Как отслеживать перевод биткоина

Как отследить транзакцию Bitcoin?

Где отследить транзакцию

В Блокчейне содержатся данные о биткоин транзакциях . Система прозрачная для всех пользователей интернета. И кто угодно может отследить любые операции и действия, происходящие в системной цепочке блоков. Для поиска информации по сделкам с биткоинами есть специальные онлайн-сервисы. Они находятся в свободном доступе, и использовать их можно без оплаты и регистрации. Blockchain.com

1. Поддерживается русский язык.
2. Одновременно биржа для торговли и обмена криптовалюты.
3. Есть кошелек для хранения Биткоинов и Эфириума.

Как отследить сделки с цифровой валютой? Перейдите на сайт сервиса. Пролистайте главную страницу вниз до блоков «Инвестировать», «Исследовать», «Анализ». В графе «Исследовать» нажмите на «Узнать больше». Далее вы увидите информацию о добытых биткоинах. Введите в строку поиска адрес кошелька или TxID-перевода. Кликните на кнопку «Поиск». Найти информацию по сделкам с BTC можно через адреса кошелька или TxID-транзакции. TxID — это уникальный код (хеш) операции, который присваивается рандомно каждой транзакции, совершенной в блокчейн. Он состоит из цифр и букв латинского алфавита (всего 64 символов). Например, ID биткоин-транзакции выглядит так: e1075db44d416k3ca162f95l6304u2115b9345e16c5cf302fc90e7d5fgf5h24d. TxID-операции могут называться также ID, TxHash. В открывшемся окне появится сводная информация о сделке:

• TxID операции (хеш);
• размер комиссии, уплаченный за подтверждение сделки, из него рассчитывается плата за байт и за единицу веса;
• входы (адреса отправителей) и выходы (адреса получателей);
• статус операции: подтверждена или не подтверждена;
• дата и время поступления транзакции в блокчейн ;
• размер операции в байтах;
• количество подтверждений;
• информация о блоках, в которые транзакция была включена, логин майнера или название пула;
• цена BTC в момент совершения сделки.

Blockchair

Сайт открывается по умолчанию на английском языке. Чтобы изменить язык, надо нажать кнопку со стрелкой в правом верхнем углу. Система отслеживания работает с Биткоином, Эфириумом и Лайткоином. В поисковую строку на главной странице вставьте информацию о вашей транзакции (ее ID, хеш блока, адрес кошелька, QR-код операции). Нажмите на иконку поиска (лупа). Появится стандартная информация об операции: хеш, время, комиссия, вес, количество подтверждений. Можно подробно просмотреть всех отправителей и получателей, узнать свой номер в очереди на подтверждение сделки, в случае, если она не подтверждена.

Blockcypher

Платформа для отслеживания транзакций Blockcypher работает только на английском языке. Работает с Биткоином, Грин, Лайткоином, Даш и Догикоином. Алгоритм работы с сервисом: Зайдите на сайт и кликните по иконке BTC. Откроется страница с информацией о последних блоках и транзакциях. На ней же есть раздел «Current Fee Estimates», в котором указан примерный размер комиссии за операцию с BTC — он позволит манипулировать со скоростью сделок. В правом верхнем углу в поисковой строке введите адрес код блока/транзакции и нажмите на значок лупы. Появится информация о переводе: ID транзакции биткоин , ее размер, комиссия, статус, количество подтверждений, адреса входов и выходов.

SoChain

Сервис доступен только на английском языке, содержит все те же стандартные данные о переводах, что и в Blockchain. Для работы с сервисом, зайдите на официальный сайт и введите в строку поиска адрес кошелька или хеш операции/блока. Нажмите на иконку поиска (лупа). Откроется страница с необходимыми данными.

Подтверждение и неподтверждение биткоин транзакции

Для того, чтобы проверить количество подтверждений bitcoin надо пользоваться теми же ресурсами, о которых мы уже говорили. Подтвержденные транзакции – это операции, которые включены в блок блокчейна. Неподтвержденные – это сделки, которые пока не включили в блоки блокчейна. Одно включение равно одному подтверждению. Сделки в блокчейне используют от одного до шести подтверждений, в зависимости от объема передаваемой криптовалюты. Количество блоков ограничивается количеством передаваемых биткоинов, потому при сделке может задействоваться больше шести блоков, что увеличивает время на выполнение операции. Тогда и нужно проверять подтверждение биткоин -транзакции, чтобы понимать, на какой стадии находится выполнение операции. Каждый блок подтверждается отдельно. Это занимает больше времени, но введено, чтобы обезопасить систему. Благодаря разбросу блокчейна не будет повторной траты одного и того же капитала. Это было просчитано согласно теории вероятности, по которой воры не могут накопить более 10% от хешрейта, чтобы подделать перевод. Классические Bitcoin-клиенты показывают сделки как неподтвержденные до тех пор, пока не соберутся все необходимые для их выполнения блоки. Пользователь видит, что система работает и находит блоки, но поскольку операция в процессе, кошелек не отражает ее как выполненную. Сделки с большим числом блоков могут долго висеть в сети.

Задержка транзакций Bitcoin

Каждый блок должен быть расшифрован за 10 минут (в среднем), но по факту пользователям приходится ждать намного дольше. Хорошо, если операцию получится провести за час или сутки после подачи заявки в систему. Есть теория, что задержки спровоцированы низкими операционными сборами. Пользователи, пытаясь протолкнуть свои транзакции, повышают корреляционные расходы, поэтому, даже учитывая высокую процентную ставку по вознаграждениям, стать первыми в очереди почти невозможно. Сделки, на которых установлены минимальные проценты, не будут приоритетными. У задержек есть свои последствия:

• Влияют на стоимость криптовалюты. Жалобы на длинный процесс сделок не делают биткоины популярнее. Курс начинает колебаться;
• Срывы перспективных сделок. Из-за времени ожидания, оплата продукта или услуги может перестать быть актуальной;
• Пользователи, работающие с криптовалютой, теряют интерес к ней, так как не могут использовать её по назначению. Это очень плохо для валюты, существование которой зависит от заинтересованности в ней.

В криптосообществе ведутся дискуссии на тему увеличения размера блока, чтобы разгрузить систему и избавить от задержек.

Можно ли отменить биткоин транзакцию?

Если в сети блокчейна зависла транзакция, то отменить ее невозможно. Разработчики Bitcoin Core обсуждают возможность редактирования транзакций, но пока это только теория, реализация которой под сомнением. Отменить транзакции блокчейна можно только при условии, что они не были подтверждены. Прежде чем предпринимать какие-то действия, проверьте, были ли активированы блоки блокчейна на ваши сделки. Если возле них стоит словосочетание «Неподтвержденная транзакция биткоин», то можно отменить действия, совершенные ранее. Для этого нужно удалить старый кошелек биткоинов и создать новый:

• Откройте кошелек;
• Перейдите в отладочную консоль по пути: Help – Debug window – Console. Кошелёк может быть зашифрован, потому используйте команду «walletpassphrase»;
• Разыщите свой приватный ключ, используя команду «dumpprivkey». Укажите адрес отправки криптовалюты. Когда увидите ключ, скопируйте его;
• Закройте клиент кошелька и удалите его (можно переименовать или переместить на флешку);
• Перезапустите клиент, создавая новый кошелек. Импортируйте в него сохраненные ключи. Для этого перейдите в отладочную консоль, указав команду importprivkey. Во время импорта не выключайте систему и ничем ей не мешайте. Дождитесь, пока действие закончится — это длительный процесс.

После проверки нового биткоин кошелька с импортированными ключами можно приступать к выполнению других транзакций, неподтвержденная сделка аннулируется. Информация о старых подтвержденных сделках останется.

Как ускорить транзакции bitcoin?

1. При переводе средств отдавайте комиссию в размере не меньше, чем 0,0002 ВТС. Чем более высокую комиссию вы выберете, тем быстрее пройдет сделка.
2. Переводите крупные суммы. Чем больше денег будет использовано при переводе, тем выше приоритет сделки.
3. Есть сервисы, где сделки проходят быстрее. Для их реализации не используется общая сеть, и это рискованно.
4. Мультиподписи. Стороны сделки сами подписываются под тем, что операция является полностью безопасной. Ее не проверяют слишком тщательно, поэтому сделка проходит по сети блокчейн быстрее.

Можно переводить криптовалюты на доверительном сервере. В нём есть информация как о принимающей стороне, так и о стороне, которая предоставляет деньги. Это безопасно, и сделка проходит стремительно. Анонимность перевода здесь тоже сохраняется. Эффективно будет выполнить повторную сделку с помощью функции Opt-In Replace-by-fee. Её суть в том, чтобы повторить ту же транзакцию, но существенно поднять комиссию, чтобы сделка перепрыгнула на более выгодные позиции. Если не использовать эту функцию, то повторная отправка не будет приниматься системой, видя в ней двойную трату.

Комиссия за транзакцию биткоина

Комиссия за транзакцию Биткоина — это вознаграждение, которое получают майнеры за обработку и подтверждение всех криптовалютных транзакций в блокчейн-сети. Когда добывается новый блок, в него заносится вся информация о транзакциях, а также комиссионные за работу добывающего оборудования.

Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

Для каждого отправителя этот показатель будет своим. Зависит от того, как быстро он хочет завершить перевод. Если параметр времени не важен, можно выбрать минимальную цену. Когда требуется подтвердить транзакцию максимально быстро, нужно вручную повышать комиссионное отчисление.

Проверка перевода биткоинов

Биткоин не подразумевает чеков или квитанций. Но процессинговые компании, такие, как BitPay, предоставляют дополнительные возможности, которые не предусмотрены при стандартных биткоин-транзакциях, например выписки и страницы подтверждения заказов.

Меры безопасности при проверке Биткоин кошелька

Для проверки кошелька биткоин достаточно публичного идентификатора. Ваш приватный ключ нельзя вводить ни на какие сайты. Если человек хочет проверить транзакцию и спрашивает у вас приватный ключ, то он — мошенник. Сеть анонимна, когда никто не знает владельца адреса. А если он известен, то это может поставить его в уязвимое положение. Если вы захотели докупить BTC или вернуть долг у кого-то в биткоинах, то сгенерируйте новый адрес и потом с него присылайте в хранилище.

Источник

Как отслеживаются транзакции в сети биткоина?

Как выглядят адреса в сети биткоина?

Биткоин-адреса представляют собой ряды латинских букв и цифр и не содержат в себе сведений об именах их владельцев, создавая этим у пользователей ложное ощущение полной анонимности. Однако запись транзакций в сети биткоина происходит без шифрования, значит, их можно отследить.

Многое зависит от того, как используется адрес и какие следы активностей с его применением остались в сети. Например, транзакции по биткоин-адресу, размещенному в подписи его владельца в электронной почте или на форумах, отследить довольно легко.

А если он создавался в отдельной системе с выходом в интернет через анонимную сеть TOR и проводил зачисление биткоинов исключительно с майнингового пула вроде Eligius, который для начала работы не требует регистрации, задача значительно усложняется.

Впрочем, задействовав серьезные аналитические инструменты и потратив некоторое время и ресурсы, подобраться к обладателю биткоинов можно вплотную.

Что может отследить любой пользователь?

Простейшие решения для отслеживания транзакций предоставляют многочисленные обозреватели блоков блокчейна биткоина. Обычно ими пользуются, когда хотят убедиться, что операция прошла успешно, а не зависла в неподтвержденных.

При этом каждый желающий может стать немного сыщиком и с помощью таких онлайн-платформ в несколько кликов получить информацию о ранее совершенных транзакциях с определенным биткоин-адресом, его текущем балансе, прошедших через него суммах или списках адресов для входящих (input) и исходящих (output) операций. Укажите в строке поиска обозревателя блоков данные идентификатора транзакции (TXID, TxHash), адрес, хеш или высоту блока — и мгновенно узнаете их статус.

Попробуйте начать знакомство с обозревателями блоков с сервисов Block Explorer или Blockchain.com. Похожие данные с разными вариантами отображения информации также предоставляют сервисы OXT, Token View, Blockcypher, Insight, Sochain и Blockstream Bitcoin Explorer. С помощью Cryptocurrency Alerting можно настроить для себя оповещения об активности с интересующего адреса, а инструмент Blockseer позволит “следовать за биткоином”, визуализируя связи между адресами, участвовавшими в осуществлении транзакций.

Можно ли спрятаться от отслеживания?

Учитывая псевдоанонимную природу биткоина, стоит помнить, что меры по противодействию отслеживанию транзакций дают только относительную эффективность. Даже такая популярная технология анонимизации транзакций биткоина, как CoinJoin, которая объединяет несколько переводов разных пользователей в одну транзакцию с большим количеством выходов и при этом не требует передавать биткоины стороннему сервису, не гарантирует полной анонимности. Ведь входы и выходы все равно будут отражены в сети, и транзакции можно идентифицировать, применив набор инструментов coinjoinsudoku.

Тем не менее такими мерами не стоит пренебрегать, чтобы не стать легкой жертвой криптомошенников. Например, в некоторых случаях можно сгенерировать новый адрес для каждой новой транзакции или контрагента, поставить запрет на отправку конфиденциальных транзакций через аккаунты криптовалютных бирж и использовать кошельки с открытым исходным кодом.

Есть ли коммерческие инструменты для отслеживания BTC-транзакций?

Chainalysis

Пожалуй, самой известной компанией в области отслеживания операций с биткоином является американский аналитический блокчейн-стартап Chainalysis. С 2015 года он помогает Федеральной налоговой службе США (IRS) в раскрытии лиц, уклоняющихся от уплаты налогов от проведения криптовалютных операций. Компания сотрудничает с Европолом, правоохранительными структурами разных стран и криптобиржами.

Основные продукты компании — Chainalysis Reactor и Chainalysis Know Your Transaction (KYT). Reactor позволяет начать автоматическое расследование с любого момента при наличии хотя бы небольшой зацепки с криптоданными. Пользователи KYT, разработанного как инструмент для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, с помощью API в режиме реального времени мониторят огромные объемы информации и выявляют высокорисковые транзакции. Например, с осени 2018 года криптовалютная биржа Binance работает с Chainalysis KYT для “создания экосистемы блокчейна, где каждый почувствует себя в безопасности”.

Вместе с тем инструменты Chainalysis не предполагают публичного доступа, а потому не дают возможности оценить применяемую методологию и исключить ложноположительные результаты. Были случаи, когда участники судебных разбирательств из-за этого подвергали сомнению достоверность предоставленных Chainalysis данных о транзакциях.

Crystal

В январе 2018 года компания Bitfury Group (один из крупнейших в мире разработчиков и провайдеров блокчейн-решений) представила финансовым учреждениям и правоохранительным органам инструмент Crystal, который создала специально для проведения расследований, связанных с биткоином.

Crystal анализирует информацию в блокчейне биткоина, концентрируясь на заданных адресах и наборах транзакций, а также выходит за пределы сети и собирает относящиеся к запросу данные по всем доступным источникам: сайтам, тематическим форумам и т. п.

Инструмент визуализирует движение средств вплоть до конечного адреса и вывода криптоактивов в фиатную валюту и высылает результаты на почту клиента. При этом, если при отслеживании вручную можно столкнуться с проблемой большой разветвленности потоков средств, результатом работы Crystal становится список конкретных адресов, на которые дошли деньги, а также определение всех путей их доставки.

Расследование может углубиться в оценку рисков транзакций и отслеживать подозрительные транзакции по BTC-адресу, но разработчики утверждают, что в конечном итоге, применяя уникальный алгоритм кластеризации, Crystal способен выявить настоящее имя держателя монет.

В версии 2.2 Crystal для удобства расследователей появилось еще несколько функций. Например, клиенты могут настроить нотификации об активностях по определенному адресу с возможностью в один клик добавлять к мониторингу и в визуализацию список адресов, участвовавших в транзакции, а также отслеживать операции, совершенные между адресами с помощью посредников.

В пример эффективности Crystal его создатели приводят расследование по вирусу-вымогателю WannaCry. В мае 2017 года за 4 дня он нанес своим жертвам урон почти на $1 млрд, от него пострадали Государственная служба здравоохранения Великобритании, крупнейшая телеком-компания Испании Telefónica, американский логистический гигант FedEx и пользователи из 150 стран мира. Воспользовавшись своим инструментом, создатели Crystal за три часа отследили движение средств с биткоин-кошельков злоумышленников (до точек вывода через криптобиржи Changelly и ShapeShift) и определили, кто стоит за атаками.

В Bitfury также провели расследование по взлому в сентябре 2018 года японской биткоин-биржи Zaif, которая потеряла в результате действий хакеров $60 млн в криптоактивах, включая 6000 биткоинов.

Исследователи определили, что часть похищенных средств была отправлена на вывод через криптовалютную биржу Binance, другая часть — разбита на мелкие суммы и распределена на многочисленные адреса через миксеры, игровые сервисы и другие криптобиржи, а 30% остались на ранее не засвеченных в сети адресах, предположительно принадлежавших взломщику. После этого зарегистрированные на неизвестные лица адреса перевели под дальнейшее наблюдение в Crystal.

Elliptic

Созданный в 2013 году в Лондоне провайдер аналитических решений в блокчейн-сфере Elliptic когда-то служил холодным кошельком для хранения приватных ключей к биткоин-адресам, однако затем переориентировался на оказание услуг криптовалютным биржам и финансовым сервисам в области противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем.

Elliptic также разработал ПО, с помощью которого правоохранительные органы отслеживают финансирование террористов биткоинами. Elliptic сотрудничает с ФБР и ЦРУ и известен расследованиями преступной деятельности в даркнете.

Как поясняют в компании, с помощью веб-скрепинга “чистых” веб-ресурсов и даркнета, а также мониторинга реестров судебных документов можно получить данные с упоминанием криптоадресов, проанализировать их, а затем в даркнете попытаться вступить с ними во взаимодействие или повторить их логику.

Для вычисления реальных владельцев кошельков в даркнете в Elliptic применяют алгоритмы машинного обучения: ПО фокусируется на адресах, которые точно используются на определенной площадке, а затем с помощью данной технологии определяет другие адреса и транзакции на том же маркетплейсе. Для правоохранительных органов полученные сведения визуализируются графически в обозревателе транзакций.

Информация по сотрудничеству лондонского стартапа с ФБР и ЦРУ не подлежит разглашению. Однако известно, что компания сыграла значительную роль в делах приговоренного к 16 годам тюремного заключения даркнет-наркодилера из британского Портсмута, который торговал экстази за биткоины, а также бизнесмена, пытавшегося ввезти в Великобританию детали огнестрельного оружия, купленные в даркнете за биткоины.
Кроме того, в июле 2018 года специалисты Elliptic заявили, что сотрудники российской военной разведки (ГРУ), обвиненные во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года, проводили биткоин-транзакции, а также отмывали деньги с помощью криптовалюты через биржу BTC-e.

Источник