Как узнать биткоин мошенников

Как могут опознать владельца bitcoin-кошелька

Одним из важных моментов, привлекающих пользователей к системе крипновалюты, является её анонимность. Кто-то видит в этом возможность защиты своей личной информации, а кто-то – широкое поле для мошенничества.

Анонимность пользователей биткоин

Принципиальное отличие этой валюты от других электронных денег состоит в том, что:

• пользователь может иметь не один, а несколько кошельков;
• информация обо всех совершенных транзакциях доступна каждому пользователю сети, но при этом она не отражает персональных данных;
• единственна информация, видимая пользователям сети – битком-адрес.

Отсутствие персонализации данных при его создании считалось главным преимуществом, отличающим Bitcoin от банковских платежей. То есть, по замыслу создателя крипновалюты Сатоси Накамото, каждый в сети может увидеть, что кто-то кому-то оправляет деньги, но кто и кому – неизвестно.

Однако на практике всё оказалось не так однозначно:

• если первоначальной «точкой входа» в систему оказываются обменники или биржи, биткоины изначально привязываются к персональным данным;
• идентифицировать реального владельца кошелька всегда можно, зафиксировав его IP адрес – для защиты пользователям системы предлагается инструмент луковой маршрутизации сети Tor.

Анонимность и безопасность данных владельца не в последнюю очередь зависят и от его опыта и навыков в управлении кошельком.

Типичные ошибки в управлении кошельком биткоин

Создавая себе bitcoin-кошелёк, владелец выбирает один из его видов:

• тонкие: MultiBit, Electrum – их создание занимает не более 5 минут;
• толстые: Bitcoin Core, Armory – сложные защищённые варианты, требующие длительной синхронизации с ПО компьютера и большое количество его ресурса;
• кошелёк-онлайн: CoinBase, BitGo, GreenAddress, Xapo,Blockchain – хранятся на специализированных сайтах;
• мобильные: Bitcoin Wallet — предназначен для установки на смартфон.

Выбирая один из перечисленных видов, владелец отдаёт предпочтение либо безопасности, либо доступности и скорости работы.

Приложение, которое позволяет хранить и использовать эту валюту, сверяется с единой базой данных во время каждой транзакции – запись о ней остаётся в системе блокчейн навсегда: её нельзя удалить или редактировать. В случае потери кошелька – при его сверке и восстановлении придётся иметь дело с большим объёмом информации, поэтому выполнить восстановление будет весьма сложно и долго.

Для того чтобы этого не случилось, после проведения каждой операции рекомендуется выполнять бэкап – регулярное копирование резервного файла wallet.dat, где хранятся все ключи для расшифровки информации кошелька.

Потерять доступ к кошельку или к своей криптовалюте можно по ряду причин:

• поломка компьютера – в частности жесткого диска;
• сбои в работе программного обеспечения;
• потеря или воровство данных аутентификации пользователя;
• ошибочный перевод денег на другой адрес (аналогично ошибке в цифре при пополнении счёта мобильного).

Еще одна ошибка, способствующая уводу средств, типична для неопытных пользователей – слишком простой код, не сохранение его от чужих глаз или автосохранение пароля при работе с браузером.

ТОП-3 совета как сохранить анонимность

Каждый созданный битком адрес становится доступным каждому пользователю – любой может отследить его баланс и историю платежей. Поэтому, если пользователь хочет сохранить свою анонимность, самое простое решение – создавать для каждой транзакции отдельный адрес и использовать его единожды. И хотя это сложно, всё же игра стоит свеч, если речь идёт о крупной сделке, а не о заказе пиццы.

Следующий совет – не делать свой битком-адрес достоянием общественности, т.е. не фиксировать его в социальных сетях или местах открытого доступа к интернету. Поскольку данная валютная система основана на принципах прозрачности, любое перемещение средств с одного адреса на другой навсегда останется в протоколах, и выследить последний из них не будет представлять особой сложности.

Еще один способ скрыть информацию о себе – заблокировать для системы свой IP-адрес. Поскольку каждая транзакция отражает эту информацию, вычислить реальное место положения владельца не так уж сложно. Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых случаях клиенты полных узлов транслируют в сети транзакции и свои, и других. В этом случае за её источник принимается битком-узел, что затрудняет поиск реального места нахождения владельца. Однако наиболее надежный способ скрыть свой IP-адрес в этой системе – воспользоваться таким инструментом как Tor.

Для того чтобы держать руку на пульсе, нужно следить и читать больше о способах защиты своих данных в этой прозрачной системе, ведь она находится в состоянии активного роста и изменения. И при всей открытости биткоин системы, можно надёжно скрыть свои данные, если приложить к этому усилия.

Источник

Как распознать мошенничество с биткоином

На быстрорастущих рынках преступники активизируются оперативно. К огорчению инвесторов, которым часто приходится мириться с ущербом, нанесенным цифровым миром. Преступные махинации в контексте цифровых валют называются скамом (мошенничеством) на международном языке криптовалютного сообщества. Термин «биткоин-скам» упоминается часто, потому что первая криптовалюта еще часто используется киберпреступниками. Причина: биткоин (BTC) становится мейнстримом и, таким образом, предлагает большую целевую зону и много возможностей для злоупотреблений. Поэтому важно знать, как распознать мошенничество с биткоином.

Количество сомнительных биткоин-адресов неуклонно растет

За последние несколько недель было более чем достаточно сообщений о попытках и, к сожалению, успешных мошенничествах, связанных с биткоином. В пятницу, 25 апреля. стало известно, что основатель турецкой криптобиржи совершил экзит-скам (скрылся с вложенными инвесторами деньгами); ущерб оценивается в $2 млрд. Мошенники часто привлекают пользователей высокой отдачей от инвестиций.

Здесь имеется в виду, прежде всего, обещанная прибыль. Если проекты обещают невероятный доход в течение короткого времени, что вряд ли будет реалистично даже на криптовалютном рынке в периоды бычьего ралли, обходите такие предложения стороной.

Сначала проверьте адреса, а затем отправьте BTC

К счастью, с техническими возможностями для мошенников и других преступников чаще появляются инструменты и вспомогательные средства, которые упрощают отслеживание мошенничества с биткоином. Такие сервисы, как bitcoinabuse.com — хороший инструмент, если возникают сомнения в серьезности предложения, связанного с BTC. Подобные платформы (конечно, есть разные провайдеры, и их число будет продолжать расти) обычно оказываются полезными с двух точек зрения. С одной стороны, можно ввести туда подозрительные биткоин-адреса. Затем базы данных запускают тесты. Если адреса других пользователей ранее указывались как кошельки в связи с мошенничеством, появляется соответствующее уведомление. Также можно сообщить об известных случаях скама.

Поставщики услуг помогают минимизировать риск

Учитывайте хакерские атаки, а также рекламные акции с раздачей токенов и другие виды преступной деятельности в сегменте криптовалют. На специальных сервисах можно получать различные данные о кошельках для транзакций с других платформ. Информация включает, например:

• Дата и время последних транзакций
• Количество транзакций кошелька с момента открытия и объем
• Подробная информация об адресе соответствующего кошелька
• Частота транзакций

Стоит прочитать статистику, доступную на Bitcoin Abuse и аналогичных платформах. Там можно получить представление о случаях мошенничества за последние недели и месяцы. Это интересно, потому что именно так новички в криптосфере в первую очередь понимают весь аспект рисков.

Scam Alert

По сравнению с некоторыми другими предложениями по анализу для обнаружения мошенничества с BTC, услуга Scam Alert сервиса профессионального анализа и отслеживания Whale Alert по-прежнему является относительно новым форматом. Поставщик услуг блокчейна Whale Alert использует модель оценки, чтобы гарантировать более высокие стандарты безопасности блокчейна и пользователей. Каждый может сообщить о классическом крипто-мошенничестве, а также о краже или сайтах, которые предлагают подозрительные продукты.

На портале также представлены любые сайты, связанные с мошенничеством. Можно узнать, как часто о подозрительном сайте уже сообщалось и сколько цифровых монет уже получали криминальные кошельки. Информация, предлагаемая платформой Scam Alert, обширна.

Минимизировать риски

Даже при малейшем подозрении на скам воздержитесь от предложений, которые обещают огромную прибыль, намного превышающую реальные рыночные условия. Лучше всего использовать источники информации регулярно, чтобы не пропустить ни одной важной новости. Последние новости из специализированных порталов и средств массовой информации в целом должны быть частью обязательного чтения. Понимание ситуации на рынке поможет не стать жертвой хакерской атаки. Когда речь идет о рыночных инновациях, лучше дважды взглянуть и получить экспертные заключения, чем идти на бездумный и потенциально бесполезный риск.

А как вы понимаете что попали на мошеннический сайт?

Источник

8 распространенных видов мошенничества с Биткоином и как их избежать

TL;DR

В блокчейн-пространстве существует несколько видов криптовалютного мошенничества. К наиболее распространенным относятся шантаж, поддельные биржи, фейковые раздачи, фишинг в социальных сетях, copy-and-paste вирусы, фишинговые электронные письма, схемы Понци и пирамиды, а также вирусы-вымогатели.

Давайте коротко обсудим каждый из этих видов, чтобы вы знали, как избежать распространенных Биткоин-скамов и поддерживать ваши криптовалютные сбережения в целости и сохранности.

Введение

Децентрализованный характер Биткоина позволяет вам полностью контролировать свои инвестиции. Однако в то же время он затрудняет выработку соответствующей нормативной и правоохранительной базы. Если мошенникам удастся заставить вас совершить опрометчивые действия с Биткоином, в конечном итоге они смогут украсть ваши BTC, и вы практически ничего не сможете сделать для возврата своих средств.

Тем не менее, необходимо понимать, как работают мошенники, и знать, как определять потенциальные “красные флаги”. Биткоин-скамов, на которые стоит обратить внимание, много, но некоторые из них встречаются чаще других. По этой причине мы рассмотрим восемь распространенных скамов с Биткоином и способы их избежать.

Распространенные скамы с Биткоином (и как их избежать!)

Шантаж

Шантаж заключается в том, что мошенники либо находят, либо фальсифицируют конфиденциальную информацию о вас и используют ее, чтобы принудить вас отправить им Биткоины или деньги в другой форме.

Поддельные биржи

Как правило, фейковые биржи привлекают криптотрейдеров и инвесторов, предлагая бесплатные криптовалюты, конкурентоспособные цены, низкие комиссии на торговлю и даже подарки.

Чтобы избежать мошенничества на фейковой бирже, добавьте настоящий URL-адрес биржи в закладки и всегда проверяйте его перед входом. Для проверки правильности URL-адресов, групп в Telegram, аккаунтов Twitter и т. д., вы можете использовать Binance Verify.

Фейковые раздачи

Фейковые раздачи используются для того, чтобы выманить у вас криптовалюту, предложив что-то бесплатно в обмен на небольшой взнос. Обычно мошенники просят вас отправить средства на некий Биткоин-адрес, чтобы вы могли получить обратно большую сумму (например, «отправьте 0.1 BTC и получите 0.5 BTC»). Но если вы переведете Биткоины, то ничего не получите и больше никогда не увидите свои средства.

Лучший способ избежать мошенничества в виде фейковых раздач – никогда не участвовать в розыгрышах, где вам нужно сначала отправить деньги. По условиям честных акций с вас не будут требовать средства.

Фишинг в социальных сетях

Фишинг в социальных сетях – это распространенный криптоскам, который, как и фейковые акции, вы, скорее всего, найдете в социальных сетях. Мошенники создают учетную запись будто бы от лица человека, обладающего большим авторитетом в криптопространстве (такой метод также известен как присвоение личности). Затем они объявляют о фейковых раздачах через твиты или личные чаты.

Лучший способ избежать мошенничества с помощью фишинга в социальных сетях – проверять, на самом ли деле человек тот, за кого себя выдает. На некоторых платформах социальных сетей есть индикаторы подлинности, например, синие галочки в Twitter и Facebook.

Copy-and-paste вирусы

Чтобы избежать такого мошенничества, тщательно следите за своей компьютерной безопасностью. Остерегайтесь подозрительных сообщений и электронных писем, которые могут содержать зараженные вложения или опасные ссылки. Обратите внимание на сайты, которые посещаете, и на программное обеспечение, которое устанавливаете на свои устройства. Вам также следует подумать об установке антивируса и регулярном сканировании на наличие угроз. Также важно обновлять операционную систему (ОС) вашего устройства.

Фишинговые электронные письма

Обычно в сообщении мошенники просят вас принять срочные меры для защиты учетной записи или средств. Они могут попросить вас изменить информацию об учетной записи, сбросить пароль или загрузить документы. В большинстве случаев их цель – похитить ваши учетные данные, чтобы попытаться взломать учетную запись.

Даже если вы не можете найти подозрительных признаков, не переходите по ссылкам. Если вам нужно получить доступ к своей учетной записи, сделайте это другими способами, например, набрав URL-адрес вручную или используя закладки.

Схемы Понци и пирамиды

Пирамида – это бизнес-модель, в которой участникам платят в зависимости от того, сколько новых участников они привлекли. Когда регистрировать новых участников становится невозможно, денежный поток останавливается.

Лучший способ избежать любой из этих схем – изучить криптовалюту, которую вы покупаете, будь то Биткоин или любой альткоин. Если стоимость криптовалюты или зависит от появления новых инвесторов или участников, то, скорее всего, вы обнаружили схему Понци или пирамиду.

Вирусы-вымогатели

Обычно вирус-вымогатель блокирует доступ к важным файлам или базам данных, угрожая удалить их, если платеж не будет получен в установленный срок. К сожалению, нет гарантии, что злоумышленники выполнят свое обещание.

Несколько способов защититься от атак вирусов-шифровальщиков:

• Установите антивирус, регулярно обновляйте операционную систему и приложения.
• Избегайте переходов по рекламным и подозрительным ссылкам.
• Будьте осторожны с вложениями электронной почты. Будьте особенно осторожны с файлами, имеющими расширения .exe, .vbs, и .scr.
• Настройте регулярное резервное копирование, чтобы иметь возможность восстановить файлы, если вы столкнетесь с вирусом.
• Полезные советы по защите от программ-вымогателей и бесплатные инструменты для восстановления вы можете найти на NoMoreRansom.org.

Заключение

Есть очень много мошенничеств с Биткоином, которых стоит остерегаться. Однако знание мошеннических схем – важный шаг к их полному предотвращению. Если вы сможете избежать наиболее распространенных Биткоин-скамов, то ваши криптовалютные сбережения будут в целости и сохранности.

Источник