Комитет по инвестициям при совете директоров

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети»

Отчет о деятельности Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» (далее – Комитет) действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21 октября 2013 г. (протокол № 137, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «Россети» от 15 декабря 2014 г. (протокол № 173)).
Комитет создается по решению Совета директоров ПАО «Россети» (далее – Общество) и является консультативно-совещательным органом.
Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

К основным задачам Комитета относятся:

1. Анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.
2. Мониторинг исполнения:

• сводной инвестиционной программы Общества;
• годовой комплексной программы закупок ДЗО Общества по крупным объектам инвестиционной программы;
• сводной программы инновационного развития Общества;
• сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Обществу;
• Положения о единой Технической политике ПАО «Россети» в магистральном и распределительном сетевом комплексе.

1. Анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы (стандарты, своды правил, положения, регламенты, форматы) по инвестиционной и технической деятельности, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.
2. Анализ действующих нормативных документов и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по реализации инвестиционной и технической политики, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

Комитетом приняты решения по 21 вопросу, с оформлением 9 протоколов, в том числе на 6 заседаниях (очных) рассмотрены 17 вопросов и 3 протокола оформлены опросным путем с решениями по 4 вопросам.

Работа Комитета в период с 1 июля 2019 г. по 1 мая 2020 г. осуществлялась в составе, утвержденном решением Совета директоров
ПАО «Россети» от 19 октября 2018 года (протокол № 326) с учетом решения Совета директоров ПАО «Россети» от 4 апреля 2019 г. (протокол № 347):

(на дату избрания)

Дубнов Олег Маркович

Член Совета директоров ПАО «Россети», независимый директор, Вице-президент, Исполнительный
директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» — Председатель Комитета

Баркин Олег Геннадьевич

Заместитель Председателя Правления Ассоциации
НП «Совет рынка»

Булгаков Дмитрий Станиславович

Заместитель Руководителя Дирекции «Экспертный центр в ТЭК»
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (Аналитический центр ТЭК)

Грабчак Евгений Петрович

Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России

Денисов Дмитрий Геннадьевич

Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства
и конкуренции Минэкономразвития России

Ильенко Александр Владимирович

Член Правления, Директор по управлению развитием

Казаченков Андрей Валентинович

Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

Киселев Василий Николаевич

Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике

Мазо Леонид Владимирович

Советник Председателя Правления АКБ «Тендер-Банк» (АО)

Майоров Андрей Владимирович*

Заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО «Россети»

Михайленко Константин Сергеевич

Главный советник ПАО «Россети»

Мольский Алексей Валерьевич*

Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Нуждин Павел Юрьевич

Руководитель направления постинвестиционного анализа департамента
развития и управления инвестициями, ПАО «Т Плюс»

Подлуцкий Сергей Васильевич*

Директор департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Росляков Алексей Юрьевич

Заместитель Генерального директора по техническим вопросам АО «Межрегионэнергосбыт»

Сергеев Сергей Владимирович

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

Сниккарс Павел Николаевич

Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Шевчук Александр Викторович

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

*Избран с состав Комитета решением Совета директоров ПАО «Россети» от 4 апреля 2019 г. (протокол № 347).

До 4 апреля 2019 г. в состав Комитета входили Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б. и Филимонов Р.Е., полномочия которых были прекращены на основании решения Совета директоров ПАО «Россети» от 4 апреля 2019 г. (протокол № 347).

За 2019-2020 корпоративный год (в период с 1 июля 2019 г. по 1 мая 2020 г.) Комитетом были рассмотрены следующие основные вопросы деятельности Общества:

• О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении дополнительных совместных пилотных проектов
  ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030»;
• О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О мероприятиях по реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети» и сроках их выполнения ДЗО ПАО «Россети»;
• О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;
• О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о проведении сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов»;
• О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» за 2018 год»;
• О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети»;
• О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах мониторинга закупок металлопродукции в ДЗО ПАО «Россети» за 2019 год»;
• О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении программы «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года»;
• О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Группы компаний «Россети», включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых в ДЗО ПАО «Россети», утвержденных распоряжением Общества от 26.07.2019 № 322р, за 2019 год».

Информация об участии членов Комитета в заседаниях Комитета в 2019-2020 корпоративном году

ФИО члена Комитета

Всего заочных заседаний за отчетный период — 3

Всего очных заседаний за отчетный период — 6

Количество заседаний, в которых
член Комитета принял участие

Количество заседаний, в которых
член Комитета принял личное участие

Количество заседаний, в которых
член Комитета принял участие посредством
направления опросного листа

Источник

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «Россети» образован решением Совета директоров ПАО «Россети» 22 октября 2010 года (протокол № 46).

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.02.2012г. (протокол №75) был создан Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети».

К основным задачам Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» относятся:

• анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества (в соответствии с разделом 3);
• мониторинг исполнения:
  • сводной инвестиционной программы Компании;
  • годовой комплексной программы закупок ДЗО Компании по крупным объектам инвестиционной программы;
  • программы инновационного развития Компании;
  • сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Компании;
  • положения о единой Технической политике ОАО «Россети» в распределительном сетевом комплексе.
• анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы (стандарты, своды правил, положения, регламенты, форматы) по инвестиционной и технической деятельности, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
• анализ действующих нормативных документов и разработка рекомендаций для Совета директоров Компании по реализации инвестиционной и технической политики, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

С информацией о деятельности Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» можно ознакомиться здесь:

Источник

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «Россети» образован решением Совета директоров ПАО «Россети» 22 октября 2010 года (протокол № 46).

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.02.2012г. (протокол №75) был создан Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети».

К основным задачам Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» относятся:

• анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества (в соответствии с разделом 3);
• мониторинг исполнения:
  • сводной инвестиционной программы Компании;
  • годовой комплексной программы закупок ДЗО Компании по крупным объектам инвестиционной программы;
  • программы инновационного развития Компании;
  • сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Компании;
  • положения о единой Технической политике ОАО «Россети» в распределительном сетевом комплексе.
• анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы (стандарты, своды правил, положения, регламенты, форматы) по инвестиционной и технической деятельности, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
• анализ действующих нормативных документов и разработка рекомендаций для Совета директоров Компании по реализации инвестиционной и технической политики, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

С информацией о деятельности Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» можно ознакомиться здесь:

Источник

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «Россети» образован решением Совета директоров ПАО «Россети» 22 октября 2010 года (протокол № 46).

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.02.2012г. (протокол №75) был создан Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети».

К основным задачам Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» относятся:

• анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества (в соответствии с разделом 3);
• мониторинг исполнения:
  • сводной инвестиционной программы Компании;
  • годовой комплексной программы закупок ДЗО Компании по крупным объектам инвестиционной программы;
  • программы инновационного развития Компании;
  • сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Компании;
  • положения о единой Технической политике ОАО «Россети» в распределительном сетевом комплексе.
• анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы (стандарты, своды правил, положения, регламенты, форматы) по инвестиционной и технической деятельности, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
• анализ действующих нормативных документов и разработка рекомендаций для Совета директоров Компании по реализации инвестиционной и технической политики, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

С информацией о деятельности Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» можно ознакомиться здесь:

Источник

Комитет по инвестициям при Совете директоров

Состав Комитета по инвестициям Общества, избранный решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 02 декабря 2020 года (протокол от 03.12.2020 №318):

Член Совета директоров ПАО «РусГидро», Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

2. Журавлев
Сергей Игоревич Вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Полюс» 3. Ильенко Александр Владимирович Директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС» 4. Теребулин Сергей Сергеевич Заместитель Генерального директора по финансовому и корпоративному управлению ПАО «РусГидро» Член Правления , первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» —> 5. Киров
Сергей Анатольевич Член Правления , первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

Член Совета директоров ПАО «РусГидро», Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Интергео»

7. Милютин
Денис Владимирович Начальник Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»

Член Совета директоров ПАО «РусГидро», Президент ООО «Альтера Капитал»

Член Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»

10. Снесарь
Дмитрий Николаевич Член Совета директоров ПАО «РусГидро», руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО) 11. Филиппова Наталья Олеговна Член Совета директоров ПАО «РусГидро», заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 12. Чулкин
Андрей Евгеньевич Директор проекта дирекции «Аналитический центр ТЭК «ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» избран Быстров Максим Сергеевич.

Источник