Как могут отобрать свой бизнес

«Отжать» ваш бизнес можно за один день: 5 советов, которые помогут защитить компанию от захвата

Руководитель проектов Практики безопасности бизнеса Juscutum

Рейдерство — это тоже бизнес. «Отжим» предприятия имеет свою стоимость, план реализации, риски, фактические и экономические последствия. Рейдером может быть верный компаньон, процветающий конкурент в бизнесе и нередко — совершенно незнакомый человек, имеющий неудержимое желание нажиться, как в старые добрые 90-е.

В последнее время мне пришлось общаться со многими предпринимателями, которые начинают свое дело и привлекают инвестиции в значительном размере. Их бизнес-план, финансовые прогнозы и стратегия развития более чем достойная, но защиты от внешних угроз нет вообще. Недостаточная защита своих активов — ахиллесова пята многих предпринимателей.

Ниже — последние примеры защиты от рейдеров и методы, как обеспечить безопасность своей компании и защитить ее от серьезных проблем.

Страшный сон законного бизнеса

Представим себе ситуацию: ваш бизнес законный, контрагенты проверены. Казалось бы, ничто не угрожает вашему предприятию. Но так кажется только на первый взгляд.

Более полугода я сопровождаю клиента, которого «рейдернули» по-черному. Это означает, что весь его бизнес в размере как минимум 173 миллионов гривен в один день перестал быть его собственностью. И перешел к неизвестным людям. В реестрах одним махом изменено имя основателя и директора и месторасположение компании.

Регистрационные действия проводили безо всякого правоустанавливающего документа. А потом копии поддельных договоров, актов и протоколов начали появляться в руках оппонентов. Акцентирую внимание на том, что появлялись именно копии документов, потому что оригиналов не существовало в природе (чтобы нельзя было провести экспертизу подписи).

Отбиться удалось довольно быстро. Менее чем за две недели все противоправные регистрационные действия были отменены. Здесь должен быть конец истории, но нет.

Не успел я «выдохнуть», как через несколько месяцев рейдеры реализовали новую схему. За два дня они внесли регистрационные изменения, новым владельцем компании стала неизвестная моему клиенту компания, зарегистрированная на Кипре. Конечно, руководителя компании тоже изменили. Я не заставлял оппонентов долго ждать и сразу же обратился в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины.

Так в крайне короткие сроки мы обнаружили не менее десятка грубых нарушений. А это безусловное основание для отмены регистрационных действий. Нарушения заключались в том, что регистрационные действия совершены в нерабочее время (после 20:00), а документы по компании-нерезиденту оформлены с грубыми нарушениями законодательства. Более того, в реестре был ряд запретов на проведение регистрационных действий, которые регистратор проигнорировал.

Также мы обратили внимание на поддельную доверенность, которой наш клиент якобы предоставлял ряд полномочий по распоряжению компанией, а заверена она была в городе Днепре, в то время как клиент находился на другом конце Украины, и нам это удалось доказать. В результате за 10 дней противоправные регистрационные действия были отменены и превратились в воспоминания.

Отменить регистрационные действия в этом случае удалось быстро, потому что не было судебных споров между регистратором и пострадавшим лицом. Ведь именно это — одно из условий успешного решения ошибок через обращение к Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте (Офис противодействия рейдерству).

«Рейдернуть» «под шумок»

Еще одна из крупных добыч рейдеров — аж 47 предприятий. Среди них три агрохозяйства Полтавщины, которые я начал консультировать с первых же часов захвата.

У рейдеров был четкий и дерзкий план: дождаться момента, когда Единый государственный реестр (ЕГР) юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований временно не работает. Узнать об этом было несложно, ведь Минюст объявил, что произойдет это с 5 по 16 августа ввиду переноса данных из старого реестра в новый. Конечно, регистраторы в это время не имели доступа к ЕГР.

Рейдеры изменили основателей и руководство компании фактически за один день до отключения для ремонтных работ. Почему они это сделали заранее? Все просто: чтобы выиграть время для вывода имущества, перезаключения договоров аренды земли и сбора урожая.

Жалобы в Минюст моментально нашли отклик, и противозаконные регистрационные действия были отменены.

И это лишь малая часть рейдерских историй, с которыми приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно.

5 вопросов, которые помогут избежать риска

С кем я работаю?

Остановиться и оглянуться вокруг — всегда хорошая идея. Нельзя допускать концентрацию управления компанией одним человеком. Все яйца в одной корзине легко раздавить. Разделите свои активы на несколько потоков, рабочих мест, ООО. Слабым местом всегда являются люди, а потому система внутреннего контроля и комплаенса — отличная идея. При наличии внутренних сигналов стоит непременно провести внутреннее расследование.

Наблюдайте за своими контрагентами. Если против них откроют уголовное производство, в ваш офис могут наведаться с обысками.

Не спускайте глаз с конкурентов. Они могут получить преимущество на рынке не только концептуально новым решением, но и просто навредив вам.

Что я сделал для защиты своей компании?

Установили бронированные двери и сигнализацию в офис? Прекрасно. Но этого недостаточно. Для контроля изменений в реестрах сегодня существует целый перечень интернет-ресурсов, которые позволяют получать уведомления об изменениях в них (Youcontrol, Opendatabot, смс-маяк).

А еще — структурирование. Четко прописанная система ответственности, оцифровки как можно большего количества информации, надлежащее оформление, учет и защита недвижимости и активов, охрана компании профессиональной охранной фирмой, подготовленный персонал, особенно топ-менеджмент.

А что с моими документами?

Вернитесь к моменту формирования учредительных документов компании. Возможно, из-за чрезвычайно приподнятого эмоционального состояния при создании бизнеса партнеры забыли предусмотреть превентивные меры защиты. Или умышленно (либо по неосторожности) допустили неточности или оставили слабые места. Это, в свою очередь, становится причиной того, что в дальнейшем приходится возвращать свое предприятие от другого владельца.

Я иду в ногу со временем?

Кипы старых пыльных документов в офисе следует убрать, отсортировать, уничтожить. Чем больше информации оцифровано и находится на облачных хранилищах, тем лучше. Не лишними будут новейшие системы защиты информации и компьютерной техники от вредных и шпионских программ.

Кому я должен позвонить?

Загляните в свою телефонную книгу. Бьюсь об заклад, там есть врач, парикмахер и автослесарь. А адвокат со специализацией в защите бизнеса есть?

На самом деле таких вопросов можно задать гораздо больше, а количество ответов на них сложно и сосчитать. Однако эволюционировать в плане защиты собственного бизнеса нужно как можно быстрее, иначе рискуешь остаться ни с чем.

Этот материал – не редакционный, это – личное мнение его автора. Редакция может не разделять это мнение.

Читайте больше: подборка полезных книг от редакции MC.today

Если вы интересуетесь инвестициями, предпринимательством и глобальной экономикой, тогда эта подборка для вас:

• «Большие долговые кризисы. Принципы преодоления», Рэй Далио. Всеобъемлющее исследование множества мировых кризисов – общие признаки, примеры кризисов различных стран – учит улавливать негативные тренды;
• «Как устроена экономика», Ха-Джун Чанг. В этой книге экономист из Кембриджа Чанг Ха-Джун в занимательной и доступной форме объясняет, как в реальных условиях работает мировая экономика;
• «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков», Чан Ким и Рене Моборн. Подробные инструкции по выведению компании из состояния конкурентного стресса и созданию совершенно новой бизнес-модели.

В этом тексте могут быть использованы ссылки на продукты и услуги наших партнеров. Если вы решите что-то заказать, то мы получим вознаграждение. Так вы поможете редакции развиваться. Партнеры не влияют на содержание этой статьи.

Подписывайтесь и вдохновляйтесь!

Источник

Рейдерство или «законное отжатие» бизнеса. Как предотвратить?

«Отжимают бизнес» сегодня все чаще. Рейдерство неистребимо, пока есть пробелы в законодательстве, взяточничество, коррупция и желание нажиться нечестным путем. Но риски можно уменьшить.

Чем более успешен ваш бизнес, тем больше желающих его у вас забрать. Такое мнение сегодня можно услышать от многих предпринимателей. Причем, если раньше бизнес «захватывали» обычно криминальными способами (шантаж, угроза, насилие, захват заложников, подделка документов и т.д.), то в настоящее время так называемые «рейдеры» в большинстве ситуаций используют почти законные способы. Например, искусственное создание или покупку кредиторской задолженности «организации-жертвы», внесение изменений в учредительные документы, процедуру банкротства, незаконное приобретение долей в уставном капитале или всё это одновременно.

Как уменьшить риски вмешательства в ваш бизнес сторонних лиц, рассказывает Макс Гусер, директор, управляющий партнер консалтинговой группы «ЛАЛ» .

— В нашей стране ежегодно происходят десятки тысяч рейдерских захватов. Некоторые из них освещаются в СМИ, но большинство нет.

В последнее время получили распространение почти законные способы, например, искусственное создание или покупку кредиторской задолженности организации-«жертвы», внесение изменений в учредительные документы, процедуру банкротства, незаконное приобретение долей в уставном капитале или всё это одновременно.

На всех этапах данной процедуры привлекаются высококвалифицированные юристы, которые используют всевозможные средства гражданского судопроизводства и в качестве представителей получают необходимые судебные решения.

Дополнительно «рейдерство» может производиться при «поддержке» силовых структур, когда необходимо заменить охранную фирму или изъять документы. В отличие от цивилизованного бизнеса, где слияние и поглощение предприятий осуществляется на договорных основаниях, а добрая воля лица, передающего бизнес или его часть не подвергается сомнению, то в случае рейдерства захват активов происходит вопреки воле его предыдущих собственников.

Учредители лишаются своей собственности и имущественных прав, терпят большие убытки и теряют источник дохода, а рейдеры, в свою очередь, практически за бесценок либо за сумму, на несколько порядков ниже рыночной, получают готовый бизнес или имущественный комплекс.

Негативно рейдерство сказывается и на экономической ситуации, поскольку оно устраняет конкуренцию — неотъемлемую составляющую рыночной экономики, приводит к разорению среднего и малого бизнеса, потере рабочих мест.

Какой бизнес интересен для захвата? На самом деле, ограничений нет. Ведь всегда интересно купить что-то значительно дешевле при твердой уверенности, что инвестиции вернутся не через 5 или 10 лет, а через год.

Как можно защитить свой бизнес от рейдерства? В принципе, рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество, коррупция и желание нажиться нечестным путем.

Но любая компания может уменьшить риски. Есть ряд простых правил:

1) полномочия в доверенности на ответственных лиц должны быть ограничены на решение конкретных задач;

2) отчуждение собственности во всех случаях должны быть прерогативой собственников, а не менеджеров;

3) процесс отчуждения лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть прописан в уставных документах;

4) к выбору материально-ответственных и доверенных лиц стоит относиться внимательно — можно проверять их различными способами;

5) капитал стоит консолидировать в одних руках; а при наличии большого количества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению приобретения контрольного пакета акций сторонними лицами без ведома основных акционеров;

6) в устав должны быть введены пункты о преимущественном праве или запрете отчуждения долей или акций, недвижимого имущества, основных средств соответственно участниками,

7) номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;

8) необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;

9) необходимо поручить юристу не реже чем раз в месяц проверять в картотеке дела на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;

10) желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов.

Поэтому, если вы не хотите потерять свой бизнес и заработанное имущество, заручитесь поддержкой квалифицированного юриста специализирующегося на защите бизнеса от недобросовестных участников рынка.

Источник

Жестокий бизнес: как сажают в тюрьму предпринимателей в России

Затянувшийся экономический кризис заставляет российские власти активнее искать новые способы пополнения бюджета. Не всегда дело ограничивается налоговыми и прочими новациями. Активное выявление налоговых преступлений тоже выступает неплохим подспорьем для увеличения доходной части казны.

С другой стороны, всевластие силовых структур вкупе с коррупцией и несовершенством законодательства ведет к тому, что в уголовную плоскость все чаще переходят бизнес-конфликты, которые в иных обстоятельствах могли бы не развиваться дальше обращения в арбитражи. Бывшие партнеры используют угрозу уголовного преследования для создания «уверенной переговорной позиции» в зашедших в тупик спорах, продажи актива и устранения конкурентов. Усугубляет ситуацию и ставший обычаем «понятийный» деловой оборот, когда договоренности между сторонами не закреплены должным образом, создавая почву для будущих конфликтов.

Эти обстоятельства привели к повальному привлечению предпринимателей к уголовной ответственности и их арестам, несмотря на то что еще в 2015 году президент Владимир Путин в послании федеральному собранию говорил, что «в ходе следствия по экономическим составам помещение под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест». Эти же тезисы он повторял и в 2016 году.

Тем не менее, по данным уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ, за последние четыре года число лиц, содержащихся под стражей по экономическим преступлениям, возросло на 70% и на 1 апреля 2016 года составило 6539 человек. Эта цифра не до конца отражает реальность: органы предварительного следствия с молчаливого согласия надзорных и судебных органов обходят законодательные запреты на арест предпринимателей, относя нужное им преступление не к экономическим, а к общеуголовным составам.

Рассмотрим основные примеры того, как даже добросовестные предприниматели могут оказаться сначала под пристальным вниманием правоохранительных органов, а затем и на скамье обвиняемых. Все ситуации, использованные в качестве иллюстраций, взяты из реальной адвокатской практики.

Мошенничество

Самый распространенный состав преступления у предпринимателей — мошенничество (ст. 159 УК РФ). Привлечь бизнесмена по этому составу несложно, ведь мошенничество от гражданско-правового спора зачастую отличает только наличие или отсутствие умысла на совершение преступления, который может быть установлен с помощью признательных показаний какого-либо «раскаявшегося» лица.

Два акционера из трех, используя большинство голосов, принимают решение о продаже имущества компании. Третий акционер не согласен с оценкой стоимости продаваемого имущества, но понимает, что арбитраж его сторону не примет. Тогда он решает обвинить своих бизнес-партнеров в мошенничестве. Возбуждается уголовное дело, и под стражей оказываются оба акционера и юрист компании, который сопровождал сделку. Акционеры вину не признают, и следователи сосредотачиваются на юристе, попеременно воздействуя на него то угрозами, то обещаниями перевести его в статус свидетеля, если тот согласится сотрудничать. Юрист, не желая быть разменной монетой в борьбе за актив, дает показания: имущество действительно продавалось по заведомо заниженной стоимости, акционеры об этом знали, обсуждали это в его присутствии, а сделка являлась схемой прикрытия хищения имущества. Дальше дело за судебной экспертизой, которая может подкрепить доводы следствия о заниженной стоимости имущества. Таким образом рядовой гражданско-правовой спор, не имеющий каких-либо перспектив в арбитражном суде, заиграв новыми уголовными красками, обеспечил миноритарию выгодную переговорную позицию.

Присвоение вверенного имущества или растрата

Другая популярная в корпоративных войнах статья — присвоение вверенного имущества или растрата (ст. 160 УК РФ). Отличие присвоения от мошенничества заключается в том, что имущество вверяется виновному лицу на законных основаниях, но затем это лицо обращает его в свою пользу или в пользу третьих лиц. В качестве обвиняемого может быть привлечен руководитель юридического лица или иные лица, если будет установлено, что они действовали как соучастники.

Часто под эту статью подпадают действия по выводу активов из компании на аффилированные или подконтрольные обвиняемому юридические лица и при выплате премий — «золотых парашютов». В последнем случае, чтобы установить факт совершения преступления и возбудить уголовное дело, следователю требуется лишь выявить нарушение процедуры принятия решения о выплате премиальных.

Этот состав преступления используется для перекладывания материальной ответственности на топ-менеджера.

Генеральный директор выполнял указания собственника или бенефициара бизнеса. Аудиторы при проведении проверки выявили плохое финансовое состояние компании — убытки и задолженность перед кредиторами. У собственника возникает соблазн объяснить их неправомерными действиями генерального директора.

Установить обстоятельства совершения преступления и доказать причастность к нему директора можно с помощью показаний осведомленных лиц – заинтересованных акционеров и лояльного им менеджмента среднего звена. Уголовные риски могут нести вполне рутинные действия генерального директора компании по распоряжению имуществом организации, например, это продажа оборудования и транспортных средств. Если акционеры отрицают, что согласовали такую сделку, а доказательств обратного у топ-менеджера нет, то против него возбудят уголовное дело.

Следует отметить, что подобные уголовные дела могут быть возбуждены только в случае поступления в правоохранительные органы заявления потерпевшей стороны, если ущерб не был причинен иным лицам. В отсутствие заявления уголовное дело возбуждено быть не может, даже если такие факты имели место.

Злоупотребление полномочиями

Еще один часто используемый состав преступления — злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Он не входит в перечень статей УК РФ, по которым предпринимателя нельзя заключать под стражу.

Генеральный директор по указанию одного из собственников бизнеса осуществляет платеж по кредитным обязательствам другого юридическое лицо, фактически принадлежащего этому же собственнику. Никаких соглашений не оформляется, то есть крупная денежная сумма просто уходит со счета компании безо всяких договоренностей о ее возврате с сомнительным обоснованием для перевода.

Второй владелец бизнеса в ходе бизнес-конфликта узнает об этом и инициирует возбуждение уголовного дела. Действия генерального директора могут быть квалифицированы по статье 201 УК РФ, так как он действовал вопреки интересам организации, а если действия руководителя компании привели к банкротству предприятия или иным тяжким последствиям, то наказание за преступление может достигать 10 лет лишения свободы.

Сюда же можно отнести и распространенную ситуацию, когда генеральный директор компании выплачивает заработную плату, премии и прочие выплаты сотрудникам, которые формально в компании числятся, но фактически не работают, например, членам семьи директора либо акционеров. При возникновении корпоративного конфликта эта информация (несмотря на то, что о такой ситуации было всем известно) передается в правоохранительные органы для привлечения директора к ответственности, а в случае, если он является одним из собственников бизнеса, то и для постановки вопроса о перераспределении долей.

«Понятийные» соглашения

Конфликт, который приводит к уголовным делам, может родиться из неправильно оформленных бизнес-отношений. Сюда входят и построение отношений между бизнес-партнерами на устных договоренностях, и техническое оформление бизнеса на подконтрольное акционерам лицо, которое в какой-то момент вдруг начинает действовать в интересах только одного конкретного акционера, и подписание актов выполненных работ по государственному контракту до момента их фактического выполнения, потому как нужно успеть «освоить транш» в отчетный период, и выполнение работ по государственному контракту одной организацией, в то время как денежные средства перечисляются другой.

При структурировании холдинга акционеры достигли понятийного соглашения о разделении долей в будущей компании. На момент принятия решения бизнес состоит из группы формально разрозненных юридических лиц. Оформление холдинга поручается одному из партнеров, который при завершении структурирования должен передать акции всем партнерам согласно достигнутым договоренностям. Пока отношения между партнерами носят доверительный характер, все получают дивиденды и ни у кого не возникает мысли о том, что может быть как-то иначе.

Однако стоило случиться конфликту, как партнер, на которого юридически были оформлены все акции, решил не выполнять взятых на себя обязательств, отрицая первоначальные договоренности. Безусловно, чтобы доказать обратное, потерпевшему нужно вовремя осознать, к чему может привести подобная ситуация и постараться зафиксировать исполнение и наличие таких договоренностей еще на стадии, когда конфликт только начинается. Если все сделать правильно, в дальнейшем недобросовестного бизнес-партнера можно привлечь к уголовной ответственности по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием без признаков хищения).

Еще один используемый в практике способ для перевода конфликта в уголовно-правовую плоскость — обвинение бывшего бизнес-партнера в вымогательстве спорного имущества, либо денежных средств (ст. 163 УК РФ). В качестве доказательства могут быть представлены записанные на диктофон фразы, произнесенные сгоряча. В ходе любых переговоров может тайно вестись аудиозапись, которая впоследствии станет доказательством при установлении вины. Согласно позиции Верховного суда РФ, аудиозаписи, даже если кто-то из собеседников не знает о том, что его записывают, все равно могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном процессе. Безусловно, для обвинения в вымогательстве одних только слов может оказаться мало, и на практике приходится сталкиваться с ситуациями, когда недобросовестные бизнес-партнеры подключают к делу так называемого «профессионального свидетеля» или «профессионального обвиняемого». То есть совершенно постороннее лицо за денежное вознаграждение участвует в инсценировке вымогательства, а затем добровольно отправляется под стражу, признает свою вину, а заодно «изобличает» оппонентов заказчика. В таком случае формальных доказательств для обвинения в вымогательстве, совершенном группой лиц, может быть более чем достаточно.

Впрочем, подобного рода хитрости с жонглированием доказательствами нередко дают и совершенно обратный эффект. Так, в июне 2017 года юридическое сообщество облетела новость о том, что под стражу были заключены предприниматель Константин Пономарев и его адвокат. Ранее Пономарев засудил IKEA, получив от шведской компании 25 млрд рублей. На этот раз Пономарев судился с компанией «Кубаньэнерго», которой передал 71 дизельный генератор для обеспечения Крыма электричеством, а потом потребовал выплатить штраф за то, что «Кубаньэнерго» якобы передала генераторы в субаренду без согласования с Пономаревым. Следствие сочло, что документы об субаренде были фиктивными, что Пономарев изготовил их сам, а также подкупил свидетелей.

Если же оснований для привлечения бизнесмена к уголовной ответственности сходу найти не удается – не беда. Нередко уголовные дела, не имеющие судебных перспектив, возбуждаются лишь для «входа». Правоохранительные органы проводят обыски, в ходе которых обнаруживаются доказательства других преступлений, которые в дальнейшем и вменяются в вину предпринимателю.

В отличие от иных методов конкурентной борьбы привлечение оппонента к уголовной ответственности дает весьма быстрый и осязаемый результат. В рамках возбужденного и хорошо контролируемого уголовного дела убедить лицо вернуть долг или сойтись на более выгодной цене может быть намного эффективнее. Да и собрать доказательственную базу так называемых недобросовестных действий оппонента проще, чем в рамках гражданского процесса.

Таких примеров, с которыми можно столкнуться при ведении бизнеса в России, бесчисленное множество. Рекомендация может быть только одна: всегда помнить, что любой бизнес-конфликт в России может развиваться в уголовно-правовом поле, а заблаговременные действия по анализу и минимизации возможных уголовных рисков значительно эффективнее любой последующей защиты от уголовного преследования.

Источник