Доверительное управление криптовалютой
В течении четырех месяцев я торговал на своем счете критовалютным роботом.
Начинал с 0.1 BTC, к концу ноября получил +96%
Затем пополнил баланс еще на 0.4 BTC, стало 0.6 BTC.
В течении декабря, января, февраля наторговал до 1.53 BTC, а это +155%
Итого за 4 месяца получилось +251%.
Пруфы с баланса биржи:
Наблюдая за этими результатами мои подписчики предложили в доверительное управление свои криптосчета. Сначала я подключил их счета через сервис копирования сделок. Чтобы с моего счета сделки копировались на их счета. Но результаты на подключенных счетах оказались в 2-3 раза хуже чем на моем. Выяснилось, что копировальщик не приспособлен для роботов, он только для ручной торговли. Поэтому было принято решение всех инвесторов собрать на одном моем едином счете (пуле).
Но прежде чем принимать средства на свой счет в доверительное управление, я обязан предупредить о рисках.
Уведомление о рисках
Бот хоть и проходит успешно тестирование на двухлетней истории. Все равно остается шанс слить весь счет, т.к. работает с плечом. Нужно понимать, что доходность в прошлом не гарантирует того же в будущем. Рынок постоянно меняется.
Помимо торговых рисков есть еще и не торговые: взлом аккаунта, скам биржи. Я конечно установил на почту и аккаунт биржи 2FA, но это не панацея. Поэтому инвестируем в доверительное управление ту сумму которую готовы потерять.
Информация о криптовалютном боте
Бот мультивалютный, привязан к бирже Bitmex, торговля ведется на 6 парах .
Ниже демонстрирую бектесты за 2018-2019 годы, по скрину на криптопару.
Проценты в прошлом конечно шикарные, но завтра могут превратится в пыль, поэтому я настоятельно рекомендую регулярно выводить прибыль.
Какая доходность будет в следующем месяце неизвестно, все зависит от рынка, точнее от волатильности битка.
Условия доверительного управления криптовалютой
В счет №1 принимаю BTC, минималка 0,015 BTC.
В счет №2 принимаю BNB, минималка 12 BNB.
В счет №3 принимаю USDT, минималка 500 USDT.
Ввод/вывод депозита/прибыли : 15-го и 31-го числа.
Вознаграждение управляющего: 30%
Статистика пула:
Доходность пула (всех счетов):
Январь +25%
Февраль +76%
Март +107%
Апрель +17%
Май -37%
Июнь +18%
Июль -34%
Август +10%
Сентябрь -0,1%
Октябрь +0,93%
Ноябрь +0,8%
Декабрь +40%
Январь -30%
Счет №1
Счет №3
Как передать крипту в доверительное управление?
Только прямой контакт с управляющим:
Формат обращения:
Хочу участвовать в ДУ
ФИО:
Мой email:
Мой telegram:
Сумма вклада:
Адрес кошелька для получения прибыли:
Update 15.03.2020
13 марта 2020 был сильнейший пролив BTC за последние годы, -50% за сутки. Многие трейдеры посливались, но мой бот не только пережил эту движуху, но и хорошо заработал. Тем не менее для диверсификации рисков, я решил перестраховаться на будущее и открыл второй счет. Перенеся половину средств из перового счета на второй. На каждом счете торгуется по три криптопаре. Если вдруг какую то монету сольют, то пострадает только один из счетов.
Инвестор не может выбирать в какой счет инвестировать. Вклад делиться поровну на оба счета.
Update 04.08.2020
В июле получил крупный убыток, на этот раз по моей вине. Я остановил бота и влез руками в торговлю, посчитав себя умнее.
В результате не отбив еще прошлую просадку, добавилась новая.
Я решил компенсировать потери, тем кто останется в пуле следующим образом:
Я имею 1,9 btc. Это накопленное вознаграждение управляющего, которое я вновь возвращаю в пул в виде своей доли. Профит полученный с этой доли я распределю среди пострадавших. Таким образом я рискую больше любого инвестора, надеюсь это отобьет желание в будущем влезать в бота.
Update 01.09.2020
В пул добавлен третий счет.
Счета №1 и 2 находятся на бирже Bitmex, баланс в BTC.
Счет №3 на Бинансе фьючах, баланс в USDT.
Update 20.01.2021
11 января на бирже Bitmex произошел сбой по паре EOSBTC. Курс на пару минут провалился на 40%. По другим биржам такого движения не было. В этот момент у меня была открыта позиция по этой паре, которая ликвидировалась. Счет был слит почти в ноль. Я писал письма в техподдержку биржи, но они отказались компенсировать убытки, сообщив что никаких сбоев не было.
Благодаря тому, что я разбил средства пула на три счета, пострадал только один, но в нем была самая крупная доля. Убыток по пулу составил -41% .
Было принято решение уйти с Битмекса на Бинанс. Остатки средств с Битмекса перенес на Бинанс и там запустил два счета. На счете №1 запустил торги альткоинов к битку. На счете №2 торгуются альты к BNB.
Таким образом в пул можно войти тремя монетами:
В счет №1 принимаю BTC, минималка 0,015 BTC.
В счет №2 принимаю BNB, минималка 12 BNB.
В счет №3 принимаю USDT, минималка 500 USDT.
FAQ по ДУ
FAQ по ДУ
Кто вы и какие услуги предоставляете?
Меня зовут Вячеслав. Я админ, трейдер и управляющий.
Предоставляю услугу доверительного управления криптовалютой.
Вклады инвесторов аккумулируются на счете управляющего, на котором ведется торговля.
Торговая прибыль делится между участниками и управляющим, 70 на 30.
Расскажите о своем опыте и стратегии?
Начинал трейдить в 2013 г, на форексе, имел памм счет. Затем торговал на фондовом рынке. Потом была пауза на пару лет. В 2019 вернулся.
Торговая стратегия агрессивная, контртрендовая, используется плечо. Есть стопы, мартингейла нет. Торгуется 8 криптопар.
Торговля ручная или автоматическая?
Торговля ведется роботом, но под присмотром управляющего.
Чем ваш робот лучше аналогов?
Мой робот имеет возможность тестировать стратегию на истории. Не многие роботы могут этим похвастаться.
Благодаря наличию бектеста, удалось подобрать оптимальные настройки по соотношению доходность/риск.
Результаты бектестов впечатляющие, скрины выше.
Бектесты показывают, что за последние два года бот теоритически заработал бы тысячи процентов. Но это не значит, что и следующие два года будет такой же результат.
Рынок постоянно меняется, волатильность тоже.
Робот может слить счет и завтра и через год. Но за этот год может принести х10 и более.
Может стоит снизить риски/агрессивность бота, чтобы зарабатывать меньше, но дольше?
Можно, но я придерживаюсь другой политики.
Я считаю, что выгодней поднять риски и чаще выводить профит, чем сидеть на консервативных настройках и собирать копейки.
Если счет будет слит, какие ваши действия?
Буду собирать новый пул.
Инвесторы которые регулярно выводили прибыль, уже в безубытке и с профитом, т.е. ничего не потеряют.
Какую доходность может ожидать инвестор?
Давать прогнозы неблагодарное дело. Но на 50% в месяц можно рассчитывать.
Почему вы не торгуете на счетах инвесторов через API ключи?
Для этого мне нужно копировать сделки со своего счета, на счета инвесторов. Я перепробовал все сервисы копирования сделок, которые смог найти. Но результаты оказывались в 2-3 раза хуже, чем на главном счете. Поэтому от копирования отказались.
Где гарантии, что вы действительно торгуете криптой, а не играете в казино?
У меня прозрачные отчеты. Все средства инвесторов собираются на едином счете, этот счет замониторен на сервисе icryptofan. На нем отображается баланс и доходность счета.
Инвесторы ДУ в отчетах видят депозиты всех участников. Не трудно все их сложить и сравнить с мониторингом. Ни копейки налево не уходит.
Каждый инвестор знает btc адрес единого счета и может отслеживать транзакции через блокчейн эксплорер.
Какие гарантии, что вы не пропадете с деньгами инвесторов?
Нет гарантий и быть не может. Относитесь к ДУ как к пирамиде. Не нужно инвестировать сюда заемные или последние деньги.
Вероятность слива счета больше чем моя пропажа. Я сам инвестор/трейдер, веду блог, имею аудиторию, репутацию, которой дорожу.
В какие дни можно делать вклад?
Только два раза в месяц 15го и 31го.
В эти дни торговля останавливается и выполняются вводы/выводы. Это сделано для упрощения ведения бухгалтерии.
Как вывести профит/депозит?
Прибыль/депозит выводится два раза в месяц, 15го и 31го числа.
До 16ч мск управляющий принимает в ЛС заявки на вывод прибыли/депозита.
Если заявок не поступило, значит прибыль автоматом реинвестируется.
В 17 мск управляющий выполняет заявки на вывод.
В течении всего дня управляющий принимает вклады.
Можно ли реинвестировать средства?
Можно, но я не советую.
Более того настоятельно рекомендую регулярно выводить прибыль.
Профит итак достойный, не нужно жадничать.
Торговля агрессивная. Это не то место где стоит накапливать капитал.
В каких валютах вы принимаете вклады?
Строго в биткоинах, т.к. биржа (Bitmex) на которой ведется торговля принимает только btc.
Если инвестор не имеет опыта работы с криптовалютами, но хочет сделать вклад, как ему быть?
Пишите в личку управляющему @slinst, он подскажет.
Как инвестору отслеживать свой депозит/прибыль?
После вклада, каждому участнику ДУ дается ссылка на таблицу расчетов, в которой все подробно и наглядно отображено.
Есть ли лимит на количество участников ДУ?
На текущий момент нет, но управляющий оставляет за собой право остановить вклады, если будет нехватка ликвидности на бирже.
Почему торговля ведется только на бирже Bitmex?
1. Топовая биржа по объему.
2. Наличие кросс плеча.
3. Низкие комиссии.
4. Наличие шорта.
Почему средства инвесторов делятся на два счета?
1. Для диверсификации рисков. Если вдруг один из счетов сольется, второй покроет часть убытка.
2. Уменьшается проблема ликвидности. На крупном счете иногда случалась нехватка ликвидности. Было мало продавцов/покупателей, из-за этого бот набирал неполную позицию, а только часть.
Источник
Криптовалюты: доверительное управление, как не попасть
Эхо криптовалютного пампа 2017 года звучит и сейчас, в 2019 году: всё большее количество людей пробует войти в эту сферу. Кто-то верит в технологию блокчейн, кто-то хочет просто заработать на до сих пор ликвидном инструменте.
Даже если курс биткоина и сопутствующих ему альткоинов продолжит падение, курс на интеграцию блокчейна во все сферы жизни сохранится; найдутся энтузиасты, которые поймут: нехватка опыта заставляет прибегать к помощи профессионалов. Так было 20-30 лет назад на фондовом рынке, так было 10-15 лет назад на рынке Форекс. У людей есть деньги, но также есть понимание, что без опыта, собственноручно, много они не наторгуют. Такие люди часто прибегают к услугам доверительного управления.
ДУ, как еще часто называют доверительное управление, всегда было предметом ожесточенных споров. Может ли такой формат работы быть рентабельным? И как избежать обмана со стороны управляющего? Даже на Форекс есть устоявшийся формат такой работы: ПАММ-счета, в которых брокер выступает третьей, обеспечительной стороной. Но криптовалюты, в силу своей молодости, еще не успели обзавестись подобным механизмом.
На первый взгляд всё выглядит достаточно цивилизованно: инвестор передает средства опытному трейдеру (управляющему), тот торгует в плюс, всем по итогу хорошо. Но подобная схема не исключает злоупотреблений: осенью 2018 г. один-единственный управляющий с одного небезызвестного русскоязычного форума принял от форумчан в управление около 140 BTC и скрылся с ними в неизвестном направлении. Компрометирует ли это саму схему доверительного управления? Конечно, нет. Ведь и наличие хакеров не компрометирует саму идею интернета. Важно просто соблюдать ряд условий, о которых мы и хотим вам сегодня рассказать.
- Пересылать инвестицию на личный счет управляющего – самая большая ошибка, которую можно совершить! Вы отдаете живые деньги (а криптовалюта благодаря упрощению конвертации всё больше попадает под определение «живых денег») незнакомому человеку, повышая его соблазн взять и скрыться с инвестированными средствами. Современные технологии уже решили эту проблему за нас: на каждой бирже существуют API-ключи, посредством которых можно дать управляющему доступ к совершению сделок на вашем счету. Однако вводить или выводить со счета средства он не сможет. Самому управляющему не нужно даже владеть азами программирования, чтобы управлять счетом через API. На данный момент существует множество платформ от сторонних разработчиков, которые позволяют торговать, имея только API-ключ от счета. Например, платформу Coinigy поддерживает большинство криптобирж, однако на ней нельзя размещать отложенные стоповые ордера и торговать пробойные стратегии (что особенно важно для таких трендовых инструментов, как биткоин). Данный недостаток отсутствует в платформе TigerTrade , созданной российскими разработчиками: она поддерживает Bitmex , Deribit , HitBTC и другие биржи, может выставлять не только лимитные и стоповые отложки, но и серверные стоп-лоссы и тейк-профиты, что делает TigerTrade оптимальным вариантом для трейдеров и инвесторов. Важно: если управляющий утверждает, что ему неудобно работать через API, это еще не означает, что он мошенник, – только что он не желает предоставить вам должный уровень безопасности.
- Инвестор, даже пользующийся API-ключами, должен знать, как ведется торговля на той или иной бирже. Главное, он должен понимать одно – как рассчитываются риски по той или иной сделке. Это поможет выполнить сразу две цели:
- Обговорить с управляющим потенциальные риски на сделку, величину максимально допустимой просадки, максимально используемое кредитное плечо (если вас притягивает идея маржинального трейдинга) и т.д.
- Вы всегда сможете, следя за сделками на счете, отключить управляющего от торговли (просто удалив API-ключ), если он превысит оговоренный риск. Такой шаг всегда способствует вашей безопасности: ведь если управляющий заверил, что не превысит риск в 5% на торговый день, но в торговом терминале вы наблюдаете обратное, такой управляющий не заслуживает вашего доверия. Отключив управляющего от счета, вы избежите потерь, вызванных нарушением оговоренной торговой дисциплины.
- Управляющий должен доказать вам, что у него есть опыт. Здесь нужно действовать комплексно: живое общение, чтобы проверить его профессионализм, плюс демонстрация результатов реальных торгов (так называемый стейтмент). Обычно стейтмента за 3-4 месяца хватает с головой. Но к ним стоит также просить результаты тестирований стратегии на истории (бэк-тесты). Если управляющий не хочет раскрывать логику своей торговой системы, торгует интуитивно или по стратегии, которая принципиально не тестируема на истории (волновой анализ, торговля от уровней и т.д.), – просто потребуйте большего отчета о реальных торгах. Будьте гибки. Неслучайно еще на фондовом рынке в незапамятные времена появилась поговорка: «Не путай “бычий” тренд с собственной гениальностью!». Результаты 4-5 месяцев торгов на растущем рынке стоят результатов 2-3 месяцев прибыльных торгов на падающем или флетовом рынке.
- Раз уж мы вспомнили рынок ценных бумаг, не лишним будет привести еще одну поговорку оттуда: «Не кладите все яйца в одну корзину!» – то есть диверсифицируйтесь. В идеале выберите несколько опытных управляющих и распределите средства между несколькими биржами с разными подходами к трейдингу (располагающими кредитным плечом, не располагающими; оставляющими все средства клиентов на биржевом счете или хранящими их большую часть на холодных кошельках). Это минимизирует для вас все нерыночные риски, связанные с возможными хакерскими атаками на биржу, взломом аккаунта и др.
- И венчает наш рейтинг совет: учитесь торговать сами! Самый разумный инвестор – это инвестор, который имеет хоть какой-то опыт на рынке, просто не располагает возможностью для его углубления. Это даст вам силы, чтобы переживать неизбежные просадки, иметь представление о сущности математического ожидания стратегии и т.д. При торговле управляющего через API вы можете смотреть на его сделки, анализировать, почему та или иная позиция была открыта именно по такой цене. Будем честны: такой подход не очень похож на идеал пассивного инвестирования «вложил и забыл». Однако если вам хочется не только держать руку на пульсе, но и развиваться самостоятельно, – учитесь!
Регистрация на Deribit (скидка 10% на комиссию)
Регистрация на Bitmex (скидка 10% на комиссию)
Источник