Блокчейн биткоина проверить кошелек

Как отследить транзакцию Bitcoin?

В этой статье мы поговорим о том, как проверить транзакцию биткоин и с помощью каких сервисов. Если вы читаете эту статью, то я надеюсь, что вы знаете теорию и понимаете зачем вообще нужна эта информация.

Итак, транзакции биткоина можно проверить четырьмя сервисами:

Если не хотите читать, а хотите смотреть, вот вам нормальное видео по теме:

1. Blockchain

Самый известный сервис на русском языке, и по совместительству онлайн-кошелек для Биткоина и Эфириума.

Чтобы проверить транзакцию биткоин зайдите на страницу https://www.blockchain.com/btc/tx/ и введите адрес кошелька или хэш транзакции.

Вы увидите всю информацию об операциях (входящих и исходящих), суммах и количестве подтверждений. Как видите, по датам легко найти нужную вам транзакцию и посмотреть как у нее дела.

Обратите внимание, что есть фильтр, с помощью которого вы быстро можете отобразить только неподтвержденные операции.

2. Chain

Сервис расположен по адресу https://chain.so/. Для некоторых будет проблемой тот факт, что сервис только на английском языке.

А так, он может все тоже самое. Вводите данные и смотрите результаты.

Из нового, можно посмотреть каждую операцию подробнее, в деталях.

3. Blockchair

Проверить транзакцию биткоин можно и с помощью сайта https://blockchair.com/bitcoin/blocks. Позволяет смотреть информацию не только о Биткоинах, но и Лайткоинах с Эфириумом.

Тоже на английском языке. Смотрите значение параметра “confirmations” (перевод с англ. — “подтверждения”).

Не сказал бы, что сайт какой-то особенный, он предоставляет стандартные сведения о транзакциях, только в несколько другом виде.
Детально тоже можно посмотреть каждую операцию, входящую и исходящую.

4. Blockcypher

Проверка транзакций биткоин расположена по адресу https://live.blockcypher.com/btc/. Но есть и проверки для криптовалюты Даш, Догикоин, Лайткоин.

В целом тут все как обычно, разве что количество подтверждений тут пишется в виде “4/6 confirmations”. То есть идет сравнение показателя с шестью, что удобно будет для некоторых пользователей. Если подтверждений больше 6, то этот момент будет обозначен зеленым цветом.

Детальная информация об операциях здесь тоже есть, но по сравнению с конкурентами весьма скудная.

Источник

Сервис AML проверки криптовалют

Traceer приносит ДОВЕРИЕ на крипто рынки самым эффективным путем.

Знай свои транзакции!

Самое быстрое решение для проверки биткойн-адресов и транзакций. Дружественный интерфейс и мощная система обеспечивают высочайший уровень соответствия требованиям законодательства и позволяют вам больше не думать о проблемах мошенничества.

Просто установите его на свое мобильное устройство и проводите проверки в любом удобном месте!

Зачем проверять биткоины?

Bitcoin активно используется в качестве способа оплаты за наркотики, оружие и другую незаконную деятельность. Покупая грязные биткоины Вы становитесь соучастником.

Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства.

Тысячи сообщений о биржах, блокирующих подозрительные биткоины. Делайте проверки каждый раз, когда вы торгуете, и это снизит риск блокирования и потери биткоинов.

Traceer for business

Traceer AML / KYT Compliance is a powerful Bitcoin verification tool for business. In-depth real-time bitcoin verification of compliance with anti-money laundering legislation. A flexible approach that meets the needs of crypto companies, financial institutions and investigators.

Помогаем Вам быть на шаг впереди!

Мы объединяем искусственный интеллект и экспертов в гибридном подходе, выявляя больше мошенничества, чем любой другой метод

Выполняйте проверки каждый раз, когда вы торгуете или получаете биткоины, чтобы устранить риск фрода

Масштабируйтесь за секунды, не останавливая ваши операции. Выберите SaaS, предназначенное для полной интеграции в ваш технологический стек

Investigations

Investigate illegal cryptocurrency activities with Traceer. Whether it’s crime, fraud or trafficking in illicit goods, criminals can no longer feel comfortable using bitcoin as a cover. Traceer actively uses identification traces from other ecosystems to de-anonymize criminals.

2019 © Traceer Company
All rights reserved.

Источник

Как проверить баланс биткоин кошелька и узнать Bitcoin-адрес через обозреватели блокчейна

Один из первых вопросов, возникающих у новичка, только начинающего пользоваться криптовалютой – как узнать (проверить) баланс Bitcoin адреса. Это очень просто, не требует совершенно никаких специализированных знаний, достаточно воспользоваться предназначенными для этой цели сервисами. Редакция Profinvestment.com расскажет обо всех способах и нюансах проверки баланса BTC-адресов.

Как проверить свой баланс в кошельке Биткоин

Особенность хранения BTC заключается в том, что хранятся не сами монеты, а комбинация личных ключей и истории транзакций. Баланс формируется на основе расчета входящих и исходящих транзакций по простой формуле: сумма входящих минус сумма исходящих = баланс. Например, если вы за все время существования своего кошелька получили 5 BTC, а потратили 2 BTC, то система рассчитывает баланс 5 – 2 = 3 BTC.

Что такое Bitcoin-адрес и каким он бывает

Биткоин-адрес – это комбинация букв и цифр, которая выступает в роли реквизитов, то есть именно на него контрагент переводит вам средства. К одному кошельку может быть привязано неограниченное количество адресов (если речь идет о кошельках типа HD, к которым сегодня относится большинство сервисов). Как правило, после получения каждой следующей входящей транзакции кошелек генерирует новый адрес.

Существующие форматы Bitcoin-адресов:

• Стандартный Legacy-адрес (начинается с цифры «1»), например: 1BUrDeWstWetqBFn7Au8m4JFg2xJaKVN4
• Улучшенный P2SH-адрес (начинается с цифры «3»), например: 3H28N5WuREZ99CNmhWcRcrnykWrMqkhFyWN
• Еще более усовершенствованный Bech32 (начинается с букв «bc»), который также называют SegWit-адрес или P2WPKH. Например: bc1uf5tdn87k7uz7r2kl5zrfww362ch3746lq5vse7

Как проверить баланс в биткоин кошельке

Самый простой способ узнать баланс своего Bitcoin адреса – это зайти в используемый кошелек. Важно использовать именно те данные для входа и ключи, которые относятся к адресу, обычно используемому вами для получения средств.

Баланс кошелька вы точно найдете сразу – обычно он указывается крупно на главной странице. Если кошелек мультивалютный, то возможно, потребуется выбрать интересующую криптовалюту, чтобы просмотреть баланс по ней.

Например, в кошельке Jaxx справа вы можете видеть стоимость всех своих накоплений в долларах, а слева – балансы по конкретным криптовалютам:

проверить баланс Биткоин адреса через криптовалютный кошелек JAXX

Если вы используете для хранения BTC биржу или электронную платежную систему, то также потребуется авторизоваться и просмотреть баланс по нужной криптовалюте.

Как узнать свой или чужой BTC адрес

Посмотреть свой текущий адрес можно в разделе «Получить», «Receive» или «Request» вашего кошелька. Там же при необходимости можно сгенерировать новый.

Адрес для перевода другому человеку он должен дать вам самостоятельно. Если собираетесь переводить сервису, например, при использовании биржи или обменника, то они также предоставляют адреса для депозита.

Может потребоваться узнать BTC-address крупного сервиса. Как правило, биржи и другие компании мирового уровня не скрывают эту информацию. Существует сервис WalletExprorer, предоставляющий сведения обо всех топовых кошельках и транзакциях по ним. К примеру, история транзакций по кошелькам биржи Huobi:

Как узнать баланс своего или чужого BTC адреса через блокчейн

В блокчейне биткоина и большинства других криптовалют действуют мощные криптографические методы, которые шифруют личность пользователя. Использование кошельков не требует регистрации или указания личных данных. Поэтому весьма сложно (хотя и не невозможно) связать публичный адрес с конкретным человеком или компанией.

При этом блокчейн прозрачен – то есть транзакции и накопления, связанные с каждым адресом, свободно открыты для просмотра любым желающим через специализированные сервисы под названием блокчейн-обозреватели.

Рассмотрим сервисы, через которые можно быстро, законно и абсолютно бесплатно проверить баланс любого Bitcoin-адреса:

Обозреватель Blockchain.com

В поле поиска сверху вставьте адрес, по которому нужно узнать баланс, и нажмите Enter.

Как узнать баланс своего или чужого BTC адреса через обозреватель Blockchain.com

Вероятно, вы увидите такой выбор:

Выбор блокчейна для проверки баланса адреса в сети биткоин

Дело в том, что в определенный момент сеть Bitcoin разветвилась и от нее произошел блокчейн Bitcoin Cash. Указанный адрес есть и в той, и в другой сети. Но нас интересует именно биткоин, поэтому выбираем этот вариант.

На открывшейся странице расположены:

информация о балансе биткоин адреса

• QR-код для быстрого перевода BTC на этот адрес;
• Сведения о формате адреса;
• Общее количество связанных с ним транзакций;
• Общий объем полученной криптовалюты.
• Общий объем отправленной криптовалюты.
• Итоговый баланс.
• Ниже – список всех транзакций, связанных с адресом.

Представленный пример – это первый биткоин-адрес в истории, который, как предполагается, принадлежит Сатоши Накамото. Как мы видим, с него никогда ничего не отправлялось, а получено за время существования 68 BTC.

Обозреватель BTC.com

Обозреватель находится на странице https://explorer.btc.com/. Русскоязычного интерфейса нет.

проверить баланс адреса Bitcoin кошелька через обозреватель BTC.com

Вставьте адрес и нажмите Search. Для примера используем адрес, находящийся под контролем криптовалютной биржи Бинанс.

Как и в предыдущем случае, потребуется выбрать сеть, выбираем Bitcoin.

выбор нужного блокчейна: Bitcoin или Bitcoin Cash

На странице адреса представлена информация об общем количестве отправленных и полученных монет, текущем балансе, формате самого адреса и всех последних транзакциях. Например, на данный адрес было зачислено 109 232 BTC и ровно столько же отправлено, все это заняло 17 транзакций.

полная информация о балансе нужного адреса биткоин кошелька

aWebAnalysis – проверка сразу нескольких биткоин адресов

На странице https://awebanalysis.com/ru/bitcoin-multiple-address-check-balance/ есть возможность проверить сразу несколько интересующих вас адресов. Сделать это очень легко.

Перейдите на указанную страницу и вставьте в поле все искомые адреса таким образом, чтобы каждый из них располагался с новой строки (максимум 50 шт).

массовая проверка баланса биткоин адресов через aWebAnalysis

Затем поставьте галочку «Я не робот» и нажмите кнопку «Проверьте адрес Bitcoin Баланс и детали».

Спустя пару секунд вы увидите интересующую информацию:

информация о каждом BTC-адресе

Для каждого адреса здесь указано количество операций, общая полученная сумма, итоговый баланс в BTC и в USD. Кроме того, ниже будет указана суммарная информация по всем адресам. Это удобно, если вы знаете сразу несколько адресов человека или компании и хотите быстро узнать, сколько средств в их распоряжении.

Заключение

Проверка баланса того или иного биткоин-адреса – это одна из самых простых и доступных операций в блокчейне. Справиться с этой задачей под силу любому пользователю. Следует иметь в виду, что и операции по вашему кошельку также может легко просмотреть любой желающий. Блокчейн псевдоанонимен, то есть не собирает личные данные пользователей, однако при желании наблюдатель может сопоставить определенные транзакции с конкретной личностью. Чтобы этого избежать, во-первых не пренебрегайте возможностью смены адресов, используйте каждый раз новый, а во-вторых если анонимность особенно важна, рассмотрите возможность применения сервисов микширования (биткоин-миксеров).

Источник