Какая биржа криптовалют закрылась

Российская криптобиржа загадочно закрывается

Российская криптобиржа, объявившая о хакерской атаке в конце декабря 2020 г., закрывается. За возможность частичного возмещения потерь пользователей просят предоставить явно избыточное количество личных данных, что вызывает множественные подозрения.

Не могу работать в таких условиях

Российская криптобиржа Livecoin объявила о закрытии после кибератаки, которую претерпела в декабре 2020 г. «Нашему сервису нанесен тяжелейший технический и финансовый ущерб. В этих условиях продолжать вести операции представляется совершенно невозможным, так что мы приняли тяжелое решение свернуть деятельность и выплатить оставшиеся средства клиентам», — говорится на новом сайте криптобиржи (livecoin.news). Возмещение обещают всем, кто подаст заявки до 17 марта 2021 г.

В конце 2020 г. руководство биржи сообщило о том, что в ночь с 23 на 24 декабря площадка подверглась интенсивной, «тщательно спланированной» кибератаке. В результате нее злоумышленники сначала резко повысили обменные ставки (цена биткоина, например, доходила до $2 млн при стоимости около $23,8 тыс. на момент публикации материала), после чего начали активно выводить средства.

Непосредственно перед взрывным ростом курса основных криптовалют Livecoin без предупреждения лишила всех пользователей возможности вывода средств на свои кошельки. Через некоторое время на главной странице биржи появилось объявление с просьбой к пользователям не переводить средства на адреса кошельков на криптобирже и не использовать API.

Также администраторы сервиса сообщили, что «полностью утратили контроль» над всей инфраструктурой, включая каналы связи с клиентами через социальные медиа, поэтому ни остановить атаку, ни сообщить о ней пользователям не представлялось возможным.

Любопытная деталь: специалисты компании «РБК-крипто» выяснили, что криптовалюта с Livecoin выводилась на те же кошельки, что и деньги, украденные у лондонской криптобиржи EXMO, потерявшей 5% всех активов, хранившихся в «горячих» кошельках.

Сотрудники EXMO, узнав о произошедшем с Livecoin, попытались выйти на связь с исполнительным директором российской биржи Светланой Гейлер, но сразу после этого ее профиль в Telegram по неизвестной причине был удален.

Очень странные дела

Странности этим не ограничиваются. Остается непонятным, как злоумышленники смогли вывести средства с завышенной стоимостью.

Условия, которые операторы биржи выдвинули желающим получить выплаты, также выглядят как минимум сомнительно. Пользователям потребуется подтвердить наличие аккаунта на Livecoin, предоставить информацию о своем первом депозите, доказать происхождение средств, указать все подробности об устройстве, которое использовалось для ввода логина, а самое главное — подтвердить свою личности вплоть до скана паспорта, селфи с паспортом, видеоподтверждения и указания физического адреса.

В различных дискуссиях в Twitter и Telegram пользователи высказывают самые разные подозрения — в диапазоне от того, что никакой атаки не было, и что речь идет о попытке мошеннического выхода из бизнеса; подобных случаев на крипторынке было великое множество. Также встречаются предположения, что запрос предоставить избыточное количество персональных данных может исходить не от создателей криптобиржи, а от взломавших их хакеров.

Примерный объем потерь Livecoin, по версии The Block Research, составляет от $3,3-5,4 млн.

«Крайне сомнительно, чтобы для возмещения средств действительно потребовались все эти данные, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEC Consult Services. — Верифицировать аккаунты можно и без таких подробностей, так что подозрения в том, что дело может быть нечисто, как минимум оправданы. Можно с уверенностью сказать, что предъявив такие требования, операторы Livecoin, если это и вправду они, отсекают довольно значительное число желающих вернуть свои кибервложения. Такое количество личных сведений скорее будет интересовать именно киберкриминал, а не легитимную криптобиржу. Подобные запросы вписываются в шаблоны социальной инженерии».

Источник

Отчет: в 2020 году закрылось 75 криптовалютных бирж

В 2020 году 75 криптовалютных бирж перестали существовать — этот показатель на 56% выше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные исследования аналитической платформы Cryptowisser.

We share our insights on the competitive landscape for crypto exchanges on @bitcoincom today — check it out! 🤓👇#crypto #cryptoexchange #cryptocurrencyhttps://t.co/YEWxcTDanC

Аналитики отмечают, что в основном в список вошли централизованные площадки.

Одной из главных причин закрытия криптовалютных бирж исследователи называют возросшую конкуренцию. Все больше инвесторов обращают свое внимание на DEX и биржи деривативов, утверждают в Cryptowisser.

Другая важная причина «смерти» криптовалютных платформ — усиливающееся регулирование отрасли со стороны государственных властей.

Также многие биржи закрылись в результате взлома или скама.

«Чтобы новая централизованная биржа процветала, она, вероятно, должна иметь какое-то уникальное преимущество, которого нет сегодня на рынке», — подытожили в Cryptowisser.

Напомним, объемы торгов на криптовалютных биржах в сентябре превысили $169 млрд.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Источник

Пять крупнейших крахов криптовалютных бирж

Взлом в конце июня 2018 года Bithumb – на тот момент шестой по величине криптовалютной биржи в мире – прошел практически незамеченным, несмотря на приличную сумму украденного: 35 миллиардов корейских вон (31 млн долларов). Рынки на это не отреагировали или отреагировали очень вяло, биткоин упал на 200 долларов, восстановившись на 150–170 после пресс-релиза с комментариями и гарантиями покрытия убытков. Такое поведение криптосообщества понятно, поскольку громкие кражи с криптовалютных бирж если и не стали новой реальностью, то, по крайней мере, не вызывают уже излишней нервозности и паники среди участников рынка.

По оценкам компании CipherTrace, специализирующейся на кибербезопасности в блокчейн-среде, в этом году с криптобирж и криптокошельков было украдено порядка 731 млн долларов, так что пропажи с Bithumb составили менее 4% от всего похищенного из разных источников.

В реакции рынков очень многое зависит от объемов украденного. Worldcore подготовила исследование о пяти наиболее крупных крахах криптовалютных бирж с 2013 года. Ранжирование осуществлялось по наибольшему значению величины украденного – по курсу криптовалюты к доллару на июль 2018 года либо на месяц, в котором произошел взлом.

Начиная с исторически первого хака кошелька пользователя Allinvain в июне 2011 года, криптовалютные активы представляют лакомый кусок для различного рода мошенников и хакеров. В первую очередь из-за высокой анонимности и цифрового вида, удобного для кражи. А также вследствие достаточно большой беспечности владельцев, преумноживших свое состояние многократно за последние годы, но по-прежнему думающих о биткоине как об активе за 100 долларов.

Итак, рейтинг криптобиржевых потерь выглядит следующим образом (описания идут в порядке возрастания потерь).

5 место. Февраль-2018. Биржа BitGrail. Украдено 17 миллионов XRB/Nano. Это составило примерно 200 млн долларов на тот момент, или 40 млн долларов по июльскому (2018) курсу. Весьма сомнительные обстоятельства взлома, указывающие на то, что в краже замешаны либо прямо, либо косвенно (в попытках прикрыть более старый взлом 2017 года) хозяева биржи. История получила огласку, трейдеры – никакого возмещения. Под давлением предъявленных официальных обвинений владелец BitGrail Франческо Фирано сначала согласился частично компенсировать потери тем, кто откажется от дальнейших разбирательств, а позже, по распоряжению суда, был вынужден отдать содержимое всех криптовалютных кошельков компании в счет компенсации по искам потерпевших.

4 место. Июль-2017. Одна из крупнейших на тот момент бирж – BTC—e. Биржа была закрыта ФБР из-за обвинений в отмывании денег и финансовых махинациях. Выведено и «размыто» по другим кошелькам как минимум 485 тыс. ETH (100 млн долларов тогда, или 230 млн на данный момент). Клиенты безуспешно бьются за возврат денег с «правопреемником» – биржей WEX.

Не все так просто с закрытием биржи BTC-e: судя по постепенно раскрываемым ее пользователям, это действительно была не самая добропорядочная обменная площадка, и обвинение в отмывании криминальных средств, предъявленное федеральными агентами, имело под собой серьезные основания.

3 место. Январь-2018. Биржа Coincheck. С одного из немногих оставшихся «горячих» кошельков биржи было украдено 523 млн NEM. То есть, более 500 млн долларов тогда, или 95 млн долларов сейчас. Пока что это самый крупный взлом 2018 года и второй-третий по объемам за всю историю криптовалют. Кража полностью разрушила планы руководства по экспансии и развитию биржи, а моральный и репутационный ущерб был настолько велик, что японский финансовый регулятор FSA ввел одни из самых жестких правил работы криптобирж. Сама же пострадавшая биржа продала все свои акции онлайн-брокеру Monex Group за 34 млн долларов.

2 место. Июль-2016. Биржа Bitfinex. С мультисигнатурных кошельков биржи было украдено 120 тыс. биткоинов стоимостью примерно 78 млн долларов на тот момент (или 840 млн долларов сейчас). Биржа не выплачивала компенсации, но выпустила собственный долговой токен BFX, который полностью обменяла на доллары один к одному в начале апреля 2017 года. Учитывая, что вначале токен торговался ниже 40 центов, это была приемлемая процедура – как для биржи, так и для доверившихся ей трейдеров, поскольку биткоин за это время вырос чуть менее чем в два раза. Однако не все прошло гладко, и некоторые собственники украденных средств и по сей день пытаются получить компенсацию.

1 место. Февраль-2014. Биржа Mt.Gox. Украдено 850 тыс. BTC. Величайшая кража в криптовалютном мире: 425 млн долларов США тогда, или, страшно сказать, 6,3 млрд долларов на данный момент. Стала одной из причин рецессии биткоина 2014 года. Была обрушена площадка, через которую на тот момент проходило 80% торгов биткоином. После проведенных расследований стало понятно, что проблемы с безопасностью существовали как минимум с 2011 года, и это позволило хакерам скрытно похищать большие суммы средств, маскируя кражу для систем безопасности как размещение средств на «холодных» кошельках. В 2017 году большая часть из похищенных биткоинов была обнаружена на кошельках, подконтрольных Александру Виннику, арестованному за отмывание криминальных денег владельцу биржи BTC-e.

Пользователям бирж, которые не являются профессиональными трейдерами, а желают только обменять свою валюту по заданному курсу, для повышения безопасности следует выходить только на децентрализованные биржи. А вот владельцам бирж можно посоветовать организовывать “холодные” кошельки, где это возможно, и финансировать превентивную систему безопасности, блокирующую сомнительные транзакции в масштабах мгновенной блокировки работы всей биржи. Сравните, как сработали системы безопасности Binance во время взлома марта 2018 года и Coincheck в январе-2018. Потенциальная угроза была сопоставимой, а скорость срабатывания блокировок счетов – нет. В результате Binance практически отделалась испугом, а Coincheck была вынужденно продана.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

ТОП 9 Крипто провалов, почему закрылись биржи криптовалют

Ежедневно на рынке криптовалют появляются новые проекты. Каждый обещает изменить мир и нести людям пользу. На развитие и PR проектов тратятся огромные суммы. На волне хайпа, в самом начале, новички показывают сенсационные результаты. Время расставляет все по местам. Не все проекты оказываются в состоянии соответствовать своим рекламным слоганам. Финансовая и моральная ответственность оказывается для некоторых непосильным грузом. За громким стартом следует не менее громкое падение, провал.

В большинстве случаев причиной провала стали люди, команда проекта или его руководители.

Передовая технология блокчейна может изменить финансовую систему, поменять человеческую природу она не в состоянии.

Падение Qadriga CX

В начале 2019 года представители криптобиржи Qadriga CX сообщили о смерти CEO проекта Джеральда Коттона. подтверждением слов сотрудников биржи стала справка о смерти, выданная вдове Коттона, Дженифер Робертсон, в Индии. Со слов команды, в Индию Коттон поехал чтобы открыть приют для сирот, но из-за осложнения, вызванного болезнью Крона, скончался.

Команда Qadriga CX утверждает, криптовалюта пользователей хранятся в холодных кошельках биржи, ключи от кошельков на ноутбуке Коттона. Ноутбук достался Робертсон, открыть его операционную систему, чтобы получить доступ к информации, супруга Коттона не смогла. Джеральд Коттон защитил свой ноутбук от взлома и доступа посторонних самыми передовыми способами. Пароли для входа Коттон супруге не оставил. Биржа закрылась, вместе со $145 млн. вкладчиков.

История ушедших в небытие вместе с Коттоном ключей от криптокошельков, вызвала много вопросов у криптосообщества.

Появлению вопросов способствовали обстоятельства смерти, действия Робертсон и команды Qadriga CX. Самое главное, сотрудники биржи и Робертсон не могут подтвердить, владела биржа на момент смерти Коттона средствами в $145 млн. или нет. Скептики считают, денег у Qadriga CX нет, история со смертью, в духе сериалов, трюк, чтобы скрыть хищение денег. Их правоту подтверждает вердикт независимых аудиторов — у криптовалютной биржи Qadriga CX средств нет, биржевые кошельки пусты.

Банкротство Einsten Exchange

В конце 2019 канадский суд принял решение о назначении управляющим криптовалютной биржей Einsten Exchange аудитора Гранта Торнтона. Причиной решения стали жалобы клиентов на невозможность получить доступ к своим средствам в криптокшельках биржи. Расследование, проведенное Комиссией по ценным бумагам провинции Британская Колумбия установило: у биржи дефицит фиатных и криптовалютных средств, средства пользователей сотрудники биржи использовали не по назначению, биржа перестала приносить прибыль, переговоры с потенциальным инвестором о продаже криптовалютной биржи провалились.

Криптовалютная биржа Einsten Exchange закрылась с долгом перед пользователям в $12 млн.

Банкротство Komodore 64

Команда обменника Komodore 64 заявило о $85 млн. полученных проектом от Goldman Sachs на развитие. Новость сделала свое дело, в Komodore потянулись инвесторы, но это не спасло проект от краха. Из-за системных ошибок, допущенных создателями Komodore 64, у обменника закончился бюджет. Обменник зарылся, оставив доверчивых инвесторов считать убытки

История SpaceBit

Компания SpaceBIT готовилась к запуску на орбиту группировки спутников, чтобы обеспечить по всему миру доступ к блокчейну и расчетам в биткоинах. Команда проекта уверяла с помощью SpaceBit, удаленные регионы получат доступ к криптовалюте и финансовым услугам.

В течении 2014 и 2015 года проект SpaceBit активно продвигали. Презентации и рекламные статьи в прессе следовали одна за другой, рассказывая о проекте, представители компании ни разу не показали прототипы оборудования, не утруждались доказательством правоты своей концепции.

В 2015 году, работы SpaceBit в направлении блокчейн прекратились. Основатель компании, Павел Танасюк, заявил, платежные системы не представляют для него интереса, тем более что одну систему, MoneyXy, он уже создал. Его больше привлекают просторы космоса.

С 2015 года Танасюк занимается разработкой робота-паука для изучения Луны. Проект SpaceBit закрыли, без криминальных истории и судов, финансирование проекта шло на средства самого Танасюка и группы энтузиастов.

В 2014 разработчики GetGems, платформы социальных сетей гордились своей идеей — использовать собственную криптовалюту как оплату пользователям за просмотр рекламы приложении. В GetGems считали, еще немного и других социальных сетей не останется, их место займет GEMS. Первым звонком стали итоги краудсейла. Проект собрал всего $110 тыс. в то самое время когда другие проекты собирали миллионы долларов. Из-за слабого интереса к проекту со стороны пользователей GEMS ушел «в тень».

Проект по прежнему работает и даже пользуется локальной популярностью. В Узбекистане GEMS входит в ТОП-50 популярных приложений по категории «коммуникации».

Auroracoin

В 2014 году правительство Исландии решилось на смелый эксперимент. Для спасения экономики страны в оборот пустили криптовалюту, Auroracoin. 25 марта между жителями, внесенными в базу данных, равными долями распределили цифровые монеты. На момент одна монета Auroracoin котировалась в $96. За несколько недель курс упал до $11, потом вовсе, за один Auroracoin давали $1. Исландские власти в 2018 попробовали вернуть Auruoracoin, разрешили работать криптобирже Skiptium, но эта попытка не принесла результата. Auroracoin находится далеко за пределами рейтинга ТОП-100 цифровых валют от CoinMarketCap.

Ранее OMNI носил название Mastercoin. Токен, криптокошелек и децентрализованная криптобиржа. Проект предлагал пользователям три основных инструмента построенных с использованием кода блокчейна биткоина. Строя концепцию развития, разработчики не учли высокую конкуренцию в этой части криптовалютного рынка и не смогли предложить ничего нового и оригинального, что стало бы зерном проекта, выделило его среди других. Смена названия без изменении в концепции не помог. OMNI не вошел в даже в ТОП-500 криптовалют.

Pay Coin

В 2014 Джозеф Гарза и его компания GAW Miners выпустили новый токен, назвав его «новым поколением» криптовалюты. Запуск Pay Coin прошел с таким размахом, что на короткий промежуток времени альткоин стал лидером цифровой индустрии по капитализации. GAW Miners не сдержала своих обещаний перед пользователями. Через год деятельность GAW взялись расследовать федеральные власти США,Джозеф Гарза сбежал.

Держатели монет PayCoin попытались спасти положение, но их усилия пропали даром.

The DAO

Проект TheDAO стал самым крупным краудфандингом в истории криптовалют. The DAO предлагал пользователям децентрализованную модель управления финансами и инвестициями. На основе блокчейна Ethereum и смарт-контрактов создавался венчурный фонд под управлением искусственного интеллекта. Инвесторам оставалось проголосовать за перспективный проект, представленный на площадке, а искусственный интеллект проводил бы все остальную работу, выделял через смарт-контракт средства и отслеживал по контрольным точкам исполнение.

В ходе сбора средств команда проекта собрала $150 млн. , обогнав в восемь раз аналогичный сбор для Ethereum.

Идею так и не реализовали.

18 июня 2016 неизвестный злоумышленник нашел уязвимое место в смарт-контракте DAO и вывел эфиров на сумму эквивалентную $50 млн., узнав об атаке инвесторы в панике вывели оставшиеся средства.

Атака похоронила The DAO, чтобы вернуть средства пользователям, команда Ethereum Foundation пошла на беспрецедентный шаг, провела хардфорк. В результате операции образовались две цепочки — в одной взлома не происходило и средства оставались на счетах The DAO в другой — взлом произошел и средства были у злоумышленника. После проведения операции ветка злоумышленников должна была прекратить существование.

Хардфорк разделил не только ветки программы. Часть сообщества посчитала такое действие грубым нарушением принципов криптовалютного мира и блокчейна. Не согласные с решением Ethereum Foundation майнеры продолжили работать с веткой, где атака произошла. Вскоре ветка набрала достаточную ценность и группа добровольцев создала Ethereum Classic. Обе криптовалюты представлены на биржах, но имеют разную цену и разную ценность.

Заключение

Каждый из перечисленных проектов вполне заслуженно претендовал на успех, но все они так или иначе оказались провальными. Причина провала для всех проектов одна, положившись на совершенство программного кода, непогрешимость блокчейна, криптовалютное сообщество, забыло главное — программы создают люди.

Как показывает короткая история рынка цифровых валют — главной причиной провалов были и остаются люди. Программный код, даже самый совершенный, не в состоянии учесть возможные действия человека. К счастью криптовалютный рынок состоит не из провалов и неудач.

Работая с успешным проектом, стоит обратить внимание на потерпевших неудачу собратьев. К провалу их привели непомерные амбиции и жадность участников, не стоит повторять чужие ошибки.

Источник