Что такое биткоин мошенничество

Главная

Ethereum

Litecoin

Mining

Анализ рынка

Прогноз цен Cardano: ADA Coin нацелена на увеличение в краткосрочной перспективе.

Прогноз цены Ripple: 11 июня 2021 год.

Прогноз цены Litecoin на июнь 2021 года.

Криптовалюта с низкими ценами и высоким потенциалом роста.

Биткоин, Ethereum и Dogecoin на подъеме: развеялись ли темные тучи?

Прогноз цены биткоинов на 9 июня 2021 г.

Прогноз цены Ripple (XRP) на 8 июня 2021 г.

Ценовой прогноз Shiba Inu на 8 июня 2021 г.

Прогноз цены биткоинов на 8 июня 2021 г.

Технический анализ и мнения экспертов по THETA, CHZ и ENJ.

Прогноз цен Cardano 7 июня: достигнет ли ADA 2$?

Прогноз цены Dogecoin: 7 июня 2021 г.

Что такое биткоин мошенничество?

Что такое биткоин мошенничество?

Что такое биткоин мошенничество?

Содержание статьи:

В блокчейн-пространстве существует несколько видов мошенничества с криптовалютой. К наиболее распространенным из них относятся шантаж, мошеннические покупки, поддельные раздачи подарков, фишинг в социальных сетях, копирование и вставка вредоносных программ, фишинговые электронные письма, финансовые пирамиды и программы-вымогатели.

Давайте кратко обсудим каждый из них, чтобы мы могли получить представление о том, как избежать наиболее распространенных мошенничества с биткоинами и как сохранить ваши криптовалютные активы в целости и сохранности.

↑ Что такое биткоин-мошенничество?

По мере того как в мире появляются новые технологии, мошенники будут продолжать искать место для процветания. К сожалению, биткоин предлагает интересную возможность мошенникам с криптовалютой, поскольку это неограниченная цифровая валюта.

Децентрализованный характер Биткоина позволяет вам полностью контролировать свои инвестиции. Однако это также затрудняет определение соответствующей нормативной и правоохранительной базы. Если мошенникам удастся заставить вас совершать ошибки при использовании биткоинов, они могут в конечном итоге украсть ваши биткоины, и вы почти ничего не сможете сделать, чтобы сохранить свою криптовалюту.

Однако важно понимать, как работают мошенники, и научиться определять свои действия. Есть множество биткоин-мошенников, которых стоит остерегаться, но некоторые из них встречаются чаще, чем другие. Поэтому мы рассмотрим восемь распространенных мошенничества с биткоинами и способы их избежать.

↑ Самые распространенные мошенничества с биткоинами

↑ 1. Шантаж

Вымогательство — это хорошо известный метод, используемый мошенниками, чтобы угрожать другим раскрытием конфиденциальной информации, если не возместят каким-либо образом. Этот возврат обычно осуществляется в форме криптовалют, особенно биткоинов.

Если мошенники обнаруживают конфиденциальную информацию о вас, вымогательство использует эту информацию, чтобы вынудить вас отправить биткоины или другие виды денег.

Лучший способ предотвратить шантаж вас мошенниками с помощью ваших биткоинов — быть осторожным при выборе данных для входа в систему, при выборе сайтов для посещения в Интернете и при передаче вашей информации. Также было бы разумно использовать двухфакторную аутентификацию, когда это возможно.

↑ 2. Поддельные биржи

Как следует из названия, поддельные биржи — это поддельные копии законных криптовалютных бирж. Как правило, эти мошенничества будут предлагаться в виде мобильных приложений, но вы также можете найти их в виде настольных приложений или поддельных веб-сайтов. Вы должны быть осторожны, потому что некоторые поддельные биржи могут содержать функции, очень похожие на оригинальные. На первый взгляд они могут показаться законными, но их цель — украсть ваши деньги.

Как правило, эти поддельные биржи привлекают криптотрейдеров и инвесторов, предлагая бесплатные криптовалюты, конкурентоспособные цены, низкие комиссии за обмен и даже подарки.

Чтобы избежать мошенничества на поддельном обмене, вам следует пометить реальный URL-адрес и всегда дважды проверять перед входом в систему. Когда дело доходит до мобильных приложений, обязательно проверьте информацию разработчика, количество загрузок, обзоров и комментариев.

↑ 3. Поддельные подарки

Поддельные подарки используются для того, чтобы обмануть вас в отношении ваших криптовалют, предлагая что-то бесплатно за небольшой депозит. Обычно мошенники просят вас сначала отправить деньги на биткоин-адрес, чтобы вы могли получить взамен больше биткоинов (например, отправьте 0,1 BTC, чтобы получить 0,5 BTC). Однако, если вы выполните эти транзакции с биткоинами, вы ничего не получите и никогда больше не увидите свои деньги.

Есть много видов мошенничества с поддельными подарками. Некоторые мошенники захотят ETH, BNB, XRP и многие другие криптовалюты вместо BTC. В некоторых случаях они могут запросить ваши личные ключи или другую конфиденциальную информацию.

Поддельные подарки чаще всего встречаются в Твиттере и других социальных сетях, где мошенники получают популярные твиты, вирусные новости или объявления.

Лучший способ избежать мошенничества с поддельными подарками — никогда не участвовать в каких-либо подарках, которые вам нужно, чтобы сначала отправить что-то ценное. Законные раздачи никогда не требуют денег.

↑ 4. Фишинг в социальных сетях

Фишинг в социальных сетях, как и поддельные подарки, является распространенным мошенничеством с биткоинами, которое вы, вероятно, найдете в социальных сетях. Мошенники создадут учетную запись, которая будет выглядеть как кто-то с высоким уровнем власти в криптопространстве. Затем они будут предлагать поддельные подарки через твиты или сообщения в прямом чате.

Лучший способ избежать мошенничества с помощью фишинга в социальных сетях — это перепроверить, кто на самом деле говорит. Об этом часто говорят на определенных платформах социальных сетей, например, синие галочки в Twitter и Facebook.

↑ 5. Скопируйте и вставьте вредоносное ПО

Копирование и вставка вредоносных программ — очень хитрый способ для мошенников украсть ваши деньги. Этот тип вредоносного ПО захватывает данные вашего буфера обмена, и если вы не будете осторожны, вы отправите деньги прямо мошенникам.

Допустим, вы хотите отправить другу платеж в биткоинах. Как всегда, он отправит вам биткоин-адрес, чтобы вы могли скопировать его и вставить в свой биткоин-кошелек. Однако, если ваше устройство заражено вредоносным ПО для копирования и вставки, адрес мошенника автоматически изменит адрес вашего друга, как только вы его вставите. Эта фраза означает, что как только ваша биткоин-транзакция будет отправлена ​​и подтверждена, ваш платеж в биткоинах окажется в руках мошенника, а ваш друг ничего не получит.

Чтобы избежать такого рода мошенничества, вам нужно очень внимательно следить за безопасностью вашего компьютера. Остерегайтесь подозрительных сообщений или электронных писем, которые могут содержать зараженные вложения или опасные ссылки. Обратите внимание на веб-сайты, которые вы просматриваете, и на программное обеспечение, которое вы устанавливаете на свои устройства. Вам также следует рассмотреть возможность установки антивирусного программного обеспечения и регулярного сканирования на наличие угроз. Также важно обновлять операционную систему вашего устройства.

↑ 6. электронные письма

Есть несколько видов фишинга. Одним из наиболее распространенных является использование фишинговых писем, которые пытаются обманом заставить вас загрузить зараженный файл или щелкнуть ссылку, которая перенаправляет вас на вредоносный веб-сайт, который кажется легитимным. Эти электронные письма особенно опасны, когда выдают себя за продукт или услугу, которые вы часто используете.

Мошенники часто содержат сообщение с просьбой принять немедленные меры, чтобы обезопасить свой счет или деньги. Они могут попросить вас обновить информацию об учетной записи, сбросить пароль или загрузить документы. В большинстве случаев их цель — собрать информацию для входа в систему, чтобы взломать вашу учетную запись.

Первым шагом к предотвращению фишинговых рассылок по электронной почте является проверка того, поступают ли электронные письма из исходного источника. В случае сомнений вы также можете напрямую связаться с компанией, чтобы убедиться, что полученное вами электронное письмо пришло от нее. Во-вторых, вы можете навести указатель мыши на ссылки электронной почты, чтобы проверить URL-адреса на предмет опечаток, необычных символов или других нарушений.

↑ 7. схемы Понци и пирамиды

Схемы Понци и пирамиды — два старейших финансовых мошенничества в истории. Программа Ponzi — это инвестиционная стратегия, которая возвращает старых инвесторов деньгами новых инвесторов. Когда мошенник больше не может привлекать новых инвесторов, денежный поток прекращается. OneCoin был хорошим примером цепочки крипто пирамид.

Схема пирамиды — это бизнес-модель, которая платит участникам в зависимости от того, сколько новых участников они зарегистрировали. Когда нового участника не удается зарегистрировать, денежный поток останавливается.

Лучший способ избежать любой из этих схем — изучить приобретенные вами криптовалюты. Если стоимость криптовалюты или биткойн-фонда полностью зависит от новых инвесторов или присоединения к участникам, вы, вероятно, нашли себе финансовую пирамиду.

↑ 8. программы-вымогатели

Программы-вымогатели — это тип вредоносного ПО, которое блокирует мобильные или компьютерные устройства жертв или не позволяет им получить доступ к ценным данным, если не будет уплачен выкуп. Эти атаки могут быть весьма разрушительными, особенно если они нацелены на больницы, аэропорты и правительственные учреждения.

Обычно программы-вымогатели блокируют доступ к важным файлам или базам данных. Если выкуп не получен, грозит их удаление. Но, к сожалению, нет гарантии, что злоумышленники сдержат свои обещания.

Вот несколько способов защитить себя от атак программ-вымогателей:

— Установите антивирус и обновляйте свою операционную систему и приложения.
— Избегайте нажатия на рекламу и подозрительные ссылки.
— Остерегайтесь вложений в сообщения электронной почты. Будьте очень осторожны с файлами, заканчивающимися на .exe, .vbs или .scr.
— Регулярно создавайте резервные копии файлов, чтобы вы могли восстановить их в случае заражения.

Источник

7 мошеннических схем с биткоином, о которых важно знать

Поскольку цена биткоина значительно возросла за последние несколько лет, число мошенников увеличилось многократно. Схемы не являются новым, они уже были разработаны с самого начала популярности криптовалюты. В этой статье мы представляем семь наиболее распространенных типов скама, о которых следует знать, чтобы не стать жертвами какого-либо из них.

Читайте в статье

Поддельные кошельки

Каждому пользователю требуется кошелек для хранения своих монет и отправки или получения платежей. Существует четыре основных типа кошельков для биткоина и других криптовалют, а именно:

• аппаратные кошельки,
• веб-кошельки,
• десктопные кошельки,
• мобильные кошельки.

Мошенники не пропустили высокий спрос на мобильные кошельки и начали создавать поддельные приложения. Фейковые кошельки для биткоинов обычно имеют имя, очень похожее на официальные и проверенные кошельки, такие как Coinbase или Mycelium, а в некоторых случаях подделки размещают тот же логотип. Мошенничество с криптовалютой по этой тактике запутывает неопытного пользователя, который думает, что устанавливает официальный кошелек, который все рекомендуют. Некоторые скамовые кошельки просачивались в магазины приложений Apple и Android, маскируясь под настоящие кошельки.

Еще один способ, которым фейковые кошельки привлекают клиентов, — это обещание большей анонимности транзакций. В исследовании 2015 года «Бесплатный сыр не даст даже биткоин: как вместе с популярностью криптовалюты растет доход мошенников» приводится следующее:

«Мы смогли проанализировать три кошелька (Onion Wallet, Easy Coin и Bitcoinwallet.in), в которых все транзакции от жертв были доставлены на адрес мошенников. Эти примеры рекламируют себя как кошельки с микшированием, которое усиливает анонимность. Фактически, все три сервиса, похоже, управляются одним и тем же мошенником, потому что передача средств идет на тот же биткоин-адрес».

Мошенническая схема в следующем:

1. пользователь загружает кошелек;
2. пользуется им;
3. когда сумма достигаем определенного порога, она выводится с кошелька.

Способ борьбы весьма прост: загружайте кошельки с прямых ссылок на сайте криптовалюты или производителя проверенного кошелька.

Мошенничество при облачном майнинге

Компании, занимающиеся облачным майнингом, берут с пользователей комиссию в обмен на мощности для майнинга биткоинов (или других криптовалют) от имени пользователя. Это позволяет людям получать вознаграждения за добычу, не приобретая и не обслуживая дорогостоящее оборудование.

Тем не менее, эта область буквально окупирована мошенниками. Фейковый облачный майнинг — это веб-сайты, на которых предлагается купить мощности, но фактически майнинга не будет. Как правило, эти сайты сами платят пользователям в течение определенного периода после оформления поддельного контракта. Затем, спустя какое-то время, компания перестает платить, а средства пользователей исчезают. В этом случае облачный майнинг — просто схема Понци, другими словами, финансовая пирамида, потому что средства выплачиваются, пока пользователи привлекаются к сервису знакомых. Как только количество новых пользователей иссякает, мошенники прекращают кампанию.

Примерами скама в облачном майнинге являются Hashinvest, Hashpoke, Cointellect, GAW Miners и HashOcean. Последние два, возможно, были самыми крупными мошенниками с криптовалютами в этой области в последнее время. Владелец GAW Miners заработал предположительно более чем 10 миллионов долларов от инвесторов. Он убедил всех в том, что в его распоряжении много вычислительных мощностей, что привело к крупным продажам его поддельных контрактов на облачный майнинг.

Чтобы не стать жертвой мошенников на облачном майнинге, проводите тщательные исследования компаний, которые предлагают эти услуги и убедитесь, что они ведут бизнес прозрачно. Комментарии и отзывы не могут служить доказательством хорошей работы какого-либо облачного майнинга, так как это может быть частью партизанского маркетинга и людей, заинтересованных в заработке на пирамиде.

Инвестиционные схемы

Вложения в биткоин — еще один распространенный тип мошенничества с криптовалютой. Эти схемы несколько схожи с облачным майнингом, так как тоже обещают доходность и ежедневно производят небольшие выплаты, пока вдруг не прекратятся все платежи и мошенник не пропадет с инвестированными средствами. Это тоже работает на принципе пирамиды.

Сначала эти «инвестиции» кажутся очень прибыльными, так как есть ежедневные выплаты. Многие пользователи повторно инвестируют туда же, ожидая большую прибыль. Однако, когда пользователь пытается вывести свой доход, возникает проблема, и, прежде чем вы ее обнаружите, компания перестает платить, а пользователи теряют вложенные средства.

Если вы решите вложить средства в какой-либо фонд, убедитесь, что компанией управляют профессионалы отрасли. Кроме того, убедитесь, что предлагаемая инвестиционная стратегия полностью описана и имеет здравый смысл, а также приводятся риски и выход. Прежде всего стоит помнить, что любой, кто гарантирует высокую доходность в инвестициях, врет, поскольку никогда нет 100%-ой уверенности в мире инвестиций.

Сетевой маркетинг на криптовалюте

Сетевой маркетинг (MLM) без фактического продукта или услуги, которые обещают высокие комиссионные для успешных рефералов, — это просто другой тип пирамиды. Средства, которые выплачивают участникам, не доход компании, а деньги новых вкладчиков. Эта схема принципиально не чем не отличается от пирамид на фиате, но многие попадаются в нее из-за новых переменных. Кажется, что с участием криптовалюты будет что-то принципиально другое. Нет.

Эти две схемы могут лежать также в основе ICO и презентации новых продуктов на блокчейне.

Фальшивые обменники и биржи

Биткоин-обменники позволяют обменять одну монету на другую, а также вывести или ввести фиатные деньги. На криптовалютной бирже можно спекулировать валютой и покупать альткоины по более выгодной цене в ходе торгов. В истории были случаи мошеннических обменников и бирж.
Такие биржи просят внести платеж, который идет на покупку биткоина. Однако обратно ничего не передается. Эти компании обычно привлекают клиентов за счет снижения комиссий, прием большего количество платежных систем и прочего.

Настоятельно рекомендуется использовать только проверенные биржи и обменники (но даже самые крупные не застрахованы от краха). Новые ресурсы лучше проверять вводом малого количества средств.

Фишинг с биткоинами

Одна из схем — отправка электронных писем с намерением украсть личную информацию. Жертве отправляют письмо, где говорится, что она выиграла биткоины. Чтобы забрать монеты, нужно войти в свой кошелек (форма располагается сразу в теле письма). Пользователь просто сливает свои данные мошенникам и теряет доступ к своему кошельку, так как данные уже украдены.

Фишинг-мошенничества очень распространены, а недавно начали набирать популярность в сообществе держателей криптовалют. Всегда будьте осторожны при нажатии на любые ссылки в сообщениях электронной почты, которые кажутся недостоверными, особенно когда вы проверяете электронную почту на телефоне.

Эта же схема применяется при создании копии сайтов.

Пожертвования криптовалюты

К сожалению, мошенники знают, как использовать наши эмоции: будь то жадность (тогда нам обещают высокие доходы) или сострадание.

Были случаи, когда мошенники создавали поддельные страницы для пожертвований. Например, после террористической атаки в Орландо была создана поддельная страница пожертвований, которая побуждала пользователей отправлять криптовалюту, чтобы помочь выжившим.

Конечно, это не исчерпывающий список. Мы уже рассказывали, как выбрать ICO и что может сделать вирус, подобный Пете.

Источник