заказчика или новый кандидат становится руководителем или учредителем какого-либо юридического лица, заказчик сразу получает информацию об этом.

Через наш сервис можно узнать, является ли человек руководителем или учредителем (участником) сразу нескольких юридических лиц. Таким образом определяется вероятность того, что проверяемый гражданин выступает номинальным директором.

Через сервис IDX можно также проверить наличие ограничений у гражданина на управление бизнесом.

Кейсы

Pony Express снизил риски и издержки с помощью платформы IDX

Один из лидеров доставки Pony Express ежегодно обслуживает более 11 млн отправлений, и значительная их часть приходится на заказы частных лиц из зарубежных интернет-магазинов. Для каждой такой посылки ФТС требует сообщить паспортные данные и ИНН получателей. Клиенты часто путаются и сообщают неверные данные. До сотрудничества с IDX такие посылки задерживались на таможне надолго, а иногда и вообще отправлялись обратно. В прошлом году IDX начал удостоверять паспортные данные клиентов PONY EXPRESS в течение 10 секунд. Вероятность ошибок уменьшилась и скорость обработки заказов PONY EXPRESS увеличилась.

Что дает платформа IDX логистическим и транспортным компаниям

Сервис IDX разработал для логистических компаний полноценное комплексное решение, где с помощью удаленной идентификации повышается безопасность доставки грузов, сокращаются операционные расходы и риски мошенничество. Первый блок комплекса – проверка водителя, второй- автомобиля, третий –защита от нечестных схем. IDX совместно с компанией «Контроль Рисков» осуществляет проверку участия транспортного средства или юридического лица в инцидентах, связанных с кражей груза. Информация собирается и через открытые решения судебных органов, и в СМИ. Вместе с другими проверками данное решение позволяет грузоперевозчикам, владельцам грузов и торговым сетям существенно снизить риски по утрате груза.

Источник

Как проверить соискателя: 10 бесплатных сервисов

Предлагаем вашему вниманию подборку бесплатных сервисов для проверки кандидатов и работников. С их помощью вы узнаете, что ваш подопечный предоставил настоящий диплом об образовании и действительный паспорт, что его не ищут судебные приставы и что он не номинальный учредитель десятков фирм-однодневок.

Проверить соискателя: справочные сервисы

Прежде чем проверять информацию, вы должны получить от человека согласие на обработку его персональных данных. И помните, что не все данные, полученные после проверки человека в специальных сервисах, являются законным основанием для отказа кандидату.

МВД предлагает возможность проверить, не находится ли человек в розыске. База содержит данные только о тех, кого ищут в установленном порядке с использованием СМИ.

Это информационный сервис, поэтому полученная из базы информация не является юридически значимой. Источник данных — список недействительных документов, открыто размещаемый МВД. Сервис может использовать любая организация, у которой есть необходимость в проверке паспорта на действительность по номеру и серии.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предоставляет возможность проверки подлинности дипломов. По состоянию на сентябрь 2019 года база содержит данные о 12 млн документов. Постоянно обновляется, но каких-то дипломов в ней может и не оказаться, будьте внимательны.

Данные Налоговой службы об учредителях юрлиц или индивидуальных предпринимателях.

Сервис Налоговой службы предоставляет данные о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Поиск данных о человеке по делам и судебным актам в ГАС «Правосудие».

Сервис Яндекса поможет централизованно найти аккаунты соискателя или работника в социальных сетях.

Сервисы Федеральной службы судебных приставов также предоставляют открытую информацию из официального источника.

Справочный сервис МВД с данными о действительности разрешений на работу и патентов на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лиц без гражданства.

Источник

Проверка персонала

Проверка персонала в компании и на дому

Сегодня практически каждое предприятие, вне зависимости от того, какое количество сотрудников в нем числится, пытается следовать опыту европейских фирм – они проверяют своих сотрудников. Казалось бы, зачем проверять персонал? Затем, что вокруг себя хотелось бы собрать надежных, проверенных сотрудников.
Одно из основных требований: отсутствие судимости у человека, попыток к шпионажу, воровству, а также – честная репутация, никоим образом не связанная с криминальным миром. Идентичные требования предъявляются к домашнему персоналу, который набирают для выполнения бытовых услуг. Во всех перечисленных случаях юридические и физические лица предпочитают обращаться к частному детективу.
Сотрудники представляют опасность
Проверка потенциально опасного для предприятия сотрудника начинается с анализа резюме. Владельцу бизнеса важно знать, что человек, которого он берет на работу, указал в резюме правдивые, подлинные данные. Нередко кандидаты в резюме лгут: приукрашивают опыт работы, скрывают криминальное прошлое, не указывают склонность к расстройствам психики.
Чаще всего к частным детективам обращаются в том случае, когда нужно проверить сотрудников, занимающих ведущие должности в фирме. Особенно, если речь идет о управлении финансами и их распределении в компании. Управляющее звено компаний своими недобросовестными действиями может привести к убыткам предприятия, и даже к полному банкротству. Обратившись к частному детективу, вы сможете понять, узнать следующие вещи:

• Проводит ли сотрудник финансовые откаты;
• Берет ли «взятки»;
• Скрывает ли бухгалтерия документацию от налоговой инспекции;
• Передают ли ваши доверенные лица конфиденциальную информацию конкурентам: «слив» бюджета, технологии изготовления продукции и т.д.;
• Переманивают ли конкуренты ваших лучших сотрудников;
• Сотрудничаете ли вы со здоровыми лицами или же с людьми, склонными к алкоголизму, наркомании.

Виды проверок персонала
Существует несколько видов проверки работников частным детективом. Сбор информации о сотрудниках является абсолютно легальным, не выходящим за рамки закона. К основным формам проверки персонала относятся:

• Глубокая проверка персонала
Частный детектив в индивидуальном порядке проверяет сотрудников фирмы с первого дня его трудового стажа в других компаниях. Специалист уточняет причины увольнения, ведет проверку репутации человека. Глубокий вид проверки необходим для тех лиц, которые непосредственно будут работать с материальными ценностями компании.
• Поверхностная проверка направлена на проверку общего контингента сотрудников, а также определенного отдела компании (например, только финансового отдела).
• Индивидуальная проверка нацелена на одного конкретного человека, максимально приближенного к руководящему звену.

Нередко сотрудники, приходя на работу, имеют другие цели: доступ к конфиденциальной информации, кража финансового или информативного материала. Если ваша цель – создать надежную компанию с проверенным коллективом, то для исполнения этой задачи нужно обращаться к частному детективу. Можете быть уверены, в этом случае вы обеспечите своей фирме полную кадровую безопасность.
Проверка домашнего персонала
Современный темп жизни диктует свои правила: человеку необходимо обеспечивать себе комфорт путем набора помощников по дому. И, как следствие, возникает другая потребность – проверить честность и порядочность нянь, повара, помощника по дому. Сколько неприятных историй вокруг нас о том, что люди, занимающиеся детьми, обижали их, занимались рукоприкладством. Нередко помощники по дому, имеющие доступ к материальным ценностям владельца, прибегают к краже в особо крупных размерах.
Не стоит доверять рекомендациям знакомых или же красивому резюме на сайте в выборе персонала для дома. Доверьтесь в этом деле частному детективу. Профессионал за короткое время проверит информацию по наемному сотруднику, предоставит рекомендации с прошлых мест работы, уточнит – связан ли был человек с криминалом.
Помните, что чужой человек в доме – это риск. Рекомендуем вам перед наймом персонала обратиться к частному детективу, чтобы тот проверил наличие компромата или же его отсутствие.
Получить консультацию по услуге «проверка персонала», узнать стоимость, задать вопросы детективу вы сможете по телефону, e-mail, форму обратной связи.

Источник