Binance биржа проверка сша

СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance

Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Источники заявили, что представители Минюста и IRS запрашивают информацию «у лиц, разбирающихся в бизнесе Binance».

На текущем этапе биржа не обвиняется в нарушениях и процесс может не получить развития.

Представители Binance в комментарии ForkLog заявили, что придерживаются совместного подхода в работе с регулирующими органами по всему миру и «очень серьезно относятся к юридическим обязательствам». Аналогичное заявление биржа сделала в ответ на публикацию Bloomberg.

We take our legal obligations very seriously and engage with regulators and law enforcement in a collaborative fashion. (1/3) https://t.co/68UB1InOBK

CEO Binance Чанпэн Чжао назвал «плохим» заголовок публикации. По его словам, речь идет о том, как торговая платформа сотрудничает с правоохранительными органами «в борьбе с плохими игроками».

The «news» title is bad. Article itself isn’t so bad actually (but who reads). It described how @binance collaborated with law enforcement agencies to fight bad players, but somehow made it look like a bad thing… 🤔 Anyways. Back to work.

За последние сутки токен криптовалютной биржи Binance Coin потерял 5,5%, согласно CoinGecko. На момент написания монета торгуется у отметки $591.

В марте 2021 года Bloomberg сообщил, что Комиссия по срочной торговле США начала расследование в отношении Binance. Позже советник по правовым вопросам компании Макс Бокус заявил об отсутствии обвинений со стороны ведомства.

В том же месяце биржа наняла экс-руководителей FATF в качестве советников по вопросам нормативного соответствия и регулирования.

В апреле бывший глава Управления контролера денежного обращения в составе Минфина США Брайан Брукс возглавил филиал компании в США.

Напомним, европейские регуляторы приступили к изучению соблюдения Binance правил прозрачности и раскрытия корпоративной информации при запуске торговли токенизированными акциями.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Источник

Bloomberg: криптовалютная биржа Binance стала объектом расследования налоговиков и прокуроров США

Министерство юстиции и Налоговое управление США (IRS) начали расследование в отношении одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance. О расследовании в отношении площадки для торговли криптовалютами сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с его деталями.

По словам собеседников агентства, расследование ведут чиновники ведомств, занимающиеся расследованием отмывания денег и налоговых преступлений. Они запросили информацию у лиц, имеющих представление о бизнесе Binance. Обвинения в конкретных правонарушениях в отношении биржевой площадки пока не выдвигались, но в расследование задействованы прокуроры из Отдела по вопросам банковской честности Министерства юстиции (они расследует сложные дела против компаний финансового сектора), и следователи из прокуратуры США в Сиэтле. Один из собеседников агентства сообщил, что проверка со стороны агентов IRS ведется уже несколько месяцев, а их вопросы направлены на изучения действий как клиентов Binance, так и его сотрудников. Специализирующаяся на исследованиях теневых блокчейн-операций компания Chainalysis (ее клиенты — правительственные структуры США) в 2020 году подсчитала, что среди транзакций, которые она изучала, через Binance прошло больше средств, связанных с криминальной деятельностью, чем через любую другую криптобиржу.

«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами», — прокомментировала пресс-секретарь Binance Джессика Юнг запрос агентства по электронной почте. По ее словам, в компании создана «надежная комплаенс-программа, которая включает в себя принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми институтами для выявления и устранения подозрительной деятельности». Представители Министерства юстиции и Налоговой службы отказались от комментариев. В марте криптобиржа Binance стала фигурантом расследования Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор изучал работу компании на предмет допуска резидентов США к торговле криптодеривативами, не имея на то лицензии.

Binance — одна из первых криптовалютных бирж. Площадка была основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах. Binance является крупнейшей криптобиржей в мире по объемам торгов, в секунду на площадке совершается более 1,4 млн транзакций. Компания имеет офис в Сингапуре, но говорит, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры. Сооснователь биржи Чанпэн Чжао сказал, что Binance строго следует американским правилам, блокирует подозрительные действия на своем веб-сайте и использует передовые технологии для анализа транзакций на наличие признаков отмывания денег и другой незаконной деятельности.

В прошлом году компания предупредила, что резидентам США заморозят свои счета, если обнаружат, что они занимаются нелегальными сделками с использованием токенов. торгуют, сообщают издания crypto trade. Расспросы следуют по цепочке. отчет о преступных сделках с цифровыми токенами. Chainalysis отслеживала операции с биткоином на сумму $2,8 млрд на торговые платформах в 2019 году. Она определила, что около 27%, или $756 млн, пришлись на Binance. Binance ответила, что она придерживается всех правил борьбы с отмыванием денег в юрисдикциях, в которых она работает. Биржа заявила, что работает с такими партнерами, как Chainalysis, для улучшения своих систем.

Пресс-секретарь Binance Джессика Юнг заявила, что биржа никогда не поощряла жителей США использовать VPN для обхода правил своей страны. Это, по ее словам «всегда противоречило принципам нашей компании». Системы безопасности Binance блокируют американцев, даже если они пытаются подключиться через одну из VPN-сетей, отмечал Чжао в Twitter в январе 2021 года. «Мы внедрили строгий контроль доступа, который был протестирован с помощью внешнего аудита и находится под постоянным контролем и оценкой Binance, чтобы гарантировать, что соответствующие ограничения существуют и являются эффективными», — сказала Юнг.

Американские регуляторы обеспокоены тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кибервзломы и сделки с наркотиками. Американцы, которые сделали ставки на стремительный рост рынка криптовалют, уклоняются от уплаты налогов, считают представители госорганов. Ранее в четверг Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Colonial, которая остановила трубопровод, снабжающий топливом юго-восток США из-за кибератаки, заплатила восточноевропейским хакерам около $5 млн выкупа в не отслеживаемой криптовалюте в течение нескольких часов после взлома. Власти США, пишет агентство, преследуют биржи за нарушение законов, направленных на предотвращение финансовых преступлений, а официальные лица ссылаются на платформы, используемые террористами и хакерами. В таких нарушениях, к примеру, власти обвиняют биржу в Сан-Франциско Kraken и основателей зарегистрированной на Сейшельских островах BitMEX.

Источник

Binance находится под следствием органов по борьбе с отмыванием денег и налоговыми преступлениями США

noodl

Криптовалютная биржа Binance находится под следствием Службы внутренних доходов и Министерства юстиции, сообщает Bloomberg. В частности, бизнесом Binance заинтересовались чиновники, занимающиеся отмыванием денег и налоговыми преступлениями.

Основанная в 2017 году, Binance является крупнейшей криптовалютной биржей в мире. Она зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. По данным Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует, позволяла ли Binance американцам совершать незаконные сделки на своей платформе, позволяя им покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. Жители США могут приобретать такие продукты только у фирм, зарегистрированных в CFTC. Binance в прошлом заявляла, что блокирует американцев от проведения незаконных сделок на своем сайте, предупреждая, что счета нарушителей будут заморожены.

Криптовалютная аналитическая фирма Chainalysis сообщила, что в 2019 году через Binance прошло около 756 миллионов долларов из 2,8 миллиарда долларов криминальных сделок с криптовалютой биткоин.

Представитель Binance заявил, что компания не «комментирует конкретные вопросы или запросы», но в электронном письме The Verge сказал, что компания относится к своим «юридическим обязательствам очень серьезно». «

«Мы приложили все усилия для создания надежной программы соблюдения законодательства, которая включает в себя принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми учреждениями для выявления и устранения подозрительной деятельности», — сказал представитель компании. «Мы имеем большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе и в США».

По состоянию на четверг масштаб федерального расследования в отношении Binance был неясен.

Источник

Расследование в отношении Binance. Что грозит крупнейшей криптобирже мира

Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Пока против площадки не выдвигалось никаких обвинений.

Сооснователь и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао раскритиковал заголовки СМИ о расследовании. Глава площадки отметил, что на самом деле Binance сотрудничает с правоохранительными органами «в борьбе с плохими игроками», однако средства массовой информации преподнесли эту информацию в негативном свете.

Binance уже попадала в поле зрения американских регуляторов. В марте 2021 года площадка стала фигурантом расследования Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор изучал работу компании на предмет допуска резидентов США к торговле криптодеривативами в отсутствие соответствующей лицензии. Тогда Чанпэн Чжао делал аналогичное заявление о том, что Binance сотрудничает с регуляторами по всему миру и строго соблюдает все нормативные требования.

В марте к Binance в качестве советников присоединились бывший сенатор США от штата Монтана и член Демократической партии США Макс Бокус, бывший исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Рик Макдонелл и экс-глава канадской делегации в FATF Жозе Надо. Именно выходцы из FATF должны помочь торговой площадке в развитии систем по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма.

Что грозит Binance

Сам по себе факт начала расследования не говорит о неизбежном закрытии биржи или еще каких-то неблагоприятных последствиях для нее, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, власти США может удовлетворить результат расследования и возникшие вопросы к деятельности Binance отпадут. Однако эксперт не исключает, что результатом предварительного расследования может стать предъявление обвинений к площадке.

«Самый плохой из возможных сценариев рассмотрения такого дела в суде может привести к невозможности биржи работать с американскими резидентами. Но ни в одном из самых даже плохих сценариев речь не идет о полном закрытии биржи», — пояснил эксперт.

Если все-таки какие-то нарушения в деятельности Binance найдут, им придется внести определенные коррективы в свою деятельность и, возможно, заплатить штраф. После этого площадка сможет продолжать работать в штатном режиме, добавил Казанцев.

Пока в отношении Binance ничего страшного и опасного не произошло, считает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов. По его словам, крупные компании в США регулярно подвергаются нападкам в суде, проверкам, атакам в СМИ.

«Лучшие все это переживают, развиваются и становятся больше. Таких примеров много: Google, Amazon, Facebook — все испытали свою долю исков, проверок и разборок в СМИ, однако это ведущие мировые компании», — отметил юрист.

Реакция Binance Coin

На фоне новостей о расследовании в отношении криптобиржи стоимость ее токена Binance Coin (BNB) падала на 13% (до $526). На 16:00 мск 14 мая его цена восстановилась и составляет $605.

В долгосрочной перспективе негативных факторов для рынка это расследование не должно прибавить, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Основной посыл обвинения в том, что площадка участвовала в каком-то из процессов отмывания денег через криптовалюты, но это могло произойти через любые ресурсы, говорит он. Курс Binance Coin продолжит расти, а в будущем эффект от новости о закрытии или заморозке расследования только даст новый локальный импульс к росту, уверен аналитик.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Минюст США начал проверку криптовалютной биржи Binance — одной из крупнейших в мире

Стало известно, что Министерство Юстиции и Налоговое управление США приступили к изучению деятельности одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance. Подробности дела неизвестны, но источник говорит, что представители упомянутых ведомств запросили интересующую информацию у лиц, которые знакомы с бизнес-процессами платформы.

«Мы очень серьёзно относимся к своим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием надёжной программы соблюдения нормативных требований, включающей принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности», — заявила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг (Jessica Jung).

Обеспокоенность американских властей обусловлена тем, что цифровые активы часто используются для проведения незаконных транзакций, в том числе связанных с преступной деятельностью и сокрытием налогов. Скорее всего, именно такая деятельность интересует американские власти. Факт того, что рынок криптовалют практически не регулируется, препятствует быстрому росту отрасли, связанной с цифровыми активами.

Стоит отметит, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США также изучает деятельность платформы Binance. Предметом расследования является проверка возможности проведения незаконных транзакций гражданами США. Представители Binance утверждают, что платформа строго следует правилам США и осуществляет блокировку доступа американцам к своему веб-сайту, а также применяет передовые технологии для анализа транзакций на наличие признаков отмывания денег и ведения другой незаконной деятельности.

Источник