Binance сша начал расследование

СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance

Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Источники заявили, что представители Минюста и IRS запрашивают информацию «у лиц, разбирающихся в бизнесе Binance».

На текущем этапе биржа не обвиняется в нарушениях и процесс может не получить развития.

Представители Binance в комментарии ForkLog заявили, что придерживаются совместного подхода в работе с регулирующими органами по всему миру и «очень серьезно относятся к юридическим обязательствам». Аналогичное заявление биржа сделала в ответ на публикацию Bloomberg.

We take our legal obligations very seriously and engage with regulators and law enforcement in a collaborative fashion. (1/3) https://t.co/68UB1InOBK

CEO Binance Чанпэн Чжао назвал «плохим» заголовок публикации. По его словам, речь идет о том, как торговая платформа сотрудничает с правоохранительными органами «в борьбе с плохими игроками».

The «news» title is bad. Article itself isn’t so bad actually (but who reads). It described how @binance collaborated with law enforcement agencies to fight bad players, but somehow made it look like a bad thing… 🤔 Anyways. Back to work.

За последние сутки токен криптовалютной биржи Binance Coin потерял 5,5%, согласно CoinGecko. На момент написания монета торгуется у отметки $591.

В марте 2021 года Bloomberg сообщил, что Комиссия по срочной торговле США начала расследование в отношении Binance. Позже советник по правовым вопросам компании Макс Бокус заявил об отсутствии обвинений со стороны ведомства.

В том же месяце биржа наняла экс-руководителей FATF в качестве советников по вопросам нормативного соответствия и регулирования.

В апреле бывший глава Управления контролера денежного обращения в составе Минфина США Брайан Брукс возглавил филиал компании в США.

Напомним, европейские регуляторы приступили к изучению соблюдения Binance правил прозрачности и раскрытия корпоративной информации при запуске торговли токенизированными акциями.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Источник

Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance

Минюст и налоговая служба США начали расследование против криптобиржи Binance, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Расследование в отношении криптобиржи ведут ведомства, которые специализируются на отмывании денег и налоговых преступлениях. Представители Минюста и налоговой службы отказались от комментариев изданию. О причинах расследования пока также не сообщается.

«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами», — заявила агентству пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.

Судебно-экспертная фирма по блокчейну Chainalysis, клиентами которой являются федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, что среди исследованных ею транзакций у Binance было больше сделок, связанных с преступной деятельностью, чем у любой другой криптобиржи.

Власти США выразили обеспокоенность тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных сделок, включая кражи и торговлю наркотиками, а также для уклонения от уплаты налогов.

Binance была основана в 2017 г., сейчас это одна из крупнейших криптобирж в мире. С сентября 2019 г. биржа начала торговать фьючерсами для шести криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash и EOS).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Отвлекает реклама? Подпишитесь, чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Ведомости в Facebook

Ведомости в Twitter

Ведомости в Telegram

Ведомости в Instagram

Ведомости в Flipboard

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Источник

Bloomberg: CFTC начала расследование в отношении Binance

Комиссия по срочной торговле (CFTC) изучает работу Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Нативный токен криптобиржи на новостях теряет почти 10% стоимости, согласно CoinGecko . Цена первой криптовалюты в течение 30 минут понизилась на 2,5%, протестировав отметку $55 000.

«Бычий рынок не обходится без FUD. Не обращайте внимание, сохраняйте активность в индустрии» , — отреагировал Чанпэн Чжао, CEO Binance.

It’s not a bull market without some FUD.

Ignore FUD, keep BUIDLing.

« Мы сотрудничаем с регуляторами по всему миру и крайне серьезно относимся к обязательствам по соблюдению нормативных требований » , — заявили представители платформы изданию.

В CFTC отказались от комментариев.

Накануне стало известно о приглашении Binance экс-сенатора Макса Бокуса в качестве советника по нормативно-правовым вопросам. Ему поставили задачу поддерживать связь между компанией, американскими регуляторами и властями .

В октябре 2020 года Forbes опубликовал материал о разработке Binance стратегии по преднамеренному обману регуляторов и извлечению скрытой прибыли от клиентов из США.

« Заявления и обвинения в статье неверны. Binance всегда действовала в рамках закона. Об этом говорят многочисленные регулируемые биржи, открытые во многих юрисдикциях » , — написал Чжао на тот момент.

В ноябре компания подала иск о клевете к изданию, но в феврале его отозвала .

Также в ноябре Binance потребовала от клиентов из США покинуть платформу в 14-дневный срок. До этого для торговли на платформе американские клиенты могли указать при регистрации, что они не являются резидентами этой страны.

Ранее ForkLog сообщал , что связанные с биржей Binance компании зарегистрированы как на Кайманах, так и на Сейшелах.

Напомним, в октябре 2020 года CFTC подала иск против BitMEX и ее владельцев. Дополнительно Министерство юстиции предъявило Хэйесу, Дело, Дуайеру и CTO платформы Самуэлю Риду обвинения в нарушении Закона о банковской тайне.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Источник

CFTC завела расследование в отношении Binance из-за возможной продажи деривативов американцам

Власти США завели расследование в отношении биржи криптовалют Binance. Об этом сообщил новостной Twitter-аккаунт DeItaone.

«Криптобиржа Binance находится под следствием в США из-за того, кто торгует на ее платформе. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проверяет, позволяет ли Binance покупать деривативы американцам», – говорится в сообщении.

«Binance Holdings Ltd., крупнейшая биржа криптовалют, находится под следствием CFTC из-за опасений по поводу того, что она позволяла американцам размещать ставки, нарушающие правила в США», – пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Таким образом, предполагаемое расследование ведется в отношении основной платформы Binance.com, а не Binance.US, работающей в соответствии с американским законодательством и не позволяющей клиентам торговать производными инструментам.

«CFTC стремится установить, разрешала ли Binance, которая не зарегистрирована в ведомстве, резидентам США покупать и продавать деривативы, подпадающие под юрисдикцию регулятора. Binance не обвиняется в нарушениях, а расследование может не привести к наступлению правоприменительных действий», – добавляет Bloomberg.

Binance заявила, что никогда не комментирует свои взаимоотношения с регуляторами и стремится работать по закону. В компании отметили, что блокируют доступ резидентов США к своему сайту и используют продвинутые технологии для анализа ввода/вывода средств на наличие признаков противоправных транзакций.

«Мы стремимся сотрудничать с регуляторами в различных точках мира и очень серьезно воспринимаем свои правовые обязательства», – добавили в компании.

«Какой-же бычий рынок без FUD. Игнорируйте FUD, продолжайте создавать», – написал в Twitter CEO Binance Чанпен Чжао, таким образом предполагая, что внимание к новости может быть излишним. Под «FUD» понимают тактику психологической манипуляции при подаче информации, направленную на создание страха, неуверенности и сомнений у аудитории.

Сразу же после появления этого сообщения цена биткоина опустилась от $56 400 до $55 375. Вместе с биткоином снижаются и другие криптовалюты. Ожидаемо, больше других теряет Binance Coin (BNB), курс которого резко снизился на 9% от $275 до $250.

В июле 2019 года расследование на таких же основаниях власти США завели против биржи BitMEX и впоследствии предъявили ей обвинения по нескольким пунктам, включая незаконную продажу деривативов американским инвесторам и нарушение закона о банковской тайне.

Только вчера Binance объявила о привлечении на должность советника по регуляторным вопросам бывшего американского сенатора Макса Бокуса.

Crypto News — агрегатор новостей про криптовалюту, майнинг и блокчейн.

Источник

Bloomberg: криптовалютная биржа Binance стала объектом расследования налоговиков и прокуроров США

Министерство юстиции и Налоговое управление США (IRS) начали расследование в отношении одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance. О расследовании в отношении площадки для торговли криптовалютами сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с его деталями.

По словам собеседников агентства, расследование ведут чиновники ведомств, занимающиеся расследованием отмывания денег и налоговых преступлений. Они запросили информацию у лиц, имеющих представление о бизнесе Binance. Обвинения в конкретных правонарушениях в отношении биржевой площадки пока не выдвигались, но в расследование задействованы прокуроры из Отдела по вопросам банковской честности Министерства юстиции (они расследует сложные дела против компаний финансового сектора), и следователи из прокуратуры США в Сиэтле. Один из собеседников агентства сообщил, что проверка со стороны агентов IRS ведется уже несколько месяцев, а их вопросы направлены на изучения действий как клиентов Binance, так и его сотрудников. Специализирующаяся на исследованиях теневых блокчейн-операций компания Chainalysis (ее клиенты — правительственные структуры США) в 2020 году подсчитала, что среди транзакций, которые она изучала, через Binance прошло больше средств, связанных с криминальной деятельностью, чем через любую другую криптобиржу.

«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами», — прокомментировала пресс-секретарь Binance Джессика Юнг запрос агентства по электронной почте. По ее словам, в компании создана «надежная комплаенс-программа, которая включает в себя принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми институтами для выявления и устранения подозрительной деятельности». Представители Министерства юстиции и Налоговой службы отказались от комментариев. В марте криптобиржа Binance стала фигурантом расследования Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор изучал работу компании на предмет допуска резидентов США к торговле криптодеривативами, не имея на то лицензии.

Binance — одна из первых криптовалютных бирж. Площадка была основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах. Binance является крупнейшей криптобиржей в мире по объемам торгов, в секунду на площадке совершается более 1,4 млн транзакций. Компания имеет офис в Сингапуре, но говорит, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры. Сооснователь биржи Чанпэн Чжао сказал, что Binance строго следует американским правилам, блокирует подозрительные действия на своем веб-сайте и использует передовые технологии для анализа транзакций на наличие признаков отмывания денег и другой незаконной деятельности.

В прошлом году компания предупредила, что резидентам США заморозят свои счета, если обнаружат, что они занимаются нелегальными сделками с использованием токенов. торгуют, сообщают издания crypto trade. Расспросы следуют по цепочке. отчет о преступных сделках с цифровыми токенами. Chainalysis отслеживала операции с биткоином на сумму $2,8 млрд на торговые платформах в 2019 году. Она определила, что около 27%, или $756 млн, пришлись на Binance. Binance ответила, что она придерживается всех правил борьбы с отмыванием денег в юрисдикциях, в которых она работает. Биржа заявила, что работает с такими партнерами, как Chainalysis, для улучшения своих систем.

Пресс-секретарь Binance Джессика Юнг заявила, что биржа никогда не поощряла жителей США использовать VPN для обхода правил своей страны. Это, по ее словам «всегда противоречило принципам нашей компании». Системы безопасности Binance блокируют американцев, даже если они пытаются подключиться через одну из VPN-сетей, отмечал Чжао в Twitter в январе 2021 года. «Мы внедрили строгий контроль доступа, который был протестирован с помощью внешнего аудита и находится под постоянным контролем и оценкой Binance, чтобы гарантировать, что соответствующие ограничения существуют и являются эффективными», — сказала Юнг.

Американские регуляторы обеспокоены тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кибервзломы и сделки с наркотиками. Американцы, которые сделали ставки на стремительный рост рынка криптовалют, уклоняются от уплаты налогов, считают представители госорганов. Ранее в четверг Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Colonial, которая остановила трубопровод, снабжающий топливом юго-восток США из-за кибератаки, заплатила восточноевропейским хакерам около $5 млн выкупа в не отслеживаемой криптовалюте в течение нескольких часов после взлома. Власти США, пишет агентство, преследуют биржи за нарушение законов, направленных на предотвращение финансовых преступлений, а официальные лица ссылаются на платформы, используемые террористами и хакерами. В таких нарушениях, к примеру, власти обвиняют биржу в Сан-Франциско Kraken и основателей зарегистрированной на Сейшельских островах BitMEX.

Источник