Биткоин миксеры что это

Как избежать блокировки криптовалюты на бирже: сравнение биткоин-миксеров

Правоохранители ужесточают контроль над криптовалютами во имя борьбы с преступностью. Они обязывают биржи и обменники проводить KYC-верификацию и проверять депозиты в рамках AML. Затем деанонимизирут владельцев подозрительных кошельков с помощью блокчейн-аналитики.

Хотя анализ блокчейна помогает ловить преступников, честным владельцам биткоина не нравится слежка за их кошельками. Чтобы обеспечить себе анонимность, криптоэнтузиасты пользуются биткоин-миксерами, которые позволяют избежать блокировки активов на криптобирже или в обменнике.

Биткоин-миксеров на рынке существуют десятки, у них разные способы микширования, источники средств и условия работы. Эксперты данной ниши рассказали о технологиях очистки биткоинов, объяснил их преимущества и недостатки, а также проверил чистоту монет трех популярных миксеров.

Навигация по материалу:

Очистка биткоинов вручную

Задача биткоин-миксеров — выдать пользователю чистые монеты, которые отвечают двум условиям:

• разорвана цепочка. Анализ цепочки транзакций чистых монет не выведет блокчейн-аналитика на прежние адреса пользователя. Это не позволит идентифицировать владельца крипто-кошелька;
• нет грязи. Цепочка транзакций чистых монет не включает рисковые адреса: скам-проектов, миксеров, хакеров и маркетплейсов в даркнете. Биржа не заблокирует счет пользователя при AML-скоринге.

Криптовалюту можно очистить вручную или с помощью автоматического сервиса. В ручном варианте задействованы анонимные монеты: ZCash, Dash и Monero. Их блокчейны не хранят в транзакциях адреса отправителя и получателя, а также сумму перевода.

Ручная очистка выглядит так:

1. Пользователь меняет биткоины на ZCash, Dash или Monero.
2. Создает новый биткоин-адрес.
3. Обратно обменивает анонимные монеты на биткоины и получает их на новый адрес.

В итоге пользователь получает биткоины, которые не связаны с его старым кошельком. Такие монеты соответствуют первому условию чистоты — разрыву цепочки. Но при этом пользователь несколько раз платит комиссии за транзакции и услуги обменников, а также рискует получить грязные активы.

Автоматическая очистка биткоинов с помощью миксера

Автоматические биткоин-миксеры разбивают монеты пользователей на части, перемешивают их и отправляют клиентам. Такая процедура усложняет блокчейн-аналитику и мешает определить настоящего владельца биткоинов.

Существуют три основные технологии автоматической очистки монет :

• классическая. Миксер смешивает монеты пользователей;
• пиринговая. Пользователи самостоятельно смешивают биткоины с помощью протокола CoinJoin;
• биржевая. Миксер принимает монеты пользователя и отправляет ему биткоины из кошельков пользователей криптовалютных бирж.

Технология очистки влияет на размер комиссий, скорость работы, качество очистки и риск пользователя получить грязные монеты. Сервисы по очистке биткоинов могут использовать несколько технологий.

Классические миксеры

Первые миксеры появились в 2011 году, когда блокчейн-обозреватель blockchain.com запустил публичный сервис taint-аналитики. Он предоставлял пользователям полную сводку биткоин-транзакций по выбранному адресу. Правоохранительные органы начали использовать taint-аналитику для идентификации владельцев биткоинов. Тогда криптоэнтузиасты и разработали концепцию биткоин-миксеров.

Первые миксеры принимали транзакции клиентов на один кошелек, смешивали биткоины и возвращали монеты случайных пользователей. Эта процедура разрывала связь между адресами и обеспечивала базовую анонимность пользователей.

В 2012 году блокчейн-исследователи изобрели технологию анализа схожих объемов транзакций. Эта технология устанавливала связь между адресами пользователей миксеров, исходя из предположения, что исходящую и входящую транзакцию с одинаковыми объемами отправил один человек.

Разработчики миксеров боролись с анализом схожих объемов: назначали случайный размер комиссии за очистку, задерживали время возврата монет и отправляли биткоины в несколько транзакций.

Но оказалось, что активные пользователи миксеров иногда получали назад свои же биткоины. Для борьбы с этим сервисы ввели миксинг-коды. При очистке миксер помечал входящие биткоины уникальным идентификатором и отдавал пользователю монеты с «чужим» кодом.

Классические миксеры продолжают работать. Их разработчики следят за развитием инструментов криптоанализа и принимают контрмеры. Хотя такие миксеры справляются с разрывом цепочек, их клиенты рискуют получить грязные биткоины от пользователей-преступников.

Пиринговые миксеры

В 2013 году разработчик Грег Максвелл опубликовал концепт пирингового микширования CoinJoin:

1. Участники одновременно отправляют на общий кошелек одинаковую сумму биткоинов.
2. Протокол биткоина автоматически объединяет их переводы в одну транзакцию.
3. CoinJoin смешивает монеты и возвращает участникам равные суммы одной транзакцией.

Смешивание биткоинов в CoinJoin отображается в блокчейне как две большие транзакции. Такой подход защищает участников сделки от taint-анализа: аналитикам сложно доказать связь между адресами. Но у CoinJoin есть недостатки:

• участники должны вручную отправить монеты в примерно одинаковое время, иначе протокол не обработает транзакции;
• сумма транзакции должна совпадать у всех участников;
• пользователи рискуют получить грязные монеты от одного из участников.

После публикации Максвелла блокчейн-разработчики создали несколько пиринговых миксеров на базе CoinJoin. Сообщество считало их надежными, пока в 2016 году сервис блокчейн-мониторинга Neutrino не опубликовал срез транзакции пирингового миксера JoinMarket. В срезе были указаны суммы транзакций, использованные обменники и географическое положение участников сделки. Тем не менее пиринговые миксеры продолжают пользоваться популярностью.

Биржевые миксеры

Криптовалютные биржи хорошо очищают монеты от грязи. Если торговая площадка приняла биткоины на свой кошелек, то после вывода они получат легальный статус в сервисах taint-аналитики. Но таким способом нельзя обеспечить анонимность: биржи идентифицируют клиентов в рамках KYC и собирают данные.

Централизованные биржевые миксеры используют биржи в качестве источника чистых монет. Пользователь отправляет биткоины в миксер и получает обратно средства из кошельков пользователей бирж. За предоставление ликвидности пользователи получают часть комиссии сервиса.

При использовании биржевых миксеров пользователь не рискует получить свои монеты или «грязные» биткоины. Но комиссии таких сервисов выше, чем у других типов миксеров.

Сравнение чистоты монет в миксерах разных типов

Мы проверили чистоту монет трех миксеров: BitMix, Blender и Mixer.money. Для этого отправили на каждый сервис по 0,01 BTC и выбрали самые дорогие способы очистки. Когда получили биткоины на новые кошельки, проверили их в AML-боте.

Бот провел кластерный анализ: получил в блокчейне адреса прежних владельцев монет, сверил их с базой данных сервиса блокчейн-аналитики Crystal и сгруппировал по коэффициентам риска.

В конце бот оценил «грязь» в процентах: умножил коэффициенты групп на сумму биткоинов на кошельке, которые ранее хранились у этих групп. Результат проверки показывает степень чистоты биткоинов:

• ниже 25% — чистые монеты. Недавно находились на бирже с жесткими требованиями KYC/AML, легальном маркетплейсе или у майнера;
• 25—75% — серые монеты. Находились на кошельке биржи с опциональной процедурой KYC, онлайн-казино или криптовалютного банкомата. Такие монеты составляют большинство биткоинов в сети;
• выше 75% — грязные монеты. Находились на кошельке даркнет-маркетплейса, скам-проекта или миксера. Скорее всего, биржи заблокируют счет пользователя, если он внесет такие биткоины на депозит.

Результаты проверки

При проверке AML-бот часто «теряет» 0,1–0,5% биткоинов от общей суммы. Эти монеты ранее принадлежали адресам, которых нет в базе данных Crystal.

Результаты проверки миксера BitMix

Результаты проверки миксера Blender

Результаты проверки миксера Mixer.money

Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж :

#	Биржа:	Cайт:	Оценка:
1	Binance (выбор редакции)	https://binance.com	9.7
2	Bybit	https://bybit.com	7.5
3	OKEx	https://okex.com	7.1
4	Exmo	https://exmo.me	6.9
5	Huobi	https://huobi.com	6.5

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :

• Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
• Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
• Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
• Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
• Особенности платформы – наличие дополнительных возможностей — фьючерсы, опционы, стейкинг и прочее.
• Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.

Выводы

Большинство современных миксеров могут разорвать цепочку транзакций и предоставить пользователю анонимные биткоины. При этом классические и пиринговые сервисы очистки не могут гарантировать чистоту монет. Их клиенты часто получают грязные активы и при внесении депозита на биржу рискуют блокировкой счета.

Клиенты биржевых миксеров получают биткоины из крупных бирж. Эти монеты — полностью чистые. У них нет подозрительного происхождения, а адрес с очищенными биткоинами не связан с прежними адресами владельца.

Дата публикации 04.06.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Биткоин-миксеры. Руководство для начинающих

В сети есть много описаний принципов работы биткоин-миксеров, но большинство из них расчитаны на криптомасонов не ниже второго градуса. В этом тексте мы попытаемся как можно проще рассказать о том, что такое биткоин-миксеры, зачем они нужны, как работают и где их искать.

1. Введение

Сразу предупредим: мир биткоин-миксинга изменчив и непостоянен, так что некоторые ссылки, приведенные в статье, уже спустя пару месяцев после публикации могут оказаться нерабочими.

Часть ссылок ведет прямиком в доменную зону .onion. Для их использования вам понадобится браузер Tor, или его аналог для входа в анонимную сеть Tor.

1.1. Для начала

Данное руководство — это короткий, но детальный гид по удивительному миру, где смешиваются биткоины. Прочитав его вы узнаете:

• Как работают биткоин-миксеры и что это такое
• Как пользоваться миксерами
• Как минимизировать риски при пользовании биткоин-миксером

1.2. Что такое биткоин-миксер?

Биткоин-миксер — это сервис, где смешивают некоторое количество ваших биткоинов с биткоинами других владельцев, после чего источник происхождения монет становится невозможно отследить. Проще говоря, это способ запутать следы во время проведения транзакций. Еще проще: это способ сделать так, чтобы никто не смог понять, откуда возникли битки в кошельке, кому он принадлежит, откуда приходят на него средства и куда они уходят.

1.3. Зачем смешивать ваши монеты?

Существует мнение, что биткоин-миксеры нужны только преступникам. Разумеется, для криминальной деятельности смешивание монет просто необходимо. Но есть и ряд других причин, по которым законопослушные граждане могут захотеть микшировать свои цифровые активы.

Начнем с того, что биткоин — отличный инструмент для совершения покупок и проведения p2p-платежей. Используя его, ваша операция не светится в реестрах банков и других фискальных учреждений. Это делает биткоин отличным анонимным (как бы) средством платежа. Но все движения средств в сети Биткоин записываются в открытом реестре — в этой открытой базе данных хранится информация о всех когда-либо проведенных транзакциях в BTC. А значит, используя биткоин для оплаты товаров и услуг, вы не можете быть уверены в полной анонимности. Третья сторона может проследить и проанализировать ваши действия в сети. Любой, кто когда-либо заключал с вами смарт-контракт, будет знать адрес вашего кошелька, сможет следить за его балансом и движением средств на счете. А это — брешь в защите вашей безопасности и шанс для злоумышленников сделать вам больно.

Биткоин-миксер — отличный способ запутать следы и помешать наблюдать за вашими битками тем, кто сует нос не в свои дела. Не важно, для каких целей вы используете свою криптовалюту: для незаконной деятельности или легальной. Чем меньше людей будут знать адрес вашего кошелька, сколько на нем хранится средств и какие транзакции вы проводили, тем лучше вы будете спать.

1.4. Законно ли смешивание монет?

Законно. Если это единственный вопрос, который вас волнует, переходите к следующему разделу.

Вообще, правовой статус биткоина — интересная тема. В каждой стране свои порядки, но пока в большинстве государств цифровые активы вполне легальны. Хоть их использование и пытаются ограничивать и регулировать. О правовом статусе биткоина в разных странах мира можно почитать здесь.

Если вы живете в государстве, в котором проведение сделок в криптовалюте не приветствуются, обязательно используйте миксеры, чтобы спрятать историю ваших транзакций.

2. Биткоин-миксер

2.1. Как смешать биткоины?

Микширование биткоинов — это просто. Простейший способ смешать ваши монеты — пропустить их через один из миксинг-сервисов. Некоторые из них можно найти в открытом интернете, но есть и те, которые работают только в даркнете.

Давайте рассмотрим конкретный пример (примечание редакции: подобные действия нелегальны в большинстве стран мира).

Вы хотите купить кетаминосодержащее обезболивающее, запрещенное с некоторых пор у вас в стране, для своего больного пса. Вам необходимо отправить свои BTC на один из маркетов даркнета. Предположим также, что после покупки на маркете в даркнете у вас осталась сумма в битках, которую надо вывести обратно.

1. Покупаете BTC (если у вас их еще нет).
2. Пропускаете их через миксер.
3. Заливаете монеты на одну из платформ в даркнете.
4. Оплачиваете покупку.
5. Забираете остаток после сделки, переведя сумму на новый кошелек, или направив непосредственно на счет одного из биткоин-миксеров.
6. Смешиваете монеты.
7. Продаете монеты.

Это самый примитивный пример. Есть и множество других вариантов смешивания. Самое главное — тщательно выбирайте и сравнивайте биткоин-миксеры. Помните, что вы отдаете свои деньги третьим лицам. А это может быть рискованно.

Более подробная информация о сервисах анонимизации в пятой главе: Биткоин-миксеры.

2.2. Когда нужно смешивать биткоины?

Смешивать монеты нужно каждый раз, когда вы собираетесь отправлять или получать их из нового источника. Это повысит шансы на сохранение анонимности.

Например, впервые покупая криптовалюту за фиатные деньги, смешайте их перед тем как проводить с ними дальнейшие операции. Так будет сложнее отследить связь между вами и вашим криптоактивом. Это же касается продажи цифровой валюты за фиат. Смешайте биткоины, чтобы покупатель не смог отследить, откуда пришла крипта.

Если вы не будете пользоваться миксерами, то любой, у кого есть определенные навыки и возможности, сможет узнать, где вы купили свои битки и кому их перевели. Эта информация может быть использована для идентификации вас и, соответственно, против вас.

3. Анализ блокчейна

3.1. Что такое анализ блокчейна?

Все транзакции в сети Биткоин публичны. Это — один из базовых принципов работы блокчейна. С одной стороны, это — хорошо. Однако именно открытый доступ к информации о кошельках и движении средств может навредить вам.

Проще говоря, анализ блокчейна — процесс сбора и обработки данных из историй транзакций в публичных блоках сети Биткоин. Например, человеку, анализирующему записи в блокчейне, интересно узнать, кто вы и куда вы отправляете свои монеты. Если у него есть ваш «стартовый» адрес, то всю вашу активность будет очень просто отследить.

Анализ блокчейна — серьезная штука, а не просто наблюдение за транзакциями. Применяя комплексный подход к анализу, можно тегировать определенные группы адресов держателей биткоинов, а в некоторых случаях даже идентифицировать кому они принадлежат, и с какой целью используются.

3.2. Да кому я нужен?

В мире есть много людей, кому вы и ваши деньги могут быть интересны.

Вот некоторые из них:

• Правоохранительные органы.
  Даже если вы не совершаете ничего противозаконного сейчас, нет гарантий того, что вполне легальные действия сегодня не будут объявлены нелегальными завтра.
• Киберпреступники.
  Они следят за кошельками с приличным количеством монет. И они будут пытаться вычислить вас, взломать ваш компьютер и украсть биткоины. И правоохранительные органы, и киберпреступники используют в своей работе методы блокчейн-анализа и социальной инженерии. Вот только цели у них разные.
• Аналитики.
  Это люди, которые анализируют общие процессы в сети блокчейн. В большинстве случаев их цель — усовершенствование алгоритма работы сети. Само по себе это безобидное занятие, но чем больше появляется методов анализа, тем сложнее вам будет замести следы.

Вот список компаний, занимающихся анализом блокчейна. Некоторые из них выкладывают данные в открытый доступ. Есть и те, которые работают с правоохранительными органами и платежными системами напрямую. Возможно, некоторые их них сливают информацию злодеям.

4. Как работают миксеры?

Существует несколько способов смешивания биткоинов. Вот два наиболее популярных:

1. Централизированные биткоин-миксеры (также известные как tumblers).
2. CoinJoin.

4.1. Централизованные биткоин-миксеры

Большинство миксеров имеют на балансе определенный запас биткоинов, которые они смешивают с монетами своих клиентов. Система работает следующим образом: пользователь переводит монеты на выбранный им сервис анонимизации, после чего монеты помещаются в общий «котёл», где смешиваются с имеющимся на сервисе запасом. После этого на адрес пользователя отправляются новые, «чистые» монеты.

Многие миксеры, как правило, предлагают дополнительные функции защиты анонимности своих пользователей. Применять их не обязательно, но желательно. Это поможет избавиться от всех возможных «электронных следов». Вот некоторые из них.

• Рандомная комиссия за услуги.
  Допустим, некто очень хочет понять, куда в итоге поступили деньги со счета А, пропущенные через миксер Б. Он знает, что миксер Б взимает 2% за свои услуги. Значит ему следует искать в блокчейне транзакцию на счет С в размере входящей суммы минус 2%. Легко. Но задача усложнится, если плата за обслуживание будет генерироваться произвольно и колебаться в пределах определенного диапазона. Допустим, от 2 до 3,5%.
• Функция отложенной транзакции.
  Эта функция также затрудняет поиск вашего перевода в реестре. При моментальной отправке тот, кто хочет вас вычислить, может логическим путем отследить нужную транзакцию в сети, просто дождавшись, когда в блок будет записан перевод на аналогичную сумму. Если выбрать функцию отложенной транзакции, то преследователю придется ждать несколько часов, а иногда и дней, прежде чем в блок будет записана ваша транзакция. За это время в реестре может появиться несколько транзакций на ту же сумму, что и ваша.
• Мультитранзакции. Некоторые миксеры отправляют заказчику его «чистые» монеты несколькими транзакциями через несколько адресов. Этот метод также усложняет работу преследователей.

4.2. CoinJoin

CoinJoin — еще один из способ смешивания монет. Но данный вид биткоин-миксера не полностью удаляет цифровой след. CoinJoin объединяет несколько транзакций пользователей в один пул, выплачивая из него получателям условно «чистые» монеты

• Вова хочет отправить Юле 0,5 BTC.
• Питер хочет отправить Полу 0,2 BTC.
• Гена хочет отправить Раджешу 0,6 BTC.
• Вова, Питер и Гена отправляют свои монеты через CoinJoin.
• CoinJoin соединяет все транзакции, объединяя их в один пул из которого платит Юле, Полу и Раджешу их 0,5, 0,2 и 0,6 BTC.

При таком раскладе сложно вычислить, кто и кому послал монеты. Многие пользователи используют и CoinJoin, и централизованные сервисы смешивания, что повышает степень анонимности.

5. Сервисы для смешивания

Теперь, когда вы разобрались в основах работы миксеров, а также узнали, для чего они нужны, рассмотрим несколько конкретных вариантов.

5.1. Tor или открытый интернет?

Существует множество сервисов по смешиванию монет, как в даркнете, так и в открытом интернете. У них есть свои преимущества и недостатки.

Вы можете смело пользоваться миксерами в открытом интернете, если не используете биткоин для нелегальных операций. Ваша цель — просто закрыть лазейку, которую могут использовать преступники, отслеживающие движение монет на кошельках ходлеров. Миксеры в открытом интернете могут быть и надежны, и безопасны, особенно если зарегистрированы как законный бизнес. Такие биткоин-миксеры берут на себя юридическую ответственность по защите вашей личной информации, а значит у вас (в теории) будет меньше шансов стать жертвой мошенников. Но работа с биткоин-миксерами в открытом интернете имеет и свои недостатки. Тот, кто владеет соответствующими навыками и полномочиями, все равно сможет вас вычислить. В часности, правоохранительные органы. Легальный онлайн-бизнес может получить постановление суда о выдаче информации о своих клиентах. Это значит, что при малейшем намеке на теневые сделки, сервис в принудительном порядке будет обязан предоставить властям все имеющиеся данные. Если вы хотите быть уверенным в том, что не оставили следов, лучше выберите биткоин-миксер в даркнете и подключитесь к нему через Tor.

Tor шифрует запросы и пересылает их через несколько адресов в сети, что затрудняет отслеживание. Даже если выбранный вами сервис взломали и информацию расшифровали, ваш IP-адрес будет скрыт. ПРи худшем раскладе тот, кто взломал сервер, сможет отследить только адреса, куда ушли монеты. Но большинство миксеров даркнета не хранят историю транзакций, так что запутать следы с их помощью проще, чем с миксерами в открытом интернете. Стоит, правда, помнить, что абсолютное большинство сервисов, использующих луковую маршрутизацию, не зарегестрированы как легальный бизнес.

Итого: если вы намерены использовать сервисы в открытом интернете, подключайтесь через Tor или VPN. Для достижения максимальной анонимности найдите сервис в даркнете, которому можете доверять.

5.2. Топ миксеров в сети Tor

Этот список ни в коем случае нельзя считать рекомендацией. Это не более, чем обзор. Если вы решите воспользоваться услугами одного из них, вам необходимо будет самостоятельно их изучить и хорошо подумать, прежде, чем воспользоваться их сервисом. Фишинг-ссылки повсюду! Разумеется, открыть приведенные ниже адреса можно только из браузера Tor.

Биткоин-миксер с расширенными функциями. Работает с января 2014 года. Вы можете смешивать монеты либо создав учетную запись, либо с помощью функции Quick Mix, которая не требует регистрации в системе. По функционалу они ничем не отличаются, но с учетной записью вы лучше контролируете процесс и получаете бонусы по системе лояльности.

Особенности сервиса:
— рандомная комиссия (1-3%);
— настраиваемая функция отложенной транзакции (опционально, до 99 часов);
— рассылка с разных адресов (опционально);
— двухфакторная аутентификация.

Есть бонусная и реферальные программы. Если депозит превышает 10 BTC, то в последующие 7 дней комиссия будет снижена на 0,5% (0,5-2,5%).

Helix тоже был запущен в 2014 году. Это миксер поисковой системы для даркнета Grams. Использование сервиса Helix требует создания учетной записи, а вот версия Helix Lite позволяет смешивать монеты без регистрации.

Особенности сервиса:
— фиксированная комиссия (2,5%);
— настраиваемая функция отложенной транзакции (опционально, до 24 часов);
— рассылка с разных адресов (опционально);
— двухфакторная аутентификация (опционально).

Bitcoin Fog был запущен в 2011 году и является самым старым биткоин-миксером в даркнете. В крипто-комьюнити предостерегают от работы с ним, утверждая, что сервис «выборочно мошенничает» с монетами пользователей. Для его использования необходимо создать учетную запись.

Особенности сервиса:
— рандомная комиссия (1-3%);
— настраиваемая функция отложенной транзакции (опционально, до 48 часов);
— рассылка с разных адресов (опционально);

Запущен в 2015 году. Для работы с ним регистрация не требуется.

Особенности сервиса:
— рандомная комиссия (

5.3. Топ миксеры в открытом интернете

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что сервисы из этого списка никак нельзя рассматривать как рекомендованные к использованию. Изучайте их, проверяйте и помните — если решите ими воспользоваться, то будете делать это на свой страх и риск.

Обращайте внимание на размер комиссии, особенности регистрации (если таковая требуется), наличие функции отложенной транзакции и мультитранзакций.

Миксеры из данного списка имеют версии в доменной зоне .onion, так что у вас всегда есть возможность перейти на темную сторону.

ChipMixer
Tor: chipmixerwzxtzbw.onion.
Комиссия: PWYW (платите сколько хотите + комиссия сети 0,001).

BestMixer
Tor: bestmixer7o57mba.onion.
Комиссия: (от 0,5%, возможны скидки + комиссия сети 0,001).

BitMix.Biz
Tor: bitmixbizymuphkc.onion.
Комиссия: от 0.4% до 4% (+ комиссия сети 0,001).

BitBlender
Tor: bitblendervrfkzr.onion.
Комиссия: от 1% до 3% (+ комиссия сети 0,001).

BitCloak
Tor: bitcloak43blmhmn.onion.
Комиссия: варьируется,

2% (+ комиссия сети 0,001).

Mixer
Tor: mixermikevpntu2o.onion.
Комиссия: From 1% to 5% (зависит от метода) (+ комиссия сети 0,001).

Помните: большинство сервисов смешивания монет в обычном интернете не запрашивают персональные данные, но они могут хранить информацию о вашем IP-адресе. Так что, еще раз: пользуйтесь Tor или VPN.

5.4. На что обратить внимание при выборе биткоин-миксера

У биткоин-миксеров есть недостатки. У каждого сервиса — свои. Например, у одного отсутсвует возможность настроить функцию отложенной транзакции, а другой не дает делать рассылку с разных адресов.

Ниже — то, на что следует обращать внимание в первую очередь.

1. Репутация.
   Получше узнайте миксер, которым собираетесь воспользоваться, чтобы не остаться без монет. Почитайте отзывы в интернете, на форумах в даркнете, например The Hub. И будьте осторожны при использовании сервисов CoinJoin.
2. Идентификация методом блокчейн-анализа.
   Некоторые сервисы микширования биткоинов «помечены». Это позволяет аналитикам связывать кошельки пользователей с сервисами. Если приложить усилия, то вас могут выследить. Чтобы проверить, был ли «помечен» сервис, которым вы хотите воспользоваться, перейдите по ссылке.
3. Маленькие пулы монет.
   Это проблема новых сервисов для смешивания — они имеют маленький резерв BTC. Если резерв биткоин-миксера меньше, чем сумма, которую вы вносите, то после смешивания, вы будете получать «чистые» монеты частями.

5.5. Метод «сделай сам»

Если у вас нет глубокого понимания принципов работы блокчейна — лучше и не пробуйте смешивать биткоины самостоятельно.

Некоторые люди считают, что отправив свои битки через LocalBitcoins.com или онлайн-казино, они замели следы. Однако эти службы не будут хранить в тайне информацию о ваших транзакциях, если к ним прийдет официальный запрос от правоохранительных органов — они все про вас расскажут, как законопослушные владельцы зарегистрированного бизнеса.

Если работа централизованных сервисов вам не подходит, то в качестве возможной альтернативы стоит рассмотреть метод CoinJoin, описанный в 4 главе.

6. Диагностика проблем в биткоин-миксере

Отправлять какому-то онлайн-сервису свои монеты — страшно. Увидите ли вы их снова? Как обезопасить себя от потери средств?

1. Проверьте ход транзакции в блокчейн-эксплорере.
   Если вы отправили монеты на адрес миксера и они еще не появились там, первое, что вам нужно сделать, это проверить состояние транзакции в биткоин-клиенте, или через блокчейн-эксплорер, например blockchain.info. Проверьте детали транзакции — если подтверждений еще не было или поступило всего одно-два, то просто подождите. Блокчейн Биткоина иногда может быть очень неповоротливым.
2. Проверьте адрес, на который вы отправили монеты.
   Если ваша транзакция была подтверждена несколько раз, но монеты так и не появились на указанном вами счете — проверьте адрес сервиса. Если в нем допущена ошибка, то, скорее всего, вы попали.
3. Попрощайтесь с монетами.
   Одна из причин, по которой ваши монеты не поступили на счет — их украли, а вы попали на фишинг-сайт. Это веб-сайт, который выглядит точь-в-точь как сервис, которым вы хотели воспользоваться, но его адрес немного, всего на один символ, отличается от адреса оригинального сервиса. Единственное, что можно посоветовать в этой ситуации — держать себя в руках и учиться на ошибках.
4. Свяжитесь со службой поддержки.
   Если адрес оказался точным, транзакция подтверждена, URL сервиса верен, а монет все еще нет, то это может оказаться проблемой самого сервиса. Обратитесь в службу поддержки (если она есть) и выясните, смогут ли они вам помочь.

7. Дополнительные меры предосторожности для максимальной защиты

Мы рассмотрели основы смешивания биткоинов. Но мер для защиты анонимности мало не бывает.

7.1. Повышение статуса анонимности

Вот еще несколько полезных советов, которые помогут скрыть ваши данные при транзакциях:

1. Убедитесь, что ваш кошелек настроен на работу через Tor. Это не позволит никому связать транзакции с вашим IP-адресом.
2. Используйте анонимные операционные системы, такие как Tails или Qubes + Whonix.

7.2. Как убедиться, что сервис замел все следы

Еще один способ защитить вашу анонимность и повысить безопасность — это протестировать выбранный вами сервис смешивания. Слепо верить в то, что миксер полностью отмыл ваши монеты — не самая лучшая идея.

При использовании биткоин-миксера рекомендуется самому проверить, удалилось ли 100% всех следов. Вот самый простой способ:

1. Зайдите на https://blockchainbdgpzk.onion/ или https://blockchain.info/.
2. Введите адрес, по которому вы получили новые монеты.
3. В разделе «Tools» перейдите на «Taint Analysis».

Здесь вы увидите полный список адресов, ассоциирующихся с вашими новыми монетами. Если вы сможете найти адрес, на который отправляли старые монеты, то это значит, что новые биткоины очищены не полностью. Число рядом с адресом сообщит вам в процентах, сколько «грязи» осталось на них — чем выше это число, тем очевиднее связь между старым и новым адресами.

Пользуясь новым сервисом, проверять свои монеты стоит несколько раз, чтобы убедиться в стабильной и качественной работе выбранного биткоин-миксера. И не расслабляйтесь, такие проверки стоит проводить регулярно.

Источник