Как узнать кому принадлежит биткоин кошелек

Биткойн славится своей анонимностью. Хотя отслеживание владельца адреса может быть сложным и утомительным, это все еще можно сделать. Как узнать, кому принадлежит биткоин-адрес? Вам нужно будет использовать источники вне блокчейна, чтобы отслеживать владельца биткойн-адреса. Это возможно сделать, потому что биткойн является псевдоанонимным, однако процесс может быть сложным. Так как один только адрес не покажет его владельца.
Если вы не являетесь экспертом, вам может быть сложно ориентироваться в крипто-мире. Тем не менее, вы можете достичь своей цели с правильными ресурсами и руководством. Ниже я разбил стратегии поиска Биткойн-пользователей.

Можно ли отследить и отследить биткойн-адрес?

По словам биткойна:

Так что, по сути, да, существуют легкодоступные данные по любому заданному адресу. Биткойн-адрес — это серия букв и цифр , уникальных для его кошелька, и его легкодоступная информация включает в себя:

Баланс кошелька
История транзакций в том числе:

Сумма отправленной криптовалюты

Адрес отправителя

Адрес получателя

Дата перевода

Взимаемые сборы

Количество подтверждений

Что не предусмотрено, так это фактический владелец адреса. Обнаружение владельца-сложная задача, но, конечно, не невозможная с некоторой стратегией и решимостью.

Поиск за пределами блокчейна владельца биткойн-адреса

Поскольку реестра адресов нет, вы должны реализовать творческую тактику и “мыслить вне блокчейна”. Чтобы обнаружить владельца адреса.

Различные тактики отслеживания владельца биткойн адреса таковы:

Поиск опубликованной личной информации в Интернете:

Эта стратегия может быть наиболее очевидной из всех. Но все же требует времени и усилий от вашего имени для проведения исследования. Ищите персональные информационные раздачи в таких ситуациях:

Сбор пожертвований в личном блоге.
Размещение биткойн-адреса на сайте, использующем свое настоящее имя в качестве зарегистрированного домена.
Размещение биткойн-адресов на форумах. Где личности пользователей легче отследить с помощью некоторых дополнительных раскопок. Если они ещене использовали свою настоящую личность.

Использование Анализа Транзакций:

Некоторые компании, такие как Elliptic и Chainalysis, используют программное обеспечение для подключения биткойн-адресов к веб-сайтам или частным лицам. К сожалению, их услуги зарезервированы для клиентов и недоступны широкой публике.

Отслеживание Внешних Покупок:

При использовании биткойн-кошелька для покупки физических товаров розничному продавцу или платежному процессору потребуется личная информация. Такая как имя и адрес доставки, которая. Скорее всего. Будет храниться в базе данных и поэтому останется отслеживаемой.

Отслеживание IP адресов:

Адрес интернет-протокола (IP) связан с компьютером, на котором была совершена покупка. Хотя напрямую связать биткойн-адрес с его IP-адресом невозможно, при некотором расследовании это можно сделать. Например, если несколько транзакций пришли с одного IP-адреса, можно сделать вывод, что биткойн-адреса. Связанные с этим компьютером. Принадлежат одному человеку.

Поиск использования тонкого клиента или размещенного кошелька:

Тонкие клиенты используют серверы, которые раскрывают биткойн-адреса и IP-адреса своим операторам. Существуют способы защиты пользовательских данных, но они обычно не реализуют их.

Размещенные кошельки хранят биткойн-адреса и IP-адреса на своих серверах и, как известно. Утекают информацию третьим лицам.

Отслеживание Биткойн-Бирж:

Биткойн-биржа — это рынок. Где “производители Платформа также может использоваться для обмена между криптовалютами — хотя биткойн по-прежнему является наиболее часто используемой криптовалютой из всех. Чтобы воспользоваться этими услугами, физические лица должны раскрыть свою личную информацию. Однако доступ к базе данных может быть затруднен. Если вы не являетесь государственным агентом или инсайдером учетной записи exchange.

Отслеживание Обменов Национальных Валют:

Это похоже на предыдущую тактику, но на этот раз обмен происходит на реальную денежную валюту. Правительство должно будет подтвердить вашу личную личность для таких транзакций и будет хранить вашу информацию неограниченно долго. Опять же, широкой общественности трудно получить такого рода частную информацию.

Причины для отслеживания биткойн-адреса

Финансовые учреждения и правительственные учреждения, такие как правоохранительные органы и разведка. Составляют большую часть тех. Кто заинтересован в преследовании владельцев биткойн-адресов. Из-за своей анонимности Биткойн привлекает преступников, пытающихся скрыть свой след.

Описанная выше тактика помогает этим агентствам:

Предотвращение отмывания денег
Предотвращение незаконной торговли наркотиками и огнестрельным оружием
Выдача повесток выявленным преступникам
Страховые налоги уплачиваются на прибыль
Как избежать мошенничества

На самом деле Биткойн очень эффективен в поимке преступников. Потому что он показывает целую модель криминальной истории. А не один экземпляр. Эта статья более подробно посвящена историям борьбы с преступностью в Биткойне.

Обычные гражданские лица могут вместо этого захотеть отследить адрес из-за неуместных денег. Это может быть легко пропустить число или букву в растянутом Биткойн-адресе. В том случае, когда деньги были отправлены на несуществующий адрес, они по существу теряются в пустоте блокчейна. И сожалению. Нет никакого способа вернуть их обратно.

Действительно Ли Биткойн Нельзя Отследить?

Как мы уже выяснили, отследить адрес вполне возможно. Тем не менее, некоторые тактики могут быть реализованы, чтобы увеличить сложность отслеживания владельца.

Как предотвратить отслеживание вашего адреса

Если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности по какой-либо причине, есть способы защитить себя. Следующие шаги— это то, как увеличить вашу конфиденциальность:

Используйте новый биткоин-адрес для каждого платежа.

Как мы теперь знаем, история адресов легко доступна. Частая смена адресов разрушит этот бумажный след и затруднит подключение транзакций и их привязку к вам.

Будьте осторожны с публичным обменом информацией.

Вы не только не должны публиковать свой адрес. Но и избегать публикации чего-либо о своих транзакциях и покупках для повышения защиты.

Приобретите VPN-сервис для повышения анонимности.

Виртуальная частная сеть (VPN) гарантирует конфиденциальность на вашем сервере. Общественный Wi-Fi-это питательная среда для интернет-шпионов. Даже находясь в безопасности вашего дома. Ваш интернет-провайдер (ISP) может просматривать вашу активность и продавать ее сторонним рекламодателям. Которые также могут легально участвовать в этой акции. Скройте свой IP-адрес с помощью VPN, такого как Tor, чтобы вы могли сохранить свой личный бизнес, ну, личный.

Покупайте Биткоины Анонимно.

Покупка биткойнов наличными облегчает задачу остаться незамеченным. Вы можете сделать это следующим образом:

Использование биткоин-банкомата.
Регистрация на Paxful, сервис с множеством вариантов использования наличных денег для покупки биткоина. В этом случае ключевым моментом также является пропуск процесса верификации платформы.

Избегая тонких клиентов и размещенных кошельков.

По тем же причинам, что и выше, защитите свои данные, избегая этих дырявых платформ.

Используйте монеты конфиденциальности, такие как Monero или Zcash.

В то время как биткойн является только псевдо-анонимным, другие криптовалюты идут на все. Monero и Zcash-это две основные монеты конфиденциальности в мире блокчейна. В отличие от биткойна, они не документируют адреса отправки или получения, что означает, что вся транзакция скрыта.

Зачем принимать меры, чтобы остаться незамеченным?

Это не просто преступники, которые должны беспокоиться о том. Чтобы их личности отслеживались.

Есть много законных причин, по которым люди хотели бы сохранить свою частную жизнь в неприкосновенности. Как и традиционные банковские счета, биткойн-адреса имеют денежную ценность и уязвимы для хакеров. Защита ваших данных помогает защитить вас от интернет-хищников. Другие причины оставаться анонимным может быть, чтобы сохранить свой собственный капитал скрытым.Независимо от индивидуальных мотивов, повышение личной конфиденциальности эффективно, но не надежно. В конечном счете. Любая онлайн-транзакция рискует быть отслеженной.

Источник

Как узнать владельца биткоин кошелька

Биткоин-адрес при переводе средств

Адрес BTC- это уникальный код, длина которого варьируется от 26 до 36 знаков. Он начинается с единицы или тройки, содержит символы верхнего и нижнего регистра.

Биткоин-адрес – это идентификатор, который открывает доступ к транзакциям в сети Биткоин, независимо от того, собираетесь вы отправлять, получать или менять криптовалюту. Его можно сравнить с адресом электронной почты, только вместо писем пользователи отправляют цифровые монеты. Помимо прочего, уникальный набор символов нужен в том случае, если вы решили заняться майнингом с помощью сервиса найсхеш, или работать с другими похожими пулами. Для этого нужно написать в специальном поле адрес, на который будут выводиться намайненные Биткоины.

Вместо многозначного идентификатора можно использовать QR-код. Он полностью анонимный, поэтому отследить получателя средств по нему невозможно.

С целью повышения безопасности биткоин-кошельков, разработчики ввели функцию генерации нового адреса для каждой транзакции. Обычно генерация происходит автоматически, но есть сервисы, где создание нового идентификатора нужно запрашивать самостоятельно.

При переводе средств на биткоин-адрес, его рекомендуется копировать. Так вы будете уверены в том, что символы введены правильно. Если введете неверно, перевод может быть отправлен другому пользователю, или транзакция вообще не осуществится.

Если вы хотите оплатить товар или услугу Биткоинами, для этого нужно узнать номер BTC продавца и отправить на него необходимое количество монет. При этом закрытый ключ продавца соответствует его публичному адресу. Это значит, что никто кроме владельца адреса не сможет получить Биткоины.

Пользователи всегда могут перепроверить адресата, попросив его отправить подписанное сообщение, которое связанное с адресом, подтверждающим владение. Процедура подписания приводит к запуску алгоритма, который перепроверяет принадлежность ключей друг к другу. Таким образом, вы можете убедиться в подлинности адреса, на который собираетесь выводить BTC.

Что делать, если поменялся ключ

Каждый адрес содержит часть криптографической информации, являясь уникальным. Они бывают двух видов: закрытые и открытые. Биткоин-адрес, который применяется при транзакциях, является открытым, то есть публичным. Это своеобразный банковский счет, который вы предоставляете каждому, кто хочет перевести вам цифровые монеты.

Второй ключ является приватным (закрытым). Он хоть и связан с открытым ключом, но значительно от него отличается. Его можно сравнить с банковским счетом, который обеспечивает сохранность денежных средств и позволяет контролировать их перемещение. Приватный ключ содержит конфиденциальную информацию и недоступен для посторонних.

Таким образом, публичный ключ используется для переводов, поэтому является открытым. Но чтобы отправить денежные средства с этого адреса, нужно доказать, что вы являетесь владельцем ключа. Для этого нужен приватный адрес, который тесно связан с открытым идентификатором.

Как уже было сказано, вы можете заводить кошельки, которые создают ключи в автоматическом режиме. Новый адрес генерируется для каждой транзакции, за счет чего достигается анонимность и безопасность переводов. Но это не значит, что старые идентификаторы становятся недействительными. Если вам будут отправлены средства на старый адрес, они успешно зачислятся на счет. Кроме того, функцию генерации новых адресов можно отключить в настройках бумажника, пользуясь постоянным адресом для всех переводов.

Биткоин-адрес – это важный идентификатор, благодаря которому цифровые монеты доставляются в пункт назначения. Процесс перевода средств требует соблюдения элементарных правил безопасности, поскольку в сети Биткоин невозможно отменить или изменить транзакцию, если она отправлена на неверный адрес. Вот почему так важно копировать идентификатор, а не вводить его вручную.

Большинство бумажников генерируют новый адрес для каждой транзакции. Это повышает анонимность и безопасность платежей. Если вы не хотите пользоваться временным кодом и генерировать адрес для каждой транзакции, можете использовать постоянный набор символов. Для этого нужно задать соответствующее условие в настройках кошелька.

Как узнать владельца биткоин-кошелька по адресу

Особенность сети Биткоин заключается в том, что вычислить владельца кошелька по адресу невозможно. Другие пользователи могут видеть уникальный код, но кому он принадлежит – неизвестно. Но есть недопустимые ошибки, совершая которые, владельцы упрощают доступ к своим личным данным. Такими ошибками являются:

Идентификация на биржах. Некоторые ресурсы, например, Mt. Gox или Bitstamp, требуют не только регистрации, но и прохождения верификации в обязательном порядке. Клиенты вводят необходимую информацию, начиная адресом кошелька и заканчивая именем. Теоретически такие ресурсы не имеют права разглашать пользовательские данные, но биржи могут взламывать, похищая не только денежные средства, но и личные данные пользователей.
Засвечивание адреса в Интернете. Часто в Сети можно встретить просьбу о денежной помощи с указанием счета BTC. Нужно знать, что поисковые системы навсегда запоминают введенный код. Поскольку каждый идентификатор – это уникальный набор символов, поисковик первой же страницей выдаст аккаунт, к которому привязан адрес. Если вам приходится обращаться за денежным пособием и засвечивать номер кошелька, заведите для этих целей отдельный адрес.
Оплата товаров и услуг при помощи биткоин-кошелька. Хотя использование таких сервисов как Coinbase позволяет скрыть идентификатор, в логах компаний записи о покупках остаются. К тому же пользователи могут оставлять продавцам не только адрес, но также имя и другую личную информацию. Это может означать только одно – вычислить владельца биткоин-кошелька по адресу – проще простого. Конечно же, продавцы не будут брать ваши данные и использовать в корыстных целях, но их также могут взламывать хакеры. Для покупок в Интернете я рекомендую завести отдельный кошелек. Это минимизирует риски, связанные с разглашением конфиденциальной информации.
Использование онлайн-кошельков. В таком случае приватные ключи хранятся на сторонних сервисах, которые также подвержены определенному риску хакерских атак. Это же относится и к тонким клиентам, которые синхронизируются с основной цепочкой блоков через Сеть. Поэтому такие кошельки не могут устраивать владельцев крупных сумм. Хотя стоит отметить, что защита веб-кошельков постоянно повышается, поэтому взломы случаются все реже. Для максимальной безопасности, рекомендую сменить онлайн-хранилища на толстые клиенты или аппаратные кошельки. Особенно если собираетесь хранить большие объемы монет.
Перемещение Биткоинов без использования Tor или VPN. Поскольку идентификатор является публичным, теоретически провайдер может связать его с API пользователя, а затем – с договором на предоставление услуг.

Таким образом, несмотря на анонимность сети Биткоин, вычислить владельца кошелька через биткоин-адрес можно разными способами. Чтобы минимизировать такую возможность, старайтесь придерживаться рекомендаций, которые были озвучены выше.

«Бумажный» способ офлайн-хранения Биткоинов обладает наилучшей защитой от хакерских или вирусных атак. Иногда возникает надобность проверить баланс биткоин-кошелька. Нужно получить доступ к счету с помощью ключей.

Проверенные адреса биткоин-кошелька на бумаге представлены в форме QR-кодов. Чтобы программа подцепила коды, пользователь сканирует их при помощи приложения. Проверка баланса биткоин-хранилища занимает некоторое время.

Из чего состоит адрес

Bitcoin address стоит из цифр, прописных строчных букв, которые генерируются в случайном порядке. Но для предотвращения визуальной неоднозначности, в наборе знаков никогда не используется заглавная буква «I», число «0» и буква «O».

Как уже было сказано, одни адреса состоят из 36 символов, другие – из 26 знаков. Независимо от количества цифр и букв, все они являются действительными. Каждый биткоин-идентификатор обозначает номер. Более короткий код действителен по той причине, что он обозначает пропущенные нули. Таким образом, адрес автоматически сокращается.

Определенные символы система использует как контрольную сумму. Опечатки автоматически находятся и устраняются. С помощью контрольной суммы, программное обеспечение подтверждает действительность адреса, независимо от его длины.

Форматы адресов

Как существует несколько версий Интернет-протокола, также есть и разные форматы биткоин-адресов. Обычно они не конфликтуют между собой, поскольку транзакции перемещаются между кошельками довольно легко.

В Bitcoin Core существует 3 формата идентификаторов: P2PKH, P2SH, bech32. В полном составе они встречаются только у единичных сервисов. Кошелек, которым вы пользуетесь, с большой вероятностью не поддерживает хотя бы один из этих форматов. Чаще всего пропускается bech32.

P2PKH – это устаревший формат, который начинается с единицы. Он означает хеш Pay-to-Pubkey, то есть платный хеш открытого ключа получателя. Устаревшие адреса не совместимы с SegWit, но транзакции с P2PKH на SegWit до сих пор возможны.

Формат P2SH аналогичен по структуре с P2PKH, но начинается с тройки. P2SH означает хеш скрипта и обеспечивает более сложную функциональность. Такой формат используется для многозначных адресов, которые могут указывать на то, что для авторизации транзакции требуется несколько цифровых подписей. Обычные пользователи, отправляющие транзакции, могут не беспокоиться о сложной функциональности P2SH адресов. Этот формат широко поддерживается и может использоваться для отправки средств на разные адреса.

Формат bech32 выглядит иначе, чем адреса в стиле P2. Адреса начинаются с bc1 и являются более длинными, чем P2SH и унаследованные идентификаторы. Bech32 – это родной формат адресации SegWit, который поддерживается большинством программных и аппаратных кошельков. Хотя кошельки Keepkey и Ledger в настоящее время не поддерживают данный формат.

Как создать адрес Bitcoin Core

Ключи находятся в каждом криптовалютном кошельке. В процессе их создания участвуют закрытые ключи, являющиеся доказательством владения. В большинстве кошельков адреса генерируются автоматически при переводе или получении средств.

Чтобы получить биткоин-адрес, перейдите в раздел «Кошелек» или «Адреса», в зависимости от разновидности бумажника. Для получения ключей необходимо проделать такие действия:

Зайти в «Настройки» – «Адреса» и получить ключ для зачисления средств. Также вы можете посмотреть историю адресов за все время. Для этого нужно перейти в раздел «Управление адресами».
Зайти в раздел «Кошелек», затем выбрать «Баланс» и напротив нужной криптовалюты нажать «Пополнить» или «Депозит». Система предоставит адрес, на который нужно переслать монеты. Обычно такой вариант генерации ключей применяют криптовалютные биржи.

Создание кошелька на бирже – самый простой способ хранить и управлять цифровыми монетами. Это может быть Binance, Exmo, Huobi или другие ресурсы. Биткоин поддерживают все криптовалютные биржи.

Если вы зарегистрировались на Exmo, для создания биткоин-адреса нужно зайти в раздел «Кошелек» и напротив BTC нажать «Пополнить». Система сгенерирует уникальный код, на который нужно перевести монеты.

К слову, Exmo не генерирует новые адреса для каждой транзакции. Ресурс предлагает постоянный идентификатор, который пользователи используют на протяжении всего времени работы с биржей.

Если хотите пополнить счет биржи LocalBitcoin, в разделе «Кошелек» находите BTC и нажимаете «Получить Биткоины». Появится адрес для зачисления монет. Обратите внимание, что минимальная сумма депозита составляет 0.00015 BTC.

Bitcoin Core – это официальный «толстый» кошелек сети Биткоин, который пользуется популярностью благодаря повышенному уровню безопасности. Когда программа скачана и установлена на компьютер, необходимо зайти в раздел «Получить» и нажать «Запросить платеж». Система сгенерирует уникальный адрес для перевода цифровых монет. Его нужно предоставить отправителю.

Источник