Биржа Binance станет ловушкой для криптоинвесторов из России
Гонконгская биржа Binance, один из крупнейших игроков рынка криптовалют, в конечном итоге может оказаться фатальной финансовой ловушкой для инвесторов из России. В чем заключается опасность, и как избежать возможных рисков, рассказывают специалисты многопрофильного детективного агентства DaVinci.
Интеграция с Simplex и возможность торговать рублем
На фоне январского падения ключевых нефиатных валют, Binance анонсировала сразу два важнейших события для пользователей из РФ. Во-первых, буквально на днях руководство биржи заручилось поддержкой израильского стартапа Simplex и подключила опцию покупки «крипты» с карт Visa и Mastercards – с комиссией и после прохождения пользователем процедуры KYC.
Во-вторых, представители азиатской биржи не раз намекали на то, что уже в ближайшем времени Binance добавит возможность торговать российской национальной валютой. Нечто аналогичное уже было сделано в Уганде и для острова Джерси. По факту новая «рублевая» платформа, по всей видимости, будет работать от самостоятельного юридического лица.
Привязка к бирже банковских карт, а также упрощение криптоинвестирования в целом, по мнению экспертов DaVinci, будет сопровождаться новыми рисками, и ожидаемо станет стимулом для развития новых мошеннических схем.
И это не принимая во внимание тот факт, что нововведения гонконгской компании повысят интерес к криптовалютам у широкой аудитории малоопытных инвесторов «новой волны», для большинства из которых биржа станет финансовой ловушкой.
Помощь в проведении сделок и выводе «крипты» в фиат
Снизить или даже полностью исключить потенциальные риски криптоинвестиций, возможно. Для этого нужно, как минимум, заручиться поддержкой профессионалов, которые займутся вопросами безопасности, защиты и управления инвестициями.
Возьмем, к примеру, появившуюся возможность покупки криптовалют для биржевых спекуляций с помощью банковской карты. Это палка о двух концах. С одной стороны, опция удобная, с другой – опасная. Использование банковских карт и обязательная процедура идентификации KYC («Знай Своего Клиента»), как минимум, снижает уровень конфиденциальности трейдера.
Ужесточившийся контроль над валютными операциями, а также финансовый мониторинг банковских счетов криптоинвесторов со стороны контролирующих органов может привести к «заморозке» транзакций, разбирательствам, колоссальным и даже уголовной ответственности.
В DaVinci отдельно обратили внимание, что их агентство занимается вопросами безопасного вывода электронных денег в фиатные эквиваленты, а также помогает решить вопросы с ФНС.
Грамотное управление капиталом и сделками
На фоне разгорающихся скандалов о возможных махинациях во время краудсейла BitTorent Token и предполагаемой фальсификации данных руководством одной из крупнейших валют Ripple, экспертная помощь трейдерам Binance становится приоритетной задачей.
И это не говоря о проблеме латентного и реального мошенничества среди пользователей и откровенно преступных scam-сервисов. Только за 2018 год объем мошеннических сделок в сегменте криптовалют вырос на 400%. Несмотря на похвальные инициативы некоторых ресурсов с целью повышения безопасности крипто-сделок, не стоит ожидать, что в 2019 году трейдеры смогут вздохнуть с облегчением.
С учетом нынешних условий, в агентстве отметили необходимость тщательной проверки контрагентов и подключения гарантов к сделкам любого уровня «пользователь-пользователь», «пользователь-биржа-пользователь». С этой задачей справляется собственный гарант-сервис DaVinci, который гарантирует протекцию и сопровождение сделок, в том числе с криптовалютами.
Однако спектр услуг агентства не ограничивается гарант-сервисом, финансовым и юридическим консалтингом. Эксперты компании занимаются решением конфликтных ситуаций и возвратом полученных незаконным путем средств вкладчиков, занимаются поиском информации о контрагентах в открытых и закрытых источниках, обеспечивают защиту финансов не только в виртуальном пространстве, но и реальной жизни.
Криптоинвестору необходима поддержка
В заключение можно сказать, что современный рынок криптовалют и инициативы крупных бирж вроде Binance – это инструмент, который в умелых руках может превратиться в дивиденды.
В то же время многое из предложенного и продвигаемого имеет свои подводные камни и может обернуться для инвестора серьезными проблемами, среди которых потеря депозита – лишь верхушка айсберга.
Для того чтобы криптоинвестиции не превратились в ловушку, для того чтобы избежать мошеннических схем и спокойно вывести прибыль, помощь профессионалов становится определяющим приоритетом.
Получить подробную информацию о финансовых сервисах многопрофильного детективного агентства DaVinci, а также получить консультацию вы можете на сайте компании.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Источник
На Binance происходит что-то странное с ордерами и балансами счетов
Поделиться
Пользователи криптовалютной биржи Binance жалуются на некорректную обработку ордеров и отображение остатков на счетах. В некоторых случаях со счетов исчезли все деньги, потому что кошельки биржи некорректно отображали нулевой баланс.
Трейдеры обеспокоены, потому что жалобы относительно работы сервисов Binance продолжают поступать. Некоторые также отмечают абсолютно некорректное отображение размещенных торговых ордеров. Более того, пользователи сообщают, что сделки осуществляются, но остатки на счетах при этом не обновляются. Ошибки зафиксируются на глобальном уровне, пользователями из разных стран.
Недавний твит пользователя Crypto Krillin (@LSDinmycoffee) привлек внимание многих пользователей криптовалюты. В комментариях под его постом трейдеры подтвердили, что у них тоже возникли проблемы с Binance.
Binance balances are not even correct. Orders not being processed.
I’m started to get worried.
Instead of a «funds are SAFU», CZ is telling us we’ll be able to trade $NEO x50 tomorrow.
Некоторые даже сообщают о полном обнулении своих счетов – на балансе отображается ноль. Очевидно, что ошибка вызвана техническим сбоем, который затронул многих пользователей, независимо от их географического местоположения.
I lost my whole account it shows no balance rn ……
No big deal, my wallet says I’ve been liquidated of my entire portfolio.
На момент написания статьи глава биржи Чангпенг Чжао (CZ) написал туманный комментарий, не добавивший ясность в происходящее. По его словам, на платформе возникли функциональные проблемы, и команда активно работает над их решением. Он также добавил что в течение суток опубликует подробный отчет, в котором расскажет, что случилось, и какие меры предприняты.
Writing a detailed report on some of the perf issues we face in the last few days. Will publish in 24h or so. It’s not the first time @Binance faced challenges, and it won’t be the last time we solve them. We are humbled to have the heaviest traffic in crypto, and your support!
Если ошибку не удастся устранить в ближайшее время, репутация Binance может серьезно пострадать, поскольку она всегда позиционировала себя как безопасное место для криптовалютных активов. “Деньги в безопасности” – ключевая идея концепции Binance. Надеемся, что в скором времени биржа внесет ясность в эту ситуацию.
Последние несколько дней торговая платформа сталкивается со шквалом критики относительно функционирования ряда сервисов. Несколько дней назад трейдеры отмечали сложности с выставлением ордеров на покупку BTC/USDT на Binance. Крупные трейдеры получили сообщение об ошибке, когда пытались взять заем в USDT для маржинальной торговли. Тогда глава Binance Чангпенг Чжао (CZ) признал «небольшую задержку в отображении книги приказов по нескольким торговым парам» и сказал, что команда активно работает над этим.
Проблема с отображением остатков на счетах совпала с массовыми распродажами на криптовалютном рынке. Биткоин потерял лишь 1.3% своей стоимости в дневном исчислении, однако некоторые монеты показали просадку, исчисляемую двузначными числами. Пока неясно, мог ли сбой в работе платформы усилить распродажи на рынке. На момент написания статьи объем торгов на Binance составляет 2,7 млрд долларов.
Источник
Binance опять нагрел хомяков — история взлома, которого не было
МамкинГеймер
Друг форума
8 мая 2019 появилась новость, что взломали Бинанс и вывели с горячих кошельков клиентов 7000 битков.
Владельцы Binance спохватилась с опозданием и выпустили 40-минутное видео о том, что произошло.
В итоге, ввод и вывод крипты с Бинанса закрыт на период с 7 по 14 мая (1 неделя).Что же произошло на самом деле? Дешевое шоу. Очередной развод хомяков. Мамкин аналитик сейчас вам расскажет что произошло на самом деле.
Майнеры съели это обманку, потому что мало кто реально понимает, как работают кошельки биржи и API-трейдинг.
Официальная версия – группа крутых хакеров взломала аккаунты пользователей и получила api-ключи, по которым смогла вывела 7000 BTC с биржи.
Но Бинанс обещает всё возместить, вот только на неделю закрывает ввод и вывод. Бинанс якобы боится, что кулхацкеры не могут воспользовать другими аккаунтами чтобы вывести всё подчистую.Некоторые вспомнили похожий взлом год назад. Механизм взлома очень похож:
а) на некотором токене создаются ордера на продажу по невероятным ценам (1 SYS за 96 битков в прошлом году и 1 LINK за 9999 PAX 7 мая 2019 г. в 6:45 утра), дальше некий взломанный хакерами покупатель долбит по рынку и съедает стакан, включая невероятный ордер сверху. Заработавший таким образом трейдер затем выводит битки. Всё.Год назад схему провернули на SYSBTC, а 7 мая – на LINKPAX
Вроде всё красиво получается, но нёт. Китайцы с Бинанса накосячили.
Предположим ты и твой друг кулхацкер. Вы придумали способ продать 1 LINK за 9999 PAX, но итоговая цель – вывести биточки (ВТС).
Что вам нужно сделать? Правильно, продать овердомного PAX и купить битки или продать PAX за что-нибудь типа USDT, продав который вы купите битки.
Итоговая сумма профита – 7000 BTC, это не две копейки, а значит от всех таких операций должны остаться следы на котировке. И они есть ! Вот тут Бинанс накосячил:
1. BTC/PAX – происходит памп битка, слив PAX идет за 90 минут до ситуации с LINK/PAX. А после пампов нет, также как и объемов.
По красоте надо было наоборот делать, сначала LINK/PAX, а потом BTC/PAX.
Следы кулхацкеров просто не дают реальной возможности сделать конверсию PAX’ов, купленных за LINK в биток, чтобы его вывести.
Поэтому в самое ближайшее время хомякам скормят красивую сказку.
Очень интересно будет прочитать отмазку Binance, а пока что котировка показывает именно то, о чем я пишу: LINK/PAX и последствия.Давай подойдем к вопросу шире и разберем алгоритм работы горячих кошельков централизованных бирж.
Попытаемся понять, как кулхацкерам помог алгоритм горячего кошеля Бинанса:1. Когда ты заводишь крипту себе на счет, то биржа дает тебе прямой адрес. Горячий кошелек не используется. На прямой адрес ты отправляешь битки.
2. Пока ты трейдишь, на «прямом» адресе из п.1. висит первичная сумма депозита, не меняясь. То есть, если ты завел 1 биток и за месяц из него сделал 1,2 то проверив через парсер кошелек, куда ты завел бабло, ты увидишь все тот же 1 биток. А на терминале будет 1,2.
3. Магия начинается, когда тебе нужно выводить. Вот тут и работает горячий кошелек. Грубо говоря, горячий кошелек – это своего рода клиринг. Когда ты решил вывести 1,2 битка, то, получив заявку на вывод, алгоритм, управляющий горячим кошельком, снимает 1 биток с твоего кошелька-депозита, берет еще откуда-то 0,2 битка, и общей суммой 1,2 битка отправляет на указанный тобой адрес.
4. Чтобы система горячего кошелька не сломалась и делают палки в колёса в виде максимальной суммы вывода. Поскольку ликвидности (облака битков, откуда брались те самые твои 0,2 ВТС) не бесконечное количество. Отсюда и ограничения.
5. Алгоритм горячего кошелька Бинанса для обслуживания выводов закидывает на клиринг транзакции по 20/50/100 битков, в зависимости от нагрузки по выводу. Как управляются эти средства – тайна, но факт в том, что это все клиентские битки. Время от времени Бинанс снимает суммы битков с горячего кошелька на холодный – это их фиксация прибыли от криптобиржевого бизнеса. А если обратно гонят – то покрытие убытков.
6. Алгоритм клиринга, очевидно, должен обрабатывать выводы по принципу живой очереди, подбивая размер облака битков после каждого вывода и если на облаке нехватка, то он должен догонять средства. Этот фактор ставит под сомнение, что вывод 7000 BTC, состоящий из 45 адресов получателей, прошел одной транзакцией. Очень похоже, что перед нами разыгрывается второй удар от хакеров SYSBTC в 2018 г. То есть, это все шоу, отвод внимания и причина заблокировать вводы и выводы средств на одну неделю.НИКАКОГО ВЗЛОМА НЕ БЫЛО.
А теперь рассмотрим зачем же это было нужно Binance ?
1. 7 мая. Взлом Бинанса и вывод 7к битков с горячего кошелька практически обнуляет его остатки (полет с 7,5к битков до 500).
2. Холодный кошелек Бинанса до 1 апреля 2019 года увеличивал свои остатки, доведя общее сальдо до 102к битков, но уже к исходу дня 2 апреля скинул куда-то 22к битков.
3. Холодный кошелек Битфиника с 16 апреля выводит средства, уменьшив остатки с 120к битков до 77к.
4. Холодный кошелек Bittrex с 20 апреля выводит средства, уменьшим остатки с 128к битков до 123к.
5. На криптохаб или кошелек 1Feex, точно под взлом Бинанса приходит криптопейджинговые 0,0001044 ВТС.Очевидно, что мы видим серьезный отток битков куда-то. Но куда? Зачем к тому же блочить выводы и вводы на бинанс?
Если вспомнить недавний скандал вокруг финика, USDT и Криптокапиталом, то логика выстраивается такая:
1. Бинанс, финик и серия других криптобирж являются членами одной картельной организации.
2. Финик прокололся после обнародования данных по замороженным средствам в Криптокапитале, кредитной линией, лишившей USDT 22% фиатного обеспечения.
3. Финик получил дырку в операционном капитале, и, что намного хуже, это стало известно майнерам.
4. Пошла реакция в виде побега с финика, по большей части через биток, что в свою очередь привело к второй исторической волне спредов курсов. Если первую волну финик смог урегулировать, то сейчас не получается.
5. Нужно срочно решать как минимум 2 ситуации:
1) закрыть дырку по обеспечению USDT
2) догнать ликвидности в горячий кошелек финика, чтобы он мог обслуживать деятельность конторы.
6. Финик решил провести IEO на 1 млрд. долларов США (172 500 BTC). Даже нашлись загадочные азиаты, готовые внести 300 млн. долларов в IEO.
7. Любой инвестор в здравом уме не пойдет на такую инвестицию, поскольку генеральная прокуратура Нью-Йорка это тебе не шутки.
8. Инвестор никто иной, как предлагающий фиат тип, и ему пофиг на финик, скорее всего ему нужны битки. Бинанс, Финик и другие вытряхивают карманы хомяков, чтобы отдать 172 500 битков. Бинанс обнулил остатки на горячем кошельке, чтобы иметь возможность заморозить выводы. Бинансу нужна вся ликвидность, которая у него есть, для решения ОТС задачи.
Следовательно, клиентские битки тоже, к тому же они чистые и автоматически отмытые. А еще желательно разгрузить операционный капитал горячего кошелька Бинанса. Кстати, ОТС-сделка еще и причина держать курс, потому что если курс пойдет вниз, то придется отдать больше битков.
9. Основные последствия: курс не должен падать некоторое время (пока идет сделка), а потом просто улетит на дно.Однажды один мой друг отправил битки не на адрес своего аккаунта в Бинансе, а на горячий кошелек.
После этого ему пришлось около 2-х недель общаться с тех.поддержкой Бинанса, даже отправлять видео, доказывающее что битки реально его и он реально ошибся.
В итоге Бинанс списал их с горячего на кошелек аккаунта. А тут битки после хака на горячий гонят. В общем, все понятно, вас в очередной раз поимели, господа хомякиИсточник
