Что будет за кражу биткоинов

Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины

В России может быть введено уголовное наказание за непредоставление в налоговые органы сведений об операциях с криптовалютой. С такой инициативой выступило Министерство финансов, предложив лишать россиян свободы на срок до трех лет.

В тюрьму за биткоин

Министерство финансов России (Минфин) выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Как пишет РБК, ведомство уже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному.

Согласно предлагаемым изменениям, владельцы криптовалют, будь это биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum), монеро (Monero) и др., могут быть лишены свободы на срок до трех лет. Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.

Как попасть за решетку из-за криптовалюты

Уголовное наказание будет грозить владельцам криптовалют в случае, если они не будут отчитываться перед налоговыми органами об операциях с виртуальными деньгами. К примеру, реальный срок будет присужден тому, кто дважды за три года не сообщил об операциях с криптой на сумму от 45 млн руб. Также тюрьма станет следствием предоставления ложных сведений.

Еще один пример: если россиянин дважды за три года не отчитался о действиях с криптовалютой от 15 млн руб., то ему могут присудить штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы до двух лет или арест до полугода.

Дополнительные штрафы

Перечисленные виды наказания – не единственные, что Минфин приготовил для россиян, пользующихся криптовалютой. Министерство также предложило ввести административную ответственность – штраф за незаконный оборот виртуальных денег в размере от 50 до 100 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. для должностных лиц и от 200 тыс. руб. до 2 млн руб. для юрлиц.

Наказание в виде бреши в кошельке (реальном, не виртуальном) будет уготовано и за использование криптовалюты в качестве оплаты за товары или услуги. В этом случае придется передать государству от 20 до 200 тыс. руб. (физлица), от 50 до 400 тыс. руб. (должностные лица) или от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (юрлица).

Насколько все это законно

Все поправки, предложенные Минфином, так и или иначе имеют отношение к закону о регулировании криптовалют, в котором виртуальные деньги называют «цифровыми финансовыми активами» (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г.

Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ) вступит в силу лишь 1 января 2021 г.

Другими словами, административное наказание за использование крипты в качестве платежного средства, предложенное в поправках Министерства финансов, не может применяться к россиянам до начала 2021 г. В то же время предварительные сроки их принятия пока не установлены.

Еще несколько требований к «криптовалютчикам»

По данным РБК, Минфин предложил заставить всех владельцев криптоденег направлять в налоговые органы отчетность о получении криптовалюты, обо всех сделках с ней и даже о суммах, которые находятся в их кошельках. Это будет необходимо делать, если общая сумма любых операций с криптой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб.

Расчет суммы должен производиться на фоне рыночной стоимости той или иной криптовалюты на момент совершения каждой операции. Порядок определения рыночной цены должна установить Федеральная налоговая служба России (ФНС), а впервые оповестить налоговые органы о владении криптовалютой следует до 30 апреля 2022 г.

К майнерам и криптообменникам предъявляются отдельные требования – Минфин хочет обязать их отправлять в Росфинмониторинг информацию обо всех операциях с криптой. Если же кто-то откажется предоставлять эти данные, то ему будет выписан штраф в 50 тыс. руб. Предоставление неправомерных сведений будет караться денежным взысканием в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты).

Раскошелиться владельцам криптовалют придется и за неуплату или неполную уплату налога в результате невключения ‎в налоговую базу доходов от любых операций с виртуальными деньгами. Штраф составит 40% суммы неуплаченного налога.

Как власти борются с криптоактивами россиян

Российские власти активно пытаются лишить россиян возможности пользоваться всеми возможностями, которые дает криптовалюта. Например, уже менее чем через две недели после подписания Владимиром Путиным закона о регулировки ЦФА Росфинмониторинг выступил с предложением по созданию системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Как сообщал CNews, прототип уже разработан и даже опробован в действии.

На создание системы служба попросила 760 млн руб. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».

Система искусственного интеллекта, по данным Росфинмониторинга, позволит не только проводить мониторинг интернета в поиске запрещенных действий с криптовалютами, но и анализировать движение цифровых финансовых активов, выявлять провайдеров услуг, а также проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА. Также система позволит частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero, классифицируя их по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. С ее помощью станет возможным сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В целом, идея штрафовать граждан России за работу с криптовалютой появилась у властей еще в июне 2019 г. CNews писал, что они захотели объявить любые действия с криптовалютой нелегитимными и взимать за них штрафы. Даже майнинг, ставший для многих россиян источником заработка, мог оказаться вне закона. Такую идею озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Тем временем в Белоруссии

Пока российские власти борются с новым видом заработка для россиян, в Белоруссии был принят декрет «О развитии цифровой экономики», который узаконил существование и использование криптовалют в стране. Документ, подписанный президентом Белоруссии Александром Лукашенко в декабре 2017 г., дает право физическим лицам право владеть монетами, а также обменивать их на белорусскую или иностранную валюту или электронные деньги.

Также рядовые граждане Белоруссии могут дарить и завещать монеты друг другу, равно как и заниматься их майнингом. Более того, согласно декрету, майнинг не считается предпринимательской деятельностью и не будет облагаться налогом. Другими словами, майнинг в Белоруссии официально легализован, а всем тем, кто желает зарабатывать на криптовалюте, теперь полагаются существенные налоговые льготы.

Источник

Российский суд не считает кражу биткоинов преступлением

Поделиться

Российский суд не защищает криптовалюту

Вымогатели получили около 100 ВТС от жертвы

Криптовалюты до сих остаются вне закона

Подписывайтесь на наш телеграм-канал

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга отклонил ходатайство потерпевшего гражданина Ш., который требовал возмещения украденных 99,70 ВТС, ссылаясь на то, что криптовалюта не является официальным активом и не может защищаться законодательством, как другие материальные ценности.

Вымогали биткоины под видом сотрудников ФСБ

Стало известно, что российское правосудие не рассматривает кражу криптовалют как незаконное действие. К такому решению пришел судья Петроградского районного суда, который рассматривал дело о похищении и вымогательстве денег с потерпевших Ш. и К. двумя преступниками. Как говорится в пояснении, Петр Пирон и Евгений Пригожин узнав, что гражданин Ш. имеет доступ к валютным счетам и занимается конвертацией криптовалюты в фиатные деньги, решили обмануть потерпевшего и завладеть его активами.

«Обладая информацией о том, что Ш. занимается управлением счетов и проведением конвертации криптовалюты разных видов, попытался путем обмана похитить у Ш. криптовалюту на сумму не менее 1 000 000 рублей, которой в последующем распорядится по своему усмотрению, в том числе путем продажи (обмена) за наличные деньги, для чего в названный период дважды встречался с другом Ш. – К., и, представляясь ему сотрудником ФСБ, сообщал ложную информацию о грозящей Ш. уголовной ответственности за его деятельность с криптовалютой, а также возможности избежать уголовной ответственности, если Ш. переведет на его электронные адреса криптовалюту в указанном им количестве», – говорится в официальном заявлении.

Когда добиться согласия на выдачу средств преступникам не удалось, они решили разыграть задержание Ш. Собрав группу из 5 человек Пирон и Пригожин выследили потерпевшего, похитили его прямо возле подъезда собственного дома и вымогали перевода биткоинов и фиатных денег на свои кошельки. Поддавшись на провокации и угрозы, потерпевший передал похитителям деньги: 5 млн. рублей и 99,70 биткоинов, что по курсу на дату совершения преступления составляло свыше 48 млн. рублей.

Кража биткоинов – не преступление

Больше двух лет следственные органы расследовали данное преступление и, в конце-концов, суд после долгих судебных разбирательств вынес вердикт. Оба похитителя получили наказание в виде лишения свободы. При этом, Евгений Пригожин проведет в тюрьме 8 лет, а главный организатор и исполнитель Петр Пирон осужден на 10 лет лишения свободы. При этом, преступники должны возместить ущерб, причиненный жертве, в размере 5 млн.рублей.

Что же касается криптовалюты, которую жертва перевела похитителем, то суд исключил данные активы из ходатайства потерпевшего.

«С учетом положений ст.209 ГК РФ, ст.128 ГК РФ, ст.158 УК РФ, криптовалюта не является предметом преступления против собственности, в связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным, данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признанным средством платежа на территории РФ, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств. При таких обстоятельствах суд исключил из объема обвинения завладение криптовалютой на сумму 55 197 841 рубль 82 копейки», – сказано в постановлении суда.

Другими словами, судебная система России никак не защищает криптовалютные активы, которые пока что относятся к разряду «суррогатных» валют, а значит, любые преступления, связанные с кражей биткоинов и других монет, будут сходить преступникам с рук. Изменить положение вещей могло бы принятие законопроекта «О цифровых платежных активах», рассмотрение которого снова затягивается. Если же законодатели признают криптомонеты в качестве легального платежного инструмента, то на них будут распространяться правила защиты материальных активов. А пока вопрос сохранности криптовалюты целиком дело владельца.

Источник

Уголовная ответственность в области криптовалют в Российской Федерации

Именно поэтому авторы настоящей статьи будут говорить не столько о проблемах правового регулирования криптовалюты, сколько о возможности квалификации деяний с использованием цифровой валюты в качестве преступных в рамках действующего уголовного законодательства РФ.

Ввиду относительно высокой разработанности зарубежных технологических и правовых механизмов наиболее яркие преступные деяния в области криптовалюты известны практике иностранных государств.

Так, в конце 2017 года в Буэнос-Айресе обнаружилось, что в местной сети кофеен Starbucks осуществлялись так называемые атаки «Man-in-the-Middle» .

Иными словами, злоумышленники перехватывают незащищенный трафик, проходящий через точки доступа в публичный wi-fi, и вставляют в него криптоджекинг-скрипты, позволяющие осуществлять скрытый майнинг криптовалюты при помощи подключившихся к общественной сети устройств.

Очевидно, что перехват трафика предполагает получения доступа к информации, поэтому в данном случае «напрашивается» квалификация по ст. 272 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Однако квалификация по ст. 272 УК РФ в рассматриваемой ситуации невозможна по причине того, что предметом преступления является именно компьютерная, а не цифровая информация и деяние считается преступным только если повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации. При скрытом майнинге ничего из названного может не происходить.

И что же получается законодатель разрешает осуществлять скрытый майнинг, используя чужие девайсы?

Видится, что действия злоумышленников можно квалифицировать как причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана (ст. 165 УК РФ).

С этой точки зрения показателен отечественный пример скрытого майнинга.

В середине декабря 2017 года правоохранительные органы задержали системного администратора Центра управления воздушным движением в подмосковном аэропорту Внуково. Он на рабочем месте собрал ферму для майнинга криптовалюты и подключил ее к электросети. Подозрения руководства центра вызвали скачки напряжения в сети, и оно обратилось в ФСБ.

И в аргентинской кофейне, и в российском аэропорту процесс майнинга связан с расходованием дополнительной электроэнергии, что и будет являться имущественным ущербом.

Уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ наступит лишь в том случае, если удастся доказать, что злоумышленники потребили электричество на сумму более 250 000 рублей.

Компьютерные вирусы – средство получения криптовалюты

Нередко майнинг криптовалют, требование передать криптовалюту, тайное и иные виды хищения криптовалюты осуществляются путем использования определенных вредоносных компьютерных программ (черви, троянские кони, кейлоггеры, руткиты и др.).

В таком случае злоумышленники совершают преступление, предусмотренное ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).

Состав преступления, предусмотренный ст. 273 УК РФ, также будет вменяться и тем лицам, которые незаконно требуют передать чужие криптовалюты, используя при этом DDoS-атаки. Несмотря на то, что действующее законодательство и отсутствие какой-либо позиции Верховного Суда РФ не позволяют должным образом оценить эти деяния как вымогательство – поскольку угроза уничтожения компьютерных систем не является признаком этого преступления – в судебной практике встречаются приговоры, в которых требования передачи имущества под угрозой совершения DDoS-атаки оценивались как совокупность вымогательства (ст. 163 УК РФ) и использование вредоносных программ (ст. 273 УК РФ). (Приговор Хорошевского районного суда города Москвы от 01.12.2014 по делу N 1-587/2014 г.)

Рыночные манипуляции с криптовалютой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США совместно с ФБР достаточно давно занимается расследованием ситуаций с распространенными схемами Pump&Dump (P&D) в области криптовалют.

Схема заключается в следующем. Трейдеры объединяются в группы в Telegram или Discord, число членов которых достигает нескольких тысяч человек. Затем они выбирают определенную криптовалюту, не имеющую особой ценности и перспектив (такие криптовалюты называют «shitcoin») и начинают одновременно скупать ее, тем самым искусственно взвинчивая курс. Это приводит к тому, что в эту валюту вкладываются жертвы злоумышленников и безвозвратно теряют вложенное.

Не вызывает никаких сомнений обоснованность квалификации описанной схемы по ст. 159 УК РФ — мошенничество. Хищение денежных средств (именно денежных средств, а не криптовалюты) происходит путем введения лиц в заблуждение относительно перспективности и реальной ценности криптовалюты.

Статья 185.3 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за манипулирование рынком. И, казалось бы, описанный нами выше пример – это классический пример манипулирования рынком.

Более того, еще в 2000 году ФКЦБ прямо называет схему Pump&Dump как вид рыночной манипуляции .

Однако диспозиция статьи сформулирована таким образом, что для квалификации названной схемы в сфере криптовалют по ст. 185.3 УК РФ необходимо установить, что криптовалюта является финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром, чего из ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ не следует.

И вот тут мы приближаемся к главному вопросу.

Хищение криптовалюты не юридический оксюморон

Популярным способом хищения криптовалюты является технология фишинга (phishing), не предусматривающая контакта злоумышленника и жертвы, в основе которой находится рассылка писем на электронную почту владельцев криптовалюты о том, что они якобы стали победителями какой-либо акции. Если владелец переходит на свой кошелек по ссылке, отраженной в этом письме, его данные отсылаются злоумышленникам. Далее единицы криптовалюты потерпевшего без его ведома перемещаются на электронные кошельки, подконтрольные виновным, причем нередко производится коррекция страниц с историей доступного баланса с целью скрыть хищение.

В науке уголовного права существует достаточно популярное мнение, что предметом преступлений, закрепленных в главе 21 УК РФ — преступления против собственности, является имущество или право на имущество. При этом понятие предмета посягательства рассматривается в полном соответствии со ст. 128 ГК РФ и якобы криптовалюта не является объектом гражданских прав, и, следовательно, не может являться предметом хищений.

Не позволяя себе согласиться с высказанной точкой зрения, отметим, что подобный подход оставляет, очевидно, противоправные действия без надлежащей реакции со стороны государства.

Ключевым аргументом нашей позиции является решение Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы, который признал криптовалюту имуществом, обязав должника передать конкурсному управляющему доступ к криптокошельку, чтобы включить его в конкурсную массу.

В связи с вышесказанным хищение криптовалюты является преступлением и подлежит квалификации с учетом иных элементов составов преступлений и может быть квалифицировано по ст. 158 УК РФ, ст. 159 УК РФ, ст. 160 УК РФ, ст. 162 УК РФ и т.д.

В заключение хочется отметить, что разработка правовых механизмов в области криптовалюты нужна, как минимум, для того, чтобы облегчить процедуру доказывания и расширить возможный инструментарий правоприменителя по привлечению «криптозлоумышленников» к уголовной ответственности.

Источник