Биткоин анонимная валюта или нет

Анонимность в сети Биткоин. Мифы и реальность

Биткойн не анонимен, а скорее псевдо-анонимен – большинство опытных членов биткойн-сообщества знают это. Однако большинству людей непонятно, почему Биткойн нельзя назвать анонимным, как можно установить личность пользователя Биткойна – и что можно сделать, чтобы не допустить этого. Именно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со следующей статьей, которая разъяснит вам все нюансы, связанные с Биткойном и его анонимностью.

Как работают биткоин-транзакции?

Чтобы лучше понять анонимность биткоина, важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.

Прежде всего, протокол Bitcoin состоит из серий транзакций. Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы. Входы относятся к биткоин-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать приватный ключ, связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткоины. Во время каждой биткоин-транзакции биткоины переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткоины передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).

У транзакции может быть один вход и один выход. Тем не менее, это редкий случай, поскольку для этого сумма отправленных биткоинов (выход) должна быть равна сумме ранее полученных биткоинов (входу).

Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткоину, и ему требуется отправить 2,5 биткоина в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.

Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что биткоин использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткоинов из входов отправителю. Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода. К одному выходу отнесутся 2,5 биткоина, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткоинов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.

Что делает биткоин анонимным?

Существует три причины, по которым биткоин считают анонимным:

• Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткоин-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткоин-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.
• Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткоины с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.
• И в-третьих, транзакционная информация биткоина передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткоин-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.

Как раскрывается анонимность биткоина?

Существует три основных способа раскрыть личность пользователей биткоина:

Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к биткоин-сети, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.

Во-вторых, биткоин-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткоин-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткоинов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).

Но самое главное – все транзакции в сети биткоина полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткоин-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.

Что такое кластеризация?

Давайте подробнее изучим кластеризацию. Самый простой способ кластеризации (связи биткоин-адресов) – это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию. В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы – и следовательно все связанные с ними адреса – контролируются одним пользователем.

Существует множество способов определения «адресов для сдачи», что связывает их с отправителем биткоинов. Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к «адресу для сдачи», контролируемому отправителем. Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать «адреса для сдачи». К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.

Другой метод кластеризации – это так называемый «анализ распространения». Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков. При «анализе распространения» рассчитывается процент биткоинов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.

Также существует количественный анализ и временной анализ. Количественный анализ, как предполагает его название, изучает не конкретные транзакции, а конкретные суммы. Временной анализ же отслеживает конкретные временные промежутки. Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткоинов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткоинов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).

Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?

Анонимность в мире биткоина всё ещё является объектом «гонки вооружений». В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности биткоина, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты. И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность биткоина не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети биткоин прямо сейчас.

Одно из таких готовых решений – использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткоин-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).

Другой простой способ улучшить безопасность – создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткоин-кошельков делают это автоматически, используя иерархически-детерминированное (HD) программное обеспечение.

Немного более сложный способ обеспечить безопасность – использование так называемых миксеров. Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткоины друг друга. Хорошо осуществлённое «перемешивание» биткоинов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также «анализа распространения». Для закрепления успеха «перемешивание» можно делать несколько раз подряд.

Один из примеров миксеров – CoinJoin, который сливает входы и выходы нескольких пользователей в одну транзакцию, разбивая таким образом предположение, что все входы принадлежат одному человеку. Тем не менее CoinJoin не может полностью «очистить» биткоин-адрес от следов, поскольку входы и выходы всё равно остаются в некоторой степени привязанными к нему.

Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткоин от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.

Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию. В качестве альтернативы миксеры могут также взимать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткоинами. Возможно также разделить «перемешанную» сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в «толпе» транзакций.

Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени «перемешивания» увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.

Но в конце концов, безопасность биткоина зависит от конкретного пользователя и его требований – это не проблема кода. Владельцы биткоинов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.

Источник

Анонимность криптовалют – настоящая правда или обидное заблуждение?

Стоит упомянуть, что криптовалюта, прежде всего, обратила на себя всеобщее внимание, как простое и удобное средство проведения анонимных платежей. Естественно, многие пользователи активно заинтересовались этими возможностями, не понимая, что при определенных условиях цифровая валюта может раскрывать куда больше данных, чем те же фиатные деньги.

Так неужели цифровые монеты не способны сохранять тайны транзакций, а вместо этого целиком выдают своих обладателей? Многие криптомонеты так и делают, но при этом есть и другие цифровые валюты, которые куда более трепетно ценят личное пространство, безопасность и анонимность пользователей. А как раз об этих необычных нюансах и будет рассказано в этой статье.

Что такое псевдоанонимность криптовалют?

Создатель Биткоина Сатоши Накамото ничуть не обманул людей, указав, что Bitcoin – анонимная валюта. Но в это же время основатель первой цифровой валюты допустил определенную неточность в своем заявлении. Сатоши имел в виду вовсе не то, что за монеты ВТС можно приобретать какие-либо незаконные товары без всяких последствий. Прежде всего, под анонимностью подразумевалось лишь отсутствие необходимости в предоставлении каких-либо конкретных данных о себе.

Другими словами, в процессе приобретения Биткоинов от вас не потребуют вашего паспорта с указанием адреса прописки, декларации о доходах и различных справок. Тем не менее, сама суть цифровой валюты все же влечет за собой определенную деанонимизацию участников системы.

Так, все криптовалюты функционируют на блокчейне, что представляет собой определенную базу данных. И в этой базе можно без труда просматривать проводимые транзакции каждого участника криптовалютной сети. То есть вовсе не нужно быть финансовым гением для того, чтобы отследить цепочку денежных операций и определить то, откуда, куда и сколько именно монет было отправлено.

И если при этом пользователь не проявит внимания и осторожности, то многие личные данные о нем могут быть раскрыты. Так, для этого достаточно сделать покупку физического товара в каком-либо интернет-магазине и оплатить этот счет в Биткоинах (ведь при указании адреса доставки вам придется дать свои данные) или просто вывести средства с криптовалютной биржи в офлайн.

В конечном счете получается так, что криптовалюта анонимна лишь до тех пор, пока пользователь данной сети по неосторожности сам себя не выдаст. То есть это фактически анонимность сеть, но со своими отдельными нюансами. Благо, на смену поколению псевдоанонимных криптомонет пришли действительно анонимные цифровые валюты, о которых вы как раз обязательно и узнаете далее. Но сначала стоит разобраться с тем, нужна ли эта анонимность в сети, и насколько этот параметр важен в действительности.

Для чего нужна анонимность криптовалют?

Некоторые люди напрасно считают анонимность во всех финансовых операциях не столь уж столь важным фактором. Так, с одной стороны, для многих уже давно привычно жить в централизованном и бюрократическом мире, а тот факт, что жизнедеятельность граждан находится под постоянным неусыпным контролем различных государственных и прочих структур тоже никого не удивляет.

При этом существует мнение, что хорошего в подобном положении вещей отнюдь немного, ведь такая ситуация во многом ущемляет интересы людей, а иногда даже вредить не только благосостоянию, но и жизни. Естественно, если какой-либо злоумышленник может навести определенные справки о вашем материальном положении и попытаться обогатиться за ваш счет, то в этим нет ничего оптимистичного.

Однако даже в том случае, если участник системы не занимается отмыванием денежных средств, продажей запрещенных товаров и другими нелегальными махинациями, то это еще вовсе не означает, что во всех случаях стоит раскрывать свои конфиденциальные данные.

Так, всерьез о безопасности личных данных в криптовалютной сети заговорили после целой череды арестов тех пользователей, что нечестным путем зарабатывали посредством Биткоина. Общественность четко поняла, что никто не застрахован от внимательных наблюдений за транзакциями в сети Bitcoin и, возможно, уже завтра ваша денежная операция на несколько монет ВТС может показаться кому-либо подозрительной. Не стоит забывать и о том, что в сети постоянно перемещаются так называемые грязные Биткоины, которые могут иметь отношение к кражам на биржах, приобретению запрещенных веществ и др.

Действительно анонимные цифровые валюты

Разработчики новых криптомонет пришли к тому, что столь насущную проблему псевдоанонимности в криптовалютном сообществе нужно решать. И эта идея стала для них хорошим поводом в чем-то даже превзойти Bitcoin, вследствие чего началась настоящая «гонка» среди новых технологий. Так, на сегодня можно отметить появление сразу нескольких известных цифровых валют, при разработке которых именно анонимности было уделено особое внимание.

Monero

Эта криптомонета создана в 2014 году, громко заявила о себе на весь мир тем, что является полностью анонимной и довольно быстро вышла в ТОП по своей капитализации. Сегодня за Монеро закрепилось 10-е место в рейтинге всех криптовалют и ее все так же активно используют для проведения полностью конфиденциальных транзакций. Так, в отличие от того же Bitcoin, где сам код и операции пользователей можно легко увидеть, Monero обладает в своей основе системой обфускации, то есть своего рода запутывания кода. Благодаря этому основательно усложняется анализ кода без ущерба его функциональности.

Но при этом нельзя не отметить тот факт, что цифровую валюту Монеро сложно назвать полностью анонимной. Дело в том, что информация о проводимых транзакциях записывается в блокчейн, хотя и в искаженном виде, но все же при наличии определенных мощностей можно частично расшифровать некоторые операции. Конечно, это маловероятно, ведь злодей должен контролировать весьма значительную часть сети, но все же об этом стоит упомянуть.

Бывалые участники криптовалютного сообщества знают, что Darkcoin, XCoin и Dash являются названиями одной и той же криптовалюты, которая специально ориентирована на анонимность транзакций с использованием механизма Darksend. Вся его суть сводится к тому, что в системе блокчейна записываются данные о проводимых транзакциях, но участник может выбрать опцию смешивания и ее интенсивность – то есть ваши «коины» могут быть смешаны с монетами от других пользователей до 8 раз, ну а если вам и этого покажется мало, то можно повторить эту операцию снова. Конечно, такая схема вполне рабочая и хорошо обеспечивает необходимую конфиденциальность и анонимность, но все же теоретически вычислить такую цепочку транзакций можно, ведь данные о них в самом блокчейне есть, хотя и в крайне запутанном виде.

Zcash

Довольно молодая криптомонета под названием Zcash, ее можно по праву назвать первой действительно анонимной цифровой валютой. И если в вышеописанных монетах информация о платежах попадает в блокчейн, то в случае с системой Zcash эти данные остаются неразглашенными. Интересно, что появилась данная монета случайно, так как первоначально не планировалось создавать новую криптовалюту, а лишь дополнение к монетам ВТС, которые позволяли бы совершать полностью анонимные транзакции на основе особого протокола ZeroCash. Данный протокол предлагает пользователям нулевое разглашение о денежной транзакции, что и стало основой для создания анонимной денежной единицы.

Причем сам протокол, на основе которого функционирует система Zcash, содержит уникальную по своей простоте математическую концепцию. Все сводится к тому, что для подтверждения проводимой операции достаточно понимать, что она была осуществлена, а остальные данные о ней разглашаться не должны. То есть, блокчейн системы Zcash имеет определенный отпечаток того, что в сети был осуществлен платеж, но конкретная информация о том, сколько именно монет, откуда и куда они все переведены, не предоставляется. Вследствие всего этого и получается полная анонимность, которая даже теоретически не способна выдать какие-то ваши данные – их попросту не существует.

Как обеспечить себе анонимность в сети Биткоин?

Рынок криптовалют стремительно растет, возникают все более анонимные цифровые монеты, но что же делать всем тем, кто и дальше желает иметь дело лишь с Bitcoin и не признает никаких альткоинов?

И решение в данном случае имеется, ведь только от вас самих зависит, насколько конфиденциальными будут ваши транзакции. А для того, чтобы уберечь свои персональные данные и не стать жертвой злодеев или же государственных органов, необходимо следовать таким рекомендациям.

• При транзакциях с монетами ВТС используйте TOR, VPN или другие сервисы, что позволяют скрывать ваш IP-адрес.
• Для каждой новой транзакции создавайте отдельный адрес – это значительно усложнит идентификацию личности, а высчитать общее количество монет в вашем владении будет невозможно. Благо, многие современные кошельки предоставляют эту функцию по умолчанию.
• Не забывайте о так называемых Биткоин-миксерах, что перемешивают средства своих участников за определенную комиссию. Обнаружить именно «ваши» криптомонеты после подобного процесса перемешивания будет уже довольно сложно, но есть риск попасться на непорядочный сервис, способный присвоить себе ваши финансы.
• Если вы желаете сохранять анонимность, то лучше не оплачивать покупки в монетах ВТС в различных онлайн-магазинах, которые требует от вас личных данных (в случае доставки покупки почтой и др.). В данной ситуации лучше отдать предпочтение традиционным финансам, и тогда ваша анонимность в криптовалютной сети останется в полной сохранности.

Заключение

В качестве заключения стоит отметить, что криптовалюта хотя и несколько разочаровала отдельных пользователей, оказавшись не настолько идеально анонимной, как это задумывалось изначально, но все же есть масса удобных вариантов сохранения своих данных при ее активном использовании. Ну а если вы пожелаете отдать предпочтение более анонимным валютам, чем Bitcoin, то вполне реально сохранить в полной тайне все данные о себе, проявив при этом осторожность, которая может оказать вовсе не лишней.

Источник