Анатомия «pump-and-dump» групп на рынке криптовалют
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Схемы «pump-and-dump» или «накачка и сброс» снискали значительную популярность в мире криптовалют. В их анатомии разбирался портал Bitfalls.
Чаще всего участники таких схем собираются в группы в Telegram или Discord, число членов которых достигает нескольких тысяч человек. Они выбирают определённую криптовалюту, не имеющую особой ценности и перспектив (часто такие криптовалюты называют «shitcoin», что даёт представление об их качестве) и начинают одновременно скупать её, тем самым пытаясь поднять курс. Этот этап называется «пампом», а следующий за ним этап, когда участники схемы продают свои позиции, — «дампом».
Новые группы появляются ежедневно, однако чаще всего они являются не совсем тем, о чём говорят их организаторы. Обычно это внешние слои уже состоявшихся групп, основным назначением которых является успешный дамп коинов организаторов схем и приближенных к ним участников.
Члены базового уровня выбирают коин и информируют о своём решении внешние слои. Даже внутри базового слоя часто обнаруживаются подслои. Например, на особом положении находятся участники, заплатившие за вход (обычно 1 – 10 BTC). Они получают информацию на 5-6 секунд раньше остальных. Этого времени вполне достаточно, чтобы успеть купить коин по значительно более низкой цене. За ними вступают другие участники базового слоя, и только через 10-30 секунд информация доходит до внешних слоёв.
Сегодня попасть в базовый слой качественной группы не только довольно проблематично, но и затратно (как правило, цены начинаются от 15 BTC), поэтому большинство предложений, которые вы сможете найти, скорее всего, будут вторым или третьим слоем. Чем дальше вы от центра, тем ниже ваши шансы на успех.
Кто всегда выигрывает от деятельности таких групп, так это их организаторы. Именно они решают, какой коин пампить следующим, и имеют возможность закупиться заранее, иногда за несколько дней до начала пампа, что позволяет им скрыть следы. Несмотря на то, что участники следующего слоя отдают деньги за информацию, их шансы на успех уже ниже. В качестве одного из факторов, который может нарушить их планы, можно назвать трудности технического характер. Промедление в несколько секунд часто равняется упущенной возможности, поскольку к этому времени информация уже успевает дойти до внешних слоёв группы. Кроме того, начинающийся памп выдают и графики движения курсов криптовалют. Участники внешнего слоя могут заметить это и купить коин даже дешевле, чем платные участники. Таким образом ситуация продолжает развиваться, пока не достигнет самого крайнего слоя.
Фаза первая: Анонс
Частота пампов зависит от самой группы. Есть группы, которые пампят несколько раз в день, другие проявляют активность только раз в неделю или даже в месяц. Рассмотренная в примере ниже группа в среднем пампит одну криптовалюту в день.
На первой фазе объявляется время пампа. Часто объявление сопровождается ссылкой на таймер, который помогает не запутаться людям из разных часовых поясов.
Организатор называет время и биржу для пампа
Таймер
Малоперспективные коины редко попадают в листинги бирж, придерживающихся строгих правил в этом вопросе, поэтому чаще всего памп происходит на таких биржах, как HitBTC, Cryptopia, Coinexchange и более мелких площадках.
На этой стадии никто кроме организаторов не знает, какой коин был выбран.
Фаза вторая: Подготовка
Как только стартует отсчёт, участники начинают подготавливать свои счета на биржах, пополняя их. Обычно средств заводится ровно столько, чтобы одним нажатием кнопки «Max» в пользовательском интерфейсе можно было купить максимальное число коинов по минимальной цене.
Здесь очень важна скорость реакции, поэтому на время предполагаемого объявления отключаются все программы, которые могут помешать нажать кнопку или перегрузить интернет-канал. Если вы ненароком промедлите, у вас есть все шансы стать держателем обесценившейся криптовалюты.
Опытные памперы используют торговых ботов (специальные программы, заполняющие заявки на покупку и продажу). Когда организаторы объявляют название монеты, участник схемы даёт команду боту, который покупает криптовалюту и сразу же выставляет ордера на продажу по цене на 150-200% выше закупочной. Весь процесс занимает не больше секунды.
Фаза третья: Памп
Итак, криптовалюта выбрана, организаторы закупили желаемое число коинов, чтобы прибыль от их предприятия оказалась ощутимой, но чтобы не беспокоить при этом рынок. Если в результате их действий курс начнёт двигаться вверх, то другие участники схемы могут обвинить их в пре-пампе и покинуть группу. Обычно опытные участники быстро распознают такие тенденции, и они, как правило, могут служить ранними признаками распада группы. Те, кто не может определить пре-памп, часто становятся последними жертвами организаторов.
Пре-памп хорошо виден на этом скриншоте.
Основная часть акции по накачке коина OAX была запланирована на 23:00, однако организаторы начали скупать его за 25 минут до начала. Поскольку объёмы торгов в этой паре составляли всего 2 ETH, покупка OAX даже на 0,5 ETH привела к скачку курса. А продавали свои позиции организаторы никому иному, как следующим слоям схемы, которые в конечном итоге и оказались «дойными коровами». Естественно, такое положение вещей мало кого устраивает, поэтому такие группы быстро распадаются.
Когда все подготовительные мероприятия закончены, организаторы называют заветную криптовалюту.
Организатор называет криптовалюту
Кто-то пользуется ботами, кто-то делает всё вручную, но все пытаются побыстрее закупиться, пока названный коин не подорожал слишком сильно.
Затем наступает фаза хайпа, когда участники схемы расходятся по всевозможным чатам и каналам и начинают призывать их членов к покупке своей криптовалюты.
Так происходит привлечение сторонних участников
Фаза четвёртая: Дамп
На этой стадии важно привлечь к покупке сторонних пользователей, мотивируя их движением курса криптовалюты, которое они теперь уже и сами могут увидеть на графиках, чтобы иметь возможность продать подороже.
Когда начинается дамп, а начинается он с базового слоя, курс криптовалюты опускается к значениям, на которых он находился до начала пампа, а иногда даже ниже. В редких случаях схема «pump-and-dump» способна дать долговременную 10-15% прибавку к курсу.
Любопытно, что в организации схем «pump-and-dump» принимают участие не только рядовые спекулянты, но и весьма известные личности. Так, по некоторым данным, Джон Макафи, имеющий 500 000 подписчиков в Twitter, брал 25 BTC за продвижение криптовалют. Поскольку речь идёт о довольно крупной сумме, то и криптовалюты для пампа выбирались с большой капитализацией, такие как Verge или SiaCoin, что позволяло махинаторам организовывать долгосрочный памп и отбивать вложенные средства.
Пользователи быстро раскусили Макафи, а наиболее предприимчивые даже создали ботов, которые сканировали Twitter и автоматически покупали и продавали называемые им криптовалюты. Ситуация дошла до абсурда, когда аккаунт Макафи был предположительно взломан, и хакеры от его лица с промежутком в несколько минут разместили рекомендации к покупке сразу целого ряда криптовалют.
На традиционных рынках схемы «pump-and-dump» считаются нарушением закона. Но, как известно, рынок криптовалют пока никто не регулирует, а значит, здесь любители махинаций и лёгкой наживы могут проявить все свои таланты, не боясь наказания в виде тюремного заключения или штрафа.
Источник
Памп каналы Телеграм
Пожалуй, о криптовалюте сегодня не знает только дошкольник. Тема настолько популярна, что без нее не проходит ни один обзор новостей, и чем больше о ней говорят, тем мощнее стимулируют спрос. Чтобы его поддерживать и помогать зарабатывать на торгах, знающие люди организуют что-то вроде «групп по интересам».
Как заработать на криптовалюте? – Можно записаться на обучающие курсы, а можно пойти более коротким и практическим путем. Дело в том, что на информационных просторах самого популярного российского мессенджера появились памп каналы Телеграм. В среде профессионалов их называют «Трейдерские сигналы». Некоторые с момента основания являются открытыми. Другие как можно быстрее стремятся навесить на вход табличку «Приватный» и устанавливают платную подписку с ежемесячной рентой порядка 0.1 BTC.
Суть каналов заключается в организации долгосрочных и в большей мере краткосрочных торгов. С периодичностью раз в 1-2 дня в ленте или чате начинается активное движение. Администраторы называют участникам биржу, на которой будут проводиться сделки. В определенное время включается секундомер и начинается отсчет. Участникам остается внимательно следить за сообщениями, чтобы своевременно покупать и продавать монеты.
Если у вас есть базовые знания трейдерской тематики, и вы владеете хотя бы азами биржевых торгов, то у вас больше шансов оставаться в «плюсе». Конечно, доверять стоит проверенным каналам с кучей положительных отзывов и не подмоченной репутацией. Где такие найти? Ответ на этот вопрос кроется в нашем списке.
Представляем ТОП 5 популярных Телеграм памп каналов. Если вы уже имеете опыт работы с одним или несколькими из них, просим проголосовать за лучшую площадку. Поделитесь своим мнением с нашими читателями. Помогите им сделать правильный выбор.
Atomic Pump
Канал создан специально для работы с биржей Yobit. Активный набор подписчиков начат с 18 января 2021 года. Спустя месяц не проведено ни одной акции. Руководство уверенно добирает количество участников до 1000 (в настоящее время их 800), чтобы приступить к организации пампов. Особенности:
- Планируется проводить пампы с периодичностью 1 в 2 дня;
- Объявления о пампах будут публиковаться заблаговременно, чтобы у участника было достаточно времени подготовиться;
- Администрация намерена обеспечить каждый памп собственными средствами. Это позволит продолжать торги достаточно долго и даст возможность каждому многократно увеличить вложения;
- Если к работе подключатся боты с постоянной покупкой ордеров, памп будет удерживаться дольше;
- Команда гарантирует, что не будет действовать по бесперспективным схемам и организовывать пампы на несколько минут.
Видимо, создатели настолько уверены в эффективности своей методики, что даже не начав действовать уже объявили о скором закрытии канала. Чтобы не пропустить момент, когда он станет приватным, следите за объявлениями и приглашайте друзей.
Уже открыт чат, на просторах молодого канала периодически появляется ссылка для связи с админом. В рамках стартовых мероприятий авторы стремятся максимально подготовить аудиторию, поэтому нещадно публикуют посты с инструкциями, как готовиться к пампу, как зарегистрироваться на бирже и прочую информацию в форме полезного ликбеза.
INFINITY CRYPTO PROFIT 300%
Участников: около 11 тыс. (примерно + 1300 за последний месяц).
Сами разработчики пишут, что не принимают участие в пампах, а лишь сигнализируют о старте и совмещают пулы участников. Админ предупреждает, что проект существует на пожертвования подписчиков и уверен, что 10% от полученной прибыли – шикарный «комплимент» от участников в знак благодарности.
Что на счет дивидендов? – Ну, кому ж не хочется за несколько часов увеличить сумму вложений в 300 раз. Этак, лежала в кармане с утра «сотня», а к вечеру путем нехитрых манипуляций у экрана вдруг увеличилась до 30 000. А вот блеф это или правда можно узнать прямо сейчас, благо объявления о предстоящих пампах публикуются каждый день. Выходные, конечно, случаются, но крайне редко. Об этом авторы предупреждают заранее, а свободное время занимаются подготовкой монет для пампа следующего дня.
О том, что админы действительно стараются, свидетельствует интересная и полезна информационная часть канала. Например, профессионалы перед стартом публикуют пошаговые инструкции о том, как действовать после объявления монеты.
Памп криптовалюты
Участников: 7,4 тыс.
Канал освещает работу только одной биржи Yobit, причем акцентирует внимание на коротких пампах продолжительностью в несколько часов.
Лента буквально пестрит призывами к активности участников. Автор иногда напоминает тамаду в начале свадьбы, когда гостей много, но все стесняются говорить тосты и поднимать бокалы. Призывами типа «Активнее, друзья! Поддерживаем рост небольшими покупками!» админ старается разогреть публику, и судя по количеству подписчиков, ему это удается.
Чтобы не было скучно, автор разбавляет текстовый контент тематическими картинками. Объявление о готовящемся «старте» пропустить не получится, учитывая, что в ленте оно появляется до 5 раз. И по традиции, по окончании торгов – подведение итогов пампа с небольшой аналитической частью и полезными выводами.
Чем привлекателен канал:
- Понятен для новичков – пампы формируются блоками, состоящими из объявления о стартующей акции, из призывов администрации в процессе торгов, взывающих к активной работе, и выводов;
- Минимум рекламы, хотя администрация предусмотрела отдельный чат для отправки предложений;
- Честность: авторы заранее предупреждают о том, что не несут ответственность за покупку/продажу монет. А также прямо говорят, что в этом есть определенный риск.
Official Cripto Pump
Участников: около 4,6 тыс.
В списке анализируемых бирж – Yobit, Bittrex, Bitfinex, Poloniex, Exmo. Авторы гарантируют, что принимают во внимание только ликвидные монеты. Лента ежедневно пополняется новостями, аналитическими данными, графическими изображениями, сигналами. Создан отдельный чат для общения с админом.
Посты составлены лаконично – все по делу. Авторы публикуют списки монет для вложения в краткосрочной и долгосрочной перспективе, например, на срок 3, 6 месяцев с ожидаемым тейк-профитом.
Если интересно, можете взять на заметку информацию о новых платежных платформах, создаваемых на базе конкретного платежного инструмента, а также о виртуальных картах и условиях их использования. Самыми читаемыми постами, судя по количеству просмотров, являются те, в которых рассказывают о новых монетах, приводят их характеристики и описывают перспективу.
Если хочется большего, можете принять предложение авторов и вступить в закрытый канал #OCP PRIVATE. Новичкам положены подарки, но на момент подготовки материала в группе оставалось только 4 свободных места.
Конечно, не обходится без новостей. Участникам интересно знать, сколько заработали подписчики на определенных сигналах, почитать аналитику – как вела себя криптовалюта в прошлом месяце. Здесь же можете познакомиться с другими Telegram-каналами смежной тематики: информация сопровождается ссылкой на аккаунт и публикуется на правах рекламы.
PumperMe
Участников: 2,6 тыс.
Авторы намеренно обошли другие способы связи с подписчиками (те же соцсети, электронную почту, прочие площадки), потому что уверены, что только посредством Telegram обеспечат безопасную, быструю связь с аудиторией. Любой желающий может использовать чат, чтобы напрямую задать вопрос руководству и почти сразу получить на него ответ. Так как ни один другой вариант не способен обеспечить такую оперативность и безотказность, руководство решило, что сразу после запуска платформы она станет единственным связующим звеном между разработчиками и участниками.
Здесь публикуется информация, которую:
- Бессмысленно размещать на сайтах, потому что она требует почти молниеносной реакции от оппонентов;
- Нужно держать в тайне, в противном случае польза от подсказок будет нулевая;
- Не нуждается в тщательной корректировке, обработке: на подготовку большинства постов и обзоров уходит не более 10 минут.
В ленте рассказывают о многих видах криптовалют, даются подсказки для успешных торгов, проводится экспресс-анализ новостного фонда, а также разъясняются другие вопросы по тематике инвестиций.
У организаторов Телеграм каналов есть масса идей для заработка на криптовалюте. Это как раз те стратегии, которые невозможно демонстрировать на уровне сайтов и социальных сетей. По этой причине их показывают и используют на страницах мессенджера. У кого из представленных авторов это получается лучше? – Просим проголосовать.
Источник