Как открыть подставную фирму

Знакомый предлагает открыть фирму на меня и его сына

Читатель Виктор А. спрашивает:

Знакомый работает в госструктурах и не может заниматься бизнесом. Предложил мне открыть ООО вместе с его сыном, а он будет нам помогать. Какие здесь риски? Могут они так составить устав, что всю ответственность буду нести я, а не сын?

Ответственность учредителя и директора

Виктор, учредитель компании отвечает своими деньгами, квартирами и машинами. Это называется субсидиарной ответственностью. Если компания не будет платить по счетам, суд может потребовать заплатить из своих сбережений.

Еще в ООО должен быть генеральный директор — именно он принимает все важные решения: подписывает договоры, заключает сделки, покупает и продает имущество. Генеральным директором может быть кто угодно, но вряд ли ваш знакомый доверит управление чужому человеку — скорее всего, директором будете вы или его сын.

Но здесь есть проблема: ваш знакомый инициирует открытие фирмы, а еще собирается помогать в делах. Получается, истинным владельцем по всем признакам будет он, а вы или сын станете номинальным директором — подставным лицом, которое формально управляет фирмой, в то время как решения принимает другой человек.

Если вы станете номинальным директором, есть риск получить штраф или срок. Номинальный директор отвечает перед законом так же, как и настоящий, например за неуплату налогов или мошенничество.

Я стал номинальным директором. Что делать?

Что будет, если скрывать владельца компании

Предположим, вы всё-таки решили стать учредителем и подали документы на регистрацию. Даже если вы не будете номинальным директором, как учредитель вы скрываете истинного директора компании — вашего знакомого.

По сути вы вносите недостоверную информацию в реестр юрлиц — в строке «гендиректор» там будет имя сына, а не отца. Если налоговая обнаружит это, компанию принудительно закроют, а вас оштрафуют.

Налоговая находит истинных владельцев через номинальных директоров: есть признаки, по которым налоговая определяет, что что-то не так, и вызывает на допрос. После этого номинальному директору предлагают смягчить наказание, если он укажет на истинного владельца. Чаще всего люди соглашаются.

А еще вы открываете ООО на свое имя вместо вашего знакомого, ведь начать бизнес хочет он, но не может это сделать, поэтому предлагает вам и своему сыну. Неважно, будете ли вы потом работать в этой компании или просто дали свой паспорт, по закону вы прикрыли отца. В уголовном кодексе даже есть отдельная статья на этот случай.

Исправительные работы за открытие фирмы на себя

В июне 2018 года районный суд Челябинска определил, что Щемелинин А. за вознаграждение оформил на себя компанию для другого человека. Сам Щемелинин дальше деятельностью компании не занимался, а только числился ее директором. Это стало смягчающим обстоятельством, к тому же Щемелинин указал на настоящего собственника, а еще он бывший чернобылец и многодетный папа.

В итоге его осудили на шесть месяцев исправительных работ и отчисления 10% от зарплаты в пользу государства.

Как можно поступить

Давайте подытожим. В этой истории рискуют все:

• отец — если возникнет конфликт, сын как генеральный директор сможет оставить контроль над компанией себе. Как истинный владелец отец также отвечает за неуплату налогов, мошенничество, а это штрафы, исправительные работы, условный или реальный срок;
• сын и читатель — один из них как номинальный директор может получить штраф, исправительные работы, лишение свободы;
• читатель — штраф, условный или реальный срок за создание подставной фирмы, мошенничество, недостоверную информацию в реестре юрлиц.

К тому же преступления, которые совершают в группе по сговору, наказываются строже. Чаще, конечно, это штрафы и условные сроки, но могут быть и реальные, например как мы писали выше.

Виктор, решаете, конечно, вы, но я не рекомендую вам участвовать в схеме с номинальным директором и скрытым истинным владельцем.

Источник

Предложили открыть ООО или ИП за деньги: согласиться или нет

Совсем недавно моему мужу предложили открыть ООО для коммерческих целей одного знакомого. Этот товарищ объяснил моему супругу, что у компании есть необходимость выводить денежные средства, однако в форме дивидендов или зарплаты законно он это делать не хочет, так как приходится платить государству налоги и отчисления в фонды.

Знакомый уверял, что все будет сделано законно и никаких проблем не будет, кроме того, все издержки по открытию и ведению юридического лица он берет на себя. Тогда мы изучили все возможные риски и приняли решение не ввязываться в данную авантюру. И сейчас я подробно расскажу, с чем вы можете столкнуться, открыв ООО для кого-то.

Подставное лицо

Строгие меры законодательства РФ, направленные на получение налогов и других сборов с юридических лиц, вынуждают компании искать все новые схемы вывода денег в обход государства. В связи с этим в России активно растет спрос на подставные лица, которыми выступают фирмы-однодневки. Данные компании открываются с целью вывода денежных средств и потом быстро закрываются.

Но несмотря на то, что юридическое лицо — это самостоятельный участник финансовых отношений, оно не может действовать без человека. Поэтому ответственность за действия компании обязательно несет директор или учредитель компании.

Законодательством РФ запрещены мошеннические действия и предусмотрена уголовная ответственность для номинального директора или учредителя. Нередко функции директора выполняет сам учредитель, поэтому в таком случае это будет один человек.

В уголовном законодательстве существует понятие номинального директора, под которым понимается лицо, которое по собственной воле или по причине введения в заблуждение зарегистрировано в качестве высшего исполнительного юридического лица. Но фактически сам руководитель не принимает участие в деятельности компании и не планирует в ней участвовать.

Ранее такими лицами признавались те, кто не понимал, что его действия носят преступный характер. Но сейчас зачастую такие компании открываются людьми осознанно, а также на практике появились и другие незаконные способы открытия юридических лиц. Поэтому теперь весь список подставных лиц выглядит следующим образом:

1. Люди, которые не имеют цели управлять компанией, но фактически дали свое согласие и подписали документы, чтобы быть директором компании. Данное действие уже считается преступлением, даже если фирма фактически занимается «чистым бизнесом».
2. Лица, которые потеряли свой паспорт, или их паспортными данными воспользовались. В таком случае человек может даже не подозревать, что его сделали директором какой-то фирмы и он несет ответственность за ее действия. Конечно, сейчас не всё так просто, и для открытия расчетного счета обязательно присутствие нотариуса. Но профессиональные мошенники могут и человека похожего найти, и подпись подделать.
3. Лица, которых ввели в заблуждение. Это тот случай, когда люди не понимали, что подписали серьезный документ, обязывающий их быть директором фирмы. Обычно бывает так, что наняли человека на одну должность, как сказали, а он оказался директором.

В любом из этих случаев ответственность за деятельность фирмы ложится на человека, и если он не давал добровольного согласия, ему придется доказать свою непричастность. Только в этом случае он может быть освобожден от ответственности.

Как понять, что на вас оформлено ООО

Если вы недавно теряли паспорт или у вас есть подозрения, что вашими паспортными данными могли воспользоваться, необходимо обратиться в полицию. Сотрудники должны зафиксировать факт утери паспорта, чтобы вы потом могли доказать, что в определенное время вашим документом могли воспользоваться мошенники.

А определить факт регистрации на вас организации можно по следующим признакам:

1. На ваш адрес регистрации регулярно приходят письма из налоговой и других фондов. В данной корреспонденции могут содержаться сведения о пропуске сроков сдачи отчетности или иная информация.
2. Вы получаете письма от других организаций, в которых могут содержаться акты сверок, требования о погашении задолженности и другая информация.
3. Вы получаете письма из судебных органов с требованием прийти в суд для разбирательства по определенному делу с незнакомой вам компанией.

Все эти письма всегда отправляются по юридическому адресу организации, но могут дублироваться и по официальному месту регистрации директора компании. Поэтому при получении такого письма стоит сразу обратиться в полицию для разбирательства.

Порядок действий

Если вы оказались в такой ситуации, когда без вашего ведома на вас оформили юридическое лицо или вы стали директором организации, необходимо срочно действовать:

1. Обратитесь в полицию. Сотрудники обязаны завести уголовное дело и начать расследование. Если вы ранее потеряли паспорт, скорее всего, вы не обращались в полицию, а просто оформляли заявление на восстановление паспорта. Об этом необходимо сообщить сотрудникам полиции. Они смогут проверить эти данные по внутренней базе УФМС. Если же ваш паспорт был украден, вы должны обязательно обратиться в полицию, а на этот факт также ранее должно было быть заведено уголовное дело. В общем итоге эти 2 дела как раз сойдутся в одно большое преступное деяние.
2. Напишите заявление в налоговые органы. После обращения в полицию попросите, чтобы сотрудники дали вам документ, подтверждающий открытие уголовного дела по данному факту. В заявлении в ФНС укажите, что вы не причастны к открытию никаких юридических лиц, а также у вас есть обращение в полицию по поводу утери или кражи паспорта. И напишите требование о признании юридического лица зарегистрированным незаконно. В дополнение к заявлению приложите копию справки из полиции.
3. Также вы имеете право обратиться в Арбитражный суд. В заявлении вы можете требовать признания регистрации фирмы на вас недействительной. Все судебные издержки первоначально придется оплатить вам, а в дальнейшем суд взыщет их с ответчика.

Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, необходимо соблюдать элементарные правила юридической грамотности:

1. Завести привычку никогда не подписывать никакие документы, пока вы их полностью не прочитаете. В том числе всегда прочитывать все, что написано мелким шрифтом и со сносками в виде звездочек. Как правило, эта информация и является самой интересной и важной для того, кто подписывает данный документ.
2. Беречь свой паспорт и никогда не передавать его другим людям на хранение. Если вы берете что-то в аренду, всегда жертвуйте другими документами. А паспорт всегда храните в надежном месте, недоступном для посторонних посягательств.
3. Не соглашайтесь на высокооплачиваемую работу, когда от вас практически не требуется никаких действий, кроме как подписать документы или зарегистрировать фирму.

Соблюдение таких правил оградит вас в 99% случаев от мошеннических схем. Так как мошенники всегда ищут людей, готовых получить легкие деньги, не прилагая при этом особых усилий к этому.

Более подробно вы можете узнать об этом из представленного видео.

Ответственность

Законом предусмотрено наказание и для учредителей таких липовых фирм и для их директоров. На практике это может быть один человек или два совершенно разных человека. Независимо от этого, ответственность будет следующая:

1. Для учредителя и человека, действующего не в сговоре с другими лицами, возможно применение штрафных санкций в размере 100-300 тысяч рублей или принудительное назначение работ общим сроком до 3 лет, либо лишение свободы на это же время. Если человек не имеет такой большой зарплаты, чтобы выплатить штраф, ему может быть снижена сумма штрафа в размере 7-12 месяцев фактической его зарплаты.
2. Для директора и лиц, действующих в сговоре, ответственность будет выше. Штрафные санкции составят 300-500 тысяч рублей или зарплата за период 1-3 года. В этом случае могут применяться обязательные работы в количестве 180-240 часов, либо самое строгое наказание составит 5 лет.

Из предусмотренных мер ответственности видно, что в случае минимальной вины человек может отделаться работами или штрафом, и только в самом крайнем случае при выявлении тяжкой вины ему будет грозить реальный срок.

Законом предусмотрена ответственность не только для зачинщиков всего преступления, но и для соучастников. Именно так рассматривает судебная система добровольцев, которые, не понимая всей опасности преступления, соглашаются стать директором или учредителем подставной фирмы.

И эти наказания предусмотрены только в случае безобидного ведения хозяйственной деятельности компанией. А если она будет вести «черный бизнес» и проводить опасные махинации, ответственность директора и учредителя будет намного выше, и к ним будут применяться совершенно другие статьи УК.

Заключение

Соглашаясь на авантюру за большие деньги или просто по дружбе, вы рискуете не только своими деньгами, но и свободой. Если хозяйственной и финансовой деятельностью фирмы вы не будете заниматься, вы не сможете узнать, какие дела на самом деле в ней проводятся. А вся ответственность за ее дела ложится непосредственно на ваши плечи. Это вам нужно?

Перед тем как согласиться, подумайте вот о чем:

1. Стоит ли возможная уголовная ответственность тех денег, которые вы получите, согласившись на эту авантюру. Или настолько ли вам друг этот человек, который хочет вас подставить.
2. Почему сам человек не хочет стать директором или учредителем фирмы, если это все легально и он сам занимается ведением деятельности данной компании.
3. Чем на самом деле будет заниматься компания и каким образом вы сможете это контролировать и изменить что-то, если все пойдет не так, как вам обещали.

Помните, что нередко даже очень близкие люди могут находиться в заблуждении под чьим-то влиянием. Поэтому, даже если вы очень доверяете человеку, попробуйте разобраться, в какую авантюру ввязался ваш близкий и не пора ли вам ему помочь, прежде чем вместе с ним кидаться в опасный омут.

Источник

Как открыть подставную фирму

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

Содержание статьи:

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Противозаконные действия просты:

1. Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
2. Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина. Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.
3. После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?

Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

Меру наказания определяет суд.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

Письменно от подставного директора могут потребовать:

1. Оплатить задолженность по кредитному договору. Всё о кредитах на развитие малого бизнеса
2. Предоставить отчет в ПФР о расходах.
3. Рассчитаться с налогами. Все изменения в налогах в 2016 году
4. Отвечать перед судом в качестве законного представителя именно этой подставной и незаконной компании, если организация замешана делах уголовных или административных.

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция

Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

1. Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
2. Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
3. Попросите сотрудников проверить , оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
4. Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
5. Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.

Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя

Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Это можно сделать несколькими способами:

1. Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
2. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
3. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Кроме того, следует действовать так:

1. Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
2. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
3. При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить — числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

Наказание для учредителей фирм на подставные лица – что может грозить за такое деяние?

Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.
2. Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
3. Заключение за решетку на 3 года.

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись с кем-то.

Ему может грозить:

1. Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.
2. Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
3. Направление за решеткуна 3-5 лет.

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

1. Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб. или общий доход за 1-3 года.
2. Работ принудительного характера на период – 3 года.
3. Тюремного наказания на 3 года.

Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте — желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания. Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда.

А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее» вас на это дело.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Санкт-Петербург
8 (812) 627-14-02;
Москва
8 (499) 350-44-31

Последние новости

Принят закон, который обязывает родителей после развода обеспечить детей жильем

Новый Закон об обязанности родителей после развода обеспечить детей жильем внесет изменения в статью 86 Семейного кодекса РФ, в которой до этого были прописаны лишь обязательства по выплате алиментов на лечение и реабилитацию ребенка после развода.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2020 году — свежие новости

Пенсии работающих пенсионеров наконец-то будут тоже проиндексированы – об этом сообщила Сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева. Напомним, что пенсии трудящихся пенсионеров, в том числе имеющих инвалидность, не индексировались с 2016 года. Это было обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, но вовсе не было справедливо – об этом говорили и сами пенсионеры, и эксперты из ПФР и соцзащиты.

Изменения в ОМС в 2020 году – новые анализы в списке бесплатных, новые правила лечения

Финансирование медицинского обслуживания каждого застрахованного россиянина с января 2020 года увеличено до 12699 рублей — с 11800 рублей в 2019 году, а территориальные фонды ОМС будут получать финансирование, исходя из числа застрахованных граждан. С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила лечения и обследования по полису ОМС, которые утверждены правительством России в конце 2019 года. Какие анализы можно сделать бесплатно, какие правила нахождения в стационаре и поступления на лечение введены в действие?

Источник