Что такое bitcoin миксер

Биткоин-миксер: лучший способ сохранить анонимность криптовалюты

В этой статье рассказываем, как работают биткоин-миксеры и какие из них получили лучшие отзывы.

Многие люди считают, что биткоин анонимен и не отслеживается. Это в корне не правильно. Да, он анонимен, но до тех пор, пока нельзя связать ваш кошелек и ваше имя. И как вы понимаете, правительство старается это сделать. Многие в сообществе из-за этого начали пользоваться другими монетами, поскольку транзакции в BTC легко отслеживать.

Однако есть еще одно решение, которое обеспечивает анонимность. Так называемые биткоин-миксеры, или биткоин-тумблеры.

Что такое биткоин-миксер

Это веб-сайт или приложение, которое принимает монеты и смешивает их со множеством других. Они успешно использовались несколько лет подряд и были эффективны в заметании следов. Но в последнее время с ними борются, чтобы через них не реализовывали схемы по отмыванию денег.

• Принцип работы прост — сайт принимает криптовалюту множества человек, затем использует алгоритмы для смешивания и отправляет биткоины по разным кошелькам. Поскольку транзакции перемешиваются, миксуются, у подобного сервиса появилась такое название — миксер криптовалют.
• Как только микширование будет завершено, монеты будут отправлены обратно с вычетом комиссии за обслуживание. Эта плата, как правило, зависит от нескольких факторов, в том числе количество смешиваний, а также количество отправленных монет.
• Если тумблер справился успешно, то монеты не могут быть связаны с вами.

Такие сервисы не обязательно используются для незаконных целей. Иногда нужно скрыть свой след и владение криптовалютой от вымогателей, обезопасить себя и прочее.

Вопросы по процессу смешивания

Сколько времени требуется на миксование биткоина: монета отправляется в пул, ждут подтверждения майнера, затем пересылается на разные кошельки, — скорость работы зависит от суммы перевода и типа криптовалюты. Примерно как 5-6 транзакций на этом блокчейне, но также используются отложенные транзакции, чтобы труднее было проследить взаимосвязь между адресами.

Некоторые анонимные биткоин-миксеры не хранят данные долго, чтобы улучшить конфиденциальность. Обычно информация сохраняется не более 72 часов.
Сгенерированный в криптомиксере адрес действителен только для перевода монет внутри сервиса в течение 24 часов с момента создания. Обычно принимать другие монеты на этот же адрес уже нельзя.

Миксеры BTC, естественно, не проводят процедуры KYC и не требуют никаких документов.

Есть минимальные размеры перевода. Например, у bestmixer это 0,005 BTC (BCH, LTC). Если отправить сумму меньше, то сервис считает это пожертвованием и не возвращает. У крупных сервисов также есть система скидок.

Нужно аккуратно закрывать вкладки и т. д. Во время проведения операции выдается гарантийное письмо, адрес кошелька и код, по которым можно доказать, что деньги являются вашими, и общаться с техподдержкой. Иначе без аккаунта доказать принадлежность средств вообще нельзя.

Гарантийное письмо нужно скачивать или сохранять текст перед отправкой средств, потому что его потом нужно будет загрузить в специальное окно для возврата отправленных денег.

Проблемы криптовалютных миксеров на основе отзывов

В теории они работают хорошо. Однако существует ряд проблем с традиционными механизмами смешивания монет. Не все миксеры эффективны.

Например, если проверить анонимность монеты, вы увидите, что многие из популярных биткоин-миксеров могут расшифровываться с вероятностью до 95%. Это происходит благодаря технике под названием «Анализ кластеризации».

Компании Chainalysis и Bitfury разработали алгоритмы, которые могут идентифицировать адреса, связанные друг с другом, с высокой степенью точности. Это ставит вас в более опасное положение, так как не только идентифицирует вас, но также показывает, что вы используете микшер. Резонно задать вопрос зачем?

Вторая, менее важная проблема, это множество скама. Те, кто отправляют деньги в крипто-миксер, в той или иной степени нарушают закон или по какой-то причине боятся идентификации, а значит, не пойдут в полицию и т. д. То есть сервисы и их пользователи работают вместе исключительно на доверии, без регулирования.

Также есть вероятность, что к вам попадут «грязные деньги». Есть малый процент, что случайно цепь по какому-либо отмыванию денег укажет на вас, пусть и ошибочно.

Лучшие биткоин-миксеры

Точно составить отзыв о миксерах биткоина и других криптовалют мы не можем, поскольку полноценно не пользовались ими. Также мы не призываем вас пользоваться ими, если это является незаконным в вашей стране. Тем не менее, мы собрали наиболее упоминаемые варианты:

BitMix.Biz, сервис, работающий с 2017 года и пришедший на замену старому BitMixer.Io (ныне закрыт). Самая низкая комиссия на рынке крипто-миксеров, от 0.4%. Возможность указывать до 5 адресов для вывода и задержку до 72 часов.
Большие объемы смешивания, порядка 700BTC в неделю. Есть индикатор силы смешивания и опция автонастройки. Для всех заказов сервис предоставляет гарантийное письмо и оперативную поддержку 24х7 по почте и jabber. Также имеется LiteCoin-миксер.

Mixer.money, построенный на платформе Jambler.io, берет относительно высокую комиссию за услуги — 4-5%. Вывод биткоинов происходит на 1-2 адреса, время очистки средств может достигать до 6 часов. Основное отличие Mixer.money от остальных миксеров заключается в том, что клиенты получают деньги с бирж от сотен реальных трейдеров. Полученные монеты имеют положительную историю, также для клиента исключен риск получить назад свои же биткоины. Миксер устойчив ко всем видам деанонимизации, включая кластерный анализ.
Клиенты могут воспользоваться услугой бесплатного теста. При отправке 0,001 BTC комиссия не взимается, но возврат может быть осуществлен только на один адрес.

BestMixer берет 0,5% комиссии и сейчас активно продвигается. Они отправляют случайно разделенные средства до 0,1% от суммы на несколько кошельков. Пытаются устранить контрольные признаки микширования, используя случайный алгоритм. Получать средства обратно можно на 10 адресов. Их пиар-компания может быть агрессивна.

CryptoMixer — этот тумблер нужно устанавливать на компьютер. В их распоряжении 2000 BTC. Используется через VPN или Tor Browser. Минимальная комиссия составляет 0,5% + 0,0005 BTC для каждой входящей транзакции (в программе есть калькулятор).

Как в нем работать? Устанавливаете и настраиваете по инструкции (поля там очевидны). Перед отправкой средство скачиваете Letter of Guarantee. Его нужно загрузить в биткоин-кошелек. Например, в электрум нужно зайти Tools>Sign/Verify Message и там заполнить соответствующие поля.

Изображение с www.cryptocompare.com

Bitcoin Mixer работает через Тор: http://grams7yngnpr5rzf.onion

Bitcoin Blender еще один вариант хорошего биткоин-миксера. Берет рандомные тарифы 1-3%. Есть бонусная программа по объему микширования в 0,5% и реферальные ссылки. Также присутствует двухфакторная аутентификация с PGP, но создается профиль для пользования сервисом (можно удалить). Смешанные монеты рассылаются на 5 разных адресов. Можно установить автоматическое снятие средств, чтобы снова не заходить в систему.

Для усиления анонимности

Помимо использования функций криптовалютного миксера, можно применять следующее:

1. Депозит в несколько адресов: разделить вносимую сумму на несколько более мелких, чтобы сложнее было сопоставить с вами.
2. Не снимать средства сразу: ожидая несколько дней, даже недель вы дистанцируетесь от смешиваемых монет, чем когда отправляете 100 BTC утром и снимаете 99 вечером.
3. Снятие с нескольких адресов: можно выводить на разные адреса в течение длительного периода времени.

«Покупки» и «продажи» являются наиболее уязвимыми частями транзакционного следа, поскольку они наиболее вероятные точки, где можно идентифицировать держателя монет.

Используйте такие сервисы на свой страх и риск, не нарушайте тем самым закон, или обратите внимание на анонимные монеты, если по каким-то причинам хотите скрыть свое владение криптовалютой.

Список уязвимых миксеров биткоина

Есть некоторые сайты, которые продвигают списки уязвимых миксеров. Методика проверки была такова: утилита проверяла уровень анонимности. Для этого сравнивались комиссии майнерам, и если комиссия оставалась прежней, миксер признавался ненадежным. При этом не учитывалось, что показатели могут обновляться с задержкой или не меняться.

Позже сайт проверок поставил редирект на свой миксер, так что результаты проверки сомнительны.

Напоследок можете посмотреть видео с объяснением работы миксера:

Источник

Как избежать блокировки криптовалюты на бирже: сравнение биткоин-миксеров

Правоохранители ужесточают контроль над криптовалютами во имя борьбы с преступностью. Они обязывают биржи и обменники проводить KYC-верификацию и проверять депозиты в рамках AML. Затем деанонимизирут владельцев подозрительных кошельков с помощью блокчейн-аналитики.

Хотя анализ блокчейна помогает ловить преступников, честным владельцам биткоина не нравится слежка за их кошельками. Чтобы обеспечить себе анонимность, криптоэнтузиасты пользуются биткоин-миксерами, которые позволяют избежать блокировки активов на криптобирже или в обменнике.

Биткоин-миксеров на рынке существуют десятки, у них разные способы микширования, источники средств и условия работы. Эксперты данной ниши рассказали о технологиях очистки биткоинов, объяснил их преимущества и недостатки, а также проверил чистоту монет трех популярных миксеров.

Навигация по материалу:

Очистка биткоинов вручную

Задача биткоин-миксеров — выдать пользователю чистые монеты, которые отвечают двум условиям:

• разорвана цепочка. Анализ цепочки транзакций чистых монет не выведет блокчейн-аналитика на прежние адреса пользователя. Это не позволит идентифицировать владельца крипто-кошелька;
• нет грязи. Цепочка транзакций чистых монет не включает рисковые адреса: скам-проектов, миксеров, хакеров и маркетплейсов в даркнете. Биржа не заблокирует счет пользователя при AML-скоринге.

Криптовалюту можно очистить вручную или с помощью автоматического сервиса. В ручном варианте задействованы анонимные монеты: ZCash, Dash и Monero. Их блокчейны не хранят в транзакциях адреса отправителя и получателя, а также сумму перевода.

Ручная очистка выглядит так:

1. Пользователь меняет биткоины на ZCash, Dash или Monero.
2. Создает новый биткоин-адрес.
3. Обратно обменивает анонимные монеты на биткоины и получает их на новый адрес.

В итоге пользователь получает биткоины, которые не связаны с его старым кошельком. Такие монеты соответствуют первому условию чистоты — разрыву цепочки. Но при этом пользователь несколько раз платит комиссии за транзакции и услуги обменников, а также рискует получить грязные активы.

Автоматическая очистка биткоинов с помощью миксера

Автоматические биткоин-миксеры разбивают монеты пользователей на части, перемешивают их и отправляют клиентам. Такая процедура усложняет блокчейн-аналитику и мешает определить настоящего владельца биткоинов.

Существуют три основные технологии автоматической очистки монет :

• классическая. Миксер смешивает монеты пользователей;
• пиринговая. Пользователи самостоятельно смешивают биткоины с помощью протокола CoinJoin;
• биржевая. Миксер принимает монеты пользователя и отправляет ему биткоины из кошельков пользователей криптовалютных бирж.

Технология очистки влияет на размер комиссий, скорость работы, качество очистки и риск пользователя получить грязные монеты. Сервисы по очистке биткоинов могут использовать несколько технологий.

Классические миксеры

Первые миксеры появились в 2011 году, когда блокчейн-обозреватель blockchain.com запустил публичный сервис taint-аналитики. Он предоставлял пользователям полную сводку биткоин-транзакций по выбранному адресу. Правоохранительные органы начали использовать taint-аналитику для идентификации владельцев биткоинов. Тогда криптоэнтузиасты и разработали концепцию биткоин-миксеров.

Первые миксеры принимали транзакции клиентов на один кошелек, смешивали биткоины и возвращали монеты случайных пользователей. Эта процедура разрывала связь между адресами и обеспечивала базовую анонимность пользователей.

В 2012 году блокчейн-исследователи изобрели технологию анализа схожих объемов транзакций. Эта технология устанавливала связь между адресами пользователей миксеров, исходя из предположения, что исходящую и входящую транзакцию с одинаковыми объемами отправил один человек.

Разработчики миксеров боролись с анализом схожих объемов: назначали случайный размер комиссии за очистку, задерживали время возврата монет и отправляли биткоины в несколько транзакций.

Но оказалось, что активные пользователи миксеров иногда получали назад свои же биткоины. Для борьбы с этим сервисы ввели миксинг-коды. При очистке миксер помечал входящие биткоины уникальным идентификатором и отдавал пользователю монеты с «чужим» кодом.

Классические миксеры продолжают работать. Их разработчики следят за развитием инструментов криптоанализа и принимают контрмеры. Хотя такие миксеры справляются с разрывом цепочек, их клиенты рискуют получить грязные биткоины от пользователей-преступников.

Пиринговые миксеры

В 2013 году разработчик Грег Максвелл опубликовал концепт пирингового микширования CoinJoin:

1. Участники одновременно отправляют на общий кошелек одинаковую сумму биткоинов.
2. Протокол биткоина автоматически объединяет их переводы в одну транзакцию.
3. CoinJoin смешивает монеты и возвращает участникам равные суммы одной транзакцией.

Смешивание биткоинов в CoinJoin отображается в блокчейне как две большие транзакции. Такой подход защищает участников сделки от taint-анализа: аналитикам сложно доказать связь между адресами. Но у CoinJoin есть недостатки:

• участники должны вручную отправить монеты в примерно одинаковое время, иначе протокол не обработает транзакции;
• сумма транзакции должна совпадать у всех участников;
• пользователи рискуют получить грязные монеты от одного из участников.

После публикации Максвелла блокчейн-разработчики создали несколько пиринговых миксеров на базе CoinJoin. Сообщество считало их надежными, пока в 2016 году сервис блокчейн-мониторинга Neutrino не опубликовал срез транзакции пирингового миксера JoinMarket. В срезе были указаны суммы транзакций, использованные обменники и географическое положение участников сделки. Тем не менее пиринговые миксеры продолжают пользоваться популярностью.

Биржевые миксеры

Криптовалютные биржи хорошо очищают монеты от грязи. Если торговая площадка приняла биткоины на свой кошелек, то после вывода они получат легальный статус в сервисах taint-аналитики. Но таким способом нельзя обеспечить анонимность: биржи идентифицируют клиентов в рамках KYC и собирают данные.

Централизованные биржевые миксеры используют биржи в качестве источника чистых монет. Пользователь отправляет биткоины в миксер и получает обратно средства из кошельков пользователей бирж. За предоставление ликвидности пользователи получают часть комиссии сервиса.

При использовании биржевых миксеров пользователь не рискует получить свои монеты или «грязные» биткоины. Но комиссии таких сервисов выше, чем у других типов миксеров.

Сравнение чистоты монет в миксерах разных типов

Мы проверили чистоту монет трех миксеров: BitMix, Blender и Mixer.money. Для этого отправили на каждый сервис по 0,01 BTC и выбрали самые дорогие способы очистки. Когда получили биткоины на новые кошельки, проверили их в AML-боте.

Бот провел кластерный анализ: получил в блокчейне адреса прежних владельцев монет, сверил их с базой данных сервиса блокчейн-аналитики Crystal и сгруппировал по коэффициентам риска.

В конце бот оценил «грязь» в процентах: умножил коэффициенты групп на сумму биткоинов на кошельке, которые ранее хранились у этих групп. Результат проверки показывает степень чистоты биткоинов:

• ниже 25% — чистые монеты. Недавно находились на бирже с жесткими требованиями KYC/AML, легальном маркетплейсе или у майнера;
• 25—75% — серые монеты. Находились на кошельке биржи с опциональной процедурой KYC, онлайн-казино или криптовалютного банкомата. Такие монеты составляют большинство биткоинов в сети;
• выше 75% — грязные монеты. Находились на кошельке даркнет-маркетплейса, скам-проекта или миксера. Скорее всего, биржи заблокируют счет пользователя, если он внесет такие биткоины на депозит.

Результаты проверки

При проверке AML-бот часто «теряет» 0,1–0,5% биткоинов от общей суммы. Эти монеты ранее принадлежали адресам, которых нет в базе данных Crystal.

Результаты проверки миксера BitMix

Результаты проверки миксера Blender

Результаты проверки миксера Mixer.money

Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж :

#	Биржа:	Cайт:	Оценка:
1	Binance (выбор редакции)	https://binance.com	9.7
2	Bybit	https://bybit.com	7.5
3	OKEx	https://okex.com	7.1
4	Exmo	https://exmo.me	6.9
5	Huobi	https://huobi.com	6.5

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :

• Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
• Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
• Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
• Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
• Особенности платформы – наличие дополнительных возможностей — фьючерсы, опционы, стейкинг и прочее.
• Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.

Выводы

Большинство современных миксеров могут разорвать цепочку транзакций и предоставить пользователю анонимные биткоины. При этом классические и пиринговые сервисы очистки не могут гарантировать чистоту монет. Их клиенты часто получают грязные активы и при внесении депозита на биржу рискуют блокировкой счета.

Клиенты биржевых миксеров получают биткоины из крупных бирж. Эти монеты — полностью чистые. У них нет подозрительного происхождения, а адрес с очищенными биткоинами не связан с прежними адресами владельца.

Дата публикации 04.06.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник